欣灵电气股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了提高欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作 水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露 的质量和透明度，健全内部约束和责任追究机制，保证年报信息披露的质量， 严肃年报信息披露相关责任人的工作，根据法律法规、部门规章、规范性文件 以及《欣灵电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履 行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造 成不良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度遵循以下原则： （一）实事求是、客观公正、有错必究的原则； 第四条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、子公司负责人、控股股 东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的工作人员及其知情人、外部中 介机构。 第二章 年报重大差错的责任追究 第五条 本制度所指年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会 计差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存 在重大差异等 ...

第一条 为加强欣灵电气股份有限公司(以下简称"公司")的内部控制，促 进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《欣灵电气股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"内部控制"是为了保证公司战略目标的实现，而对公 司战略制定和经营活动中存在的风险予以管理的相关制度安排，是由公司董事会、 管理层及全体员工共同实施的、为实现内部控制目标而提供合理保证的过程。 第三条 董事会对公司内控系统的建立健全、有效实施及其检查监督负责。 董事会及其全体成员应保证内部控制相关信息披露内容的真实、准确、完整。 欣灵电气股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 （一）合理保证公司财务报告及相关信息的真实、可靠和完整，信息披露的 真实、准确、完整和公平； （二）提高公司经营效率和效果，提升公司质量； （三）合理保证公司生产经营过程遵循国家的法律法规和有关监管要求； （四）合理保证公司资产的安全完整； （五）促进公司实现战略 ...

欣灵电气股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范欣灵电气股份有限公司（以下简称公司）内幕信 息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，根据《 中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文 件的规定及《欣灵电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《 欣灵电气股份有限公司信息披露事务管理制度》《上市公司监管指引第5号—— 上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等规定制定本制度。 第二条 本制度的适用范围为：公司、分公司、子公司（包括公司直接或 间接控股50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司）。 第三条 公司内幕信息及知情人的管理工作由公司董事会负责，董事会秘 书组织实施，当董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代行董事会秘书 的职责。 第四条 董事会办公室为公司内幕信息登记备案工作的日常工作部门。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人 第五条 本制度所指内幕信息是指涉及公司的经营、财务或者对公司证券 市场价格有重大影响的尚未公开的信息，本制度所 ...

欣灵电气股份有限公司 重大信息内部保密制度 第一章 总则 第五条 董事会秘书是公司唯一的信息披露负责人。未经董事会批准或者董事 会秘书同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司重大信 息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、软（磁）盘、录音（像）带、光盘等涉 及重大信息及信息披露的内容的资料，须经董事会或者董事会秘书审核同意后方可 对外报道、传送。 第六条 公司董事、高级管理人员和公司各部门、各子公司及公司能够对其实 1 施重大影响的参股公司都应做好重大信息的内部保密工作。 第七条 公司及公司董事、高级管理人员及重大信息知情人不得泄露公司重大信 息，不得进行或配合他人进行内幕交易或操纵证券交易价格。 第一条 为规范和加强欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信 息内部保密工作，确保信息披露的公平性，保护公司、股东和其他利益相关者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运 ...

欣灵电气股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 使用与管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订)》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2025 年修订）》（以下简称"《指引》"）等法律法规、规范性法律文件，以 及《欣灵电气股份有限公司章程》的要求，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，系指公司通过发行股票及其衍生品种，向 投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资 金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书 或者募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向，不得变相改变 募集资金用途。 第四条 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并 在年度审计的同时聘请有证券从业资格的会计师事务所对募集资金存放与使用 情况进行鉴证，出现严重影响募集资金投资 ...

欣灵电气股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范公司董事的选举，保证股东充分 行使权利，维护中小投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》及《欣灵电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，特制订本实施细则。 第二条 股东会就选举董事进行表决时，可以实行累积投票制。选举两名以上 董事时，应当实行累积投票制。 本细则所指累积投票制，是指公司股东会选举董事时，出席股东会的股东所拥 有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应选董事人数之积，出席会议股东可以将其 拥有的投票权全部投向一位董事候选人，也可以将其拥有的投票权分散投向多位董 事候选人，获选董事分别按应选董事人数依次以得票较高者确定。 本细则所称的董事包括独立董事和非独立董事。 第三条 公司董事候选人提名应符合《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 等法律、法规及《公司章程》的要求。其中，独立董事的提名还应符合《 ...

欣灵电气股份有限公司 章 程 （二〇二五年八月） | | | 欣灵电气股份有限公司章程 第一章总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和其他法律 法规等有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司 系以发起方式设立；在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社 会信用代码为 91330300145498305G。 公司于 2022 年 4 月 26 日经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板 上市委员会 2022 年第 22 次审议会议审核通过，并于 2022 年 8 月 19 日经中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（批复文件编号：证监 许可〔2022〕1884 号），首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）2,561.19 万股，于 2022 年 11 月 9 日在深交所上市（以下简称"上市"）。 第三条 公司注册名称：欣灵电气股份有限公司 第四条 公司住所：浙江省乐清经济开发区纬十九路 328 号 第五条 公司注册资本为人民币 10 ...

第三条 本制度所称的对外投资，是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的 投资活动，具体包括：独资或与他人合资新设企业的股权投资、对现有公司进行 增资、证券投资、风险投资、固定资产投资等。 欣灵电气股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资的管 理，规范公司对外投资行为和程序，防范投资风险,提高对外投资效益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规和《欣灵电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合企业实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属子公司直接实施的投资行为。下属子公司 是指公司能够实施控制的各被投资企业，包括拥有 50%以上权益性资本或权益性 资本虽不足 50%但拥有实际控制权的企业。 第四条 公司投资应遵循以下原则： （一）合法性原则：遵守国家法律、法规，符合国家产业政策； （二）适应性原则：各 ...

2025 年半年度报告 2025-032 2025 年 8 月 1 欣灵电气股份有限公司 2025 年半年度报告全文 欣灵电气股份有限公司 欣灵电气股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人胡志兴、主管会计工作负责人林祥微及会计机构负责人(会计 主管人员)林祥微声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告所涉及的未来计划和发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者 的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当 理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大投资者注意投资风险。 公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险。公司日常经营可能面临的 风险因素及应对措施详见本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司 面临的风险和应对措施"。敬请广大投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要 ...

Group 1 - The company, Xinling Electric, reported that as of July 18, 2025, the number of registered shareholders in the China Securities Depository and Clearing Corporation Limited is 20,642, which includes both ordinary accounts and margin trading accounts [1]