第一条 为进一步完善杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，保证股东充分行使权利，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《杭州经纬信息技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定， 特制定本细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东会选举董事进行表决时，每 一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。即 股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相同的投票 权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积，股东可 以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以将投票权分散行使、投票 给数位候选董事，最后按得票的多少决定当选董事。 第三条 股东会就选举董事进行表决时，根据公司章程的规定或者股东会的 决议，可以实行累积投票制。 股东会选举两名以上独立董事时，应当实行累积投票制。 杭州经纬信息技术股份有限公司 累积投票制度实施细则 （2025 年 10 月修订） 杭州经 ...

董事会提名委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 杭州经纬信息技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 杭州经纬信息技术股份有限公司 第一条 为规范杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事和高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件和《杭州经纬信息技术股份有限公司章程》 (以下简称"公司章程")的有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称 "提名委员会"），并制订本工作细则（以下简称"本细则"）。 第二条 提名委员会由董事会设立，是董事会下辖的专门委员会，向董事会 汇报工作，并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。选举委员的提案获 得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 ...

杭州经纬信息技术股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 10 月修订） 杭州经纬信息技术股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为促进杭州经纬信息技术股份有限公司(以下简称"公司")经营管 理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高 民主决策、科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》及《杭州经纬信息技术股份有限公司章程》(以下简称"《 公司章程》")的规定，制定本工作细则。 第二条 公司总经理应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行 忠实和勤勉的义务。 以公司总经理为代表的高级管理人员团队负责公司的日常经营管理，对公司 董事会负责并报告工作。高级管理人员应以公司利益为出发点，应当谨慎、认真、 勤勉地行使权利，以保证： 第三条 本工作细则对公司全体高级管理人员及相关人员均有约束力。 第二章 总经理聘用与组成 第四条 公司设总经理1名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。 总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书为公司高级管理人员。 履行相应的法定程序。 ...

杭州经纬信息技术股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 10 月修订） （一）从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构、个人及其关联人； （二）从事证券投资的机构、个人及其关联人； （三）持有、控制公司 5%以上股份的股东及其关联人； 杭州经纬信息技术股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露工作，促进公司依法规范运作，维护公司和股东的合法权益，依据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作指引》"）等有关法律法规及《杭州经纬信息技术股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，特制定本信息披露管理制度 （以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称信息披露是指公司及相关信息披露义务人应当同时向所 有投资者公开披露重大信息，确保所有投资者可以平 ...

杭州经纬信息技术股份有限公司 投资者关系管理制度 第三条 公司控股股东、实际控制人以及董事和高级管理人员应当高度重视、 积极参与和支持投资者关系管理工作。 第四条 公司的投资者关系管理遵循如下基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则； （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资 者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利； （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意 见建议，及时回应投资者诉求； （2025 年 10 月修订） 杭州经纬信息技术股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）投资 者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高 公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国 证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》以及《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市 ...

杭州经纬信息技术股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年 10 月修订） 杭州经纬信息技术股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为提高杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加 大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公开发行证券的公司信息披露 编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关法律、法规和规范性 文件及《杭州经纬信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行 职责、义务以及其他个人原因，对公司造成重大经济损失或不良社会影响时的追 究与处理制度。 第三条 本制度适用范围：公司董事、高级管理人员、各子公司、分公司负 责 ...

第一条 为规范杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）对董 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司 法》（ 以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律、 法规和规范性文件及《杭州经纬信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的 管理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记 载在其信用账户内的本公司股份。 杭州经纬信息技术股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份 及其变动管理制度 （2025 年 10 月修订） 杭州经纬信息技术股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第四条 公司董事、高级管理人员在买卖本公司股 ...

杭州经纬信息技术股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 10 月修订） 杭州经纬信息技术股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第五条 公司对外投资实行逐级审批制度。 第一条 为了加强杭州经纬信息技术股份有限公司(以下简称"公司")对外 投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安 全，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》和《杭州经纬信息技术股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司为获取未来长期收益为目的，将一 定数量的现金、股权、经评估的实物资产、无形资产等可供支配的资源投向其他 组织或个人的行为，包括委托理财、委托贷款、证券投资、衍生产品投资、对子 公司投资、向子公司追加投资、与其他单位进行联营、合营、兼并或进行股权收 购、转让、项目资本增减等（设立或增资全资子公司除外）。 公司进行委托理财的，应选择资信状况、财务状况良好，无不良诚信记录 及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托 ...

杭州经纬信息技术股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 （2025 年 10 月修订） 杭州经纬信息技术股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强和规范杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称 "公司"）的资金管理，防止和杜绝大股东、实际控制人及其他关联方占用公司 资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》及《杭州经纬信息技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司大股东、实际控制人及其他关联方与公司间的资 金管理。公司大股东、实际控制人及其他关联方与纳入公司合并会计报表范围的 子公司之间的资金往来适用本制度。本制度所称"关联方"是指《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》所界定的关联方。 第三条 本制度所称"占用上市公司资金"（以下称"资金占用"），包括： 经营性资金占用和非经营性资金占用两种情况。经营性资金占用，是指公 ...

杭州经纬信息技术股份有限公司 章程 杭州经纬信息技术股份有限公司 章 程 2025 年 10 月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 7 | | 第二节 | 控股股东和实控人 10 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | 股东会的召集 | 14 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 15 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 17 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 19 | | | 第五章 | 董事和董事会 | 23 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第三节 | 独立董事 | 32 | | 第四节 | 董事会专门委员会 35 | | | 第六章 | 高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 财务会计 ...