欣灵电气股份有限公司 内部控制审计报告 2025 年度 内部控制审计报告 信会师报字[2026]第 ZF10145 号 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第 1页 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，贵公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基 本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 欣灵电气股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了欣灵电气股份有限公司（以下简 ...

欣灵电气股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （彭松） 各位股东、股东代表： （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 彭松：男，中国国籍，无境外永久居留权。1979年7月出生，硕士研究生学 历。1999年7月至2003年5月任珠海证券公司分析师；2003年5月至2007年3月任深 圳证券时报社有限公司新闻部记者；2007年3月至2011年7月任深圳证券时报传媒 有限公司信息披露中心副主任；2011年7月至2015年6月任深圳证券时报社有限公 司上市公司舆情中心主任；2015年6月至2020年9月任深圳怀新企业投资顾问股份 有限公司副总经理；2020年10月至今任深圳时新资本管理有限公司执行董事、总 经理；现任杭州梅也企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、厦门琢石 明玉私募基金管理有限公司合伙人、杭州梅是酒业有限公司监事、铜陵清逸时刻 科技有限公司董事、铜陵宜朵生物科技有限公司董事，并兼任浙江海正生物材料 股份有限公司、金龙羽集团股份有限公司独立董事；2020年8月至2026年2月任公 司独立董事。 1 本人作为欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2025年度 严格按照《中华人民共和国 ...

欣灵电气股份有限公司 章 程 （二〇二六年三月） | | | 欣灵电气股份有限公司章程 第一章总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和其他法律 法规等有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司 系发起设立；在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用 代码为 91330300145498305G。 公司于 2022 年 4 月 26 日经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板 上市委员会 2022 年第 22 次审议会议审核通过，并于 2022 年 8 月 19 日经中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（批复文件编号：证监 许可〔2022〕1884 号），首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）2,561.19 万股，于 2022 年 11 月 9 日在深交所上市（以下简称"上市"）。 第三条 公司注册名称：欣灵电气股份有限公司 第四条 公司住所：浙江省乐清经济开发区纬十九路 328 号 第五条 公司注册资本为人民币 10,24 ...

欣灵电气股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （程颖） 各位股东、股东代表： 本人作为欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2025年度 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作 制度》等内部控制制度的规定和要求，独立、谨慎、有效地行使权力，忠实勤勉 地履行职责，维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2025 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 程颖：女，中国国籍，无境外永久居留权。1978年7月出生，博士研究生学 历。2001年7月至今任杭州电子科技大学财务管理系副主任，副教授；曾任浙江 长盛滑动轴承股份有限公司独立董事；现兼任大洋世家（浙江）股份公司、南京 国博电子股份有限公司、合盛硅业股份有限公司独立董事；2020年8月至2026年2 月任公司独立董事。 （二）独立性说明 报告期内，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足各项监管规定中对于 出任公司 ...

一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 项国友：男，中国国籍，无境外永久居留权。1978年1月出生，大学本科学 历。2002年9月至2020年9月任浙江联英（乐清）律师事务所常务副主任；2020 年9月至今任浙江履信律师事务所主任，现兼任浙江戈尔德智能悬架股份有限公 司、固力发集团股份有限公司独立董事，2023年2月至今任公司独立董事。 欣灵电气股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （项国友） 各位股东、股东代表： 本人作为欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2025年度 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作 制度》等内部控制制度的规定和要求，独立、谨慎、有效地行使权力，忠实勤勉 地履行职责，维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2025 年度履职情况汇报如下： （二）独立性说明 1 二、独立董事年度履职情况 （一）出席股东会及董事会情况 本人积极参加公司召开的所有董事会、股 ...

欣灵电气股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事 与高级管理人员的薪酬体系管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公 司董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，促进公司的持 续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号— —创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《欣灵电气股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际，特制定 本制度。 第二条 本制度适用于下列人员： （一）董事包括非独立董事（包括职工代表董事）、独立董事； （二）高级管理人员包括总经理、董事会秘书、财务总监以及《公司章 程》规定的其他高级管理人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）公开、公正、透明原则，参照目前的实际收入水平确定，既要有 利于强化激励与约束机制，又要符合企业的实际情况； （二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务 大小相符； （三）长远发展原则，体现薪酬与公 ...

欣灵电气股份有限公司 2025 年年度报告全文 欣灵电气股份有限公司 2025 年年度报告 2025-012 2026 年 3 月 1 欣灵电气股份有限公司 2025 年年度报告全文 2025 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律 责任。 公司负责人胡志兴、主管会计工作负责人林祥微及会计机构负责人(会计 主管人员)林祥微声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及的未来计划和发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资 者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应 当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大投资者注意投资风险。 公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险。公司日常经营可能面临 的风险因素及应对措施详见本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十一、 公司未来发展的展望"。敬请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至 2025 年 12 月 31 日公司总股 ...

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2026-019 欣灵电气股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现 金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 30 日召开第十届董 事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行 现金管理的议案》，董事会同意公司使用不超过人民币 2.20 亿元暂时闲置募集资金（含 超募资金）购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过 12 个月或可转让可提前 支取的产品，现金管理期限自股东会审议通过且前次募集资金现金管理额度的授权到 期之日起不超过 12 个月。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用，并提请股 东会同意公司董事会授权公司管理层在上述授权期限及额度内行使相关投资决策权 并签署相关文件、公司财务部具体办理相关事宜。该授权自公司股东会审议通过且前 次募集资金现金管理额度的授权到期之日起 12 个月内有效。该事项自股东会审议通 过后方可实施。 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于欣灵电气股份有限公司 使用部分闲置募集资金（含超募资金） 进行现金管理的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 欣灵电气股份有限公司（以下简称"欣灵电气"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关规定，对欣灵电气使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理进行了 核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意欣灵电气股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1884 号）同意注册，并经深圳证券交易所同 意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,561.19 万股，每股面值 1 元， 每股发行价格为人民币 25.88 元，募集资金总额人民币 66,283.60 万元，扣除与发 行有关的费用（不含增值税）人民币 6,850.74 万元后，募集资金净额为人民币 5 ...

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2026-020 欣灵电气股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 30 日召开第十届董 事会第二次会议，审议通过了《关于使用公司自有资金进行现金管理的议案》，董事 会同意公司及控股子公司使用不超过人民币 3.50 亿元自有资金购买安全性高、流动性 好的产品，自公司股东会审议通过且前次自有资金现金管理额度的授权到期之日起 12 个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用，董事会提请股东会同 意公司董事会授权公司管理层在上述授权期限及额度内行使相关投资决策权并签署 相关文件，公司财务部具体办理相关事宜。该授权自公司股东会审议通过且前次自有 资金现金管理额度的授权到期之日起 12 个月内有效。 具体情况如下： 一、本次使用自有资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理目的 为提高资金使用效率,在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，合理利 用暂时闲置自有资金进行现金管理，可以增 ...