证券代码：301390 证券简称：经纬股份 杭州经纬信息技术股份有限公司 | 投资者关系活动类别 | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员姓 | 线上参加公司2024年度业绩说明会的全体投资者 | | 名 | | | 时间 | 2025年05月20日 15:30-16:30 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 | | | 董事长 叶肖华 财务负责人 | | | 黄丹宇 | | 上市公司接待人员姓名 | 董事会秘书 徐建珍 | | | 独立董事 王凤祥 | | | 保荐代表人 李守伟 | | | 1、在电力工程和新能源领域，公司面临众多竞争对手， | | | 公司如何提升自身的市场竞争力 | | 投资者关系活动主要内 | 答：尊敬的投资者您好！公司将从以下几个方面持续提升 | | 容介绍 | 自身市场竞争力：首先，在10多年电力和新能源领域服务 | | | 经验、20 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于杭州经纬信息技术股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：国泰海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：经纬股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李守伟 | 联系电话：021-23180000 | | 保荐代表人姓名：赵中堂 | 联系电话：021-23180000 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 | | | 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控 | 是 | | 制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督 ...

证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2025-035 截至 2025 年 4 月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累 计回购股份数量 445,600 股，占公司目前总股本的 0.7427%。最高成交价 30.10 元/股，最低成交价 24.73 元/股，已使用资金总额 13,035,786 元（不含交易费用）。 回购符合公司股份回购方案及相关法律法规的要求。 二、其他说明 杭州经纬信息技术股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次回购"），用于实施员工持股计划或股权激励。本次 回购的资金总额不低于人民币 2,000 万元，不超过人民币 4,000 万元；回购价格 不超过 43.06 元/股，按回购价格上限和回购金额上下限测算，回购股份 ...

证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2025-034 公司董事会秘书和证券事务代表联系地址同步变更为上述新办公地址。除上 述变更内容外，公司注册地址、投资者咨询电话、传真号码、电子邮箱、公司网 址等其他联系方式均保持不变。 以上办公地址自本公告发布之日起正式启用，敬请广大投资者关注，由此带 来的不便，敬请谅解。 特此公告。 杭州经纬信息技术股份有限公司 董事会 杭州经纬信息技术股份有限公司 关于变更办公地址的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，于 近日搬迁至新办公地址，现将变更情况公告如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 办公地址 | 浙江省杭州市余杭区良渚古墩路 | 浙江省杭州市余杭区良渚街道 | | | 1899号A1幢6楼626-628室 | 虹良巷1号 | | 邮政编码 | 311100 | 311100 | 2025 年 5 月 6 日 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2025-028 杭州经纬信息技术股份有限公司 关于购买股权暨关联交易的公告 5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。 二、关联方基本情况及关联关系说明 （一）关联方基本情况 | 公司名称 | 广东省经纬综合能源股份有限公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91440300MAD8JN899K | | | | | 成立日期 | 年 月 日 2023 12 20 | | | | | 公司类型 | 其他股份有限公司（非上市） | | | | | 法定代表人 | 王炜 | | | | | 注册资本 | 1,100 万元人民币 | | | | | 注册地址 | 深圳市宝安区西乡街道盐田社区银田工业区 331 创意园 G 栋 | | | G502 | | 经营范围 | 太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；风力发电技术服 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于杭州经纬信息技术股份公司 购买股权暨关联交易的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 杭州经纬信息技术股份公司（以下简称"经纬股份"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对经纬 股份购买股权暨关联交易的事项进行了核查，核查情况与意见如下： 一、购买股权暨关联交易概述 3、公司持有经纬综合能源 45%的股份，公司董事、总经理张伟兼任经纬综 合能源的董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，经 1 纬综合能源为公司的关联法人，公司本次购买股权构成关联交易。 4、公司已于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了 《关于购买股权暨关联交易的议案》，其中关联董事张伟先生回避表决。公司第 四届监事会第二次会议亦审议通过了上述议案。本次关联交 ...

证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2025-029 杭州经纬信息技术股份有限公司 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上 文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 2、变更前采用的会计政策 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更系公司根据法律法规或者国家统一的会计制度要求的会 计政策变更，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不 存在损害公司及股东利益的情形。 杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号）的要求变更会计政策。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司本次会计政策变更事项属于 根据法律法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更，无需提交公司董事 会和股东大会审议批准。具体情况如下： 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因及日期 财政部于 202 ...

证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2025-021 杭州经纬信息技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：公司现金管理拟用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的产品（包括但不限于定期存款、结构性存款、通知存款、收益凭证、 银行保本型理财产品、协定存款、大额存单、国债逆回购品种等现金管理类产品）， 上述产品不得用于质押。 2、投资金额：拟使用闲置募集资金进行现金管理额度不超过人民币 1.1 亿 元，募集资金现金管理使用额度及授权的有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及期限范围内，资金可以滚动使用。暂时闲置募集 资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。 3、特别风险提示：公司拟使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、 风险等级较低的现金管理产品，但由于影响金融市场的因素众多，本次投资不排 除由于金融市场的极端变化而受到不利影响。提醒广大投资者注意投资风险。 杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"经纬股份"或"公司"）于 2025 年 4 月 2 ...

杭州经纬信息技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公 司法》《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、 规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，依法独立行使职权， 认真履行监督职责。监事会对公司的财务状况、经营活动、董事和高级管理人员 履职情况等方面进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2024 年度（以 下简称"报告期"）监事会履行职责的情况报告如下： 一、监事会的工作情况 本报告期内，监事会共召开 6 次会议，切实履行了监事会的职责，对公司的 依法运作等方面进行了全面监督，具体情况如下： 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，从切实维护公司利益和广 大中小投资者权益出发，认真履行监事会的职能。监事会对 2024 年度公司有关 事项的监督情况以及审核意见如下： 1、公司依法运作情况 报告期内，监事会对公司董事会和股东大会召集、召开程序 ...

杭州经纬信息技术股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | 占用方与上市 | 上市公司核 | 2024年期初占 | 2024年度占用 | 2024年度占用 | 2024年度 | 2024 年 期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 算的会计科 | 用资金余额 | 累计发生金额 | 资金的利息 | 偿还累计 | 末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 系 | 目 | | （不含利息） | (如有) | 发生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | ...