北京挖金客信息科技股份有限公司 关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项评估意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等要求，北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）现任独立董事 杨靖川先生、吴少华先生、刘磊先生及任期届满离任的独立董事谭秀训先生就 其在 2024 年度的独立性情况进行了自查。 经董事会评估，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关 要求。 北京挖金客信息科技股份有限公司董事会 2025 年 04 月 25 日 ...

证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2025-028 北京挖金客信息科技股份有限公司 2024 年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京挖金客信息科技股份有限公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告 摘要》于2025年4月28日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅！ 特此公告。 北京挖金客信息科技股份有限公司董事会 2025 年 04 月 25 日 1 / 1 ...

证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2025-022 北京挖金客信息科技股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于独立董事辞职的情况 北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 独立董事刘磊先生的书面辞职报告。刘磊先生因个人原因提请辞去公司第四届董 事会独立董事职务，同时辞去公司董事会下属薪酬与考核委员会主任委员及提名 委员会委员职务，辞职后将不在公司及下属子公司担任任何职务。截至本公告披 露日，刘磊先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 鉴于刘磊先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一 且董事会专门委员会不满足独立董事过半数的要求，根据《公司法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上 市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有 关规定，刘磊先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生 效。在此期间刘磊先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》 ...

证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2025-027 特此公告。 北京挖金客信息科技股份有限公司董事会 北京挖金客信息科技股份有限公司 关于召开 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了公司《2024 年年度报告》及其摘要。 为了加强与公司投资者，特别是中小投资者的沟通和交流，进一步了解公司 经营业绩及未来发展情况，公司定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）15:00 至 16:00 在全景网举办公司 2024 年度业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方 式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本 次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理李征先生，董事、副总 经理、董事会秘书刘志勇先生，董事、副总经理、财务负责人郭庆先生，独立董 事刘磊先生及公司保荐 ...

证券代码：301380 证券简称：挖金客 随着公司技术水平和服务能力的提升，公司数字化技术应用 场景进行了拓展，移动信息化服务能力日渐成熟，数字营销业务 渠道日趋丰富，公司大客户战略成效将逐步显现，公司前期的积 累在新客户、新业务、新模式中将会逐步落地，公司整体经营业 绩将得到一定的提升。 4、公司研发投入领域主要在哪些业务板块？ 公司每年持续保持对新产品、新技术、新场景等方面的研发 投入，现阶段主要集中在数字化智能交互系统、5G 消息与 5G 新通话融合通信技术、智能语音技术等领域。同时公司始终保持 对新技术、新领域的关注，确保公司技术水平与能力满足客户的 信息服务需求，并获取更多的商业机会。 5、公司收购北京壹通佳悦科技有限公司少数股权考虑的因 素有哪些？ 壹通佳悦主要从事 OTT 智能电视广告营销业务，其通过聚 合 OTT 端多维资源，将硬件厂商的智能电视媒体资源与广告主 的投放需求相匹配，提升 OTT 大屏的营销价值，满足广告主的 营销需求。目前壹通佳悦在厂商资源端方面，已获得飞利浦、夏 普智能电视媒体资源的独家授权资质，已取得创维、海信、康佳 等智能电视媒体资源的核心授权代理，拥有了外资互联网电视终 ...

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）， 由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月， 2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的 会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 容诚会计师事务所注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层 1001-1至1001-26，首席合伙人为刘维。 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人，共有注册会计 师1552人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。 容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287,224.60万元，其中审计 业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元。 北京挖金客信息科技股份有限公司 董事会审计委员会对容诚会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》《董事 会审计委员 ...

证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2025-021 北京挖金客信息科技股份有限公司 成立日期：2016年3月11日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 注册地点：北京市东城区后永康胡同17号10号楼1层1782室 一、担保情况概述 法定代表人：齐博 为满足北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）下属全资子 公司北京久佳信通科技有限公司（以下简称"久佳信通"）、北京壹通佳悦科技 有限公司（以下简称"壹通佳悦"）正常经营对流动资金的需求，公司拟于近日 与交通银行股份有限公司北京天坛支行（以下简称"交通银行"）、招商银行股 份有限公司北京分行（以下简称"招商银行"）、中国银行股份有限公司北京中 关村支行（以下简称"中国银行"）签订《保证合同》、《最高额不可撤销担保 书》及《最高额保证合同》，就久佳信通、壹通佳悦向交通银行、招商银行及中 国银行申请的综合授信事项提供连带责任保证担保。 本次公司对下属全资子公司久佳信通、壹通佳悦提供担保的事项已经公司第 四届董事会2025年第二次临时会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票 上 ...

证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2025-017 北京挖金客信息科技股份有限公司 公司控股股东、实际控制人李征先生、陈坤女士共同为公司及子公司日常授 信融资提供无偿担保，担保额度均不超过人民币 20,000 万元。 1、关联方介绍 李征先生为公司控股股东、实际控制人、法定代表人、董事长、总经理，直 接持有挖金客 26.58%股份，通过北京永奥企业管理中心（有限合伙）间接持有 挖金客 5.06%股份，李征先生不属于失信被执行人。 陈坤女士为公司控股股东、实际控制人、首席行政官，直接持有挖金客 20.56% 股份，通过北京永奥企业管理中心（有限合伙）间接持有挖金客 4.14%股份，陈 坤女士不属于失信被执行人。 关于预计 2025 年度接受关联方无偿担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"、"挖金客"）于 2025 年 4 月 24 日分别召开了第四届董事会 2025 年第二次临时会议、第四届监 事会 2025 年第二次临时会议，审议通过了《关于预计 2025 年度接受关联 ...

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，为保证公司审计工作的顺利进行， 公司拟续聘容诚会计师事务所为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，聘 期一年。 证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2025-015 北京挖金客信息科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）机构信息 北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日 召开了第四届董事会审计委员会2025年第四次会议、第四届董事会2025年第二次 临时会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘容诚会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司2025 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。本事项尚需提交2024年年度股东 大会审议通过后方可实施，现将有关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 容诚会计师事务所具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和 能力。容诚会计师事务所在担任公司2024年度审计机构期间严格 ...

RSM 容诚 容访 关于北京挖金客信息科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]100Z0103 号 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 北京挖金客信息科技股份有限公司 容诚专字[2025]100Z0103 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.co.gev.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.co.cgov.cn）"进行查 北京挖金客信息科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了北京挖金客信息科技股 份有限公司（以下简称挖金客公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025 年 4 月 24 日出具了容诚审字 [2025]100Z0033 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号――上市公司 ...