欣灵电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 ☑ 是 □否 声明人吴磊鹏作为欣灵电气股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，已充分 了解并同意由提名人欣灵电气股份有限公司董事会提名为欣灵电气股份有限公司(以 下简称该公司)第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过欣灵电气股份有限公司第九届董事会提名委员会或者独立董事 专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 ☑ 是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司 董事的情形。 ☑ 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 ...

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2026-003 欣灵电气股份有限公司 关于将部分募投项目节余募集资金永久补充流动资 金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 21 日召开了第 九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于将部分募投项目节余募集资金永 久补充流动资金的议案》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目"工业自动 化控制电气元件智能制造工厂建设项目"、"电磁继电器、微动开关生产线建设 项目"、"智能型配电电器生产线建设项目"已达到预定可使用状态，募投项目 已结项，为合理配置资金、提高募集资金使用效率，公司董事会同意将"电磁继 电器、微动开关生产线建设项目"、"智能型配电电器生产线建设项目"的节余 募集资金共计 2,248.23 万元（含利息收入减手续费净额，最终金额以实际结转时 募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。 该事项尚需提交股东会审议，现将相关事项公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意欣灵 ...

欣灵电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人欣灵电气股份有限公司董事会现就提名赵黎明为欣灵电气股份有限公司第 十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为欣灵电气股份有 限公司第十届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过欣灵电气股份有限公司第九届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：_______________________ ...

公司于 2026 年 1 月 21 日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于 公司董事会换届选举暨提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公 司董事会换届选举暨提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案》。 一、董事会换届选举情况 公司第十届董事会拟由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名（含职工代表董事 1 名，职工代表董事由职工代表大会选举产生，无需提交股东会审议），独立董事 3 名。 经公司董事会提名、董事会提名委员会审核，公司第九届董事会同意提名胡志兴 先生、胡志林先生、张彭春先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；同意提名赵 黎明女士、项国友先生、吴磊鹏先生为公司第十届董事会独立董事候选人（上述候选 人简历详见附件）。第十届董事会任期自公司股东会审议通过之日起三年。 证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2026-002 欣灵电气股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载，误导性陈述或重大遗漏。 欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会任期即将届满，为保 证董事会的正常运行，公司根 ...

欣灵电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人赵黎明作为欣灵电气股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，已充分 了解并同意由提名人欣灵电气股份有限公司董事会提名为欣灵电气股份有限公司(以 下简称该公司)第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过欣灵电气股份有限公司第九届董事会提名委员会或者独立董事 专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司 董事的情形。 ☑ 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：___ ...

欣灵电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人欣灵电气股份有限公司董事会现就提名吴磊鹏为欣灵电气股份有限公司第 十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为欣灵电气股份有 限公司第十届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过欣灵电气股份有限公司第九届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 ...

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2026-004 欣灵电气股份有限公司 报。 （二）投资品种 关于调整使用自有资金进行现金管理额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第九届董 事会第十七次会议和第九届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用公司自有资 金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用不超过人民币 2.00 亿元自有资 金购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过 12 个月或可转让可提前支取的产 品，有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及有效期内， 资金可循环滚动使用，董事会授权公司管理层在上述授权期限及额度内行使相关投资 决策权并签署相关文件，公司财务部具体办理相关事宜。该授权自公司董事会审议通 过之日起 12 个月内有效。2025 年 7 月 10 日，公司第九届董事会第十九次会议和第九 届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整自有资金现金管理品种的议案》，同 意对自有资金现金管理的投资品种进行 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2026-005 欣灵电气股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 02 月 06 日 15:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 02 月 06 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 02 月 06 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 ...

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2026-001 欣灵电气股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十二次会议（以 下简称"本次会议"）于 2026 年 1 月 21 日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。会议通知已于 2026 年 1 月 17 日通过书面及电子通讯等方式送达给各位董事。本 次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中通讯方式出席董事 3 人，分别是程 颖、项国友、彭松），本次会议由公司董事长胡志兴先生主持，公司高级管理人员列 席了本次会议。 本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： 1、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名公司第十届董事会非独立董 事候选人的议案》 鉴于公司第九届董事会任期即将届满，为顺利完成换届选举，根据《中华人民共 和国公 ...

二、募集资金使用情况 的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 欣灵电气股份有限公司（以下简称"欣灵电气"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司募集资金监管规则》 等有关规定，对欣灵电气将部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金事项进 行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意欣灵电气股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1884 号）同意注册，并经深圳证券交易所同 意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,561.19 万股，每股面值 1 元， 每股发行价格为人民币 25.88 元，募集资金总额人民币 66,283.60 万元，扣除与发 行有关的费用（不含增值税）人民币 6,850.74 万元后，募集资金净额为人民币 59,432.85 万元。募集资金已于 2022 年 10 月 28 日划至 ...