证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2026-008 1、2026 年第一次职工代表大会决议 特此公告。 欣灵电气股份有限公司董事会 2026年2月6日 附件： 欣灵电气股份有限公司 关于选举产生第十届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会任期即将届满，为顺 利完成董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《欣灵电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法规的规定， 公司于 2026 年 2 月 6 日召开 2026 年第一次职工代表大会。经与会职工代表审议，一 致同意选举叶芳女士担任公司第十届董事会职工代表董事。叶芳女士将与 2026 年第 一次临时股东会选举产生的三名非独立董事和三位独立董事共同组成公司第十届董 事会，任期三年，自本次职工代表大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。 （简历详见附件）。 叶芳女士符合《公司法》及《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公 ...

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2026-006 欣灵电气股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议时间：2026年2月6日（星期五）15:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2026年2月6 日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时间为：2026年2月6日9:15至15:00期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：浙江省乐清经济开发区浦南五路55号欣灵电气股份有限 公司7楼会议室。 （三）会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。 （四）会议召集人：公司董事会 （五）会议主持人：公司董事长胡志兴 （六）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公 司股东会规则》《深圳证券交易所创 ...

欣灵电气 法律意见书 欣灵电气 法律意见书 江 苏 世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关 于 欣 灵 电 气 股 份 有 限 公 司 2026 年 第 一 次 临 时 股 东 会 的 法 律 意 见 书 南 京 市 建 邺 区 贤 坤 路 江 岛 智 立 方 C 座 4 层 邮 编 ： 2 1 0 0 1 9 电 话 ： + 8 6 2 5 - 8 3 3 0 4 4 8 0 传 真 ： + 8 6 2 5 - 8 3 3 2 9 3 3 5 江苏世纪同仁律师事务所 关于欣灵电气股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书 致：欣灵电气股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上 市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《欣灵电气股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本所 律师出席贵公司 2026 年第一次临时股东会，并就本次股东会的召集、召开程序、 出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出 具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查， 查阅了 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 2月4日，欣灵电气在互动平台回答投资者提问时表示，截至2026年1月30日公司在中国证 券登记结算有限责任公司登记在册的股东户数（合并普通账户和融资融券信用账户）为10680户。 ...

Group 1 - The core viewpoint of the news is that Xinning Electric experienced a decline in stock price and trading volume, with significant financing and margin trading activities indicating high investor interest and potential volatility [1][2]. Group 2 - On January 26, Xinning Electric's stock fell by 2.70%, with a trading volume of 128 million yuan. The financing buy amount was 10.01 million yuan, while the financing repayment was 10.84 million yuan, resulting in a net financing outflow of 0.82 million yuan [1]. - As of January 26, the total balance of margin trading for Xinning Electric was 71.25 million yuan, with a financing balance of 70.92 million yuan, accounting for 6.42% of the circulating market value, which is above the 80th percentile of the past year [1]. - The company had no shares repaid in margin trading on January 26, with 1,400 shares sold short, amounting to 0.0475 million yuan at the closing price. The margin balance was 0.3357 million yuan, exceeding the 90th percentile of the past year [1]. Group 3 - As of January 20, the number of shareholders for Xinning Electric was 11,000, an increase of 3.57%, while the average circulating shares per person decreased by 3.45% to 2,488 shares [2]. - For the period from January to September 2025, Xinning Electric achieved operating revenue of 353 million yuan, a year-on-year increase of 6.61%, and a net profit attributable to shareholders of 17.85 million yuan, a year-on-year increase of 67.87% [2]. Group 4 - Since its A-share listing, Xinning Electric has distributed a total of 108 million yuan in dividends. As of September 30, 2025, Huatai-PB Zhongzheng 2000 Index Enhanced A was the seventh largest circulating shareholder with 132,100 shares, while Nuon Multi-Strategy Mixed A exited the top ten circulating shareholders [3].

证券日报网讯 1月23日，欣灵电气在互动平台回答投资者提问时表示，公司一直重视海外业务的发展和 市场开拓，客户覆盖亚洲、欧洲、美洲、中东、拉美等多个地区。 （文章来源：证券日报） ...

声明：市场有风险，投资需谨慎。本文为AI基于第三方数据生成，仅供参考，不构成个人投资建议。 作者：公告君 本文源自：市场资讯 有投资者在互动平台向欣灵电气提问："请问公司近两年的海外业务如何，与哪些国家建立了合作关 系。" 针对上述提问，欣灵电气回应称："投资者您好，公司一直重视海外业务的发展和市场开拓，客户覆盖 亚洲、欧洲、美洲、中东、拉美等多个地区，感谢您的关注。" ...

Core Viewpoint - The company emphasizes a dual-driven approach of technological innovation and capital empowerment to expand its smart transportation business beyond provincial boundaries [2] Group 1: Business Strategy - The company aims to enhance the competitiveness of its core products and optimize resource allocation to drive business model upgrades and market expansion [2] - Future strategies will include flexible adoption of diversified cooperation models, such as establishing joint ventures, to support stable development of new businesses based on the needs of business segments and regional demands [2] Group 2: Financial Performance - The company is focused on optimizing the profitability of its business segments as part of its overall strategy [2]

欣灵电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人项国友作为欣灵电气股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，已充分 了解并同意由提名人欣灵电气股份有限公司董事会提名为欣灵电气股份有限公司(以 下简称该公司)第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过欣灵电气股份有限公司第九届董事会提名委员会或者独立董事 专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司 董事的情形。 ☑ 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：___ ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人欣灵电气股份有限公司董事会现就提名项国友为欣灵电气股份有限公司第 十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为欣灵电气股份有 限公司第十届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过欣灵电气股份有限公司第九届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 欣灵电气股份有限公司 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国 ...