证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2025-033 北京挖金客信息科技股份有限公司 北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月20日 召开了2024年年度股东大会，审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议 案》，现将具体情况公告如下： 一、关于补选独立董事的情况 公司原独立董事刘磊先生因个人原因提请辞去公司第四届董事会独立董事 职务，同时辞去公司董事会下属薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会委员职 务，辞职后将不在公司及下属子公司担任任何职务。 为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，经公司董事会提名委员 会审核，公司分别于2025年4月24日、2025年5月20日召开了第四届董事会2025 年第二次临时会议、2024年年度股东大会，审议通过了《关于补选第四届董事会 独立董事的议案》，同意选举汪浚先生为公司第四届董事会独立董事，同时担任 公司第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会委员，任期自公司 2024年年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 截至本公告披露日，汪浚先生已取得深圳证券交易所颁发的独立董事培训证 明。公司已向深圳证 ...

国浩律师（北京）事务所 关 于 北京挖金客信息科技股份有限公司 2024 年年度股东会 之 法律意见书 北京/上海/深圳/杭州/广州/昆明/天津/成都/宁波/福州/西安/南京/南宁/济南/重庆/苏州/长沙/太原/武汉/贵阳 乌鲁木齐/郑州/石家庄/合肥/海南/青岛/南昌/大连/银川/香港/巴黎/马德里/斯德哥尔摩/纽约/马来西亚/柬埔寨 地址：北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层 邮编：100026 电话：010-65890699 传真：010-65176800 电子信箱：grandallbj@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 2025 年 5 月 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于北京挖金客信息科技股份有限公司 2024 年年度股东会 之 法律意见书 国浩京证字[2025]第 0321 号 致：北京挖金客信息科技股份有限公司 国浩律师（北京）事务所（简称"本所"）接受北京挖金客信息科技股份有 限公司（简称"公司"或"上市公司"）的委托，指派朱雪飞律师、贺静怡律师 （简称"本所律师"）见证公司 2025 年 5 月 ...

证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2025-032 北京挖金客信息科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现增加、变更、否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。 网络投票的时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 的任 意时间。 2、现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街甲 10 号 1 号楼挖金客大 厦 6 层公司会议室。 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）14:30。 4、会议召集人：公司第四届董事会。 5、会议主持人：董事长李征先生。 6、本次会议通知、会议提示性公告及相关文件已 ...

证券代码：301380 证券简称：挖金客 | 投资者关系活动 | 分析师会议 □ 特定对象调研 □ | | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | 其他 （请文字说明其他活动内容） □ | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 年 月 日 2025 5 16 (周五) 下午 15:00~16:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、挖金客 董事长、总经理李征先生 | | 员姓名 | 2、挖金客 董事、副总经理、董事会秘书刘志勇先生 | | | 3、挖金客 董事、副总经理、财务负责人郭庆先生 | | | 4、独立董事刘磊先生 | | | 5、保荐代表人欧雨辰女士 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | 1、公司在移动信息化服务行业、5G 方面有哪些创新和优势？ ...

2024 年年度股东大会 主持人：董事长李征先生 股票代码：301380 北京挖金客信息科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2025 年 05 月 2024 年年度股东大会 北京挖金客信息科技股份有限公司 2024 年年度股东大会议程 会议时间：2025 年 5 月 20 日 14:30 会议地点：北京市西城区德胜门外大街甲 10 号 1 号楼挖金客大厦 6 层公司会议室。 见证律师：国浩律师（北京）事务所的律师 会议安排： 1.参会人签到、股东进行发言登记（14:00—14:30） 2.主持人宣布会议开始（14:30） 3.主持人向大会汇报出席会议的股东及相关人员情况，组织推举计票 人、监票人 4.宣读和审议下列提案： （1）审议《2024 年年度报告及其摘要》 （2）审议《2024 年度董事会工作报告》 （3）审议《2024 年度监事会工作报告》 （4）审议《2024 年度财务决算报告》 （5）审议《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 （6）审议《关于续聘会计师事务所的议案》 （7）审议《关于对下属子公司提供担保额度预计的议案》 （8）审议《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬 ...

证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2025-031 北京挖金客信息科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大 会决定于 2025 年 5 月 20 日下午 14:30 在北京召开，公司已于 2025 年 4 月 28 日 在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http： //www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》 （公告 编号：2025-025），本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开， 现发布股东大会提示性公告，并将本次会议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 ...

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，公司根据有关法律法规和中国证监会的相关要求，特制定本须 知。 一、董事会以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原 则，认真履行《公司章程》中规定的职责。 股票代码：301380 （12）审议《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行 股票的议案》 北京挖金客信息科技股份有限公司 二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加 股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会 的正常秩序。 三、股东要求在股东大会上发言的，应在大会正式召开前到大会发言登记处 登记。会议根据登记情况安排股东发言，股东发言应举手示意，并按照会议的安 排进行。 四、会议进行中只接受股东（含受托人）发言或提问。股东发言或提问应围 绕本次会议议题进行，简明扼要。 北京挖金客信息科技股份有限公司董事会 议案二 《2024 年度董事会工作报告》 各位股东： 年度，北京挖金客信息科技股份有限公司（ 五、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，并不 得超出本次会议议案范围；在 ...

证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2025-031 北京挖金客信息科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大 会决定于 2025 年 5 月 20 日下午 14:30 在北京召开，公司已于 2025 年 4 月 28 日 在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http： //www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告 编号：2025-025），本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开， 现发布股东大会提示性公告，并将本次会议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议： ...

2024 年年度股东大会 股票代码：301380 北京挖金客信息科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2025 年 05 月 2024 年年度股东大会 见证律师：国浩律师（北京）事务所的律师 会议安排： 1.参会人签到、股东进行发言登记（14:00—14:30） 2.主持人宣布会议开始（14:30） 3.主持人向大会汇报出席会议的股东及相关人员情况，组织推举计票 人、监票人 4.宣读和审议下列提案： 北京挖金客信息科技股份有限公司 2024 年年度股东大会议程 会议时间：2025 年 5 月 20 日 14:30 会议地点：北京市西城区德胜门外大街甲 10 号 1 号楼挖金客大厦 6 层公司会议室。 主持人：董事长李征先生 2024 年年度股东大会 （1）审议《2024 年年度报告及其摘要》 （2）审议《2024 年度董事会工作报告》 （3）审议《2024 年度监事会工作报告》 （4）审议《2024 年度财务决算报告》 （5）审议《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 （6）审议《关于续聘会计师事务所的议案》 （7）审议《关于对下属子公司提供担保额度预计的议案》 （8）审议《关于 2025 ...

证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2025-030 北京挖金客信息科技股份有限公司 公司董事、副总经理、财务负责人郭庆先生保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 公司董事、副总经理、财务负责人郭庆先生持有公司股份128,000股（占公 司当前总股本比例为0.1831%），郭庆先生计划在本公告披露日起15个交易日后 的3个月内以集中竞价方式减持其持有的公司股份不超过32,000股（占公司当前 总股本比例为0.0458%）。 北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到董事、 副总经理、财务负责人郭庆先生出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将有 关情况公告如下： 一、股东基本情况 股东姓名 在公司的任职情况 持股数量（股） 持股数量占公司总股本比例 郭庆 董事、副总经理、财务负责人 128,000 0.1831% 二、本次减持计划的主要内容 前总股本比例为0.0458%。若在减持期间公司发生送股、资本公积转增股本等股 份变动事项，则对前述拟减持股份数量进行 ...