东吴证券股份有限公司 关于北京挖金客信息科技股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票 之标的资产 2024 年度业绩承诺实现情况的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为北京挖 金客信息科技股份有限公司（以下简称"挖金客"、"公司"）2023 年度以简易 程序向特定对象发行股份并上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律、法规及规范性文件，对北京久佳信通科技有限公司（以下简 称"久佳信通""标的公司"）2024 年度业绩承诺实现情况进行了核查，具体情 况如下： 一、本次向特定对象发行股份和交易基本情况 根据公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议、2023 年 第一次临时股东大会决议审议通过，公司以现金 22,540 万元购买重庆佳诚名通 企业管理合伙企业（有限合伙）、重庆佳诚慧通企业管理合伙企业（有限合伙） 持有的久佳信通 49%股权（以下简称"本次交易"）。收购完成后，久佳信通成 为公司全资子 ...

东吴证券股份有限公司 关于北京挖金客信息科技股份有限公司 2024 年年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：东吴证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：挖金客 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：欧雨辰 | 联系电话：0512-62938520 | | 保荐代表人姓名：石颖 | 联系电话：0512-62938520 | | 6.发表独立意见情况 | | | --- | --- | | （1）发表独立意见次数 | 13 次 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 不适用 | | 7.向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 0 次 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8．关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 1 次 | | （2） ...

容诚专字|2025]100Z0106 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查签 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查验 容诚会 【RSM】容诚 关于北京壹通佳悦科技有限公司 2024 年度 业绩承诺实现情况说明的审核报告 北京挖金客信息科技股份有限公司 关于北京壹通佳悦科技有限公司 2024年度业绩承诺实现情况说明的审核报告 容诚专字[2025]100Z0106 号 北京挖金客信息科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了后附的北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称 挖金客公司）管理层编制的《关于北京壹通佳悦科技有限公司 2024 年度业绩承 诺实现情况的说明》（以下简称业绩承诺实现情况说明）。 按照中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规 定编制业绩承诺实现情况说明是挖金客公司管理层的责任,这种责任包括保证其 内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。我们的责任 是在 ...

本人作为北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会的独立董事，在任期内严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》 等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，认真、勤勉的 履行独立董事职责。在担任公司独立董事期间，密切关注公司治理、内部控制和 规范运作方面的事项，及时了解公司经营管理情况，全面关注公司的发展状况， 积极出席公司召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的 独立作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 本人在任期内的工作情况汇报如下： 一、独立性情况 北京挖金客信息科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（谭秀训） 各位股东及股东代表： 作为第三届董事会战略委员会委员，任期内公司共计召开3次战略委员会， 本人均亲自出席，对公司收购子公司少数股权事项、增加募投项目实施主体及调 整募投项目内部投资结构等重要事项进行了讨论和审议，为公司战略发展的科学 决策起到了积极作用。 ...

北京挖金客信息科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（刘磊） 各位股东及股东代表： 本人作为北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"、"挖金客"） 的独立董事，在2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》 等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，认真、勤勉的 履行独立董事职责。本人作为公司独立董事，在报告期内密切关注公司治理、内 部控制和规范运作方面的事项，及时了解公司经营管理情况，全面关注公司的发 展状况，积极出席报告期公司召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，充分 发挥独立董事的独立作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的 合法权益。现将本人2024年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 刘磊先生，1976年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾 任建银房地产业咨 ...

北京挖金客信息科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（吴少华） 各位股东及股东代表： 本人作为北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"、"挖金客"） 第四届董事会的独立董事，在任期内严格按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公 司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求， 认真、勤勉的履行独立董事职责。在担任公司独立董事期间，密切关注公司治理、 内部控制和规范运作方面的事项，及时了解公司经营管理情况，全面关注公司的 发展状况，积极出席公司召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥 独立董事的独立作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法 权益。现将本人在任期内的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人于2024年8月30日起担任公司第四届董事会独立董事，本人在任期内符 合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性 的情况。本人履历如下： 吴少华先生：1975年2月出生，中国国籍，无 ...

北京挖金客信息科技股份有限公司 章 程 中国·北京 （2025 年 4 月） | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | | 5 | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | | 股东 | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | | 25 | | 第一节 | | 董事 | 25 | | 第二节 | | 董事会 | 28 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 监事会 | | 34 | | 第一节 | | 监事 | 34 | | 第二节 | | ...

北京挖金客信息科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（杨靖川） 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会会议情况 2024年，公司共计召开14次董事会会议，3次股东大会，本人亲自出席了历 次董事会及股东大会会议。会议召开前认真审阅公司提供的会议议案及相关材料， 了解公司实际经营情况，为参与公司重要决策做好充分准备。会议过程中积极参 加各议题的讨论，并就其中有关事项发表独立意见，为董事会的科学决策发挥积 极作用。 （二）在董事会专门委员会的履职情况 公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会。 本人担任公司审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员， 报告期内，本人严格按照董事会专门委员会工作细则的要求，出席了相关会议。 本着勤勉尽责的原则，履行了以下工作职责： 作为董事会审计委员会的召集人，本人严格按照中国证监会、深圳证券交易 所等有关规定，召集并主持审计委员会会议，参与审计委员会的日常工作，规范 公司运作，健全内控建设。报告期内，公司共计召开6次审计委员会会议，本人 均亲自出席并组织审计委员会对公司定期报告、续聘年审会计师事务所、财务负 责人的聘任、 ...

北京挖金客信息科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 汪浚 作为北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名 人公司董事会提名为公司第四届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过北京挖金客信息科技股份有限公司第四届董事 会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______ ...

证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2025-019 北京挖金客信息科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》 等薪酬制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了 2025年度董事、高级管理人员薪酬方案，具体情况如下： 一、适用对象 公司董事、监事及高级管理人员。 2025年1月1日至2025年12月31日。 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬标准 公司独立董事津贴依照《北京挖金客信息科技股份有限公司独立董事聘任 合同》的约定发放。 公司非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务或岗位，按公司相关薪 酬与绩效考核管理制度领取薪酬。 2、公司监事薪酬标准 在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效 考核管理制度领取薪酬，不再另行领取监事津贴。 3、公司高级管理人员薪酬标准 在公司任职的高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪 酬与绩效考核管理制度领取薪酬 ...