证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2025-023 北京挖金客信息科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的公告 二、其他事项说明 本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，需经出席会议的股 东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上审议通过。董事会提请股东大会 授权公司管理层根据上述变更办理相关工商备案事宜，授权有效期限自公司股东 大会审议通过之日起至本次工商备案登记办理完毕之日止。本次《公司章程》的 修订最终以市场监督管理部门的变更备案登记为准。 三、备查文件 1、第四届董事会 2025 年第二次临时会议决议； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会 2025 年第二次临时会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》，具体情况如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定，公司拟变更经营范围并修订 《公 ...

北京挖金客信息科技股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年度，北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法 规以及《公司章程》《监事会议事规则》等规章制度规定，秉承恪尽职守、勤勉 尽责的工作态度，从维护公司利益和广大中小股东权益出发，积极开展工作，切 实履行监事会的监督职责，确保公司规范运作。现将2024年度履职情况报告如下： 一、2024年度公司监事会工作情况 报告期内，公司共计召开 14 次监事会，会议的召集召开程序、议事程序、 表决方式和决议内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议均 合法有效。具体情况如下： （三）关联交易情况 监事会依照《公司章程》《关联交易管理制度》的要求对公司 2024 年度发 生的关联交易进行了监督和核查，认为 2024 年度发生的关联交易符合公司经营 的实际需求，交易双方遵循了客观、公开、公正的原则，不存在损害公司和其他 非关联方股东利益的情形。 | 会议届次 | 会议召开日期 | 会议决议事项 ...

证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2025-018 北京挖金客信息科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准 则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司 自律监管指南第1号—业务办理》等相关规定，将2024年度计提资产减值准备的 具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的概述 本次计提资产减值准备系根据《企业会计准则》等相关规则的要求，为真实、 准确反映公司截至2024年12月31日的财务状况、资产价值及2024年度公司经营成 果，基于谨慎性原则，公司对各类资产进行了全面检查和减值测试，对公司截至 2024年12月31日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。 公司及合并报表范围内子公司2024年度计提各项资产减值准备金额计入的 报告期间为2024年1月1日至2024年12月31日，各项资产减值对公司期间损益影响 的金额如下表所示： 单位：人民币元 | 项目 | 本期计提资产减 ...

北京挖金客信息科技股份有限公司 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内 部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告 基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业 内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务 报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告 基准日，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，未发生影 响内部控制有效性评价结论的因素。 2024年度内部控制自我评价报告 北京挖金客 ...

东吴证券股份有限公司 关于北京挖金客信息科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为北京挖 金客信息科技股份有限公司（以下简称"挖金客"、"公司"）2023 年度以简易 程序向特定对象发行股份并上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件，对公司 2024 年度内部控制自 我评价报告进行了认真、审慎核查，具体情况如下： 一、公司关于内部控制的重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评 价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对 董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的 日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证内部控制自我评 价报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息 ...

提名人 北京挖金客信息科技股份有限公司董事会 ，现就提名汪 浚为北京挖金客信息科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为北京挖金客信息科技股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京挖金客信息科技股份有限公司第四届 董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事 ...

证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2025-016 北京挖金客信息科技股份有限公司 关于对下属子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"、"挖金客"）于2025 年4月24日召开了第四届董事会2025年第二次临时会议，全票审议通过了《关于 对下属子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司新增对下属子公司提供的担 保额度金额为1.5亿元，被担保对象为公司合并报表范围内子公司，本事项尚需 提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，现将有关情况公告如下： 一、担保情况概述 为满足公司下属子公司的融资担保需求，公司在符合规范运作和风险可控的 前提下，结合实际经营需求，公司预计新增对下属子公司提供的担保额度金额为 1.5亿元，用于为公司合并报表范围内子公司向银行等机构申请融资授信事项提 供担保，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、 抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 ...

北京挖金客信息科技股份有限公司 关于北京久佳信通科技有限公司 2024 年度业绩承诺 实现情况的专项说明 北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月14日 分别召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议，并于2023 年5月29日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于收购控股子公司 少数股权的议案》，同意公司以现金22,540万元购买重庆佳诚名通企业管理合伙 企业（有限合伙）、重庆佳诚慧通企业管理合伙企业（有限合伙）持有的北京久 佳信通科技有限公司（以下简称"久佳信通"）49%股权。收购完成后，久佳信通 成为公司下属全资子公司。2023年6月，公司收购久佳信通49%股权事宜已办理 完成相关工商变更登记手续。 具体内容详见公司于2023年4月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于收购控股子公司少数股权的公告》（公告编号：2023-028）。 一、业绩承诺内容 在本次交易方案中，久佳信通的股权转让方重庆佳诚名通企业管理合伙企业 （有限合伙）、重庆佳诚慧通企业管理合伙企业（有限合伙）、齐博、林琳（以 下统称"业绩承诺方" ...

『京s | 容 诚 募集资金年度存放和使用情况鉴证报告 北京挖金客信息科技股份有限公司 容诚专字[2025]100Z0104 号 容 成 4 容诚专字[2025]100Z0104 号 北京挖金客信息科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称挖金客公司） 董事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供挖金客公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目 的。我们同意将本鉴证报告作为挖金客公司年度报告必备的文件,随其他文件一 起报送并对外披露。 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mcf.gov.cn） 进行查测 【 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监 ...

北京挖金客信息科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 北京挖金客信息科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式》的规定，将北京 挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度募集资金存放与使用情况 报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京挖金客信息科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2004 号文）核准，公司于 2022 年 10 月向社会 公开发行人民币普通股（A 股）1,700.00 万股，每股发行价为 34.78 元，应募集资金总 额为人民币 59,126.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 7,417.75 万元后，实际募集资 金金额为 51,708.25 万元。该募集资金已于 2022 年 10 月到账。上述资金到账情况业经 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]100Z0025 ...