公司董事、高级管理人员及前述人员的配偶在买卖本公司股票及其衍生品种 前，应当将其买卖计划以书面方式通知董事会秘书，董事会秘书应当核查公司信息 披露及重大事项等进展情况，如该买卖行为可能违反《公司法》《证券法》《上市 公司收购管理办法》《上市规则》《规范运作》、深圳证券交易所其他相关规定 和《公司章程》等规定的，董事会秘书应当及时书面通知相关董事、高级管理人 员，并提示相关风险。 第二章 股票买卖禁止行为 北京挖金客信息科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深 圳证劵交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运 作》"）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号—股份变动管理》等有关法律法规 ...

北京挖金客信息科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公 开、公平、公正原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号—上市公司内幕 信息知情人登记管理制度》及《北京挖金客信息科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内幕信息、内幕信息知情人，根据相关法律、法规、规 范性文件及公司《信息披露管理制度》的有关规定确定。 第二章 职能部门及职责分工 第三条 董事会是公司内幕信息的管理机构。董事会应当保证内幕信息管理 及内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。 第四条 董事会秘书为公司内幕信息保密工作负责人，负责办理公司内幕信 息管理的具体工作及内幕信息知情人的登记入档事宜。 第五条 证券部具体实施公司内幕信息的日常管理工作。当董事会秘书不能 履行职责时，由证券事务代表代董事会秘书履行职责。 第六条 未经董事会批准，公司任何部门和个人 ...

北京挖金客信息科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》《北京挖金客信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司董事会下设审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是公司董事会下设的专门工作机构，行使《公司法》规 定的监事会的职权，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，向董 事会报告工作并对董事会负责。 第三条 公司证券部负责审计委员会日常的工作联络及会议组织。公司内审 部为审计委员会的日常办事机构，负责审计委员会决策前的各项准备工作。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独 立董事应当过半数，且至少有一名独立董事为会计专业人士（会计专业人士是指 具有高级职称或注册会计师资格的人士），并由独立 ...

北京挖金客信息科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会秘书的职责权限，规范董事会秘书的行为，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）《北 京挖金客信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，制定本工作细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、 行政法规、部门规章等法律法规及《公司章程》等公司制度对公司高级管理人员 的有关规定，适用于董事会秘书。 董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）之间的指 定联络人。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应符合《公司章程》规定的高级管理人员的任职要求外， 应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和 个人品德，并取得交易所颁发的董事会秘书资格证书。 第四条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）根据《公司法》等法律规定及其他有关规定 ...

第一条 为进一步规范北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的对外捐赠行为，加强公司对捐赠事务的管理，在充分维护公司股东、债 权人及员工利益的基础上，更好地履行公司的社会责任、有效提升公司品牌形 象，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《财政 部关于加强企业对外捐赠财务管理的通知》等法律法规和《北京挖金客信息科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外捐赠"，是指公司及下属全资、控股子公司（以下 统称"子公司"）以公司或子公司名义自愿无偿将其有权处分的合法财产赠送给合 法的受赠人用于与生产经营活动没有直接关系的公益事业的行为。 第三条 本制度适用于公司、全资子公司和控股子公司的对外捐赠事项。未 经授权，公司下属子公司不得开展对外捐赠事项。 第四条 对外捐赠应当遵循《中华人民共和国慈善法》《中华人民共和国公 益事业捐赠法》以及国家其他有关法律、法规的规定，通过依法成立的公益性社 会组织和公益性非营利的事业单位或者县级以上人民政府及其组成部门进行。 ...

北京挖金客信息科技股份有限公司 1 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《北京 挖金客信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司董事会下设战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会 负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由 5 名委员组成，委员由董事担任，其中应至少包括 1 名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。战 略委员会委员任期届满前，除非出 ...

北京挖金客信息科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，维护投资者的利 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 民法典》（以下简称"《民法典》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《创业板上市规则》"）《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规范性文件以及《北京挖金客信息 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人的身份为债务人（包括控 股子公司）对债权人所负的债务提供的保证、抵押、质押以及其他担保事 宜，包括公司对控股子公司提供的担保。具体种类可包括银行借款担保、银 行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 本制度所称公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司 担保在内的公司对外担保总额与控股子公司对外担保额之和。 本制度所称控股子公司是指公司对其拥有实际控制权的控股 ...

北京挖金客信息科技股份有限公司 第三条 公司应当披露的信息存在相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、深圳证券交易所证券监管规则中规定的暂缓、豁免情形的，由信息披 露义务人自行审慎判断，并接受深圳证券交易所对相关信息披露暂缓、豁免事 项实行的事后监管。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第四条 信息披露义务人拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘 密等情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，可以按本制度暂缓 披露。 第五条 信息披露义务人拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密等情形，按 照深圳证券交易所监管规则规定及《信息披露管理制度》等公司制度披露或者履 行相关义务可能导致其违反境内外法律法规、引致不正当竞争、损害公司及投资 者利益或者误导投资者的，可以按照本制度豁免披露该信息。 1 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 信息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披 露义务人"）依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 ...

北京挖金客信息科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）及合 并报表范围内子公司（以下统称"子公司"）的外汇套期保值业务及相关信息披 露工作，加强对外汇套期保值业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司外 汇套期保值业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司 信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上 市公司规范运作》及《北京挖金客信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《 公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的外汇套期保值交易是指为满足公司正常生产经营需要， 在银行及金融机构办理的用于规避和防范外汇汇率或外汇利率风险的外汇套期 保值业务，主要包括但不限于：远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、 货币互换、利率掉期、利率期权或上述产品的组合。 第三条 本制度适用于公司及合并报表范围内子公司的外汇套期保值业务。 公司及子公司开展外汇套期保值业务，应当参照本制度相关规定，履行相关 ...

独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议是定期或者不定期召开的、全部由公司独立董事 参加，为履行独立董事职责专门召开的会议。 第二章 专门会议的组成 第五条 独立董事专门会议由公司全部独立董事组成。 第六条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事 召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召 集并推举一名代表主持。 北京挖金客信息科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称"《管理 ...