本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，公司决 定于 2025 年 8 月 28 日（星期四）14:30 召开 2025 年第一次临时股东大会。本次 股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行，现将相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2025-046 北京挖金客信息科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议：2025 年 8 月 28 日（星期四）14:30 2、网络投票 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 8 月 28 日 9:15-9:25，9 ...

证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2025-047 北京挖金客信息科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、审议通过《关于取消公司监事会并同步废止<监事会议事规则>的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，结合公司实 际情况，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会 议事规则》等涉及监事会的相关制度将同步进行废止、修订。 监事会认为：公司取消监事会后其职权由董事会审计委员会行使，符合《公 司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的最新规定，有利于贯 彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水 平。监事会一致同意公司取消监事会并同步废止、修订相关公司内部治理制度。 一、监事会会议召开情况 北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二 次会议于2025年8月12日以现场方式召开，会议通知于2025年8月2日以书面、电 子邮件、电话等方式发出。本次会议由监事会主席韩陆先生主持，应参会监 ...

第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 次会议于2025年8月12日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年8月2日以 书面、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长李征先生召集和主持，会 议应参会董事7名，实际参会董事7名，其中以通讯方式出席会议的董事为独立董 事杨靖川先生、独立董事吴少华先生、独立董事汪浚先生。会议的召集、召开程 序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会审议情况 1、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、 调整募投项目内部投资结构及募投项目延期的议案》 经审议，董事会认为该议案涉及的部分募投项目结项及节余募集资金使用计 划、调整募投项目内部投资结构及募投项目延期事项，系根据公司自身发展规划 及业务经营需要做出的审慎决策，有利于公司拓展数字营销服务业务，提升募集 资金的使用效率，符合公司长远发展的规划及募集资金使用安排。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票 ...

北京挖金客信息科技股份有限公司 印章管理制度 第三条 本管理制度适用于公司印章的日常使用及管理，各分支机构及子公 司参照本管理制度执行。 第二章 印章的使用范围及管理职责 第四条 公司各类印章的使用范围 （一）公章：用于以公司名义向上级国家机关、市区政府部门等发出的重要 公函和文件；以公司名义出具的证明、函件，下发的各类内部文件和以公司名义 签订的各类合同、协议等具有法律约束力的文件。 （二）法定代表人印章：以法人名义签署的合同；以法人名义对外发出的各 类公函、报告等公文；以法人名义发布的委托书、授权书、证明书、意向书；财 务办理银行业务资料等。 第一章 总则 （三）财务专用章：包括财务专用章、发票专用章、收款专用章、作为银行 预留印鉴使用的私章，适用于公司财务部门对外开具发票、银行票据及其它财务 凭证等。 第一条 为进一步规范北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公 司"）印章使用、保管等行为，保证公司印章使用的合法性、规范性和安全性， 维护公司利益，加强公司印章的管理，结合公司实际，特制定本管理制度。 第二条 本管理制度所指印章包括公司向公安机关登记的公司中文法定名称 章、法定代表人名章、合同专用章、 ...

北京挖金客信息科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，增进投资者对公 司的了解与认同，促进公司与投资者之间的良性互动关系，提高公司的诚信度， 进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第2号》"）及 《北京挖金客信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行 ...

北京挖金客信息科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为完善北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，促进公司规范运作，保证公司管理层认真执行董事会决议，切实履行公司 日常经营管理职责，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）《北京挖金客信息科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件制定本工作细 则。 第二条 公司总经理由董事会聘任，向董事会负责，负责公司的经营管理工 作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第三条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经 营管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和 统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行业，掌握国家 政策、法律法规； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人； （六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的； （七）被证券交易所公开认定为不适合担任公 ...

北京挖金客信息科技股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为保证北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作和持续健康发展，加强对控股子公司的管理控制，确保控股子公司业 务符合公司的总体战略发展方向，建立有效的管理机制，提高公司整体资产运 营质量和抗风险能力，最大程度地保护投资者的合法权益，按照《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性 文件及《北京挖金客信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等内部制度的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司直接或间接持有其50%以上股份，或者 持有其股份在50%以下但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协 议或其他安排等方式能够实际控制的具有独立法人资格的公司。 第三条 公司依据对控股子公司资产控制和规范运作要求，通过向控股子公 司委派或推荐董事、监事、高级管理人员以及日常监管等途径行使股东权利， 并负有对控股子公司指导、监督等义务。 第四条 控股子公司应当在公司整体发 ...

北京挖金客信息科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和高级管理人员的产生，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》《北京挖金客信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司董事会下设提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责对 公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由 3 名委员组成，委员由董事担任，其中 2 名委员为独 立董事。 第六条 提名委员会委员任期期间，如不再担任公司董事职务，则自动失去 委员资格。 提名委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董事会提交 书面辞职报告，辞职报告经董事会批准后方能生效，且在补选出的委员就任前， 原委员仍应当依照本工作细则的规定，履行相关职责。 第七条 提名委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致其人数减少时，公 司董事会应按本 ...

北京挖金客信息科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《北京挖金客信息科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会下设薪酬与考核委 员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员 的薪酬政策与方案等。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名委员组成，委员由董事担任，其中两名委 员为独立董事。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连 任。薪酬与考核委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》或本 工作细则规定的不得任职之情形，不得被无 ...

北京挖金客信息科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范投资行为，降低投资风险，提高投资收益，维护北京挖金客信 息科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《北京挖金客信息 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称投资包括： 1、风险性投资，是指公司购入能随时变现的投资品种或工具，包括股票、债 券、投资基金、期货、期权及其他金融衍生品种等。 2、长期股权投资，是指公司购入的不能随时变现或不准备随时变现的投资， 即以现金、实物资产、无形资产等公司可支配的资源，通过合资合作、联营、兼并 等方式向其他企业进行的、以获取长期收益为直接目的的投资。 3、委托理财、委托贷款。 第三条 公司投资应遵循以下原则：遵守国家法律、法规，符合国家产业政策； 符合公司发展战略；合理配置企业资源；促进要素优化组合；创造良好经济效益。 第二章 投资决策及程序 第四条 公司股东会、董事会为投资的决策机构，各自在其权限范围内行使投资 决策权。 3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度 ...