证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2023-042 深圳光大同创新材料股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会及监 事会任期将于 2023 年 10 月 11 日届满，鉴于公司第二届董事会、监事会换届工 作尚在筹备中，为确保董事会及监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事 会及监事会将延期换届。同时，董事会各专门委员会委员、高级管理人员的任 期亦相应顺延。 在本次换届选举工作完成之前，公司第一届董事会及监事会成员、董事会 各专门委员会委员、公司高级管理人员将依照相关法律、行政法规和《公司章 程》的规定，继续履行相应的义务和职责。 公司董事会及监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进 董事会及监事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 深圳光大同创新材料股份有限公司 董事会 二〇二三年十月九日 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 关于深圳光大同创新材料股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2023】第 0595 号 致：深圳光大同创新材料股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳光大同创新材料股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第四次临 时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》 《深圳光大同创新材料股份有限公司公司章 ...

深圳光大同创新材料股份有限公司于 2023 年 9 月 18 日披露了《2023 年第 一次临时股东大会会议决议公告》（公告编号：2023-039），经事后自查发现， 公告标题和部分内容有误。现更正如下： 一、更正内容 （一）标题更正情况 更正前：2023 年第一次临时股东大会会议决议公告 更正后：2023 年第四次临时股东大会会议决议公告 （二）内容更正情况 证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2023-040 深圳光大同创新材料股份有限公司 关于 2023 年第一次临时股东大会会议决议公告的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 四、备查文件 1、深圳光大同创新材料股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议决 议； 2、北京市康达律师事务所关于深圳光大同创新材料股份有限公司 2023 年 第四次临时股东大会的法律意见书。 更正前： 四、备查文件 1、深圳光大同创新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决 议； 2、北京市康达律师事务所关于深圳光大同创新材料股份有限公司 2023 年 第一次临时股东大会 ...

深圳光大同创新材料股份有限公司 证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2023-041 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 18 日下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023 年 9 月 18 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 18 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决议案的情况发生； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 2023 年第四次临时股东大会会议决议公告（更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开地址：深圳光大同创新材料股份有限公司会议室（地址：深圳 市南山区深铁金融科技大厦 26 楼）。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主 ...

证券代码:301387 证券简称:光大同创 公告编号:2023-04 | --- | --- | --- | |--------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------| | | √特定对象调研 □ | 分析师会议 | | 投资者关系活 | □媒体采访 □ | 业绩说明会 | | 动类别 | □新闻发布会 □ | 路演活动 | | | □现场参观 □ | 其他 | | | | 华泰资管:严勛;汇丰晋信:李凡;兴全基金:张传金;中信证 | | | | 券:任恒毅、卿施典、区杰峰、赵宪、田鹏;乾明资管:李昊 | | 参与单位名称 | | | | | | 庭;进化论资产:袁月;高益基金:余维念;百川投资:唐琪; | | 及人员姓名 | | | | | | 毕马威:李硕然;深圳广金投资:柳杨、李芳如;万方资产:陈 | | | 江;蓝墨投资:朱继良 | | | 时间 | 2023 年 9 月 19 日上午 | | | 地点 | 公司会议室 | | | 上市公司接待 ...

证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2023-039 深圳光大同创新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决议案的情况发生； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 5、会议主持人：公司董事长马增龙先生 6、公司本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 股东出席会议总体情况：本次会议现场出席和网络投票的股东及股东代理 人共计 7 人（代表股东 11 人），代表公司有表决权股份数为 57,023,907 股，占 公司有表决权股份总数的 75.0315％。 （1）现场会议时间：2023 年 9 月 18 日下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023 年 9 月 18 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00 ...

法律意见书 致：深圳光大同创新材料股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳光大同创新材料股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第一次临 时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》 《深圳光大同创新材料股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法 律、法规及规范性文件的规定，就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人 员的资格、表决程序以及表决结果发表法律意见。 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Websit ...

深圳光大同创新材料股份有限公司 关于新增募集资金监管专户并签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2023-038 一、募集资金基本情况 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票已 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2023〕361 号"文注册同意，公司向社会 公开发行人民币普通股（A 股）股票 19,000,000 股，每股发行价格人民币 58.32 元，募集资金总额为 1,108,080,000.00 元，扣除发行费用 103,717,534.12 元后， 募集资金净额为 1,004,362,465.88 元。保荐人（主承销商）东方证券承销保荐有 限公司于 2023 年 4 月 12 日将扣除保荐承销费（不含增值税）78,011,040.00 元后 的募集资金 1,030,068,960.00 元汇入公司募集资金专项账户。中汇会计师事务所 （特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，于 2023 年 4 月 13 日出 具了《深圳 ...

一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资 | 是 | | 金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交 | | | 易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查询一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 0 次，均事前或事后审阅会议议案 | | （2）列席公司董事会次数 | 次，均事前或事后审阅会议议案 0 | | （3）列席公司监事会次数 | 0 次，均事前或事后审阅会议议案 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 次 0 | ...

证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2023-037 深圳光大同创新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会。公司第一届董事会第三十四次会议审议 通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 9 月 18 日召开 2023 年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《上市公司 股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开日期和时间：2023 年 9 月 18 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票日期和时间为：2023 年 9 月 18 日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 18 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交 ...