证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2025-023 南京通达海科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京通达海科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召 开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 使用闲置自有资金进行投资理财的公告》，拟在保证公司正常经营资金需求和资 金安全的前提下，使用最高不超过人民币 50,000 万元自有资金购买信用度高的 银行等金融机构提供的安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的理财产品,资金额度在有效期内可滚动使用。期限自股东大会审议通过之 日起至下一次审议相同事项的股东大会召开前有效。本议案尚需提交股东大会审 议。现将有关情况公告如下： 一、使用闲置自有资金进行投资理财的基本情况 1. 投资目的 在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用暂时闲置自有 资金购买理财产品，提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东谋取 更好的投资回报。 2. 投资金额 ...

证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2025-013 南京通达海科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所 发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关规定，南京通达海科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司"） 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意南京通达海科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2675 号），并经深圳证券交易所同 意，公司于 2023 年 3 月 3 日向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,150.00 万 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 95.00 元，募集资金总额为人民币 109,250.00 万 ...

特别提示： 南京通达海科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十七次会 议于 2025 年 4 月 22 日召开，会议审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所 的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"） 为 公司 2025 年度审计机构，该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。现将具体 情况公告如下： 南京通达海科技股份有限公司 关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2025-018 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表及 内部控制审计机构。天健是公司首次公开发行股票时聘请的审计机构，自聘请天 健为本公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，遵循独立、公允、客观的执业准则 进行了独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。审计人员具有上市公司年审 必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任审计工作。 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙 ...

南京通达海科技股份有限公司 证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2025-019 关于公司董事、监事以及高级管理人员 2025 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京通达海科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召 开第二届董事会第十七次会议，审议《公司董事 2025 年度薪酬预案》《公司高 级管理人员 2025 年度薪酬预案》。其中，高级管理人员薪酬方案由无关联关系 的董事表决通过，董事 2025 年度薪酬方案因全体董事均为关联方，基于关联关 系回避原则，由全体董事共同决定直接提交公司股东大会审议。 同日召开的公司第二届监事会第十六次会议，基于关联方回避原则，由全体 监事共同决定将公司监事 2025 年度薪酬方案直接提交股东大会审议。现将公司 董事、监事以及高级管理人员 2025 年度薪酬方案有关情况公告如下： 一、本方案适用对象及期限 适用对象：公司 2025 年度任期内的董事、监事和高级管理人员 适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 二、 ...

■■■■■■■■■■■■■ | ■■■■■ | 2025■■■■ | 2024■■■■ | ■■■■■■■(%) | 2023■■■■ | | --- | --- | --- | --- | --- | | ■■■■■■■■■ | -0.3100 | -0.2800 | -10.71 | 0.1600 | | ■■■■■■■■ | 13.73 | 20.68 | -33.61 | 31.26 | | ■■■■■(■) | 11.13 | 16.07 | -30.74 | 24.48 | | ■■■■■■■(■) | 1.27 | 3.16 | -59.81 | 5.18 | | ■■■■■■■(■) | - | - | - | - | | ■■■■(■■) | 0.6 | 0.85 | -29.41 | 0.85 | | ■■■(■■) | -0.3 | -0.19 | -57.89 | 0.06 | | ■■■■■■(%) | -2.23 | -1.34 | -66.42 | 1.23 | ■■■■■■■■■■■■■■■>> ■■■10■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ...

证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2025-024 南京通达海科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》有关规定，经南京通达海科技股份有限公 司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会议审议通过，公司拟于 2025 年 5 月 15 日 14：30 召开 2024 年年度股东大会，现将有关情况公告如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年年度股东大会 2．股东大会召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十七次会议审议通过了 《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，本次股东大会召集程序符合有 关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则和公司 章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14：30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 5 月 15 日上午 9:1 ...

证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2025-011 南京通达海科技股份有限公司 （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《2024 年度监事会工作报告》。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京通达海科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六 次会议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议 为监事会定期会议，由监事会主席唐锡勇先生召集和主持，会议通知于 2025 年 4 月 10 日通过书面和邮件方式发出。本次会议应出席会议监事 3 名，实际 出席监事 3 名，公司董事会秘书及证券事务部相关人员列席了会议。会议的召 集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事认真审核、审议了各项议案，以投票表决方式通过了以下决 ...

证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2025-010 南京通达海科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 2024 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理，促进公司健 康稳定发展。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 与会董事认真讨论、审议，并以投票表决的方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 南京通达海科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次 会议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议为董 事会定期会议，由郑建国董事长召集和主持。会议通知于 2025 年 4 月 10 日通过 书面和邮件方式发出。本次会议应出席会议董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中， 曹伟董事以通讯方 ...

一、审议程序 南京通达海科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《2024 年度 利润分配方案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2025-012 南京通达海科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 0 | 34,500,000.00 | 46,000,000.00 | | 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东的净 | -50,326,502.01 | 54,499,211.42 | 87,210,550.39 | | 利润（元） | | | | | 研发投入（元） | 133,012,137.31 | 146,010,363.22 | 111,559,422.18 | | 营业收 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于南京通达海科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通证券"或"保荐机构"）作为南 京通达海科技股份有限公司（以下简称"通达海"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市 公司规范运作》等有关规定，对通达海2024年度募集资金的存放和使用情况进行 了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意南京通达海科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2675号），并经深圳证券交易所同 意，公司于2023年3月3日向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,150.00 万股， 每股面值人民币1.00元，每股发行价格为95.00元，募 ...