证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2025-023 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于举行2024年度业绩说明会的公告 杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告及 摘要已于 2025 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，为 便于广大投资者进一步了解公司经营成果、财务状况、未来发展等情况，公司将 于 2025 年 5 月 20 日（星期二）15:30-16:30 举办 2024 年度业绩说明会，就投资 者关心的问题进行交流。具体情况如下： 杭州经纬信息技术股份有限公司 一、业绩说明会召开时间、地点及方式 时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）15:30-16:30 地点：价值在线（www.ir-online.cn） 投 资 者 可 于 2025 年 5 月 20 日 （ 星 期 二 ） 15:30-16:30 通过网址 https://eseb.cn/1nuv6B89KQo 进入参与互动交流。 为广泛听取投资者的意见和建议、提升交流的针 ...

杭州经纬信息技术股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 4 月 1 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 23 日 | | 审计机构名称 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 致同审字（2025）第 332A015976 号 | | 注册会计师姓名 | 王益宠，罗静雅 | 审计报告正文 杭州经纬信息技术股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称经纬股份公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并 及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了经纬股份公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报 ...

杭州经纬信息技术股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | 占用方与上市 | 上市公司核 | 2024年期初占 | 2024年度占用 | 2024年度占用 | 2024年度 | 2024 年 期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 算的会计科 | 用资金余额 | 累计发生金额 | 资金的利息 | 偿还累计 | 末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 系 | 目 | | （不含利息） | (如有) | 发生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | ...

杭州经纬信息技术股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规 定，杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）对会计师事务所 2024 年度（以下简称"报告期"）履职评估及履 行监督职责的情况汇报如下： 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师事务所"或"致同"） 前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2012 年更名为致同会计师事务所（特 殊普通合伙）。致同具备证券期货业务资格，过去一直从事证券服务业务，已建 立完备的质量控制制度、规范的治理结构和内部管理制度。 截至 2024 年 12 月 31 日，致同从业人员近 6,000 人，其中合伙人 239 名， 注册会计师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计 ...

证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2025-019 杭州经纬信息技术股份有限公司 公司监事（含职工代表监事与非职工代表监事）按照其在公司担任的具体职 务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬，不再另行领取监事 津贴。 关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第二次会议，审议了《关于董事 2025 年度薪酬方案的议 案》及《关于高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》；同日召开了第四届监 事会第二次会议，审议了《关于监事 2025 年度薪酬方案的议案》。其中，《关 于董事 2025 年度薪酬方案的议案》和《关于监事 2025 年度薪酬方案的议案》涉 及全体董事、监事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事、监事回避表决，尚需提交 公司 2024 年年度股东大会审议。现将 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬 方案的有关情况公告如下： 一、 适用对象：公司董事、监事、高级 ...

证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2025-030 杭州经纬信息技术股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备原因 为真实准确地反映杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"经 纬股份"）的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司 （含合并报表范围内各级子公司，下同）截至 2024 年 12 月 31 日及 2025 年第一 季度末各类应收款项、合同资产、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、 使用权资产、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对各项资产是否存在减值 的可能性进行了充分评估和分析，根据减值测试结果对可能发生资产减值损失的 相关资产进行计提减值准备。 2、本次计提资产减值准备的范围和总金额 公司 2024 年度、2025 年第一季度，均不存在对单项资产计提的减值准备占 公司 2024 年度经审计的净利润绝对值的比例在 30 ...

杭州经纬信息技术股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 杭州经纬信息技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合杭州经纬信息技术股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证 ...

证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2024-026 杭州经纬信息技术股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第二次会议决议，公司定于2025年5月26日（星期一）召开2024年年度股东 大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次 会议的有关事项通知如下： 3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 圳证券交易所相关业务规则及《公司章程》的规定。 4、召开日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2025 年 5 月 26 日（星期一）14:40 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 26 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 26 日上 午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 一、召 ...

杭州经纬信息技术股份有限公司 经审核，监事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定建立了 较为完善的法人治理结构和内部控制制度，符合公司现阶段经营管理需要，保证 了公司对各项业务活动的健康运行和经营风险的控制。公司编制的 2024 年度内 部控制自我评价报告全面、客观、真实、完整地反映了公司内部控制体系的建设 及运行情况，有效地控制了经营风险。 杭州经纬信息技术股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 23 日 监事会关于 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关要求，杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会对 2024 年度内部控制自我评价报告进行了审议并发表如下审核意见： ...

证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2025-018 杭州经纬信息技术股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次 会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 11 日通过专人送达、电子邮件等方式送达。 本次会议应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。公司监事会主席陈 青海先生主持了本次会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议通过如下议案： （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 （二）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。一致通过。 经审核，监事会认为：公司 2024 年度财务决算报告客观、真实地反映了公 司 2024 年度的财务状况和 ...