| | | | 修订前 | | | | | | | 修订后 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五条 | | | | | | 第五条 | | | | | | | | | | | | | | | | 公司住所：浙江省杭州市余杭区良渚古墩路 | | | | | | | | 公司住所：浙江省杭州市余杭区良渚街道虹 | | | | | | 1899 | 号 | A1 | | | 626-628 | 良巷 | 室 | 1 | 号 | 楼 | 号楼 | | 2 | 1 | 6 楼 | 幢 | 三、其他事项说明 证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2025-069 杭州经纬信息技术股份有限公司 关于变更公司住所、修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 ...

证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2025-067 杭州经纬信息技术股份有限公司 关于使用部分募集资金投资项目节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"经纬股份"或"公司"）于 2025 年 12 月 5 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于使用部分募集 资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，该事项尚需提交公司股 东会审议。现将具体情况公告如下： 为规范募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效益，保护投资者 的合法权益，公司严格遵守相关法律法规要求，并制定了《募集资金管理制度》， 开立了募集资金专项账户，并与保荐人（主承销商）和存放募集资金的商业银行 签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。 二、募集资金投资项目情况 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资 1 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州经纬信息技术股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证 ...

证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2025-070 杭州经纬信息技术股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 24 日 14:40 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意 时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日： ...

杭州经纬信息技术股份有限公司 关于部分闲置场地对外出租的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2025-068 杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 5 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于对外出租的议案》，同意将已 于 2025 年 8 月 11 日结项的募集资金投资项目"综合能源服务能力提升建设项目" 的部分闲置场地出租给杭州优景企业服务有限公司（以下简称"优景企业"）。 该事项尚需提交股东会审议，同时，公司董事会提请股东会授权管理层及其授权 人员代表公司办理具体出租事项的一切事宜，包括但不限于签订相关租赁合同等。 具体情况公告如下： 一、对外出租场地的基本情况 公司本次拟对外出租的场地位于杭州市余杭区良渚街道虹良巷 1 号，拟出租 面积 20,314.46 平方米，系已结项的募集资金投资项目"综合能源服务能力提升 建设项目"的部分闲置场地。 二、交易对手方的基本情况 交易对手方一：杭州优景企业服务有限公司 企业类型：有限责任公司(自然人投资 ...

证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2025-066 杭州经纬信息技术股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次 会议于 2025 年 12 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 12 月 2 日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事和高级管理人员。 本次会议应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人（董事钟宜国、徐世 峰，独立董事江乾坤、李祖毅、王俊以通讯方式出席会议）。公司董事长叶肖华 先生主持了本次会议，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过如下议案： （一）审议通过《关于使用部分募集资金投资项目节余募集资金永久补充 流动资金的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。一致通过。 董事会认为：为合理配置资金、提高募集资金使用 ...

杭州经纬信息技术股份有限公司 章程 杭州经纬信息技术股份有限公司 章 程 2025 年 12 月 杭州经纬信息技术股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为了规范杭州经纬信息技术股份有限公司（下称"公司"）的组织 和行为，维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由杭州经纬信息技术有限公司（以下简称"有限公司"）整体变更发起 设立；在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91330110747165364L。 第三条 公司于 2023 年 3 月 21 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 1,500 万股，于 2023 年 5 月 8 日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：杭州经纬信息技术股份有限公司。 | 第一章 | 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- ...

2025 年度持续督导培训情况报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》要求，国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国 泰海通"）作为杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"经纬股份"或"公 司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，对公司进行了 2025 年度持 续督导培训，报告如下： 一、本次培训的基本情况 （一）保荐人：国泰海通证券股份有限公司 （二）培训时间：2025 年 11 月 24 日 国泰海通证券股份有限公司 关于杭州经纬信息技术股份有限公司 1 公司规范运作要求的理解与认识。 三、上市公司的配合情况 （三）培训方式：现场与线上相结合 （四）培训地点：经纬股份会议室 （五）培训人员：李守伟 （六）培训对象：公司实际控制人、董事、高级管理人员、中层以上管理人 员 本次培训前，国泰海通编制了培训材料，并提前要求经纬股份参与培训的相 关人员了解培训相关内容。 二、本次培训的主要内容 本次培训的主要内容为《公司法》、《上市公司治理准则》以及《上市公司募 集资金 ...

Core Viewpoint - The company disclosed that as of the end of the third quarter of 2025, the total number of shareholders is 7,013 [2] Summary by Categories - **Shareholder Information** - The total number of shareholders as of the end of Q3 2025 is 7,013 [2] - **Regulatory Compliance** - The company adheres to regulations by disclosing the number of shareholders in its periodic reports [2]

Group 1 - The engineering consulting services sector increased by 0.47% compared to the previous trading day, with Matrix Co. leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3870.02, up by 0.87%, while the Shenzhen Component Index closed at 12777.31, up by 1.53% [1] - Key stocks in the engineering consulting services sector showed significant price increases, with Matrix Co. rising by 6.34% to a closing price of 23.30 [1] Group 2 - Major stocks that experienced gains include: - Bidwin Co. up by 4.60% to 17.07 - Youan Design up by 3.98% to 27.18 - Kansen Co. up by 3.86% to 8.35 [1] - The trading volume and turnover for Matrix Co. reached 96,400 shares and 222 million yuan, respectively [1] - The sector saw a net outflow of 186 million yuan from institutional funds, while retail investors contributed a net inflow of 59.22 million yuan [2]

Core Viewpoint - The company has not yet engaged in business cooperation with electric vehicle manufacturers in the field of battery swapping stations [1] Group 1 - The company is currently not involved in any partnerships related to battery swapping stations with electric vehicle manufacturers [1]