（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月12日晚间，挖金客发布公告称，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于部分 募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、调整募投项目内部投资结构及募投项目延期的议 案》等多项议案。 ...

证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2025-043 北京挖金客信息科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章 程指引》等相关规定，为进一步提升公司治理效能，提高公司规范化运作水平， 经审议，董事会同意公司取消监事会，监事会取消后其职权由董事会审计委员会 行使， 北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 次会议于2025年8月12日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年8月2日以 书面、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长李征先生召集和主持，会 议应参会董事7名，实际参会董事7名，其中以通讯方式出席会议的董事为独立董 事杨靖川先生、独立董事吴少华先生、独立董事汪浚先生。会议的召集、召开程 序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会审议情况 调整募投项目内部投资结构及募投项目延期的议案》 经审议，董事会认为该议案涉及的部分募投项目结项及节余募集资金使用计 划、调整募投项目内部 ...

证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2025-047 北京挖金客信息科技股份有限公司 该议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、调整募投项目内 部投资结构及募投项目延期的公告》（公告编号：2025-044）。 根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，结合公司实 际情况，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会 议事规则》等涉及监事会的相关制度将同步进行废止、修订。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二 次会议于2025年8月12日以现场方式召开，会议通知于2025年8月2日以书面、电 子邮件、电话等方式发出。本次会议由监事会主席韩陆先生主持，应参会监事3 名，实际参会监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》相关法律法规及《公 司章程》的规定。 二、监事会审议情况 调整 ...

证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2025-046 北京挖金客信息科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，公司决 定于 2025 年 8 月 28 日（星期四）14:30 召开 2025 年第一次临时股东大会。本次 股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行，现将相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 （一）提案名称 表一 本次股东大会提案名称及编码表 （四）会议召开的日期、时间 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 8 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13 ...

北京挖金客信息科技股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司治理，加强北京挖金客信息科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事、高级管理人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股东 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司章程指引》和《北京挖金客信息科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞 任、任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前提出辞任。董事辞任应当向公司提交书 面辞职报告，公司收到辞职报告之日起辞任生效，公司将在两个交易日内披露 有关情况。如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数时，辞职报 告应当在下任董事填补因其辞任产生的空缺后方能生效。在改选出的董事就任 前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职 务。 第四条 董事任期届满未获连任的，自换届的股东会决议通过之日自动离 任。 第五条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。无正当理 由，在任期届满前 ...

证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2025-044 北京挖金客信息科技股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、 调整募投项目内部投资结构及募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月12日 分别召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、调整募投项目内 部投资结构及募投项目延期的议案》。现将具体情况公告如下： 一、基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京挖金客信息科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2004号文）核准，公司于2022年 应募集资金总额为人民币59,126.00万元，根据有关规定扣除发行费用7,417.75万 元后，实际募集资金金额为51,708.25万元。该募集资金已于2022年10月到账。上 述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字 [2022]100Z0025号《验资报告》 ...

证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2025-045 北京挖金客信息科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订、 废止公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月12日 召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于取消公司监事会并同步废止< 监事会议事规则>的议案》《关于修订 <公司章程> 及相关议事规则的议案》《关 于修订、制定部分公司内部治理制度的议案》。同日，公司召开了第四届监事会 第二次会议，审议通过了《关于取消公司监事会并同步废止 <监事会议事规则> 的 议案》，《关于取消公司监事会并同步废止 <监事会议事规则> 的议案》《关于修 订 <公司章程> 及相关议事规则的议案》以及《关于修订、制定部分公司内部治理 制度的议案》中的部分治理制度尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告 如下： 一、关于取消公司监事会的相关情况 根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章 程指引》等相关规定，为进一步提升公司治理 ...

General Principles - The company has established working rules for independent directors to enhance its corporate governance structure in accordance with relevant laws and regulations [2][3] - Independent directors are defined as those who do not hold any other positions in the company and have no direct or indirect interests that could affect their independent judgment [2] Responsibilities and Authority - Independent directors owe a duty of loyalty and diligence to the company and all shareholders, and they must perform their duties in accordance with laws, regulations, and the company's articles of association [3] - A special meeting of independent directors is convened to fulfill their responsibilities, which can be held regularly or irregularly [3] Composition and Meeting Procedures - The special meeting is composed entirely of independent directors and is convened by a director elected by a majority of the independent directors [5] - The company must provide support for the meetings, ensuring that independent directors have access to necessary resources and professional opinions [6] Decision-Making Process - Certain matters must be reviewed and approved by the special meeting of independent directors before being submitted to the board of directors, including related party transactions and changes to commitments [7] - Independent directors have the authority to hire intermediaries for audits or consultations, propose the convening of temporary shareholder meetings, and express independent opinions on matters that may harm the company or minority shareholders [8][9] Meeting Notifications and Records - Notifications for meetings should be sent at least three days in advance, detailing the time, location, agenda, and contact information [11] - Meeting records must include the date, attendees, agenda, voting results, and any differing opinions from independent directors [19][20] Additional Provisions - The working rules serve as an attachment to the company's articles of association and take effect upon approval by the shareholders' meeting [26] - The board of directors is responsible for interpreting these working rules [27]

General Principles - The investment management system aims to standardize investment behavior, reduce risks, enhance returns, and protect the rights of the company, shareholders, and creditors [2] - Investments include securities, investment funds, futures, options, and other financial derivatives, utilizing cash, physical assets, and intangible assets for long-term gains [2] Investment Decision-Making and Procedures - The company's shareholders' meeting and board of directors serve as decision-making bodies for investments, with the board having the authority to review and decide on external investment matters [2][3] - Major transactions are defined by specific thresholds related to the company's audited revenue and net profit, with absolute amounts specified for different categories of transactions [2][3] Implementation and Management of External Investments - The company’s securities department is responsible for monitoring the entire process of external investment projects, including progress, funding, and effectiveness [4] - Any new developments during project implementation must be reported to the general manager within five working days, who will then discuss and analyze the situation with relevant professionals [4][6] Internal Control and Risk Management - The company must establish a robust internal control system for investments in stocks, funds, bonds, and futures, strictly controlling investment risks [5] - Investment decisions must be approved by the board or shareholders, and the company should select qualified financial institutions for entrusted management [5][6] Recovery and Transfer of Investments - The company can recover investments under specific circumstances, and the transfer of investments must comply with national laws and company regulations [6] Miscellaneous - The investment management system becomes effective upon approval by the shareholders' meeting and is subject to interpretation by the board of directors [6]

Core Points - The company has established a financial assistance management system to regulate its financial assistance activities and mitigate financial risks [1][2] - The system applies to the company and its subsidiaries, outlining the conditions under which financial assistance can be provided [1][2] - Financial assistance includes both compensated and uncompensated funding, excluding certain related parties [1][2] Summary by Sections General Provisions - The purpose of the financial assistance management system is to ensure the company's stable operation and protect its interests [1] - Financial assistance is defined as the provision of funds or loans to external parties, with specific exclusions [1][2] Approval Authority and Procedures - The finance department is responsible for assessing the risk of the assistance, which must be approved by the board of directors or shareholders [2][3] - A two-thirds majority of attending directors is required for board approval of financial assistance [2][3] - Certain conditions necessitate shareholder approval, such as high asset-liability ratios or significant assistance amounts [2][3] Information Disclosure - The company must disclose details of financial assistance, including the purpose, approval process, and risk mitigation measures [5][6] - Information about the recipient's financial status and any guarantees provided must also be disclosed [5][6] - The finance department is responsible for ongoing monitoring and reporting of any issues related to the financial assistance [6][7] Miscellaneous Provisions - Violations of the financial assistance regulations may result in economic liability for responsible personnel [7] - The management system will take effect upon approval by the board of directors and will be subject to relevant laws and regulations [7]