证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2025-022 欣灵电气股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露了《2024 年年度报告》（公告编号：2025-006）及 《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）。 二、参会人员 出席本次说明会的人员有：公司董事兼总经理张彭春先生、独立董事项国友先生、 财务总监林祥微女士、董事会秘书胡伊特先生、保荐机构代表陈磊先生。 如遇特殊情况，参会人员可能变动，具体以当天实际参会人员为准。 三、投资者参加方式 投资者可于 2025 年 5 月 9 日 （ 星 期 五 ） 15:00-16:00 通过网址 https://eseb.cn/1nHAaKAfrxe 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投 为了方便投资者了解公司 2024 年度业绩的相关情况，公司定于 2025 年 5 月 ...

Revenue and Profit - The company's revenue for Q1 2025 was ¥97,938,052.53, representing an increase of 8.20% compared to ¥90,518,896.23 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders decreased by 4.98% to ¥3,726,101.48 from ¥3,921,207.28 year-on-year[5] - Net profit for the current period was ¥4,566,940.07, compared to ¥4,262,462.91 in the previous period, indicating an increase of 7.1%[19] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at -¥10,483,256.58, a significant decline of 690.81% compared to -¥1,325,632.07 in the previous year[5] - Total cash inflow from operating activities was $85,732,303.42, while total cash outflow was $96,215,560.00, resulting in a net cash outflow of $10,483,256.58[22] - The company reported a net cash flow from financing activities of $5,436,869.44, down from $23,262,397.24 in the previous period, reflecting reduced financing activities[22] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,156,994,868.99, down 1.51% from ¥1,174,736,336.92 at the end of the previous year[5] - The total liabilities decreased to ¥166,610,018.67 from ¥187,226,426.67, a reduction of approximately 11%[17] - Current assets totaled CNY 757,711,828.11, a decrease of about 2.4% from CNY 776,113,136.96 at the beginning of the period[15] Equity and Shareholder Information - The company's equity attributable to shareholders increased slightly by 0.35% to ¥972,511,179.77 from ¥969,085,078.29[5] - The total equity attributable to shareholders of the parent company increased to ¥972,511,179.77 from ¥969,085,078.29, a slight increase of 0.4%[17] - The company has no preferred shareholders or significant changes in restricted shares during the reporting period[13] Investment and Expenditures - The company experienced a 62.73% decrease in cash outflows from investment activities, totaling ¥8,742,929.60 compared to ¥23,455,770.70 in the previous year[8] - Cash outflow for purchasing fixed assets and other long-term assets was $6,678,470.71, significantly lower than $22,219,770.70 in the previous period, indicating a reduction in capital expenditures[22] - The company received $470,000.00 from investments, a decrease from $1,305,000.00 in the previous period, showing a decline in investment inflows[22] Operational Performance - Total operating revenue for the current period reached ¥97,938,052.53, an increase of 8.5% compared to ¥90,518,896.23 in the previous period[18] - Total operating costs amounted to ¥94,226,037.15, up from ¥88,403,848.17, reflecting a growth of 6.9%[18] - Research and development expenses for the current period were ¥5,544,948.05, down from ¥7,738,558.29, a decrease of 28.4%[18] Cash and Liquidity - The net increase in cash and cash equivalents was -¥13,606,319.86, a drastic decline of 936.60% from -¥1,312,588.94 year-on-year[8] - The company’s cash and cash equivalents balance at the end of the period was $142,512,869.26, a decrease from $554,629,750.51 in the previous period, indicating a significant reduction in liquidity[23] - Cash and cash equivalents decreased to CNY 418,620,965.28 from CNY 430,387,574.63, representing a decline of approximately 2.0%[14]

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2025-021 欣灵电气股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十三次会议（以下 简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 25 日下午在公司会议室以现场方式召开。本次会 议通知于 2025 年 4 月 22 日以电子通讯的方式发出。本次会议由监事会主席杜勇杰先 生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2025 年第一季度报告》的程序符 合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完 整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公 ...

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2025-020 欣灵电气股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十八次会议（以下 简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 25 日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议通知于 2025 年 4 月 22 日以电子通讯的方式发出。本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，其中瞿博秀先生、程颖女士、彭松先生、项国友先生以通讯方式 出席，本次会议由董事长胡志兴先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： 1、审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 经审核，董事会认为：公司《2025 年第一季度报告》的内容真实、准确、完整， 不存在任何虚 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0400 | 0.0400 | 0 | 0.1900 | | 每股净资产（元） | 0 | 9.7 | -100 | 10.03 | | 每股公积金(元) | 6.54 | 6.54 | 0 | 6.54 | | 每股未分配利润(元) | 1.69 | 1.90 | -11.05 | 2.26 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 0.98 | 0.91 | 7.69 | 0.87 | | 净利润(亿元) | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.2 | | 净资产收益率(%) | 0.38 | 0.40 | -5 | 1.93 | 前十大流通股东累计持有： 312.1万股，累计占流通股比： 11.4%，较上期变化： -30.74万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况 | | --- | - ...

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2025-007 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者 应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为立信会计师事务所（特殊普通合 伙）。 非标准审计意见提示 □适用 √不适用 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 □适用 √不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 √适用 □不适用 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至2024年12月31日公司总股本102,447,600股为基 数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东 每10股转增0股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 √不适用 2、报告期主要业务或产品简介 （一）公司的主要业务 公司是一家主要生产继电器、配电控制、电气传动与控制、仪器仪表等低压电器产 ...

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2025-010 欣灵电气股份有限公司 2024 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意欣灵电气股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1884号）同意注册，并经深圳证券交易所 同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,561.19万股，每股面值1元， 每股发行价格为人民币25.88元，募集资金总额人民币66,283.60万元，扣除与发行 有关的费用（不含增值税）人民币6,850.74万元后，募集资金净额为人民币 59,432.85万元。募集资金已于2022年10月28日划至公司募集资金账户。立信会计 师事务所（特殊普通合伙）已于2022年11月1日对上述募集资金到位情况进行了 审验，并出具了《验资报告》（信会师报字〔2022〕第ZF11295号）。 （二）募集资金使用和结余情况 2024 年度，公司募集资金投资项目实际使用募集资 ...

欣灵电气股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，欣灵电气股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对公司审计机构立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）在2024年度的履职情况进行评估并履行监督 职责，现将相关情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年 成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首 席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务 业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向 美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数 10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。 二、 ...

关于补充确认日常关联交易及预计 2025 年度日常关联 交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2025-013 欣灵电气股份有限公司 （一）日常关联交易概述 1、欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司根据 2024 年关联交易 的实际情况，结合公司 2025 年业务发展需要，预计 2025 年度与关联方发生的日常关 联交易总额不超过人民币 1,105.00 万元。公司 2024 年度日常关联交易预计金额为不 超过人民币 715.00 万元，实际发生金额为人民币 320.66 万元。 2、公司于 2025 年 4 月 17 日召开第九届董事会第十七次会议及第九届监事会第 十二次会议，审议通过了《关于补充确认日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交 易的议案》，其中关联董事胡志兴、胡志林、张彭春对本议案相关项目已回避表决， 该议案经非关联董事审议通过。 该事项经公司 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过。根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则 ...

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2025-014 欣灵电气股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信暨有 关担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第九届董 事会第十七次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信 暨有关担保的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等 的规定，上述事项不构成关联交易，尚需提交公司股东会审议，现将相关情况公告如 下： 一、2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度事项 由于公司业务量增加，为满足公司及子公司（指合并报表范围内子公司，以下 简称"子公司"）日常经营和业务发展需要，2025 年度，公司及子公司拟向银行申 请总计不超过人民币 100,000.00 万元的授信额度。授信内容包括但不限于：贷款、 承兑汇票及贴现、融资性保函、票据池、信用证、融资租赁等，申请方式包括但不 限于信用授信、保证金质押、存单质押及其他合理方式。授信额度期限为自 ...