证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2025-037 欣灵电气股份有限公司 关于修订《公司章程》、制定及修订公司部分治理制度 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召开了第九届 董事会第二十次会议、第九届监事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<公司章 程>及相关议事规则的议案》《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》。为符合 对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 市公司章程指引》（以下简称"《章程指引》"）等相关法律法规、规章及其他规范 性文件的规定，公司拟不再设置监事会与监事，并相应修订《欣灵电气股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）,制定及修订了公司部分治理制度。具体情况 公告如下： 一、修订《公司章程》的情况 根据《公司法》《章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备的情况概述 证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2025-039 欣灵电气股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《企业会计准则第 8 号——资产减值》及公司相关会计政策的规定，基于谨慎 性原则，为了更加真实、准确的反映公司的资产与财务状况，对合并报表范围内的截 至 2025 年 6 月 30 日各类应收款项、存货等资产进行了减值测试。公司 2025 年上半 年度计提资产减值准备合计人民币 4,793,989.28 元。明细如下表： 单位：元 | 项目 | 年 月计提金额 2025 1-6 | | --- | --- | | （一）信用减值损失（损失以"-"号填列） | -1,287,217.72 | | 其中：应收账款坏账准备 | -1,443,665.52 | | 应收票据坏账准备 | 285,484.34 | ...

汇总表第 1页 | 浙江欣灵智能电气有限 公司 | 公司子公司 | 应收账款 | 55.33 | 96.57 | 92.74 | 59.17 货款 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 浙江欣灵自动化有限公 司 | 公司子公司 | 应收账款 | 66.87 | 40.60 | 8.63 | 98.84 货款 | 经营性往来 | | 上海欣灵智能电气有限 公司 | 公司孙公司 | 应收账款 | 7.28 | 25.50 | 19.53 | 13.25 货款 | 经营性往来 | | 浙江欣灵电力电子有限 公司 | 公司子公司 | 应收账款 | 0.02 | 0.09 | - | 0.11 货款 | 经营性往来 | | 乐清欣灵进出口有限公 司 | 公司子公司 | 应收账款 | 19.18 | 0.37 | 19.41 | 0.14 货款 | 经营性往来 | | 温州欣意贸易有限公司 | 公司孙公司 | 应收账款 | 0.05 | - | 0.05 | - 货款 | 经营性往来 | | 浙江欣灵电气销售有限 公司 | 公司子公司 ...

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2025-034 欣灵电气股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意欣灵电气股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1884号）同意注册，并经深圳证券交易所 同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,561.19万股，每股面值1元， 每股发行价格为人民币25.88元，募集资金总额人民币66,283.60万元，扣除与发 行有关的费用（不含增值税）人民币6,850.74万元后，募集资金净额为人民币 59,432.85万元。募集资金已于2022年10月28日划至公司募集资金账户。立信会计 师事务所（特殊普通合伙）已于2022年11月1日对上述募集资金到位情况进行了 审验，并出具了《验资报告》（信会师报字〔2022〕第ZF11295号）。 （二）募集资金使用和结余情况 2025 年 1-6 月，公司募集资金投资项目实际 ...

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2025-038 欣灵电气股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 3、会议召开的合法性、合规性：公司于 2025 年 8 月 25 日召开第九届董事 会第二十次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。本 次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）15:30； （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统 投票的具体时间为 2025 年 9 月 12 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次会议将采取现场表决(含视频通讯方式)与网络投 票相结合的方式。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国 ...

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2025-036 欣灵电气股份有限公司 第九届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十五次会议（以下 简称"本次会议"）于 2025 年 8 月 25 日下午在公司会议室以现场方式召开。本次会 议通知于 2025 年 8 月 14 日以电子通讯的方式发出。本次会议由监事会主席杜勇杰先 生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《关于发布新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司 实际情况，公司拟对《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》《审计 委员会工作细则》相关制度文件进行相应修订，将不再设置监事会，监 ...

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2025-035 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十次会议（以下 简称"本次会议"）于 2025 年 8 月 25 日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议通知于 2025 年 8 月 14 日以电子通讯的方式发出。本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，其中瞿博秀先生、程颖女士、彭松先生、项国友先生以通讯方式 出席，本次会议由董事长胡志兴先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： 1、审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 欣灵电气股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 经审核，董事会认为：公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》 ...

欣灵电气股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司的战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的 质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《欣灵电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公 司特设立董事会战略委员会，制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中应至少包括 1 名独立董事。 第四条 战略委员会委员人选由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之 一以上董事推举，并经董事会批准产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责 主持委员会工作。当战略委员会主任不能或无法履行职责时,由其指定一名其他 委员代行其职责。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第 ...

欣灵电气股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了进一步提高欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）治理 水平，规范公司董事会秘书的选任、履职工作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《欣灵电气股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 等公司内部制度，制定本细则。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应当忠实、 勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证 监会")、深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司之间的指定联络人。 第二章 选任 第六条 公司设董事会秘书一名，由董事会聘任或者解聘。董事会秘书空缺 期间，公司应当及时指定一名董事或者高级管理人员代行董事会秘书职责。空缺 超过 3 个月的，公司法定代表人应当代行董事会秘书职责。 1 第七条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件 ...

欣灵电气股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 - 1 - 公司董事会下设审计委员会，审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员 的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 公司董事会下设提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会，其中提名委 员会和薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第一条 为了促进欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《欣灵电气股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 ...