证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2025-025 北京挖金客信息科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2025 年第二次临时会议审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》，公 司决定于 2025 年 5 月 20 日（星期二）14:30 召开 2024 年年度股东大会。本次股 东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行，现将相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议：2025 年 5 月 20 日（星期二）14:30 2、网络投票 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30- ...

证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2025-026 北京挖金客信息科技股份有限公司 第四届监事会 2025 年第二次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会2025 年第二次临时会议于2025年4月24日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025 年4月18日以书面、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由监事会主席韩陆先 生主持，应参会监事3名，实际参会监事3名，其中职工代表监事石晴晴女士以通 讯方式出席本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》相关法律法规及《公司 章程》的规定。 二、监事会审议情况 1、审议通过《2024 年年度报告及其摘要》 经审议，监事会认为：公司董事会编制和审议《2024年年度报告》全文及其 摘要的程序符合法律法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反 映了公司2024年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深 圳 ...

证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2025-011 北京挖金客信息科技股份有限公司 第四届董事会 2025 年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会2025 年第二次临时会议于2025年4月24日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025 年4月18日以书面、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长李征先生召 集和主持，会议应参会董事7名，实际参会董事7名，其中以通讯方式出席会议的 董事为刘志勇先生、杨靖川先生及吴少华先生，公司全体监事列席本次会议。会 议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会审议情况 经与会董事认真审议，形成决议如下： （一）审议通过《2024年年度报告及其摘要》； 经审议，董事会认为公司编制《2024年年度报告》及其摘要的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实反映了公司的财务状况和经营成果， 报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 ...

证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2025-014 北京挖金客信息科技股份有限公司 2024 年度利润分配预案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24 日分别召开了第四届董事会2025年第二次临时会议、第四届监事会2025年第二 次临时会议，审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提 交公司股东大会审议。具体情况公告如下： 一、2024年度利润分配预案 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度，公司合并财务报 表中归属于上市公司股东的净利润为66,365,123.85元，根据《公司法》《公司 章程》的有关规定，提取法定盈余公积金3,567,250.24元，加上年初未分配利 润298,912,334.20元，截至2024年末公司合并财务报表可供股东分配的利润为 321,852,492.69元。截至2024年末母公司财务报表可供股东分配的利润为 143,513,204.43元。根据合并财务报表、母公司财务报表中可供分配利润孰低 原则，20 ...

关于办公地址变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）总部已于近日迁至 新办公地址。办公地址由北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心C座8 层迁至北京市西城区德胜门外大街甲10号1号楼挖金客大厦。 公司除变更办公地址外，注册地址、投资者热线、传真、电子信箱等其他联 系方式均保持不变。 特此公告。 2025 年 04 月 22 日 证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2025-010 北京挖金客信息科技股份有限公司 北京挖金客信息科技股份有限公司董事会 ...

北京挖金客信息科技股份有限公司于2024年11月27日召开董事会及监事会，审议通过了使用不超过 10000万元暂时闲置募集资金和不超过15000万元自有资金进行现金管理的议案，用于购买安全性高、流 动性好的投资产品，期限不超过12个月。上述资金额度自董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使 用。近期公司及下属全资子公司进行了多项现金管理操作，包括赎回和新购入理财产品。其中，赎回的 产品包括中银理财-乐享天天8号、幸福99添益固收、华夏理财现金管理类理财产品18号B以及共赢慧信 汇率挂钩人民币结构性存款，实际收益与预期收益无重大差异，本金与收益已分别存入公司自有资金账 户及募集资金专项账户。目前正在进行的现金管理项目包括杭州银行的幸福99添益（安享优选）6期理 财B款、中国银行的中银理财-乐享天天10号等，均为非保本浮动收益型产品，起息日和到期日各不相 同。公司采取多种风险控制措施，确保不影响公司日常经营活动及募投项目的实施。截至2025年3月31 日，公司使用自有资金进行现金管理的累计未到期余额为人民币3110万元，未超过董事会授权使用的额 度范围。 交易信息汇总 资金流向方面，当日主力资金净流出330.4 ...

| 序号 | 产品名称 | 资金来源 | 购买金额 产品起息日 | 产品赎回 | 实际年化 | 实际收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 到账日 | 收益率 | | | 4 | （机构专属）中银理 | 自有资金 | 140.00 2024-11-25 | 2025-03-26 | 1.67% | 0.78 | | | 财-乐享天天7号 | | | | | | | 5 | （机构专属）中银理 | 自有资金 | 60.00 2025-01-27 | 2025-03-26 | 1.59% | 0.15 | | | 财-乐享天天8号 | | | | | | | 6 | 华夏理财现金管理 | 自有资金 | 1,000.00 2025-01-03 | 2025-03-26 | 1.97% | 4.42 | | | 类理财产品18号B | | | | | | | 7 | 华夏理财现金管理 | 自有资金 | 500.00 2025-01-23 | 2025-03-26 | 1.95% | 1.65 | | | 类理财产品18号B | | | | ...

证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2025-008 北京挖金客信息科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年11月27日分 别召开了第四届董事会2024年第二次临时会议及第四届监事会2024年第二次临 时会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议 案》，同意公司使用不超过10,000万元暂时闲置募集资金和不超过15,000万元自 有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，投资产品的期 限不超过12个月。上述资金额度自董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使 用。具体内容详见公司于2024年11月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告 编号：2024-095）。 在上述决议授权范围内，公司根据经营情况使用部分闲置募集资金和自有资 金进行现金管理。现将公司及下属 ...

东吴证券股份有限公司 关于北京挖金客信息科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为北京挖 金客信息科技股份有限公司（以下简称"挖金客"、"公司"）的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件，对挖金客使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金概述 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京挖金客信息科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2004 号），公司于 2022 年 10 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,700.00 万股，发行价格为每股 人民币 34.78 元，应募集资金总额为人民币 59,126.00 万元，根据有关规定扣除 发行费用 7,417.75 万元后，实际募集资金金额为 51,708.25 万元。该募集资金 已于 2022 年 10 月到账。 ...

证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2025-006 北京挖金客信息科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月28日 分别召开了第四届董事会2025年第一次临时会议、第四届监事会2025年第一次临 时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 同意公司在确保资金安全且不影响募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实 施和公司正常经营的情况下，使用不超过12,000万元（含本数）闲置募集资金暂 时补充公司流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到 期将归还至募集资金专项账户。现就相关事项公告如下： 一、募集资金概述 四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况 由于募投项目建设需要一定周期，根据募投项目投资进度，募集资金在短期 内可能存在闲置情况。为提高公司资金使用效率，降低资金使用成本，在确保资 金安全且不影响募投项目实施和公司正常经营的情况下，使用不超过 ...