欣灵电气股份有限公司 1 | 会议届次 | 召开日期 | 会议审议的议案 | | --- | --- | --- | | 第九届监事会第 | | 1、《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 | | 九次会议 | 2024/8/28 | 2、《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的 | | | | 议案》 | | 第九届监事会第 | 2024/10/2 | 1、《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 | | 十次会议 | 9 | | | 第九届监事会第 | 2024/12/6 | 1、《关于募集资金投资项目延期的议案》 | | 十一次会议 | | | 二、监事会对公司2024年度有关事项的审核意见 报告期内，公司监事会严格遵守《公司法》《证券法》及其他法律法规和《公 司章程》及《监事会议事规则》的规定，对公司依法运作情况、财务情况、募集 资金使用情况、关联交易和内部控制等事项进行了认真监督检查。根据检查结果， 对报告期内公司有关情况发表如下审核意见： 2024 年度监事会工作报告 2024年，欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司）监事会全体成员严格按 照《公司法》《证券法 ...

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2025-012 欣灵电气股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第九届董 事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，公司董事会 同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2025 年度 财务报告及内部控制审计机构，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。现将 具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 立信系公司 2024 年度审计机构，严格遵循相关法律法规的要求，勤勉尽责，遵 照独立、客观、公正的执业准则，完成了公司相关年度的审计工作，为公司出具的审 计报告，客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保证公司审计工作的顺 利进行，拟续 ...

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2025-017 欣灵电气股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以下 简称"财政部"）颁发的《企业会计准则解释第 17 号》《企业数据资源相关会计处理 暂行规定》《企业会计准则解释第 18 号》变更相应的会计政策。本次会计政策变更属 于根据国家统一的会计制度的要求变更会计政策，无需提交公司董事会、股东大会审 议。具体情况如下： 一、会计政策变更情况概述 1、变更原因 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号，以下简称"解释第 17 号"），对"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关 于供应商融资安排的披露"等内容进行了规范。 财政部于 2023 年 8 月 1 日发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财 会〔2023〕11 号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产 的数据资源，以及企业合法拥有或控制的 ...

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2025-016 欣灵电气股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）和自有 资金进行现金管理的公告 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意欣灵电气股份有限公司首次公开发行 股 票注册的批复》（证监许可〔2022〕1884 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意， 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,561.19 万股，每股面值 1 元，每股发 行价格为人民币 25.88 元，募集资金总额人民币 66,283.60 万元，扣除与发行有关的费 用（不含增值税）人民币 6,850.74 万元后，募集资金净额为人民币 59,432.85 万元。 募集资金已于 2022 年 10 月 28 日划至公司募集资金账户。立信会计师事务所（特殊 普通合伙）已于 2022 年 11 月 1 日对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了 《验资报告》（信会师报字〔2022〕第 ZF11295 号）。 公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银 行签署了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监 ...

欣灵电气股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 欣灵电气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合欣灵电气股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监管和专项监督的基础上， 对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制 存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控 ...

欣灵电气股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非 经营性资 金 | | 占用方与上市 | 上市公司核 | 2024 年期初占 | 2024 | 年度占用累 | 2024 年度占用 | 2024 年度偿还 | 2024 | 年期末占 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 算的会计科 | | | 计发生金额（不含 | 资金的利息(如 | | | | 占用形成原因 | 占用性质 | | | 占用 | | 系 | 目 | 用资金余额 | | 利息） | 有) | 累计发生金额 | | 用资金余额 | | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | | | | 控制人及 其附 | | | | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | ...

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2025-015 欣灵电气股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第九届董 事会第十七次会议和第九届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用部分超募资金 永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 6,000.00 万元永久 补充流动资金，占超额募集资金总额的 29.70%，公司最近 12 个月内累计使用超额募 集资金永久补充流动资金的金额为人民币 6,000.00 万元，未超过超额募集资金总额的 30%，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。本 次使用部分超募资金永久性补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触， 不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本事项尚需提交公司股东会审 议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于同意欣灵电气股份有限公司首次公开发行股票 注册的 ...

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2025-018 欣灵电气股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《欣灵电气股份有限公司章程》的规定， 经公司第九届董事会第十七次会议审议通过，决定于 2025 年 5 月 15 日（星期 四）召开公司 2024 年年度股东会（以下简称"股东会"）。现将本次股东会有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年年度股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性：公司于 2025 年 4 月 17 日召开第九届董事 会第十七次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东会的议案》。本次股东 会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）15 时； （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具 ...

第九届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2025-009 欣灵电气股份有限公司 一、监事会会议召开情况 欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十二次会议（以下 简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 17 日 15 点在公司会议室以现场方式召开。本次 会议通知于 2025 年 4 月 7 日以电子通讯的方式发出。本次会议由监事会主席杜勇杰 先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024 年年度报告》及《2024 年年 度报告摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报 告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 ...

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2025-008 欣灵电气股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十七次会议（以下 简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 17 日 13 点在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。本次会议通知于 2025 年 4 月 7 日以电子通讯的方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中瞿博秀先生以通讯方式出席，本次会议由董事长胡志 兴先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： 1、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 经审核，董事会认为：公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的内 容真实、准确、完整，不存在任何虚 ...