证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2024-003 北京挖金客信息科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 八次会议于 2024 年 2 月 5 日以现场及通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 2 月 2 日以书面、电子邮件、电话等方式发出。本次会议应参会监事 3 名，实际参 会监事 3 名，会议由监事会主席韩陆先生主持。会议的召开符合《公司法》相关 法律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会审议情况 北京挖金客信息科技股份有限公司监事会 2024 年 2 月 5 日 1、审议通过《关于收购北京壹通佳悦科技有限公司少数股权的议案》 公司拟使用现金 17,885.00 万元人民币购买崔佳持有的北京壹通佳悦科技 有限公司 49%股权，本次股权购买遵守了自愿、等价的原则，交易价格公允、合 理，符合公司经营发展的需要，不存在输送利益或侵占公司利益的情形，未损害 公司股东的合法权益。全体监事同意公司 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 北京挖金客信息科技股份有限公司 拟实施股权收购事宜所涉及 北京壹通佳悦科技有限公司 股东部分权益价值 资产评估报告 联信（证）评报字[2024]第A0020号 资产评估报告编码：4444020005202400054 广东联信资产评估土地房地产估价有限公司 二〇二四年二月二日 | | | | 第一部分 声明 1 | | | --- | --- | | 第二部分 摘要 3 | | | 第三部分 正文 5 | | | 一、委托人、被评估单位和其他评估报告使用人概况 | 5 | | 二、评估目的 | 11 | | 三、评估对象和评估范围 | 12 | | 四、价值类型 | 15 | | 五、评估基准日 | 15 | | 六、评估依据 | 15 | | 七、评估方法 | 18 | | 八、评估程序实施过程和情况 | 24 | | 九、评估假设 | 25 | | 十、评估结论 | 27 | | 十一、特别事项说明 | 27 | | 十二、资产评估报告使用限制说明 | 31 | | 十三、资产评估报告日 | 31 | 第四部分 附件 （二） 委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照 ...

关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月17日 分别召开了公司第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十七次会议，并 于2023年12月4日召开了公司2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使 用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 40,000万元的暂时闲置募集资金和不超过20,000万元自有资金进行现金管理，用 于购买安全性高、流动性好的投资产品，投资产品的期限不超过12个月。上述资 金额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。具体内容详见 公司于2023年11月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023- 082） 在上述决议授权范围内，公司根据经营情况使用部分闲置募集资金和自有资 金进行现金管理。现将公司最近一个月使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现 金管 ...

证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2024-002 具 体内容详见 2024 年 2 月 5 日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于收购北京壹通佳悦科技有限公司少数 股权的的公告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 北京挖金客信息科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十二次会议于 2024 年 2 月 5 日以现场及通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 2 月 2 日以书面、电子邮件、电话等方式发出。本次会议应参会董事 7 名，实际 参会董事 7 名，会议由董事长李征先生主持。会议的召开符合《公司法》等相关 法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于收购北京壹通佳悦科技有限公司少数股权的议案》 董事会同意公司使用现金17,885.00万元人民币购买崔佳持有的北京壹通佳 悦科 ...

证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2024-001 北京挖金客信息科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月17日 分别召开了公司第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十七次会议，并 于2023年12月4日召开了公司2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使 用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 40,000万元的暂时闲置募集资金和不超过20,000万元自有资金进行现金管理，用 于购买安全性高、流动性好的投资产品，投资产品的期限不超过12个月。上述资 金额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。具体内容详见 公司于2023年11月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023- 082） 在上述决议授权范围内，公司根据经营情况使用 ...

东吴证券股份有限公司 关于北京挖金客信息科技股份有限公司 年 月 日 东吴证券股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：东吴证券股份有限公司 被保荐公司简称：挖金客 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：欧雨辰 联系电话：0512-62938520 | | | | | 保荐代表人姓名：石颖 联系电话：0512-62938520 | | | | | 现场检查人员姓名：欧雨辰 | | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | | 现场检查时间：2023 年 12 月 22 日-12 月 25 日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段：查阅了公司的三会资料，对公司董监高进行访谈等。 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件 | √ | | | | 是否 ...

证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2023-089 北京挖金客信息科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 日召开第三届董事会第二十一次会议、2023 年 12 月 4 日召开 2023 年第三次临 时股东大会，审议通过《关于修改＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》， 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修 改＜公司章程＞并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-083）。 公司已于近日完成上述工商变更登记和《公司章程》备案手续，并取得由北 京市海淀区市场监督管理局换发的《营业执照》。现将相关情况公告如下： 一、新取得《营业执照》的基本信息 8. 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技 术转让、技术推广；专业设计服务；社会经济咨询服务；组织文化艺术交流活动； 企业形象策划；会议及展览服务；摄像及视频制作服务；五金产品零售；日用品 销售；建筑材料销售； ...

国浩律师（北京）事务所 关于北京挖金客信息科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 北京 上海 深圳 杭州 天津 昆明 广州 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 济南 重庆 苏州 长沙 太原 武 汉 贵阳 乌鲁木齐 郑州 石家庄 合肥 海南 青岛 南昌 大连 银川 拉孜 香港 巴黎 硅谷 马德里 斯德哥尔摩 纽约 地址：北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层 邮编：100026 电话：010-65890699 传真：010-65176800 电子信箱：bjgrandall@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（北京）事务所 关于北京挖金客信息科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之 法律意见书 国浩京证字[2023]第 0957 号 致：北京挖金客信息科技股份有限公司 国浩律师（北京）事务所依法接受北京挖金客信息科技股份有限公司（以下 简称"挖金客"或"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2023 年第三次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）并依法进行见证。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 ...

证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2023-088 北京挖金客信息科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2023 年 12 月 4 日（星期一）14:30； 网络投票的时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 4 日的交易时间，即 9:15-9：25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过 深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 4 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：北京市朝阳区裕民路 12 号中国国际科技会展中心 C 座 8 层公司会议室。 3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式； 4、会议召集人：公司第三届董事会； 5、会议主持人：董事刘志勇先生（经半数以上董事共同推举）； 6、本次会议的召集、召开符合《 ...

证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2023-087 北京挖金客信息科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2023 年第三次临时股 东大会通知的公告》（公告编号：2023-086）。为保护投资者权益，方便公司股东 行使股东大会表决权，现将有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：本公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议：2023 年 12 月 4 日（星期一）14:30 开始 2、网络投票： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 4 日 9:15—9:2 ...