Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 was ¥117,783,641.28, representing a 4.41% increase year-over-year[2] - Total operating revenue for Q3 2024 reached ¥331,455,101.03, an increase of 3.8% compared to ¥319,659,704.48 in Q3 2023[15] - Operating profit for Q3 2024 was ¥8,318,987.71, a significant decrease of 79.3% from ¥40,202,449.76 in the same period last year[16] - Net profit attributable to shareholders decreased by 39.92% to ¥4,914,426.58 in Q3 2024, and by 69.83% to ¥10,636,488.93 for the year-to-date[2] - Net profit attributable to shareholders of the parent company for Q3 2024 was ¥10,636,488.93, down 69.8% from ¥35,252,461.38 in Q3 2023[16] - The basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.05, down 37.50% compared to the same period last year[2] - Basic earnings per share for Q3 2024 decreased to 0.10 from 0.34 in the previous period[17] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2024 were ¥1,175,073,405.65, a decrease of 7.58% from the end of the previous year[2] - Total assets decreased to ¥1,175,073,405.65 from ¥1,271,402,099.07 at the beginning of the year, reflecting a decline of 7.6%[14] - Total liabilities decreased to ¥188,148,100.19 from ¥259,078,105.16 at the beginning of the year, a reduction of 27.3%[13] - The total current assets decreased from CNY 890,225,040.26 at the beginning of the period to CNY 757,764,663.96 at the end of the period, representing a decline of approximately 14.87%[11] - Cash and cash equivalents decreased from CNY 558,252,665.52 to CNY 407,677,500.14, a reduction of about 27%[11] - The total equity attributable to shareholders of the parent company decreased to ¥964,406,685.91 from ¥989,626,856.98, a decline of 2.6%[13] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥31,385,975.61, down 5.81% year-over-year[2] - Operating cash inflow for Q3 2024 was 294,988,091.39 CNY, down from 315,692,426.16 CNY in the same period last year, representing a decrease of approximately 6.5%[18] - Net cash flow from operating activities for Q3 2024 was 31,385,975.61 CNY, compared to 33,322,078.56 CNY in the previous year, a decline of about 5.8%[18] - Cash outflow from investment activities surged to 325,427,901.69 CNY in Q3 2024, compared to 69,986,114.41 CNY in the same period last year, indicating a significant increase[19] - Net cash flow from financing activities for Q3 2024 was -116,705,744.45 CNY, worsening from -97,157,429.32 CNY in the previous year[19] - The ending balance of cash and cash equivalents decreased to 145,499,456.30 CNY from 519,532,961.93 CNY year-over-year, reflecting a substantial decline[19] Investments and Shareholder Information - Long-term equity investments rose by 160.02% to ¥1,675,474.54, attributed to new investments in joint ventures[5] - The company reported a significant increase in other receivables by 105.82% to ¥2,024,856.73 due to increased advance payments[5] - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 10,709[7] - The total number of restricted shares held by major shareholders remains at 75,091,012 after the release of 1,744,688 shares during the period[10] - The company has a total of 76,835,700 restricted shares at the beginning of the period, with 1,744,688 shares released, resulting in a total of 75,091,012 restricted shares at the end of the period[10] - The top ten unrestricted shareholders hold a total of 3,000,000 shares, with Zhang Pengchun holding the largest share of 1,744,688[9] - There are no significant changes in the top ten shareholders participating in margin financing and securities lending compared to the previous period[9] Research and Development - Research and development expenses for Q3 2024 were ¥22,630,603.94, up 4.8% from ¥21,582,979.86 in Q3 2023[15] - The company has not reported any new product developments or technological advancements during this quarter[10] - The company plans to focus on market expansion and new product development to drive future growth[16] - The company has not disclosed any plans for market expansion or mergers and acquisitions in the upcoming quarters[10]

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2024-041 欣灵电气股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备的情况概述 欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《企业会计准则第 8 号——资产减值》及公司相关会计政策的规定，基于谨慎 性原则，为了更加真实、准确的反映公司的资产与财务状况，对合并报表范围内的截 至 2024 年 9 月 30 日各类应收款项、存货等资产进行了减值测试。公司 2024 年前三 季度计提资产减值准备合计人民币 4,854,046.86 元。明细如下表： 单位：元 | 项目 | 2024 年 1-9 月计提金额 | | | --- | --- | --- | | （一）信用减值损失（损失以"-"号填列） | | -614,065.06 | | 其中：应收账款坏账准备 | | -938,459.98 | | 应收票据坏账准备 | | 37 ...

2024 年 9 月 19 日，保荐机构相关人员按照《深圳证券交易所上市公司自监管 指引第 13 号——保荐业务》的要求完成了对欣灵电气董事、监事、高级管理人员 及公司控股股东和实际控制人等相关人员的持续督导培训工作，特向贵所报送培 训情况报告。 国泰君安证券股份有限公司 关于欣灵电气股份有限公司 2024 持续督导培训情况报告 欣灵电气股份有限公司（以下简称"欣灵电气"或"公司"）首次公开发行人 民币普通股（A 股）2,561.19 万股，并于 2022 年 11 月 9 日在深圳证券交易所创业 板上市。国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作 为欣灵电气股份有限公司（以下简称"欣灵电气"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构及持续督导机构，持续督导期间为 2022 年 11 月 9 日至 2025 年 12 月 31 日。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定及欣灵电气的实际情况，国泰君安认真履行了持续督导职 责，并对公司 ...

欣灵电气 法律意见书 江 苏 世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关 于 欣 灵 电 气 股 份 有 限 公 司 2024 年 第 一 次 临 时 股 东 会 的 法 律 意 见 书 南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层 邮编： 2 10019 电话： + 8 6 2 5 - 83304480 传真： + 8 6 2 5 - 83329335 欣灵电气 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于欣灵电气股份有限公司 1 欣灵电气 法律意见书 一、关于本次股东会的召集、召开程序 1、本次股东会由董事会召集。2024 年 8 月 28 日，贵公司召开第九届董事 会第十二次会议，决定于 2024 年 9 月 18 日召开 2024 年第一次临时股东会。 2024 年 8 月 30 日，贵公司分别在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和深圳 证券交易所网站（www.szse.cn）上刊登了《欣灵电气股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东会的通知》的公告。 2024 年第一次临时股东会的法律意见书 致：欣灵电气股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上 ...

特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2024-038 欣灵电气股份有限公司 2024年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024年9月18日（星期三）15:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024年9月18 日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为：2024年9月18日9:15至15:00期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：浙江省乐清经济开发区浦南五路55号欣灵电气股份有限 公司6楼会议室。 （三）会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。 （四）会议召集人：公司董事会 （五）会议主持人：公司董事长胡志兴 （六）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公 司股东大会规则（2022年 ...

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2024-036 欣灵电气股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第九次会议（以下简 称"本次会议"）于 2024 年 8 月 28 日 14 点在公司会议室以现场方式召开。本次会 议通知于 2024 年 8 月 17 日以书面、电子通讯等方式发出。本次会议由杜勇杰先生主 持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 和《公司章程》的规定。 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024 年半年度报告》及《2024 年 半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定， 报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具 ...

欣灵电气股份有限公司 章 程 （二〇二四年八月） | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东会的召集 14 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东会的召开 17 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 | 财务会计制度 38 | | 第二节 | 内部审计 41 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 41 | | 第九章 | 通知和公 ...

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2024-035 欣灵电气股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十二次会议（以下 简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 28 日 13 点在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。本次会议通知于 2024 年 8 月 17 日以书面、电子通讯等方式发出。本次会议应出 席董事 7 人，实际出席董事 7 人，（其中通讯方式出席董事 4 人，分别是瞿博秀、程 颖、项国友、彭松），本次会议由胡志兴先生主持，公司监事及高级管理人员列席了 本次会议。 本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： 1 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年 度报告》（公告编号：2024-032）及《2024 年半年度报告摘要》 ...

欣灵电气股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为促进欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作，提 高股东会议事效率，保障股东合法权益，明确股东会的职责和权限，保证股东会 规范、高效、平稳运作及依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）和《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则)》（以下简称"《上 市规则》"）及《欣灵电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定， 并结合公司实际情况，特制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章、本规则及公司章 程的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会是公司的最高权力机构，应当在《公司法》和《公司章程》 规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下列 情形之一的，应当在 ...

| 非 经营性资 金 | | 占用方与上市 | 上市公司核 | 2024 年期初占 | 2024 年半年度占 | | 2024 年半年度 | 2024 年半年度 | 2024 年 6 | 月 30 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 算的会计科 | 用资金余额 | 用累计发生金额 | | 占用资金的利 | 偿还累计发生 | 日占用资金余额 | | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | 系 | 目 | | （不含利息） | | 息(如有) | 金额 | | | | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | | | | 控制人及 其附 | | | | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实 | | | | | | | ...