证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2024- 034 欣灵电气股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意欣灵电气股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1884号）同意注册，并经深圳证券交易所 同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,561.19万股，每股面值1元， 每股发行价格为人民币25.88元，募集资金总额人民币662,835,972.00元，扣除与 发行有关的费用（不含增值税）人民币68,507,427.64元后，募集资金净额为人民 币594,328,544.36元。募集资金已于2022年10月28日划至公司募集资金账户。立信 会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年11月1日对上述募集资金到位情况进 行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字〔2022〕第ZF11295号）。 （二）募集资金使用和结余情况 2024 年 1-6 月 ...

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2024-037 1、股东会届次：2024 年第一次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性：公司于 2024 年 8 月 28 日召开第九届董事 会第十二次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东会的议案》。本 次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 欣灵电气股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《欣灵电气股份有限公司章程》的规定， 经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，决定于 2024 年 9 月 18 日（星期 三）召开公司 2024 年第一次临时股东会（以下简称"股东会"）。现将本次股 东会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （1）现场会议时间：2024 年 9 月 18 日（星期三）15:30； （2）网络投票时间：通过深交 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于欣灵电气股份有限公司 2024年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：欣灵电气 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：黄万 | 联系电话：021-38676666 | | 保荐代表人姓名：陈磊 | 联系电话：021-38676666 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止 | | | 关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制 | 是 | | 度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查询 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4、公司治理督导情况 ...

欣灵电气股份有限公司 2024 年半年度报告全文 欣灵电气股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-032 2024 年 8 月 1 欣灵电气股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人胡志兴、主管会计工作负责人林祥微及会计机构负责人(会计 主管人员)林祥微声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告所涉及的未来计划和发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资 者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应 当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大投资者注意投资风险。 公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险。公司日常经营可能面临 的风险因素及应对措施详见本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十、公 司面临的风险和应对措施"。敬请广大投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 欣灵电气股份有限公司 ...

欣灵电气股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决 策程序，促使公司董事和董事会有效地履行职责，提高公司董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）及《欣灵电气股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规 定，制定本规则。 第六条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案、除发行公司债券或其他证券及上市 的融资和委托理财方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 第三条 董事会接受公司监事会的监督，尊重职工代表大会的意见或建议。 第二章 董事会的组成和职权 第四条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。 第五条 公司董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人。其中，独立董事占董 事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在 ...

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2024-031 欣灵电气股份有限公司 关于变更募集资金专户后签订募集资金 四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司已根据相关规定将上述募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、 存放募集资金的银行签署了募集资金三方及四方监管协议。 二、部分募集资金专户变更和《募集资金四方监管协议》的签订情况 （1）部分募集资金专户变更情况 公司于 2024 年 7 月 12 日召开了第九届董事会第十一次会议和第九届监事 会第八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，同意公司子 公司欣大电气有限公司、雷顿电气科技有限公司将存放于中国建设银行股份有限 公司乐清支行（银行账号：33050162753509559999、银行账号：3305016275350 9569999）募集资金账户里的募集资金（含利息，具体金额以转出日为准）全部 转存至公司子公司欣大电气有限公司、雷顿电气科技有限公司在宁波银行股份有 限公司温州分行新开立的募集资金专项账户（银行账号：860402288080807 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于欣灵电气股份有限公司 变更部分募集资金专项账户的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 欣灵电气股份有限公司（以下简称"欣灵电气"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《创业板上 市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对欣灵电气变更部分募集资金专项账 户事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意欣灵电气股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1884 号）同意注册，并经深圳证券交易所同 意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,561.19 万股，每股面值 1 元， 每股发行价格为人民币 25.88 元，募集资金总额人民币 66,283.60 万元，扣除与发 行有 ...

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2024-029 经审核，监事会认为：本次变更募集资金专项账户，不会改变募集资金用途，不 影响募集资金投资计划，同意本次变更募集资金专户事项。 欣灵电气股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第八次会议（以下简 称"本次会议"）于 2024 年 7 月 12 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知 于 2024 年 7 月 9 日以电子通讯等方式发出。本次会议由杜勇杰先生主持，应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更部分募集资金专户的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部 分募集资金专户的公告》（公告编号：2024-030） ...

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2024-028 欣灵电气股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十一次会议（以下 简称"本次会议"）于 2024 年 7 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本 次会议通知于 2024 年 7 月 9 日以电子通讯等方式发出。本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，（其中瞿博秀先生、程颖女士、彭松先生以通讯方式出席），本 次会议由胡志兴先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 保荐机构发表了核查意见。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部 1 分募集资金专户的公告》（公告编号：2024-030）、《国泰君安证券股份有限公司关 于欣灵电气股份有限公司变更部分募集资金专项账户的核查意见》。 本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 和《公司章程》的规定。 二、董事会 ...

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2024-030 欣灵电气股份有限公司 关于变更部分募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于同意欣灵电气股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1884号）同意注册，并经深圳证券交易所 同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,561.19万股，每股面值1元， 每股发行价格为人民币25.88元，募集资金总额人民币662,835,972.00元，扣除 与发行有关的费用（不含增值税）人民币68,507,427.64元后，募集资金净额为 人民币594,328,544.36元。募集资金已于2022年10月28日划至公司募集资金账户。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年11月1日对上述募集资金到位情 况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字〔2022〕第ZF11295号）。 公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商 业银行签署了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》，对募集 ...