证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2025-049 南京通达海科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金及注销相关募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京通达海科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日召 开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并 将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的议案》，鉴于公司 首次公开发行股票募集资金投资项目之"智能化司法办案平台升级建设项目"、 "智能化司法服务平台升级建设项目"、"研发中心建设项目"、"补充流动资 金"已按计划实施完毕，达到预定可使用状态，满足结项条件，为充分发挥资金 的使用效率，最大程度发挥募集资金效能，结合公司实际经营情况，公司拟对上 述项目予以结项，将节余募集资金人民币 22,561.09 万元（暂估金额，其中含铺 底流动资金 5,839.27 万元，以及累计理财收益、银行存款利息收入扣除银行手续 费等的净额，最终金额以资金转出当日银行专户实际金额为 ...

证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2025-051 南京通达海科技股份有限公司 关于以现金方式收购江苏诉服达数据科技有限公司 40%股权 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．南京通达海科技股份有限公司（以下简称"公司"或"南京通达海"） 以现金方式收购江苏诉服达数据科技有限公司（以下简称"江苏诉服达"或"标 的公司"）40%的股权，收购对价合计为人民币 2,564.00 万元，资金来源为公司 自有资金（以下简称"本次交易"）。本次交易完成后，江苏诉服达将成为公司 的全资子公司。 2．本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章 程》等相关规定，本次交易已经公司独立董事专门会议和第二届董事会第二十次 会议审议通过，本次交易事项无需提交股东会审议。 - 1 - 2025 年 9 月 29 日，经公司第二届董事会第二十次会议审议批准，公司与自 然人胡思泽、王亦鸣、张士华、孙钧、陈浩分别签署了《关于江苏诉服达数据 科 ...

南京通达海科技股份有限公司 关于使用自有资金先行支付募投项目部分款项并以募集资 金等额置换的公告 证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2025-048 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《关于同意南京通达海科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2675号），并经深圳证券交 易所同意，公司于2023年3月3日向社会公众公开发行人民币普通股（A股） 1,150.00 万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为95.00元，募集资金 总额为人民币109,250.00万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币10,962.31 万元，实际募集资金净额为人民币98,287.69万元。 南京通达海科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月29日召开 第二届董事会第二十次会议、第二届董事会审计委员会2025年第五次会议，分 别审议通过了《关于使用自有资金先行支付募投项目部分款项并以募集资金等 额置换的议案》，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 单位：万元 | 序号 | ...

证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2025-052 南京通达海科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》有关规定，经南京通达海科技股份有限公 司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次会议审议通过，公司拟于 2025 年 10 月 20 日 15：00 召开 2025 年第三次临时股东会，现将有关情况公告如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2．股东会召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二十次会议审议通过了 《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》，本次股东会召集程序符合 有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则和公 司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 10 月 20 日（星期一）下午 15：00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 10 月 20 ...

南京通达海科技股份有限公司 第二届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审核意见 南京通达海科技股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第 二次会议于 2025 年 9 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通 知于 2025 年 9 月 24 日通过邮件方式发出。本次会议应出席会议委员 3 名，实 际出席委员 3 名，由主任委员朱跃龙召集和主持，证券事务部相关人员列席了 会议。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等的规定。 与会委员认真讨论、审议，以举手表决方式，一致通过以下事项，并出具 书面审核意见如下： （一）审核通过《关于<南京通达海科技股份有限公司 2025 年限制性股票 激励计划（草案）>及其摘要的议案》 薪酬与考核委员会认为： 1．《南京通达海科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划(草案)》 及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》 (以下简称"《管理办法》")、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号—业务办理》(以下简称"《自律监管指南》")等有关法律、法规和 规范性文件以及《公司章程》的规定 ...

南京通达海科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2025-045 一、董事会会议召开情况 南京通达海科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次 会议于 2025 年 9 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议 为董事会临时会议，由郑建国董事长召集和主持。会议通知于 2025 年 9 月 24 日 通过书面和邮件方式发出。本次会议应出席会议董事 7 名，实际出席董事 7 名， 公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和 《公司章程》等的规定。 表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚须提交公司股东会审议。 （二）审议通过《关于<南京通达海科技股份有限公司 2025 年限制性股票激 励计划实施考核管理办法>的议案》 二、董事会会议审议情况 与会董事认真讨论、逐项审议，并以投票表决的方式通过了各项议案： （一）审议通过《关于<南京通达海科技股份有限公司 2025 年限制 ...

证券日报网讯 9月26日晚间，通达海发布公告称，2025年9月26日，公司召开职工代表大会，经职工代 表大会讨论，投票表决选举曹伟先生为公司职工代表董事。 （文章来源：证券日报） ...

通达海 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所关于 南京通达海科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书 南京通达海科技股份有限公司： 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会 《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定， 本所受贵公司董事会的委托，指派本律师出席贵公司 2025 年第二次临时股东会， 并就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序 以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查， 查阅了本律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的 核查和验证。 经查，贵公司在本次股东会召开 15 日前刊登了会议通知。 1 通达海 法律意见书 2、贵公司本次股东会于 2025 年 9 月 26 日下午 2:30 在南京市鼓楼区丽地路 1 号 2 号楼一层会议室如期召开，会议由董事长郑建国先生主持，会议召开的时 间、地点等相关事项与前述通知披露一致。本次股东会采取现场投票和网络投票 相结合的方式，贵公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 ...

曹伟先生当选公司职工代表董事后，公司第二届董事会中兼任公司高级管理 人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关 法律法规和公司章程的要求。 证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2025-044 南京通达海科技股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司 章程》的规定，南京通达海科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会由 7 名董事组成，其中职工代表董事 1 名，职工代表董事由公司职工通过职工 代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。 2025 年 9 月 26 日，公司召开职工代表大会，经职工代表大会讨论，投票表 决选举曹伟先生为公司职工代表董事，任期自职工代表大会通过之日起至第二届 董事会任期届满之日止。 曹伟先生原为公司第二届董事会非独立董事，本次职工代表大会选举完成后， 变更为职工代表董事，公司 ...

证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2025-043 南京通达海科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会无否决议案的情形； 2.本次股东会不涉及变更以往股东会决议情形。 一、会议召开情况及出席情况 （一）会议召开情况 1.现场会议召开时间：2025 年 9 月 26 日（星期五）14:30 2.现场会议召开地点：南京市鼓楼区丽地路 1 号 2 号楼 1 层会议室 3.会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2025 年 9 月 26 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 26 日 9:15-15:00 期间的 任意时间。 5.会议召集人：公司董事会 6.会议主持人：董事长 郑建国先生 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公 司股 ...