证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2026-023 关于召开 2025 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 04 月 21 日 15:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2026 年 04 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 欣灵电气股份有限公司 6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 ...

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2026-014 欣灵电气股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 报告》（公告编号：2026-012）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-013）。 《2025 年年度报告摘要》同时刊登于《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。 一、董事会会议召开情况 欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二次会议（以下简 称"本次会议"）于 2026 年 3 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次 会议通知于 2026 年 3 月 20 日以电子通讯的方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人，本次会议由董事长胡志兴先生主持，公司高级管理人员列席了本次 会议。 本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： 1、审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》 本议案已经董事会审计 ...

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2026-016 欣灵电气股份有限公司 关于公司 2025 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 30 日召开第十届董事会 第二次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会认为 2025 年度利润分配方案符合《公司法》《公司章程》 等规定，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司持续稳定发展，同意将《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》提交公司股东会审议。 二、利润分配方案的基本情况 特别提示： 1、本次利润分配方案为 2025 年度利润分配。 2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规 定的可能被实施其他风险警示的情形。 1 、 公 司 2025 年 度 利 润 分 配 方 案 为 ： 以 截 至 2025 年 12 月 31 日 公 司 总 股 本 102,447,600 股为基数 ...

欣灵电气股份有限公司 2025年度 募集资金存放、管理与使用情况 专项报告的鉴证报告 关于欣灵电气股份有限公司 2025年度募集资金存放、管理与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2026]第ZF10146号 欣灵电气股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的欣灵电气股份有限公司（以下简称"欣 灵电气"） 2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告（以 下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 欣灵电气董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以 及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格 式》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和 维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报 告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 ...

欣灵电气股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二五年度 欣灵电气股份有限公司 审计报告及财务报表 （2025 年 01 月 01 日至 2025 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-85 | 审 计 报 告 信会师报字[2026]第 ZF10144 号 欣灵电气股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了欣灵电气股份有限公司（以下简称欣灵电气）财务报 表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了欣 ...

欣灵电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况 专项报告 关于欣灵电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2026]第 ZF10147 号 欣灵电气股份有限公司全体股东： 我们审计了欣灵电气股份有限公司(以下简称"欣灵电气公 司")2025 年度的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2026 年 3 月 30 日出具了报告号为信会师报字(2026)第 ZF10144 号 的无保留意见审计报告。 欣灵电气公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2025 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总 表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是欣灵电气公司管理层的 责任。我们将汇总表所载 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于欣灵电气股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐机构"）作为欣灵 电气股份有限公司（以下简称"欣灵电气"或"公司"）首次公开发行股票持续督 导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关规定，对欣灵电气 2025 年度内部控制评价报告进行了核查， 核查情况及核查意见如下： 一、内部控制评价工作情况 内部控制环境的好坏直接决定了公司的各项控制制度能否得以有效实施。公司 的内部控制环境不仅反映了治理结构的科学性和职能机构设置的制衡性，同时也充 分反映了董事会和管理层对公司内部控制的态度。公司积极营造良好的文化与内部 控制环境，以期为企业的发展提供更广阔的空间。主要表现在以下几个方面： （1）发展战略 在业务发展战略上，公司坚持以"提供更具价值的工控元件和服务"为使命， 以"让工业自动化更高效"为企业愿景，致力于成为让工业自动化更高效的优秀工 1 控元件制造企业。 （2）治理结构 报告期内，公司 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于欣灵电气股份有限公司 2025 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国泰海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：欣灵电气 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：黄万 | 联系电话：021-38676666 | | 保荐代表人姓名：陈磊 | 联系电话：021-38676666 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 | | | 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内 | 是 | | 控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查询 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4、公司治理督导情况 ...

关于欣灵电气股份有限公司 2025年度持续督导定期现场检查报告 保荐机构：国泰海通证券股份有限公司 被保荐机构：欣灵电气 保荐代表人姓名：黄万 联系电话：021-38676666 保荐代表人姓名：陈磊 联系电话：021-38676666 现场检查人员姓名：陈磊 现场检查对应期间：2025年度 现场检查时间：2026年3月18日 一、现场检查事项 现场检查意见 是 否 不适用 （一）公司治理 现场检查手段： 1、访谈公司相关董事、监事、高管人员； 2、核查公司章程、三会文件、公司治理制度等文件，并核查三会召开通知、记录、签名 册等文件，对三会召集程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序等事项进行 核查； 3、核查董事会专门委员会文件及核对公司相关公告； 4、查阅公司章程以及其他治理制度的相关文件。 1．公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2．公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3．三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员 及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 √ 4．三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确 认 √ 5．公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和 ...

国泰海通证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于欣灵电气股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》（证监许可〔2022〕1884 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意， 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,561.19 万股，每股面值 1 元，每 股发行价格为人民币 25.88 元，募集资金总额人民币 66,283.60 万元，扣除与发 行有关的费用（不含增值税）人民币 6,850.74 万元后，募集资金净额为人民币 59,432.85 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 11 月 1 日对上 述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字〔2022〕 第 ZF11295 号）。 （二）募集资金使用和结余情况 2025 年度，公司募集资金投资项目实际使用募集资金 1,219.72 万元，截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 172.45 万元，具体情况如下： | 项目 | | 金额（元） | | --- | --- | --- | | 首发公开发行股票募集资金净额 | | 594,328,544.36 | | 2024 年 12 ...