编制单位：南京通达海科技股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2024 年期初 占用资金余额 | 2024 年 1-6 月占 2024 年 1-6 月 用累 计发生金额 占用资金的利 （不含利息） 息（如有） | 2024 年 1-6 月偿还累计 发生金额 | 2024 年半年度末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 控股股东、实际控制人及其附属 | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附 属企业 | | | | | | | | | | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | 小 计 | - | - | - | | | | | | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2024-046 南京通达海科技股份有限公司 关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨作废第二类限制 性股票的公告 6. 2024 年 8 月 16 日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会 第十二次会议，审议通过了《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨作废第 二类限制性股票的议案》，相关议案尚需提交公司股东大会审议。 南京通达海科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日召 开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议，分别审议通过了 《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨作废第二类限制性股票的议案》。 现将具体情况公告如下： 一、公司 2023 年股权激励计划已履行的程序 二、限制性股票数量调整的说明 1. 调整事由 1. 2023 年 9 月 1 日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关 于〈南京通达海科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘 要的议案 ...

证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2024-047 南京通达海科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《南京通达海科技股份有限公司章程》 有关规定，经南京通达海科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第十三次会议审议通过，公司拟于 2024 年 9 月 5 日 15：00 在南京召开 2024 年第二次临时股东大会，现将有关情况公告如下： 3．会议召开的合法、合规性：第二届董事会第十三次会议审议通过了《关 于召开公司 2024 年第二次临时股东大会会议的议案》，本次股东大会召集程序 符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则 和公司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 9 月 5 日（星期四）下午 15：00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 9 月 5 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 ...

南京通达海科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 11 日召 开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于注册资本变更暨修改<公司章程> 并授权公司董事会办理公司登记变更手续的议案》，公司注册资本由 69,000,000 元变更为 96,600,000 元，并对《公司章程》中相应内容进行了修订。具体内容详 见公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编 号：2024-037）。 近日，公司完成了变更登记手续，并取得了南京市市场监督管理局换发的 《营业执照》，公司新换发的《营业执照》相关信息如下： 1．统一社会信用代码：91320106249663766N 证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2024-040 南京通达海科技股份有限公司 关于完成注册资本变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2．名称：南京通达海科技股份有限公司 特此公告。 南京通达海科技股份有限公司董事会 2024 年 7 月 23 日 - 1 - 5．注册资本：9 ...

第三条 依据中国证监会于 2022 年 11 月 4 日作出的注册决定（证监许可 [2022] 2675 号），公司首次向社会公众发行人民币普通股 1,150 万股，于 2023 年 3 月 20 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册中文名称：南京通达海科技股份有限公司 南京通达海科技股份有限公司 章 程 （2024 年 7 月修订） | 第一章 总 | 则 1 | | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 ...

证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2024-037 南京通达海科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年第一次临时股东大会决议公告 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议情形。 一、会议召开情况及出席情况 （一）会议召开情况 1.现场会议召开时间：2024 年 7 月 11 日（星期四）15:00 2.现场会议召开地点：南京市鼓楼区集慧路 18 号联创大厦 B 座 20 楼 1 号会 议室 3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 7 月 11 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 7 月 11 日 9:15-15:00 期间的任意 时间。 3.公司全体董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人 员列席了本次会议，江苏世纪同仁律师事 ...

证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2024-039 南京通达海科技股份有限公司 关于变更公司非职工代表监事暨选举新任监事会主席的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、选举后公司第二届监事会组成情况 非职工代表监事：唐锡勇（监事会主席）、高瑞 职工代表监事：黄珏 公司监事会中职工代表监事未低于监事会人数的三分之一，公司监事不存在 由董事、高级管理人员兼任的情形，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。 二、离任监事情况 辛成海先生由于个人原因，提请辞去公司第二届监事会主席、监事职务，辞 职后不再担任公司任何职务，辛成海先生原定任期自 2023 年 7 月 6 日起至 2026 年 7 月 6 日止。截至本公告披露日，辛成海先生持有公司股票 8,209,688 股，占 公司总股本的 8.50%，其辞职后所持股份将严格按照《上市公司股东减持股份管 理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号一创业板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份》等相关规 ...

证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2024-038 南京通达海科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京通达海科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一 次会议于 2024 年 7 月 11 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议为监事会 临时会议，在公司同日召开的 2024 年第一次临时股东大会选举高瑞女士为新 任监事会成员后，公司全体三名监事共同推举唐锡勇监事为会议召集人，并以 口头通知方式召集本次会议。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等的规定。 二、监事会会议审议情况 三、备查文件 1. 公司第二届监事会第十一次会议决议。 特此公告。 南京通达海科技股份有限公司监事会 2024 年 7 月 11 日 - 1 - 与会监事对本次监事会所讨论的内容进行了审议，以投票表决方式通过了 《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。经监事会审议，同意选举唐锡勇 先生为公司第二届监事会 ...

通达海 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所关于 南京通达海科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 南京通达海科技股份有限公司： 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会 《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定， 本所受贵公司董事会的委托，指派本律师出席贵公司 2024 年第一次临时股东大 会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表 决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查， 查阅了本律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的 核查和验证。 本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 1、本次股东大会由董事会召集。2024 年 6 月 24 日，贵公司召开第二届董 事会第十二次会议，决定于 2024 年 7 月 11 日 15：00 召开 ...

关于受让控股子公司股权、追加投资暨完成公司登记变更的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2024-036 南京通达海科技股份有限公司 一、交易概述 南京通达海科技股份有限公司（以下简称"公司"）与控股子公司江苏诉服 达数据科技有限公司签署了《股权转让协议》，以人民币 127.50 万元受让其持 有的南京诉源科技有限公司（以下简称"南京诉源"）51%股权(对应认缴出资额 255 万元，实缴出资 127.5 万元)，对应的实缴出资义务由公司承继。在完成上述 股权转让、承继剩余实缴出资义务后，由公司继续对南京诉源增加投资 300 万元。 本次交易后，公司直接持有南京诉源的股权比例增加至 69.375%。 本次交易不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。本次交易金额未达到《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 规定的"应当及时披露"的标准，根据《公司章程》和《重大投资决策管理制 度》，亦未达到需要提交公司董事会或股东大会审议的标准，本次交易事项投资 金额在总经理审 ...