杭州经纬信息技术股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 10 月修订） 杭州经纬信息技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会内部机构及运作程序，保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，确保董 事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文 件以及《杭州经纬信息技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规 定，结合公司实际情况，制定本议事规则。 第二条 公司董事会依据《中华人民共和国公司法》和公司章程设立，为公 司常设机构，对股东会负责。 第三条 董事会依据法律、法规、规范性文件、公司章程及本议事规则的规 定行使职权。 第二章 董事会的职权 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； ...

杭州经纬信息技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一条 为强化杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件和《杭州经纬信息技术股份有限公司章程》(以下简称"公司章 程")的有关规定，特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并 制订本工作细则（以下简称"本细则"）。 第二条 审计委员会由董事会设立，是董事会下辖的专门委员会，向董事会 汇报工作，并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为会 计专业人士。董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会 ...

杭州经纬信息技术股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 10 月修订） 杭州经纬信息技术股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 行为，保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件以及 《杭州经纬信息技术股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的相关规定，制 定本制度。 第二条 公司的关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允原则， 不得损害公司和其他股东的利益。 第二章 关联人与关联交易 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或者间接地控制上市公司的法人或者其他组织； （二）由前项所述主体直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的 法人或者其他组织； （三）持有上市公司 5%以上股份的 ...

杭州经纬信息技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州经纬信息技术股份有限公司董事会现就提名李祖毅为杭州经纬 信息技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为杭州经纬信息技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过杭州经纬信息技术股份有限公司第四届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会 ...

综上所述，我们一致同意提名徐世峰先生、武永生先生为公司第四届董事会 非独立董事候选人，并同意提交公司董事会进行审议。 杭州经纬信息技术股份有限公司 杭州经纬信息技术股份有限公司第四届董事会提名委员会 关于第四届董事会董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独 立董事管理办法》《杭州经纬信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等相关规定，我们作为杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的第四届董事会提名委员会委员，现就公司第四届董事会董事候选人的任 职资格发表审查意见如下： 1、公司第四届董事会独立董事候选人江乾坤先生、李祖毅先生、王俊先生 具备《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定中的担任上市公司独 立董事的任职条件、专业背景和工作经验，其中江乾坤先生为会计专业人士，其 与王俊先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事相关培训证明材料，李祖毅 先生尚未取得独立董事培训证明， ...

杭州经纬信息技术股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2025-061 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资 金投资项目，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，运用于以下项目： | 序号 | 实施主体 | 项目名称 | 建设期 | 计划投资（万元） | 拟用募集资金投 入（万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 经纬股份 | 综合能源服务能力 提升建设项目 | 3 年 | 27,613.06 | 27,613.06 | | 2 | 经纬股份 | 研发中心建设 项目 | 3 年 | 13,606.11 | 13,606.11 | | 3 | 经纬股份 | 补充流动资金 | - | 4,000.00 | 4,000.00 | | | | 合计 | | 45,219.17 | 45,219.17 | 在扣除上述募集资金投资项目资金需求后，公司超募资金为 ...

杭州经纬信息技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王俊作为杭州经纬信息技术股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人杭州经纬信息技术股份有限公司董事会提名为 杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过杭州经纬信息技术股份有限公司第四届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 ...

证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2025-060 杭州经纬信息技术股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 为满足公司及公司合并报表范围内的子公司（以下简称"子公司"）日常经 营业务发展的需要，公司及子公司预计2026年度与关联人杭州炬华科技股份有限 公司（以下简称"炬华科技"）及其控股子公司、杭州中碳新能科技有限公司（以 下简称"中碳新能"）、广东省经纬综合能源股份有限公司（以下简称"经纬综 合能源"）及其控股子公司、浙江龙源铭盛物业管理服务有限公司（以下简称"龙 源铭盛"）、杭州科度科技有限公司（以下简称"科度科技"）发生日常关联交 易合计不超过13,800.00万元。 2、关联交易的审议情况 1、关联交易基本情况 公司于2025年10月24日召开第四届董事会第四次会议，审议《关于2026年度 日常关联交易预计的议案》，因关联董事叶肖华先生、张伟先生、钟宜国先生对 该议案回避表决，出席董事会的非关联董事人数不足三人，故该 ...

杭州经纬信息技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李祖毅作为杭州经纬信息技术股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人杭州经纬信息技术股份有限公司董事会提名 为杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过杭州经纬信息技术股份有限公司第四届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 ...

杭州经纬信息技术股份有限公司 一、本人已经通过杭州经纬信息技术股份有限公司第四届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 独立董事候选人声明与承诺 声明人江乾坤作为杭州经纬信息技术股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人杭州经纬信息技术股份有限公司董事会提名 为杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ...