致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于杭州经纬信息技术股份有限公司非经营性资金占用及其他关 联资金往来的专项说明 杭州经纬信息技术股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表 1 关于杭州经纬信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于杭州经纬信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 332A009638 号 杭州经纬信息技术股份有限公司全体股东： 我们接受杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"经纬股份公司"） 委托，根据中国注册会计师执业准则审计了经纬股份公司 2024 年 12月 31 日的 合并及公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2025） 第 332A01597 ...

致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 杭州经纬信息技术股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 杭州经纬信息技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称经纬股份公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是经纬股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变 ...

经核查公司在任独立董事王凤祥先生、杨隽萍女士的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在本公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 杭州经纬信息技术股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事王凤祥先生、杨隽萍女士的独立性情况进行评估，并出具如下专项 意见： 杭州经纬信息技术股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 23 日 ...

杭州经纬信息技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东： 本人作为杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"经纬股份"） 的独立董事，在任职期间严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制 度》等有关规定和要求，诚信、勤勉地履行职责，在董事会日常工作及重要决策 中尽职尽责，认真审议董事会各项议案，从公司整体利益出发，发挥了独立董事 的应有作用，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度（以下简称"报告期"）履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及任职情况 本人杨隽萍，1971 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历。2008 年 4 月至今，任浙江理工大学会计系教授；2018 年 6 月至 2024 年 6 月，任东方通信股份有限公司独立董事；2020 年 5 月至今，任联众智慧科 技股份有限公司董事；2020 年 6 月至 2023 年 6 月 ...

（一）个人工作履历、专业背景及任职情况 本人王凤祥，1983 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历。2008 年 1 月至 2013 年 4 月，任新华资产管理股份有限公司风险控制部 法律合规经理；2013 年 5 月至 2015 年 7 月，任百年保险资产管理有限责任公司 金融产品投资部、股权投资部总经理；2015 年 8 月至 2017 年 3 月，任中国保险 资产管理业协会专业委员会办公室副主任；2016 年 12 月至今，任南京行者无疆 虚拟现实技术股份有限公司董事；2018 年 1 月至 2024 年 3 月，任宁波拓域投资 管理有限公司执行董事兼总经理；2018 年 2 月至 2023 年 10 月，任宁波八极险 峰投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波未蓝投资合伙企业（有限合伙）执行事 务合伙人；2018 年 3 月至 2024 年 12 月，任北京明见行文化发展有限公司经理； 2018 年 11 月至今，任上海钰汇企业管理咨询中心负责人；2019 年 4 月至今，任 上海赋铼工业科技有限公司董事；2021 年 10 月至今，任开元酒业（北京）有限 公司执行董事兼经理；202 ...

经纬股份（301390）公告，2025年第一季度营业收入6005.95万元，同比增长23.56%。净利润157.59万 元，同比增长6.04%。 ...

杭州经纬信息技术股份有限公司 2024 年年度报告全文 杭州经纬信息技术股份有限公司 2024 年年度报告 2025-032 2025 年 4 月 1 杭州经纬信息技术股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 本报告中如有涉及未来的计划、经营目标、业绩预测等前瞻性的内容， 系公司管理层的初步预测，均不构成本公司对任何投资者的实质承诺。投资 者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承 诺之间的差异，敬请广大投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述公司可能面临的风险，敬请投资者予以关注， 详见报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"， 详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内 容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派股权登 记日登记的总股本扣除公司回购专用账户上已回购股份后的股本为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以 资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 2 | | A | | --- | --- | | | 4 | | œ | ...

杭州经纬信息技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2025-033 杭州经纬信息技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 60,059,473.90 | 48,608,571.97 | 23.56% | | 归属于上市公司股东的净利 | 1,575,907.40 | 1,486,204.03 | 6.04% | | 润（元） | | | | ...

证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2025-020 杭州经纬信息技术股份有限公司 关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关规定，杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"经纬股份"或"公 司"）董事会编制了 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州经纬信息技术股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕619 号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,500.00 万股，每 股发行价格为人民币 37.70 元，募集资金总额为人民币 565,500,000.00 元，减除 发行费用（不含增值税）人民币 76,135,833.90 元后，募集资金净额为人民币 48 ...

证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2025-024 杭州经纬信息技术股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 1、关联交易基本情况 为满足杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"经纬股份"） 及公司合并报表范围内的子公司（以下简称"子公司"）日常经营业务发展的需 要，公司及子公司预计 2025 年度与关联人杭州炬华科技股份有限公司（以下简 称"炬华科技"）及其控股子公司以及其控股股东杭州炬华集团有限公司（以下 简称"炬华集团"）、杭州中碳新能科技有限公司（以下简称"中碳新能"）、 广东省经纬综合能源股份有限公司（以下简称"经纬综合能源"）及其控股子公 司发生日常关联交易合计不超过 12,900.00 万元。 公司 2024 年度实际发生的日常关联交易总金额为 1,106.81 万元，未超过 2023 年年度股东大会审议通过的预计总金额 19,500.00 万元。 2、关联交易的审议情况 | 关联 | | | | | ...