欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 6 日召开 2026 年第 一次职工代表大会及 2026 年第一次临时股东会，选举产生了第十届董事会成员。同 日，公司召开了第十届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长、代表公司执行公 司事务的董事暨法定代表人、副董事长、各专门委员会成员，并聘任了新一届高级管 理人员、证券事务代表。现将相关情况公告如下： 一、公司第十届董事会及董事会各专门委员会组成情况 （一）董事会成员 1、非独立董事：胡志兴先生（董事长）、胡志林先生（副董事长）、张彭春先 生 证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2026-009 欣灵电气股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事 务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 提名委员会：项国友先生（召集人）、吴磊鹏先生、胡志兴先生 审计委员会：赵黎明女士（召集人）、项国友先生、胡志兴先生 薪酬与考核委员会：吴磊鹏先生（召集人）、胡志兴先生、赵黎明女士 2、独立董事：赵黎明女士（会计专业人士）、吴磊鹏先生、项国友先生 3、 ...

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2026-007 欣灵电气股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第一次会议（以下简 称"本次会议"）于 2026 年 2 月 6 日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 会议通知已于 2026 年 2 月 2 日通过书面及电子通讯等方式送达给各位董事。本次会 议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中吴磊鹏先生以通讯方式出席），本次会 议由半数以上董事共同推举董事胡志兴先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： 1、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董 事暨法定代表人的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和《公司章程》的有关规 定，结合公司实际情况，公司 ...

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2026-008 1、2026 年第一次职工代表大会决议 特此公告。 欣灵电气股份有限公司董事会 2026年2月6日 附件： 欣灵电气股份有限公司 关于选举产生第十届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会任期即将届满，为顺 利完成董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《欣灵电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法规的规定， 公司于 2026 年 2 月 6 日召开 2026 年第一次职工代表大会。经与会职工代表审议，一 致同意选举叶芳女士担任公司第十届董事会职工代表董事。叶芳女士将与 2026 年第 一次临时股东会选举产生的三名非独立董事和三位独立董事共同组成公司第十届董 事会，任期三年，自本次职工代表大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。 （简历详见附件）。 叶芳女士符合《公司法》及《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公 ...

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2026-006 欣灵电气股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议时间：2026年2月6日（星期五）15:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2026年2月6 日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时间为：2026年2月6日9:15至15:00期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：浙江省乐清经济开发区浦南五路55号欣灵电气股份有限 公司7楼会议室。 （三）会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。 （四）会议召集人：公司董事会 （五）会议主持人：公司董事长胡志兴 （六）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公 司股东会规则》《深圳证券交易所创 ...

欣灵电气 法律意见书 欣灵电气 法律意见书 江 苏 世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关 于 欣 灵 电 气 股 份 有 限 公 司 2026 年 第 一 次 临 时 股 东 会 的 法 律 意 见 书 南 京 市 建 邺 区 贤 坤 路 江 岛 智 立 方 C 座 4 层 邮 编 ： 2 1 0 0 1 9 电 话 ： + 8 6 2 5 - 8 3 3 0 4 4 8 0 传 真 ： + 8 6 2 5 - 8 3 3 2 9 3 3 5 江苏世纪同仁律师事务所 关于欣灵电气股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书 致：欣灵电气股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上 市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《欣灵电气股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本所 律师出席贵公司 2026 年第一次临时股东会，并就本次股东会的召集、召开程序、 出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出 具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查， 查阅了 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 2月4日，欣灵电气在互动平台回答投资者提问时表示，截至2026年1月30日公司在中国证 券登记结算有限责任公司登记在册的股东户数（合并普通账户和融资融券信用账户）为10680户。 ...

Group 1 - The core viewpoint of the news is that Xinning Electric experienced a decline in stock price and trading volume, with significant financing and margin trading activities indicating high investor interest and potential volatility [1][2]. Group 2 - On January 26, Xinning Electric's stock fell by 2.70%, with a trading volume of 128 million yuan. The financing buy amount was 10.01 million yuan, while the financing repayment was 10.84 million yuan, resulting in a net financing outflow of 0.82 million yuan [1]. - As of January 26, the total balance of margin trading for Xinning Electric was 71.25 million yuan, with a financing balance of 70.92 million yuan, accounting for 6.42% of the circulating market value, which is above the 80th percentile of the past year [1]. - The company had no shares repaid in margin trading on January 26, with 1,400 shares sold short, amounting to 0.0475 million yuan at the closing price. The margin balance was 0.3357 million yuan, exceeding the 90th percentile of the past year [1]. Group 3 - As of January 20, the number of shareholders for Xinning Electric was 11,000, an increase of 3.57%, while the average circulating shares per person decreased by 3.45% to 2,488 shares [2]. - For the period from January to September 2025, Xinning Electric achieved operating revenue of 353 million yuan, a year-on-year increase of 6.61%, and a net profit attributable to shareholders of 17.85 million yuan, a year-on-year increase of 67.87% [2]. Group 4 - Since its A-share listing, Xinning Electric has distributed a total of 108 million yuan in dividends. As of September 30, 2025, Huatai-PB Zhongzheng 2000 Index Enhanced A was the seventh largest circulating shareholder with 132,100 shares, while Nuon Multi-Strategy Mixed A exited the top ten circulating shareholders [3].

证券日报网讯 1月23日，欣灵电气在互动平台回答投资者提问时表示，公司一直重视海外业务的发展和 市场开拓，客户覆盖亚洲、欧洲、美洲、中东、拉美等多个地区。 （文章来源：证券日报） ...

声明：市场有风险，投资需谨慎。本文为AI基于第三方数据生成，仅供参考，不构成个人投资建议。 作者：公告君 本文源自：市场资讯 有投资者在互动平台向欣灵电气提问："请问公司近两年的海外业务如何，与哪些国家建立了合作关 系。" 针对上述提问，欣灵电气回应称："投资者您好，公司一直重视海外业务的发展和市场开拓，客户覆盖 亚洲、欧洲、美洲、中东、拉美等多个地区，感谢您的关注。" ...

Core Viewpoint - The company emphasizes a dual-driven approach of technological innovation and capital empowerment to expand its smart transportation business beyond provincial boundaries [2] Group 1: Business Strategy - The company aims to enhance the competitiveness of its core products and optimize resource allocation to drive business model upgrades and market expansion [2] - Future strategies will include flexible adoption of diversified cooperation models, such as establishing joint ventures, to support stable development of new businesses based on the needs of business segments and regional demands [2] Group 2: Financial Performance - The company is focused on optimizing the profitability of its business segments as part of its overall strategy [2]