证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2024-031 深圳光大同创新材料股份有限公司 关于使用自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：投资品种为安全性高、流动性好的产品，包括但不限于现金管 理产品、大额存单、结构性存款、保本浮动收益凭证、银行理财、银行结构性存 款、信托等产品及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。公司 将按照相关规定严格控制投资风险，严格制定资金使用计划，保证日常经营正常。 2.投资金额：公司及子公司拟使用不超过人民币 20,000 万元（含本数）的 自有资金进行委托理财，在上述额度内资金可以循环滚动使用，期限内任一时点 的理财金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度。 在保证日常经营资金需求和资金安全以及不影响公司主营业务发展的前提 下，为更好地实现公司资产的保值与增值，提高公司自有资金利用率，节省财务 费用，增加公司收益，保障公司股东利益，公司及子公司拟使用自有资金进行委 托理财。 （三）投资种类 投资品种为安全性高、流动性好 ...

深圳光大同创新材料股份有限公司 证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2024-022 2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31 号）（以下简称"解释 16 号"），其中"关于单项交易产生的资产和负债相关 的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定自 2023 年 1 月 1 日起施 行。由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更。 2、会计政策变更的日期 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更 是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关企业会计准则 解释而进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务 状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将相关情况公告如下： 一、 会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因 公司自 2023 年 1 月 1 日起执行解释 16 号中"关于单项交易产生的资产和负 债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的 ...

证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2024-029 深圳光大同创新材料股份有限公司 关于拟变更公司注册资本、注册地址、修订《公司章程》及办理工商 变更登记的公告 1 周社区高新路研祥科技工业园三栋电子厂房西侧 101"变更为"深圳市光明区玉 塘街道田察社区同观路十九号路 10 号九洲工业园厂房 2 栋 102"。 三、修订《公司章程》及办理工商变更登记的相关情况 公司拟根据上述注册资本、注册地址变更事项，同时根据《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律法规及规范性文件的最新规定，并结合公司自身实际情况，对《公司章程》 的相关条款进行修订，具体修订对照如下表： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第二董事会第四次会议，审议通过了《关于拟变更公司注册资本、注册地 址、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》，上述议案 ...

证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2024-019 深圳光大同创新材料股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 四次会议于 2024 年 4 月 19 日下午 15：00 在本公司会议室以现场结合通讯方式 召开，本次会议通知于 2024 年 4 月 9 日以邮件方式发出。本次会议由董事长马 增龙先生主持，会议应到会董事 7 人，实到 7 人，占公司董事总人数（7 人）的 100%。公司监事、董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》及《深圳光大同创新材料股份有限公司章程》的相关规定，合 法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》 经公司董事会审计委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。 经与会董事审议通过：公司《2023 年年度报告》及其摘要的编制程序、内 容和格式符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 ...

深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年财务报表已经 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。 会计师的审计意见是：财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合 并及母公司经营成果和现金流量。 二、主要会计数据和财务指标 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,006,518,606.24 | 995,704,032.83 | 1.09% | | 归属于上市公司股东的净利润 （元） | 114,665,193.63 | 113,873,528.18 | 0.70% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） | 107,233,234.47 | 130,497,052.00 | -17.83% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 69,841,598.31 | 135,513,010.33 | -48.46% | | （元） | ...

证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2024-024 深圳光大同创新材料股份有限公司 关于预计公司2024年度银行综合授信额度及授权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日分别召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了 《关于预计公司 2024 年度银行综合授信额度及授权的议案》，现将相关情况公 告如下： 一、申请授信额度及授权的具体事宜 1 发展，进一步提高经济效益。本次申请银行授信额度的审批程序符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定，同意公司向各家银行申请总计不超过人民币 20 亿 元的授信额度。 三、监事会意见 经过认真核查公司的经营管理情况和财务状况，公司监事会认为，公司本次 向银行申请授信有利于加快公司资金周转，提高资金使用效率，符合公司经营发 展的实际需求，不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益，不存在损害投资 者利益的情形。 四、备查文件 1、深圳光大同创新材料股份有限公司第二届董事会第四次会议决议； 基于 ...

2023 年，深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关 规定，围绕公司经营目标，以促进公司规范运作、制度完善、效益提高和机制健 全为重点，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行了自身职责，报告期 内，监事会对公司重大事项决策、财务状况及董事、高级管理人员履职情况进行 监督，提出意见和建议，确保公司规范运作。 现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、2023 年监事会运作情况 2023 年度，监事会严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》规定的职权 范围对公司各项事务进行了讨论决策。会议通知、召开、表决方式符合《公司法》 和《公司章程》的规定，会议记录完整规范，监事会依法履行了《公司法》《公 司章程》赋予的权利和义务。各监事均按规定出席了历次会议，会议决议内容符 合法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。监事会不存在违反《公司法》及 其他规定行使职权的情况。 | 序号 | 召开日期 | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023/1/13 | 第一届监 ...

深圳光大同创新材料股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 各位董事： 2023 年度，公司管理层在董事会的带领下，积极应对外部环境变化，忠实 勤勉地履行自身职责，坚决贯彻执行股东大会、董事会的各项决议，共同努力 完成 2023 年各项目标工作。 我现代表深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）管理层， 向公司董事会作如下汇报： 一、2023 年总体经营回顾 1、经营情况 二、2023 年度主要工作情况 2023 年，公司主要工作情况如下： （1）优化先进管理经验、完善内部管理制度 公司目前已拥有先进自动化制造设备和制造管理经验，在产品研发设计方 面，能根据市场变化趋势和客户需求快速开发和设计产品，更快响应市场变化。 公司持续完善内部管理及控制制度，在战略层面对研发体系、流程管理、 数字化建设等进行了规划升级；持续优化升级组织架构，优化激励与考核制度 以及内部管理流程，加强管理效率，优化决策程序，完善人才培养与人才引进 机制，为公司内部协同管理注入活力。 （2）不断开拓市场、深化客户服务 截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产为 205,102.25 万元，其中流动资产共 计 132, ...

深圳光大同创新材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （冯泽辉） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》 等制度的规定和要求，在 2023 年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事 职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并以谨慎的态度对公司重 大事项发表了相关意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和股东尤 其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度独立董事履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一） 个人基本情况 冯泽辉，1962 年 1 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1982 年至 1990 年任深圳市建筑设计院助理工程师、工程师、设计室主任。1990 年至 今历任中国深圳国际合作（集团）股份有限公司总工程师、总经理、董事；2008 年至 2016 年，担任深圳市深越联合投资有限公司总经理；2015 年至 2021 年， 担任泰达长林管道科技（江西）股份有限公司董事；2020 年 10 月至今，担任公 司独立董事。 （二） 是否存 ...

深圳光大同创新材料股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范和完善深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成，完善公司 法人治理结构，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《深圳光大同创新 材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董 事会提名委员会，并制定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 本规则所称董事是指经本公司股东大会选举产生的现任董事，高级管理人员 是指经董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及由总经理提请 董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持提名 委员会工作 ...