证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2025-003 卡莱特云科技股份有限公司 回购股份报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次回购股份事项所涉《关于回购公司股份方案的议案》已经2025年1月8日召 开的卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会议审议通 过。 2、公司本次拟使用银行专项贷款资金和公司自有资金，其中专项贷款金额不超过 人民币4,500万元，以不超过58.23元/股的价格回购公司股份，公司本次回购股份的资金 总额预计为不低于人民币5,000万元（含本数），不超过人民币10,000万元（含本 数）。回购股份期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。公 司已在中国证券登记结算公司深圳分公司开立了回购股份专用账户。 3、截至本报告书公告日，公司持股5%以上股东暂无减持计划。 4、相关风险提示：本次回购可能存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格 上限，进而导致本次回购方案无法顺利实施或者只能部分实施的风险；本次回购股份 的资金来源于银行专项贷款资金和自有资金， ...

证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2025-004 卡莱特云科技股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东 和前十大无限售条件股东持股情况的公告 一、公司前十大股东持股情况 | 7 | 周锦志 | 2,033,562 | 2.14 | | --- | --- | --- | --- | | 8 | 中金祺智（上海）股权投资中心（有限合伙） | 1,577,455 | 1.66 | | 9 | 中金公司－农业银行－中金卡莱特 1 号员工参与创 | 900,123 | 0.95 | | | 业板战略配售集合资产管理计划 | | | | 10 | 深圳市达晨财智创业投资管理有限公司－深圳市达 | 595,140 | 0.63 | | | 晨创鸿私募股权投资企业（有限合伙） | | | 注：上表股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量总和。 二、公司前十大无限售条件股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本 | | --- | --- | --- | --- | | | | (股) | 比例(%) | | 1 | 深圳佳和睿信科技有限责任公司 | 8,279, ...

证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2025-001 卡莱特云科技股份有限公司 关于回购公司股份方案暨取得金融机构回购专项贷款承诺 函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重点内容提示 1、回购股份的种类：人民币普通股(A 股)； 2、回购股份的用途：用于股权激励计划及（或）员工持股计划； 3、回购股份的方式：集中竞价交易方式； 4、回购股份的价格：不超过人民币 58.23 元/股（含）。回购价格不超过董 事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 5、回购数量：按照回购金额下限、回购价格上限测算，预计可回购股份数 量约为 85.87 万股，约占公司总股本的 0.90%；按回购金额上限、回购价格上限 测算，预计可回购股份数量约为 171.73 万股，约占公司总股本的 1.81%。具体回 购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。 6、回购股份的资金总额：不低于人民币 5,000 万元（含），不超过 10,000 万元（含）； 7、回购资金来源：拟使用银行专项贷款资金和公司自有资金，其中专项贷 款金额不 ...

证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2025-002 卡莱特云科技股份有限公司 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会议于 2025 年 1 月 8 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 1 月 3 日通过邮件及通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长周锦志先生主持，会议 应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人，其中章成、张忠培、刘昱熙以通讯方 式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规 以及《卡莱特云科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 第二届董事会第八次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的合理判断，为有效维护 广大股东利益，增强投资者信心，同时建立完善公司长效激励机制，充分调动公 司员工的积极性，促进公司长期稳健发展，有效地将股东利 ...

中国国际金融股份有限公司 关于卡莱特云科技股份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：中国国际金融股份有限公司 被保荐公司简称：卡莱特云科技股份有限公司 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：卞 韧 联系电话：010-65051166 | | | | | | | 保荐代表人姓名：张坚柯 联系电话：010-65051166 | | | | | | | 现场检查人员姓名：卞韧、吴欣怡 | | | | | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | | | | | 年 年 月 日 现场检查时间：2024 12 12 | 月 | 日至 | 2024 | 12 | 13 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | | | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | | | | | | 现场检查手段：查阅公司董事会、监事会、股东大会会议文件；查阅公司章程及各项公司治 | | | | | | | 理制度；现场查看公司主要管理场所；对相关文件、原始凭证及其他资料或者客观状况进行 | | | | | ...

中国国际金融股份有限公司 关于卡莱特云科技股份有限公司 深圳证券交易所： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律法规的要求，对卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"卡莱特""公司"） 的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员等进 行了 2024 年度持续督导培训，报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 2024 年 12 月 12 日，保荐机构项目组成员卞韧、吴欣怡对卡莱特进行了 2024 年度持续督导培训。公司主要董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员等 相关人员参加了培训。 二、现场培训的主要内容 培训内容涵盖上市公司投资者保护、上市公司规范运作、募集资金管理与使 用及对外担保和资金往来等；培训涉及的法规主要包括《上市公司治理准则》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 — ...

信达会字（2024）第324号 中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11、12/F, TaiPing Finance Tower,Yitian Road 6001, Futian District, ShenZhen, P.R.China 518038 电话（Tel.）：（0755） 88265064，88265288 传真（Fax.）：（0755）88265537 网址（Website）：http://www.shujin.cn 广东信达律师事务所 关于卡莱特云科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会之 法律意见书 致：卡莱特云科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股 东大会规则》（以下简称"《规则》"）等法律、法规以及现行有效的《卡莱特云 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，广东信达律师事 务所（以下简称"信达"）接受卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托，指派丛启路、张昊律师（以下简称"信达律师"）出席公司2024年第三次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），在进 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： 现场会议时间：2024 年 11 月 26 日（星期二）下午 2:30 证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2024-056 卡莱特云科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网系统投票的时间为 2024 年 11 月 26 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：深圳市南山区西丽街道西丽社区留新四街万科云城三期C区 八栋A座 39 楼高级会议室 3、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召 开 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事何志民 6、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股 ...

证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2024-055 卡莱特云科技股份有限公司 关于注销部分募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏 一、募集资金基本情况 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规的相关规定，上述账户将专用于闲置募集资金进行现金管理的结 算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。 三、本次募集资金现金管理专用结算账户注销情况 鉴于公司无下一步在上述部分专户进行现金管理的计划，根据《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，公司 决定注销以下募集资金现金管理专用结算账户： 经中国证券监督管理委员会《关于同意卡莱特云科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1920 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）1,700 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民 币 96.00 元。本次发 ...

证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2024-050 卡莱特云科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会议于 2024 年 11 月 8 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 11 月 5 日通过邮件及通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长周锦志先生主持，会 议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人，其中章成、张忠培、刘昱熙以通讯 方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法 规以及《卡莱特云科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》 公司于 2024 年 11 月 8 日召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于拟 聘任会计师事务所的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 ...