东吴证券股份有限公司 关于北京挖金客信息科技股份有限公司 接受关联方提供担保的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为北京挖 金客信息科技股份有限公司（以下简称"挖金客"、"公司"）的保荐机构，根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件，对公 司接受关联方提供担保事项进行了认真、审慎核查，核查具体情况如下： 一、关联交易概述 公司拟向兴业银行申请总计不超过人民币 4,000 万元的综合授信额度。以上 授信额度不等于实际融资金额，实际融资金额将根据公司经营的实际资金需求确 定，以在授信额度内公司与银行实际发生的融资金额为准。该授信额度在授权范 围及有效期内可循环使用。综合授信品种包括但不限于：流动资金贷款、中长期 贷款、银行承兑汇票、保函、应收账款贸易融资等，融资期限以实际签署的合同 为准。 公司股东李征先生为公司及子公司向银行申请上述综合授信提供额度不超 过 4,000 万元无偿连带责任担保。 二、关联方基本情况 李征先生为公司控股股东、实际控制人、法定代表人、董事长、总经 ...

证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2024-010 北京挖金客信息科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十九次会议，分别审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。现将有关情 况公告如下： 一、本次募集资金的基本情况 2、使用募集资金进行协定存款情况 公司于 2022 年 11 月 14 日召开第三届董事会第七次会议、公司第三届监事 会第四次会议，审议通过《关于将募集资金余额以协定存款方式存放的公告》， 同意公司将公司首次公开发行股票募集资金余额以协定存款方式存放，并授权 公司财务负责人根据募集资金投资计划对募集资金投资计划的使用情况调整协 定存款的余额。 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京挖金客信息科技股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2004 号）核准，公司首次向社会 公众公开发行人民币 ...

东吴证券股份有限公司 关于北京挖金客信息科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京挖金客信息科技股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2004 号）核准，公司首次向社会公众 公开发行人民币普通股（A 股）17,000,000 股，发行价格为每股人民币 34.78 元， 募集资金总额为人民币 591,260,000.00 元，扣除本次发行费用人民币 74,177,513.96 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 517,082,486.04 元。 2022 年 10 月 13 日，扣除保荐承销费后的募集资金 544,915,500.00 元。上述募 集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了"容诚 验字[2022]100Z0025 号"《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储，并 与募集资金专户监管银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开 发行股票募集资金使用计划如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资金额 | 拟 ...

北京挖金客信息科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2024-008 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 九次会议于 2024 年 2 月 26 日以现场及通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 2 月 23 日以书面、电子邮件、电话等方式发出。本次会议应参会监事 3 名，实 际参会监事 3 名，会议由监事会主席韩陆先生主持。会议的召开符合《公司法》 相关法律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会审议情况 1、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 经审议，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项， 有利于提高公司资金使用效率，降低公司财务成本，不会影响公司募集资金投资 项目的正常进行和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在 损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。 ...

北京挖金客信息科技股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京挖金客信息科技股份有限公司(以下简称"公司"或"挖金客")于2024年2月 26日召开第三届董事会第二十三次会议公司，分别审议通过了《关于公司向银行申请 综合授信额度的议案》《关于公司接受关联方提供担保的议案》。现将有关事项公告如 下： 一、向银行申请综合授信额度基本情况 为满足公司日常经营及业务发展需要，公司拟向兴业银行申请总计不超过人民币 4,000 万元的综合授信额度，具体期限以公司与相关银行签署的协议为准。以上授信 额度不等于实际融资金额，实际融资金额将根据公司经营的实际资金需求确定，以在 授信额度内公司与银行实际发生的融资金额为准。该授信额度在授权范围及有效期内 可循环使用。综合授信品种包括但不限于：流动资金贷款、中长期贷款、银行承兑汇 票、保函、应收账款贸易融资等，融资期限以实际签署的合同为准。 公司股东李征先生为公司向银行申请的综合授信提供额度不超过4,000万元无偿 连带责任担保。 证券代码：301380 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2024-007 北京挖金客信息科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十三次会议于 2024 年 2 月 26 日以现场及通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 2 月 23 日以书面、电子邮件、电话等方式发出。本次会议应参会董事 7 名， 实际参会董事 7 名，会议由董事长李征先生主持。会议的召开符合《公司法》等 相关法律法规及《公司章程》的规定。 3、审议通过《关于公司接受关联方提供担保的议案》 董事会同意关联方李征先生为公司向银行申请的综合授信额度提供无偿连 带责任担保，担保额度不超过人民币 4,000 万元，具体担保条款以担保人与相关 方实际签署的合同为准。 1、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 为满足公司日常经营资金需求，提高公司募集资金使用效率，公司在确保不 影响募集资金投资项目建设和正 ...

东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐人"）作为北京挖 金客信息科技股份有限公司（以下简称"挖金客"或"公司"）2023 年度以简易 程序向特定对象发行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，特对挖金客董事、监事、高级管理人 员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员进行了 2023 年度持续督导培训，具体情况如下： 一、培训基本情况 1、培训时间：2024 年 2 月 6 日 东吴证券股份有限公司 关于北京挖金客信息科技股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告 保荐人结合《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务 办理（2023 年 11 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等规定，采取书面资料与讲解相结 合方式，对前述规章和指引中的相关要求和注意事项向相关人员进行了传达，同 时对相关人员的提问进行解答和交流。 三、本次培训效果 培训期间，接受培训人员认真配合保荐人的培训工作，并积极进行交流沟通， 保证了本次培训的顺利开展。通 ...

审计报告 北京壹通佳悦科技有限公司 容诚审字[2024]100Z0062 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 审 计 报 告 容诚审字[2024]100Z0062 号 北京壹通佳悦科技有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京壹通佳悦科技有限公司（以下简称壹通佳悦公司）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了壹通佳悦公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基 ...

证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2024-004 北京挖金客信息科技股份有限公司 关于收购北京壹通佳悦科技有限公司少数股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次交易事项已经公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十八 次会议审议通过。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次交易事项无需提交 公司股东大会审议。 2、北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"挖金客"）于 2024年2月2日与崔佳（以下简称"转让方"）签署了《支付现金购买资产协议》，公 司拟以现金方式收购北京壹通佳悦科技有限公司（以下简称"标的公司"或"壹通佳 悦"）49%股权，收购对价为17,885.00万元。本次交易完成后，公司持有壹通佳悦的 股权由51%增至100%，壹通佳悦将成为公司全资子公司。本次交易为收购少数股东股 权，因此不会产生新的商誉。 3、公司为本次交易专门聘请了具备相关从业资质的审计机构容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）和评估机构广东联信资产评估土地房地产估价有限公司。 4、根据《深圳证券交易所创业板 ...