一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0400 | 0.0400 | 0 | 0.1900 | | 每股净资产（元） | 0 | 9.7 | -100 | 10.03 | | 每股公积金(元) | 6.54 | 6.54 | 0 | 6.54 | | 每股未分配利润(元) | 1.69 | 1.90 | -11.05 | 2.26 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 0.98 | 0.91 | 7.69 | 0.87 | | 净利润(亿元) | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.2 | | 净资产收益率(%) | 0.38 | 0.40 | -5 | 1.93 | 前十大流通股东累计持有： 312.1万股，累计占流通股比： 11.4%，较上期变化： -30.74万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况 | | --- | - ...

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2025-007 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者 应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为立信会计师事务所（特殊普通合 伙）。 非标准审计意见提示 □适用 √不适用 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 □适用 √不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 √适用 □不适用 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至2024年12月31日公司总股本102,447,600股为基 数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东 每10股转增0股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 √不适用 2、报告期主要业务或产品简介 （一）公司的主要业务 公司是一家主要生产继电器、配电控制、电气传动与控制、仪器仪表等低压电器产 ...

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2025-010 欣灵电气股份有限公司 2024 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意欣灵电气股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1884号）同意注册，并经深圳证券交易所 同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,561.19万股，每股面值1元， 每股发行价格为人民币25.88元，募集资金总额人民币66,283.60万元，扣除与发行 有关的费用（不含增值税）人民币6,850.74万元后，募集资金净额为人民币 59,432.85万元。募集资金已于2022年10月28日划至公司募集资金账户。立信会计 师事务所（特殊普通合伙）已于2022年11月1日对上述募集资金到位情况进行了 审验，并出具了《验资报告》（信会师报字〔2022〕第ZF11295号）。 （二）募集资金使用和结余情况 2024 年度，公司募集资金投资项目实际使用募集资 ...

欣灵电气股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，欣灵电气股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对公司审计机构立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）在2024年度的履职情况进行评估并履行监督 职责，现将相关情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年 成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首 席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务 业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向 美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数 10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。 二、 ...

关于补充确认日常关联交易及预计 2025 年度日常关联 交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2025-013 欣灵电气股份有限公司 （一）日常关联交易概述 1、欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司根据 2024 年关联交易 的实际情况，结合公司 2025 年业务发展需要，预计 2025 年度与关联方发生的日常关 联交易总额不超过人民币 1,105.00 万元。公司 2024 年度日常关联交易预计金额为不 超过人民币 715.00 万元，实际发生金额为人民币 320.66 万元。 2、公司于 2025 年 4 月 17 日召开第九届董事会第十七次会议及第九届监事会第 十二次会议，审议通过了《关于补充确认日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交 易的议案》，其中关联董事胡志兴、胡志林、张彭春对本议案相关项目已回避表决， 该议案经非关联董事审议通过。 该事项经公司 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过。根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则 ...

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2025-014 欣灵电气股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信暨有 关担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第九届董 事会第十七次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信 暨有关担保的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等 的规定，上述事项不构成关联交易，尚需提交公司股东会审议，现将相关情况公告如 下： 一、2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度事项 由于公司业务量增加，为满足公司及子公司（指合并报表范围内子公司，以下 简称"子公司"）日常经营和业务发展需要，2025 年度，公司及子公司拟向银行申 请总计不超过人民币 100,000.00 万元的授信额度。授信内容包括但不限于：贷款、 承兑汇票及贴现、融资性保函、票据池、信用证、融资租赁等，申请方式包括但不 限于信用授信、保证金质押、存单质押及其他合理方式。授信额度期限为自 ...

欣灵电气股份有限公司 1 | 会议届次 | 召开日期 | 会议审议的议案 | | --- | --- | --- | | 第九届监事会第 | | 1、《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 | | 九次会议 | 2024/8/28 | 2、《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的 | | | | 议案》 | | 第九届监事会第 | 2024/10/2 | 1、《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 | | 十次会议 | 9 | | | 第九届监事会第 | 2024/12/6 | 1、《关于募集资金投资项目延期的议案》 | | 十一次会议 | | | 二、监事会对公司2024年度有关事项的审核意见 报告期内，公司监事会严格遵守《公司法》《证券法》及其他法律法规和《公 司章程》及《监事会议事规则》的规定，对公司依法运作情况、财务情况、募集 资金使用情况、关联交易和内部控制等事项进行了认真监督检查。根据检查结果， 对报告期内公司有关情况发表如下审核意见： 2024 年度监事会工作报告 2024年，欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司）监事会全体成员严格按 照《公司法》《证券法 ...

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2025-012 欣灵电气股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第九届董 事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，公司董事会 同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2025 年度 财务报告及内部控制审计机构，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。现将 具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 立信系公司 2024 年度审计机构，严格遵循相关法律法规的要求，勤勉尽责，遵 照独立、客观、公正的执业准则，完成了公司相关年度的审计工作，为公司出具的审 计报告，客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保证公司审计工作的顺 利进行，拟续 ...

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2025-017 欣灵电气股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以下 简称"财政部"）颁发的《企业会计准则解释第 17 号》《企业数据资源相关会计处理 暂行规定》《企业会计准则解释第 18 号》变更相应的会计政策。本次会计政策变更属 于根据国家统一的会计制度的要求变更会计政策，无需提交公司董事会、股东大会审 议。具体情况如下： 一、会计政策变更情况概述 1、变更原因 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号，以下简称"解释第 17 号"），对"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关 于供应商融资安排的披露"等内容进行了规范。 财政部于 2023 年 8 月 1 日发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财 会〔2023〕11 号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产 的数据资源，以及企业合法拥有或控制的 ...

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2025-016 欣灵电气股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）和自有 资金进行现金管理的公告 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意欣灵电气股份有限公司首次公开发行 股 票注册的批复》（证监许可〔2022〕1884 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意， 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,561.19 万股，每股面值 1 元，每股发 行价格为人民币 25.88 元，募集资金总额人民币 66,283.60 万元，扣除与发行有关的费 用（不含增值税）人民币 6,850.74 万元后，募集资金净额为人民币 59,432.85 万元。 募集资金已于 2022 年 10 月 28 日划至公司募集资金账户。立信会计师事务所（特殊 普通合伙）已于 2022 年 11 月 1 日对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了 《验资报告》（信会师报字〔2022〕第 ZF11295 号）。 公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银 行签署了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监 ...