海通证券股份有限公司 关于南京通达海科技股份有限公司 部分募集资金投资项目新增实施主体、使用部分募集资金向 全资子公司增资暨新增募集资金专户的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐人"）作为南京通达海 科技股份有限公司（以下简称"通达海"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对通达海部分募集资金投资项目新增实 施主体、使用部分募集资金向全资子公司增资暨新增募集资金专户事项进行了审 慎核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意南京通达海科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2675号），并经深圳证券交易所同 意，公司于2023年3月3日向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,150. ...

证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2025-008 南京通达海科技股份有限公司 关于调整部分募集资金投资项目实施地点 及内部结构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京通达海科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 28 日召 开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 调整部分募集资金投资项目实施地点及内部结构的议案》，现将有关情况公告如 下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意南京通达海科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2675 号），并经深圳证券交易 所同意，公司于 2023 年 3 月 3 日向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 1,150.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 95.00 元，募集资金 总额为人民币 109,250.00 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 10,962.31 万元，实际募集资金净额为人民币 98,287.69 万元。 上述募集资金已全部到位，天健会 ...

证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2025-005 南京通达海科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 南京通达海科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五 次会议于 2025 年 2 月 28 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议为监 事会临时会议，由监事会主席唐锡勇先生召集和主持，会议通知于 2025 年 2 月 24 日通过书面和邮件方式发出。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席 监事 3 名，公司董事会秘书及证券事务部相关人员列席了会议。会议的召集、 召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次监事会所讨论的事项进行了审议，以投票表决方式通过了 以下决议： （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 监事会认为：本次对部分募集资金投资项目达到预定可使用状态的时间进 行调整，是公司综合考虑了项目的实际建设情况以及工程建设、验收的不确定 性因素，符合公司实际情况，不会对公司正常经营产生不利影响，符合《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 ...

证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2025-007 南京通达海科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目新增实施主体、使用部分募集 资金向全资子公司增资暨新增募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京通达海科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 28 日召 开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 部分募集资金投资项目新增实施主体、使用部分募集资金向全资子公司增资暨新 增募集资金专户的议案》，现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意南京通达海科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2675 号），并经深圳证券交易 所同意，公司于 2023 年 3 月 3 日向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 1,150.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 95.00 元，募集资金 总额为人民币 109,250.00 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 10,962.31 万元， ...

海通证券股份有限公司 关于南京通达海科技股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐人"）作为南京通达海 科技股份有限公司（以下简称"通达海"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对通达海部分募集资金投资项目延期的 事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意南京通达海科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2675号），并经深圳证券交易所同 意，公司于2023年3月3日向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,150.00 万 股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为95.00元，募集资金总额为人民币 109,250.00万元，扣除发 ...

证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2025-004 南京通达海科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京通达海科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次 会议于 2025 年 2 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议 为董事会临时会议，由郑建国董事长召集和主持。会议通知于 2025 年 2 月 24 日 通过书面和邮件方式发出。本次会议应出席会议董事 7 名，实际出席董事 7 名， 公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决符合《公司 法》和《公司章程》等的规定。 二、董事会会议审议情况 - 1 - 资金向全资子公司增资暨新增募集资金专户的议案》 为推进募集资金投资项目的顺利实施，同意增加公司全资子公司南京通达海 软件有限公司（简称：通达海软件）为募集资金投资项目"营销网络建设项目" 的实施主体，即公司及通达海软件作为该募集资金投资项目的共同实施主体。同 意公司使用部分募集资金向通达海软件进行增资以实施 ...

证券代码：301378 证券简称：通达海 南京通达海科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-003 投资者关 系活动类 别 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 参与单位 名称及人 员姓名 山西证券研究所 方闻千、邹昕宸 时间 2025 年 2 月 27 日 地点 公司会议室 上市公司 接待人员 姓名 副总经理、董事会秘书 张思必 投资者关系代表 姚嘉晨 投资者关系代表 邱之明 投资者关 系活动主 要内容介 绍 一、公司介绍 公司副总经理、董事会秘书张思必针对公司的基本情况、发 展历程、业务产品等进行了简单介绍。 二、主要问题及回复 1.公司是一家比较专注专业的企业，公司后续有哪些拓展方 面的考虑？ 答：通达海相对来说是一家比较专注的企业，一直专注于法院 信息化细分领域，以软件和服务为主，现在业务也还比较集中，用 户也主要集中于法院领域，收入几年来一直大约占到 80%以上。 我们近年来也在依托在法院领域服务过程形成的技术、产品、 经验以及品牌向法律相关业务领域拓展，包括公安、检察院、政法 委、仲裁等，都有一些进展，但规模都还不大，主要还是一些 ...

Group 1: Company Overview - Nanjing Tongdahai Technology Co., Ltd. is focused on artificial intelligence applications in the judicial sector, with a strategic emphasis on enhancing its legal knowledge base and AI capabilities [1] - The company has experienced a projected net loss of 45 million to 65 million yuan for 2024, attributed to external environmental impacts and high personnel costs despite optimizing talent structure [1] Group 2: Revenue and Client Segmentation - Revenue is categorized by client types: courts, banks, enterprises, and others, with "enterprises" primarily referring to integrators involved in total package projects [2] - The company’s product sales model includes one-time purchases followed by ongoing maintenance and service fees, with some services charged based on case volume or performance [5] Group 3: Product Integration and Application - The company’s HaiRui legal model has integrated with DeepSeek R1, leveraging its strengths in chain thinking and reinforcement learning for improved application outcomes [3] - Large model products are utilized in various court processes, addressing the common issue of high case volume and low personnel, thereby enhancing case quality and efficiency [4] Group 4: Future Investments and Expansion - Future investments will focus on enriching legal knowledge and expanding AI capabilities, with plans to extend applications to public security and comprehensive governance sectors [6] - The company has invested in HaiRunzhi Information Technology Co., Ltd., acquiring a 25% stake, and has established a Hong Kong subsidiary to explore overseas business opportunities [7]

Group 1: Company Overview and AI Integration - The company has integrated the DeepSeek model for product testing and adaptation, achieving certain results [1] - The company has been developing AI technology applications and products for the past two years, collaborating with various courts to enhance model training and application [1] Group 2: Efficiency in Judicial Processes - The average number of cases handled per judge in China is 357, indicating significant pressure on judges and a need for AI to improve efficiency and quality [2] - The company’s legal AI model provides functionalities such as intelligent Q&A, case analysis, dispute focus summarization, trial outline generation, and judgment document generation to assist judges [2] Group 3: Potential Applications Beyond Courts - The legal AI model can also be applied in related legal technology fields, with ongoing tests for potential use in police work through a partnership with Shanghai Runzhi Information Technology Co., Ltd. [2] - Currently, there have been no revenue gains from applications outside the court system [2]

Financial Performance Expectations - The company expects a net loss of between 45 million and 65 million RMB for the fiscal year 2024, compared to a profit of 54.5 million RMB in the same period last year[3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be a loss of between 55 million and 75 million RMB, down from a profit of 47.6 million RMB in the previous year[3] Factors Affecting Performance - The decrease in performance is attributed to reduced investment in information technology by court clients and a decline in new business orders, particularly in application software development[5] R&D Investment Strategy - The company plans to maintain high R&D investment in big data and artificial intelligence technologies despite the anticipated losses[5] Financial Reporting and Adjustments - A cautious approach led the company to reverse approximately 9.2 million RMB of previously recognized deferred tax assets due to expected losses in 2024[6] - The financial data presented is preliminary and subject to change, with the final figures to be disclosed in the official 2024 annual report[7]