杭州经纬信息技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 杭州经纬信息技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 10 月修订） 公司召开涉及公司重大事项的会议，应及时告知董事会秘书列席，并提供会 议资料。董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向 深圳证券交易所报告。 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 第五条 有下列情况之一的人士不得担任公司董事会秘书： 第一条 为提高公司治理水平，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会 秘书工作的管理与监督，杭州经纬信息技术股份有限公司 (以下简称"公司") 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律法规、规范性文件及《杭州经纬信息技术股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")并结合公司的实际情况制定本细则。 1 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书系公司高级管理人员，为公司 与深圳证 ...

杭州经纬信息技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 杭州经纬信息技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第七条 证券部负责薪酬与考核委员会的日常工作联络和会议组织工作。 公司人力资源部门为薪酬与考核委员会日常办事机构，负责薪酬与考核委员会 决策前的各项准备工作。 第一条 为进一步建立健全杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《杭州经纬信息技术股份有限 公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核 委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作细则（以下简称"本 细则"）。 第二条 薪酬与考核委员会由董事会设立，是董事会下辖的专门委员会，向 董事会汇报工作，并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，独立董 ...

杭州经纬信息技术股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 10 月修订） 杭州经纬信息技术股份有限公司 内部审计制度 第五条 公司设立内部审计部门，对公司的业务活动、风险管理、内部控制、 财务信息等事项进行监督检查。内部审计部门应当保持独立性，配备专职审计人 员，不得置于财务部门的领导之下，或者与财务部门合署办公。 第六条 公司内部审计人员应该具备从事审计工作所需要的专业能力。公司 应支持和保障内部审计部门通过多种途径开展继续教育，提高内部审计人员的职 业胜任能力。 第七条 公司董事会下设审计委员会，审计委员会负责监督及评估内部审计 工作，内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 1 第一章 总 则 第一条 为加强和规范杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计监管工作，保护公司及投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《杭州经纬信息技术股份有限 公司公司章程》（以下简称"公司章程"）的 ...

第二条 非内幕信息知情人自知悉内幕信息后即成为内幕信息知情人，受本 制度约束，直至此等信息公开披露。 第三条 公司董事会为内幕信息的管理机构，董事会应当保证公司内幕信息 知情人档案真实、准确和完整；董事长为主要责任人；董事会秘书负责办理公司 内幕信息知情人的登记入档和报送事宜；证券部是公司内幕信息登记备案的日常 办事机构。公司审计委员会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监 督。 第四条 公司董事、高级管理人员及公司各部门、子（分）公司以及公司能 够对其实施重大影响的参股公司都应配合做好内幕信息的保密工作及内幕信息 知情人登记备案工作。 杭州经纬信息技术股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 10 月修订） 杭州经纬信息技术股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的内 幕信息管理，维护信息披露的公平原则，完善内、外部信息知情人管理事务，避 免及防范内幕信息知情人滥用知情权，进行内幕交易，根据《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司 内幕信息知情人登记管 ...

杭州经纬信息技术股份有限公司 子公司管理制度 杭州经纬信息技术股份有限公司 杭州经纬信息技术股份有限公司 子公司管理制度 子公司管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一条 为加强对杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）控 股子公司的管理，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，促进公 司规范运作和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《杭 州经纬信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度部分用语的含义： （一）"母公司"，是指公司，即杭州经纬信息技术股份有限公司。 （二）"控股子公司"，指公司持有其 50%以上股份，或者能够决定其董事 会半数以上成员组成，或者通过协议或者其他安排能够实际控制的公司。 （三）"控股子公司管理"，是指公司作为股东，对控股子公司设立、运营 及退出等过程中与股东权利有关事务的管理行为。 （四）"股东派出人员"，是指由公司委派（ ...

杭州经纬信息技术股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年 10 月修订） 杭州经纬信息技术股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第七条 公司董事、高级管理人员及因工作关系了解公司未公开披露信息的 其他人员，在相关信息尚未公开披露之前，负有保密义务。 第一条 为进一步规范杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 重大信息内部报告工作，明确公司内部各部门和各下属公司（指公司的分公司及 公司直接或间接控股比例超过50%的子公司或对其具有实际控制权的子公司，下 同）的信息收集和管理办法，保证公司及时、准确、完整获取信息并履行信息披 露义务，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司信息披露管理 办法》等有关法律法规以及《杭州经纬信息技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等制度的要求，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"是指所有对公司股票及衍生品种的交易价 格或者投资决策已经或可能产生较大影响的尚未公 ...

杭州经纬信息技术股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 杭州经纬信息技术股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》以及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件和《杭州经纬信息技术股份有限公司章程》(以下简 称"公司章程")的有关规定，公司特设立董事会战略委员会（以下简称"战略 委员会"），并制定本工作细则（以下简称"本细则"）。 第二条 战略委员会由董事会设立，是董事会下辖的专门委员会，向董事会 汇报工作，并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成。战略委员会委员由董事长、二 分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上（包括三分之一）提名，并由董 事会选举产生。选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立 即就任。 第四条 战略委员会设主任委员（召集人）一名， ...

杭州经纬信息技术股份有限公司 股东会网络投票管理制度 （2025 年 10 月修订） 杭州经纬信息技术股份有限公司 股东会网络投票管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）股东会网络 投票业务，保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（以下简称"《实施细则》"） 等相关法律、法规、规范性文件和《杭州经纬信息技术股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"），特制定本制度。 第二条 本制度所称公司股东，就公司某次股东会而言，特指在该次股东会股权登 记日登记在册的持有公司股份的所有股东。 第三条 本制度所称股东会网络投票是指公司股东通过深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）网络投票系统行使表决权。网络投票系统包括深交所交易系统、互联网投 票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。 公司可以选择使用现场投票辅助 ...

杭州经纬信息技术股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第三条 股东会应当在《中华人民共和国公司法》以及公司章程规定的范围内行使 职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，并应于 上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《中华人民共和 国公司法》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在二个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下 简称"证券交易所"），说明原因并公告。 第五条 公司召开股东会时应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规和公司章程的规定； 杭州经纬信息技术股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）股东会运作， 保证股东能够依法行使职权，确保股东会平稳、有序、规范运作，依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规、 规范性文件以及《杭州经纬 ...

杭州经纬信息技术股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 10 月修订） 杭州经纬信息技术股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外担保行为，严格控制公司对外担保风险，保护股东和投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号— —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》以及《杭州经纬信息技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司的对外担保行为。本制度所称控股 子公司是指公司持有其 50%以上股份，或者能够决定其董事会半数以上成员组成， 或者通过协议或者其他安排能够实际控制的公司。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，如公司为他人 提供的保证、抵押或质押。 第四条 本制度所称对外担保，包括公司对合并报表范围外的法人或其他组 织的担保、控股子公司对合并报表范围外的法人或其他组织的担保、公司对 ...