证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2025-025 杭州经纬信息技术股份有限公司 关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度 及提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"经纬股份"）于 2025 年 4 月 23 日分别召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议， 审议通过了《关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额 度预计的议案》。具体情况如下： 一、申请综合授信及提供担保事项概述 本事项已经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议分别审 议通过，尚需提交公司股东大会审议，有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在有效期内可以循环使用。为便于公司及子公司顺利 开展向银行等金融机构申请授信及担保事项，董事会提请股东大会授权公司董事 长或总经理与相关方在授信和担保额度范围内协商确定具体授信和担保事宜并 签订相关法律文件。公司将在具体发生担保业务时履行信息披露义务。 | 担保方 | 被担保方 ...

关于杭州经纬信息技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于杭州经纬信息技术股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 杭州经纬信息技术股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-3 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于杭州经纬信息技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2025）第 332A009639 号 杭州经纬信息技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称经 纬股份公司）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下 简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自 ...

证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2025-016 杭州经纬信息技术股份有限公司 关于回购股份的进展公告 1、公司未在下列期间内回购公司股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次回购"），用于实施员工持股计划或股权激励。本次 回购的资金总额不低于人民币 2,000 万元，不超过人民币 4,000 万元；回购价格 不超过 43.06 元/股，按回购价格上限和回购金额上下限测算，回购股份数量约为 464,468 股至 928,936 股，占公司当前总股本比例为 0.77%至 ...

证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2025-015 杭州经纬信息技术股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次回购"），用于实施员工持股计划或股权激励。本次 回购的资金总额不低于人民币 2,000 万元，不超过人民币 4,000 万元；回购价格 不超过 43.06 元/股，按回购价格上限和回购金额上下限测算，回购股份数量约为 464,468 股至 928,936 股，占公司当前总股本比例为 0.77%至 1.55%。具体回购股 份数量和金额以回购实施完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。 本次回购实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具 体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 ...

特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2025-011 杭州经纬信息技术股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 2 月 18 日上 午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：杭州市余杭区龙舟路 6 号炬华智慧产业园 2 幢公司 会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 18 日（星期二）14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 2 月 18 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：董事长叶肖华先生。 6、本次会议的召集、召开和 ...

杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 23 日召开 2025 年第一次职工代表大会，选举产生了第四届监事会职工代表监事。 公司于 2025 年 2 月 18 日召开 2025 年第一次临时股东大会，选举产生了第四届 董事会非独立董事、独立董事和第四届监事会非职工代表监事。公司董事会、监 事会顺利完成换届选举。 公司于 2025 年 2 月 18 日召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一 次会议，顺利完成公司董事长、第四届董事会各专门委员会委员、监事会主席的 选举及高级管理人员、证券事务代表的聘任，现将相关情况公告如下： 一、第四届董事会组成情况 证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2025-014 杭州经纬信息技术股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会由 3 名非独立董事、2 名独立董事组成。具体情况如下： 1、非独立董事：叶肖华先生（董事长）、张伟先生、钟宜国先生 2、独立董事：杨隽萍女士、王凤 ...

北京市中伦律师事务所 关于杭州经纬信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年二月 北京市中伦律师事务所 关于杭州经纬信息技术股份有限公司 法律意见书 致：杭州经纬信息技术股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为杭州经纬信息技术股份有 限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派本所律师通过 现场参会方式出席公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《杭州经 纬信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次 股东大会进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书 所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、 准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与 ...

证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2025-013 杭州经纬信息技术股份有限公司 1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。一致通过。 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次 会议于 2025 年 2 月 18 日在公司会议室以现场方式召开。为保证监事会工作的连 续性，会议于 2025 年 2 月 18 日在公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生第 四届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以口头等方式送达 全体监事。 本次会议应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。经全体监事共同推 举，公司监事陈青海主持本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议通过如下议案： 监事会 2025 年 2 月 18 日 根据《深圳证券交易所创 ...

证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2025-012 杭州经纬信息技术股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次 会议于 2025 年 2 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。为保证董事会 工作的连续性，会议于 2025 年 2 月 18 日在公司 2025 年第一次临时股东大会选 举产生第四届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以口头等 方式送达全体董事。 本次会议应参加会议董事 5 人，实际参加会议董事 5 人（董事钟宜国以通讯 表决方式出席会议）。经全体董事共同推举，公司董事叶肖华先生召集并主持本 次会议，公司监事、高级管理人员候选人列席会议。本次会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过如下议案： 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 表决结果：同意 5 票、反对 ...

编号：2025-001 投资者关系活动 类别 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 人员姓名 海通资管罗子博、长江证券张智杰 时间 2025 年 2 月 11 日 10:00 地点 公司 上市公司接待人 员姓名 副总经理兼董事会秘书徐建珍、证券事务代表温晴 投资者关系活动 主要内容介绍 1、公司业务电力工程服务主要对应的是电网的哪一部分？服 务的客户中是国企占比居多吗？ 答：电力系统涵盖发电、输电、变电、配电、用电等各环节， 电网通常是指电力系统中负责电能传输和分配的部分。公司 电力工程技术服务主要是为电力系统的各个环节相关的工程 建设提供规划咨询、设计及工程施工等服务，其中发电环节 主要涉及新能源。目前公司电力工程服务的客户中国企占比 居多。 2、公司回购股份的进展？ 答：公司在回购期限内根据情况择机作出回购决策并予以实 施，截至 2025 年 1 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以 | | 集中竞价交易方式累计回购股份数量 174,100 股。 | | --- | --- | | | 3、公司地理 ...