北京挖金客信息科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（吴少华） 各位股东及股东代表： 本人作为北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"、"挖金客"） 第四届董事会的独立董事，在任期内严格按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公 司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求， 认真、勤勉的履行独立董事职责。在担任公司独立董事期间，密切关注公司治理、 内部控制和规范运作方面的事项，及时了解公司经营管理情况，全面关注公司的 发展状况，积极出席公司召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥 独立董事的独立作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法 权益。现将本人在任期内的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人于2024年8月30日起担任公司第四届董事会独立董事，本人在任期内符 合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性 的情况。本人履历如下： 吴少华先生：1975年2月出生，中国国籍，无 ...

北京挖金客信息科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（刘磊） 各位股东及股东代表： 本人作为北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"、"挖金客"） 的独立董事，在2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》 等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，认真、勤勉的 履行独立董事职责。本人作为公司独立董事，在报告期内密切关注公司治理、内 部控制和规范运作方面的事项，及时了解公司经营管理情况，全面关注公司的发 展状况，积极出席报告期公司召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，充分 发挥独立董事的独立作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的 合法权益。现将本人2024年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 刘磊先生，1976年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾 任建银房地产业咨 ...

北京挖金客信息科技股份有限公司 章 程 中国·北京 （2025 年 4 月） | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | | 5 | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | | 股东 | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | | 25 | | 第一节 | | 董事 | 25 | | 第二节 | | 董事会 | 28 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 监事会 | | 34 | | 第一节 | | 监事 | 34 | | 第二节 | | ...

北京挖金客信息科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（杨靖川） 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会会议情况 2024年，公司共计召开14次董事会会议，3次股东大会，本人亲自出席了历 次董事会及股东大会会议。会议召开前认真审阅公司提供的会议议案及相关材料， 了解公司实际经营情况，为参与公司重要决策做好充分准备。会议过程中积极参 加各议题的讨论，并就其中有关事项发表独立意见，为董事会的科学决策发挥积 极作用。 （二）在董事会专门委员会的履职情况 公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会。 本人担任公司审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员， 报告期内，本人严格按照董事会专门委员会工作细则的要求，出席了相关会议。 本着勤勉尽责的原则，履行了以下工作职责： 作为董事会审计委员会的召集人，本人严格按照中国证监会、深圳证券交易 所等有关规定，召集并主持审计委员会会议，参与审计委员会的日常工作，规范 公司运作，健全内控建设。报告期内，公司共计召开6次审计委员会会议，本人 均亲自出席并组织审计委员会对公司定期报告、续聘年审会计师事务所、财务负 责人的聘任、 ...

北京挖金客信息科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 汪浚 作为北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名 人公司董事会提名为公司第四届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过北京挖金客信息科技股份有限公司第四届董事 会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______ ...

证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2025-019 北京挖金客信息科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》 等薪酬制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了 2025年度董事、高级管理人员薪酬方案，具体情况如下： 一、适用对象 公司董事、监事及高级管理人员。 2025年1月1日至2025年12月31日。 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬标准 公司独立董事津贴依照《北京挖金客信息科技股份有限公司独立董事聘任 合同》的约定发放。 公司非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务或岗位，按公司相关薪 酬与绩效考核管理制度领取薪酬。 2、公司监事薪酬标准 在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效 考核管理制度领取薪酬，不再另行领取监事津贴。 3、公司高级管理人员薪酬标准 在公司任职的高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪 酬与绩效考核管理制度领取薪酬 ...

北京挖金客信息科技股份有限公司 关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项评估意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等要求，北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）现任独立董事 杨靖川先生、吴少华先生、刘磊先生及任期届满离任的独立董事谭秀训先生就 其在 2024 年度的独立性情况进行了自查。 经董事会评估，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关 要求。 北京挖金客信息科技股份有限公司董事会 2025 年 04 月 25 日 ...

证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2025-028 北京挖金客信息科技股份有限公司 2024 年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京挖金客信息科技股份有限公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告 摘要》于2025年4月28日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅！ 特此公告。 北京挖金客信息科技股份有限公司董事会 2025 年 04 月 25 日 1 / 1 ...

证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2025-022 北京挖金客信息科技股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于独立董事辞职的情况 北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 独立董事刘磊先生的书面辞职报告。刘磊先生因个人原因提请辞去公司第四届董 事会独立董事职务，同时辞去公司董事会下属薪酬与考核委员会主任委员及提名 委员会委员职务，辞职后将不在公司及下属子公司担任任何职务。截至本公告披 露日，刘磊先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 鉴于刘磊先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一 且董事会专门委员会不满足独立董事过半数的要求，根据《公司法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上 市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有 关规定，刘磊先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生 效。在此期间刘磊先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》 ...

证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2025-027 特此公告。 北京挖金客信息科技股份有限公司董事会 北京挖金客信息科技股份有限公司 关于召开 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了公司《2024 年年度报告》及其摘要。 为了加强与公司投资者，特别是中小投资者的沟通和交流，进一步了解公司 经营业绩及未来发展情况，公司定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）15:00 至 16:00 在全景网举办公司 2024 年度业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方 式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本 次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理李征先生，董事、副总 经理、董事会秘书刘志勇先生，董事、副总经理、财务负责人郭庆先生，独立董 事刘磊先生及公司保荐 ...