深圳光大同创新材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》 等制度的规定和要求，在 2024 年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事 职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的作 用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人独 立董事履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一） 个人基本情况 曾晓亮，1973 年 3 月出生，博士研究生学历，中国香港籍，拥有中国香港永 久居留权。2002 年至 2008 年任美国德克萨斯大学达拉斯分校纳文金达尔管理学 院助教、讲师；2008 年至 2015 年任香港中文大学管理学院助理教授、终身副教 授；2015 年至 2019 年任加拿大约克大学舒立克商学院终身副教授、约克教席教 授；2019 年至 2022 年任香港理工大学会计金融学院教授；2022 年至今任南方科 技大学商学院讲席教授，教育部长江讲席学者，广东省十四届人大常委会财经咨 询专家。2023 年 1 ...

深圳光大同创新材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （冯泽辉） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》 等制度的规定和要求，在 2024 年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事 职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的作 用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人独 立董事履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一） 个人基本情况 冯泽辉，1962 年 1 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1982 年至 1990 年任深圳市建筑设计院助理工程师、工程师、设计室主任。1990 年至 2008 年历任中国深圳国际合作（集团）股份有限公司总工程师、总经理、董事； 2008 年至 2016 年，担任深圳市深越联合投资有限公司总经理；2015 年至 2021 年，担任泰达长林管道科技（江西）股份有限公司董事；2020 年 10 月至今，担 任公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 ...

Financial Performance - The company's basic earnings per share decreased by 83.65% to 0.1922 yuan in 2024 from 1.1757 yuan in 2023 [1] - The net profit dropped by 82.61% to 0.2 billion yuan in 2024 compared to 1.15 billion yuan in 2023 [1] - The return on equity fell significantly by 86% to 1.25% in 2024 from 8.93% in 2023 [1] - Operating revenue increased by 21.45% to 12.23 billion yuan in 2024 from 10.07 billion yuan in 2023 [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders hold a total of 17.8805 million shares, accounting for 42.17% of the circulating shares, with an increase of 15.6719 million shares compared to the previous period [1] - New entrants among the top shareholders include Shenzhen Yuxi Venture Capital Partnership (Limited Partnership) with 11.0606 million shares (26.09%) and Xiahou Zaoyao with 4.7402 million shares (11.18%) [2] - Notable exits from the top shareholders include Goldman Sachs LLC with 0.2584 million shares (0.97%) and Li Ming with 0.1877 million shares (0.71%) [2] Dividend Distribution - The company announced a dividend distribution plan of 1.5 yuan per share (including tax) [4]

证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2025-019 深圳光大同创新材料股份有限公司 关于2025年度向金融机构申请综合授信额度及授权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日分别召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了 《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度及授权的议案》，现将相关情况 公告如下： 基于公司日常经营业务活动的实际需要，公司及子公司预计在 2025 年度向 银行及其他金融机构申请总额不超过人民币或等值外币 25 亿元的综合授信额度。 授信品类包括但不限于公司日常生产经营的长/短期贷款、银行承兑汇票、贸易 融资、保函、信用证、融资租赁等。 上述授信额度及授信产品最终以金融机构实际审批的授信额度为准，授信额 度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以金融机构与公司 实际发生的融资金额为准。 授信额度有效期为自本次董事会审议通过之日起至下一年年度董事会召开 之日止，授信期限内，授信额度可循环 ...

深圳光大同创新材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等规定和要求，深圳光大同创新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所（特殊普通合伙），于 2013 年 12 月转制为特殊普通合 伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之 一，长期从事证券服务业务。成立于 2013 年 12 月 19 日，注册地址为浙江省杭 州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室，首席合伙人高峰。截至 2024 年 12 月 31 日，合伙人数量 116 人、注册会计师人数 694 人、签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师人数 289 人。 三、审计委员会对会 ...

深圳光大同创新材料股份有限公司 2024 年度总经理工作报告 各位董事： 2024 年度，公司管理层在董事会的带领下，积极应对外部环境变化，忠实 勤勉地履行自身职责，坚决贯彻执行股东大会、董事会的各项决议，共同努力 完成 2024 年各项目标工作。 我现代表深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）管理层， 向公司董事会作如下汇报： 一、2024 年总体经营回顾 2024 年度公司实现营业收入 122,266.53 万元，同比增长 21.47%，归属于上 市公司股东的净利润 2,046.03 万元，同比减少 82.16%；扣除非经常性损益后的 归属于上市公司股东的净利润 2,044.22 万元，同比减少 80.94%。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产为 232,257.13 万元，同比增长 13.24%，归属于上市公 司股东的净资产 162,241.68 万元，同比减少 1.35%。 | 年度主要财务指标如下： | | --- | | 2024 | | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） ...

关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公 司在任独立董事唐都远、冯泽辉、曾晓亮的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事唐都远、冯泽辉、曾晓亮的任职经历以及其出具的相关自查 文件，董事会认为公司独立董事均能够满足独立董事的职责要求，上述人员未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 深圳光大同创新材料股份有限公司 董事会 二〇二五年四月十八日 深圳光大同创新材料股份有限公司董事会 ...

深圳光大同创新材料股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关 规定，认真履行股东大会赋予的职责，贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉 尽责的开展各项工作，持续完善公司治理水平、不断提升规范运作能力。现将董 事会 2024 年主要工作情况报告如下： | | | | | | 22.《关于制定公司<年报信息披露重大差错责任 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 追究制度>的议案》 | | | | | | | 23.《关于修订<内部审计制度>的议案》 | | | | | | | 24.《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议 | | | | | | | 案》 | | | | | | | 25.《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议 | | | | | | | 案》 | | | | | | | 26.《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议 | | | | | | | 案》 | | | 2024 月 ...

关于举办 2024 年年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会议问题征集： 投 资 者 可 于 2025 年 05 月 13 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1nzgmc3K4WA或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司 将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行 回答。 证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2025-022 深圳光大同创新材料股份有限公司 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《深圳光大同创新材料股份有 限公司 2024 年年度报告》及《深圳光大同创新材料股份有限公司 2024 年年度 报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等 情况，公司定于 2025 年 05 月 13 日（星期二）15:00-16:00 在"价值在线" （www.ir-online.cn）举办深圳光大同创新材料股份有限公司 ...

证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2025-020 深圳光大同创新材料股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 分别召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，分别审议通过了 《关于 2025 年度董事薪酬、独立董事津贴及高级管理人员薪酬方案的议案》《关 于 2025 年度监事薪酬方案的议案》，关联董事、关联监事已就自身关联事项进 行回避表决。 基于谨慎性原则，全体董事回避《关于 2025 年度董事薪酬、独立董事津贴 及高级管理人员薪酬方案的议案》，全体监事回避《关于 2025 年度监事薪酬方 案的议案》，此两项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后才可实 施。现将相关情况公告如下： 一、 董事薪酬（含独立董事津贴）方案 1、公司董事在公司担任高级管理人员或其他管理职务的，其薪酬标准按其 所担任的职务执行，不另外领取董事薪酬；未在公司担任除董事外的其他任何 ...