欣灵电气股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 欣灵电气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合欣灵电气股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监管和专项监督的基础上， 对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制 存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控 ...

欣灵电气股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非 经营性资 金 | | 占用方与上市 | 上市公司核 | 2024 年期初占 | 2024 | 年度占用累 | 2024 年度占用 | 2024 年度偿还 | 2024 | 年期末占 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 算的会计科 | | | 计发生金额（不含 | 资金的利息(如 | | | | 占用形成原因 | 占用性质 | | | 占用 | | 系 | 目 | 用资金余额 | | 利息） | 有) | 累计发生金额 | | 用资金余额 | | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | | | | 控制人及 其附 | | | | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | ...

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2025-015 欣灵电气股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第九届董 事会第十七次会议和第九届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用部分超募资金 永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 6,000.00 万元永久 补充流动资金，占超额募集资金总额的 29.70%，公司最近 12 个月内累计使用超额募 集资金永久补充流动资金的金额为人民币 6,000.00 万元，未超过超额募集资金总额的 30%，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。本 次使用部分超募资金永久性补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触， 不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本事项尚需提交公司股东会审 议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于同意欣灵电气股份有限公司首次公开发行股票 注册的 ...

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2025-018 欣灵电气股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《欣灵电气股份有限公司章程》的规定， 经公司第九届董事会第十七次会议审议通过，决定于 2025 年 5 月 15 日（星期 四）召开公司 2024 年年度股东会（以下简称"股东会"）。现将本次股东会有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年年度股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性：公司于 2025 年 4 月 17 日召开第九届董事 会第十七次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东会的议案》。本次股东 会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）15 时； （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具 ...

第九届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2025-009 欣灵电气股份有限公司 一、监事会会议召开情况 欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十二次会议（以下 简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 17 日 15 点在公司会议室以现场方式召开。本次 会议通知于 2025 年 4 月 7 日以电子通讯的方式发出。本次会议由监事会主席杜勇杰 先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024 年年度报告》及《2024 年年 度报告摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报 告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 ...

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2025-008 欣灵电气股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十七次会议（以下 简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 17 日 13 点在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。本次会议通知于 2025 年 4 月 7 日以电子通讯的方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中瞿博秀先生以通讯方式出席，本次会议由董事长胡志 兴先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： 1、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 经审核，董事会认为：公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的内 容真实、准确、完整，不存在任何虚 ...

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2025-011 特别提示： 1、公司 2024 年度利润分配方案为：以截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本 102,447,600 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），不进行公 积金转增股本，不送红股，预计派发现金红利 10,244,760.00 元（含税）。 2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条 相关规定的可能被实施其他风险警示的情形： 欣灵电气股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第九届董 事会第十七次会议和第九届监事会第十二次会议，审议通过《关于公司 2024 年度利 润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议，现将有关事宜 公告如下： 一、审议程序 1、董事会意见 公司第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案 的议案 ...

关于欣灵电气股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国泰海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：欣灵电气 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：黄万 | 联系电话：021-38676666 | | 保荐代表人姓名：陈磊 | 联系电话：021-38676666 | 一、保荐工作概述 国泰海通证券股份有限公司 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 | | | 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控 制度、内部审计制度、关联交易制度） | 是 | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查询 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4 ...

欣灵电气股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10203 号 欣灵电气股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了欣灵电气股份有限公司（以下简称贵公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第 1 页 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，贵公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内 ...

欣灵电气股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 欣灵电气股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | 表 | 财务报表附注 | 1-93 | 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们 在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立 于欣灵电气，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获 取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、 关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最 为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计 ...