关于卡莱特云科技股份有限公司 2025年股票期权激励计划（草案） 的法律意见书 中国深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编：518038 电话（Tel）：（0755）88265288 传真（Fax）：（0755）88265537 法律意见书 广东信达律师事务所 关于卡莱特云科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案） 的法律意见书 信达励字（2025）第 137 号 致：卡莱特云科技股份有限公司 根据卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）与广东信达律师事务 所（以下简称"信达"）签订的法律服务协议，信达接受公司的委托，担任公司 2025 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）的特聘法律顾问。根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务 办理》（以下简称"《自律监管指南》"）等有关法律法规及规范性文件和《卡 莱 ...

卡莱特云科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划实施考核办法 卡莱特云科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法 为促进卡莱特云科技股份有限公司（简称"公司"）建立、健全激励与约束相 结合的中长期激励机制，保证本次股票期权激励计划的顺利进行，进一步完善公 司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司经营管理决策层、中 高层管理人员和核心骨干人员努力开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司 发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 为进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长期激励与约束机制，倡导公 司与管理层及骨干员工共同持续发展的理念，充分调动董事、高级管理人员、中 层管理人员及核心骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人 利益结合在一起，提升公司的核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现， 本公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股 权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件和《卡莱特云科技股份有限公 司章程》制定本计划。 二、考核原则 三、考核范围 本办法适用于本次股票期权激 ...

证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2025-054 卡莱特云科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目调整实施地点的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 19 日召开 第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分 募集资金投资项目调整实施地点的议案》，同意调整"营销服务及产品展示中心 建设项目"的实施地点。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意卡莱特云科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1920 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）1,700 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民 币 96.00 元。本次发行募集资金总额为 1,632,000,000.00 元，扣除发行费用 176,733,152.98 元（不含增值税）后，募集资金净额为 1,455,266,847.02 元。安永 华明会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行了验证， ...

证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2025-053 卡莱特云科技股份有限公司 关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次 临时股东会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 10 月 15 日（星期三）14：30 （2）网络投票时间：2025 年 10 月 15 日（星期三） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 15 日 9：15-9：25，9：30-11：30 和 13：00-15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具 体时间为：2025 年 10 月 15 日 9：15-15：00。 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 ...

卡莱特云科技股份有限公司监事会 关于公司 2025 年股票期权激励计划相关事项的核查意见 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及 规范性文件和《卡莱特云科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，对公司2025年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）相关事项 进行了核查，发表核查意见如下： 东会审议本次激励计划前5日披露对激励对象名单的审核意见及对公示情况的说 明。 4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划 或安排。 5、公司实施本次激励计划可以进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住 优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核 心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保实现公司 发展战略和经营目标，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 综上所述，监事会 ...

证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2025-052 卡莱特云科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会议 于 2025 年 9 月 19 日以现场结合通讯表决的方式召开。根据《公司章程》和公司 《监事会议事规则》的有关规定，经全体监事一致同意，本次监事会会议豁免通 知时限要求。会议由监事会主席张雄涛先生主持，会议应出席的监事 3 人，实际 出席的监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等相关法律、法规以及《卡莱特云科技股份有限公司章程》 的规定。 经审核，监事会认为：公司《2025 年股票期权激励计划（草案）》及其摘 要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、 行政法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。本激励计划的实施将有利于促 进公司的持续稳健发 ...

证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2025-051 卡莱特云科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会 议于 2025 年 9 月 19 日以现场结合通讯表决的方式召开。根据《公司章程》和 公司《董事会议事规则》的有关规定，经全体董事一致同意，本次董事会会议 豁免通知时限要求。本次会议由董事长周锦志先生主持，会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人，其中章成、张忠培、刘昱熙以通讯方式出席会议。 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《卡莱特云科技股份有限公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要 的议案》 为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司 核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在 一起，使 ...

Market Overview - On September 19, the computer equipment sector declined by 1.08%, with Tonghui Information leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3820.09, down 0.3%, while the Shenzhen Component Index closed at 13070.86, down 0.04% [1] Stock Performance - Notable gainers included: - Kaleid Technology (Code: 301391) with a closing price of 71.84, up 14.29% and a trading volume of 61,200 shares, totaling 420 million yuan [1] - Haohan Depth (Code: 688292) closed at 25.50, up 3.70% with a trading volume of 72,800 shares, totaling 182 million yuan [1] - Significant decliners included: - Tonghui Information (Code: 430090) closed at 8.80, down 4.56% with a trading volume of 123,100 shares, totaling 110 million yuan [2] - Sanwei Xinan (Code: 688489) closed at 47.53, down 4.46% with a trading volume of 18,100 shares, totaling 87.72 million yuan [2] Capital Flow - The computer equipment sector experienced a net outflow of 2.73 billion yuan from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 2.16 billion yuan [2] - The overall capital flow indicates a mixed sentiment, with institutional investors pulling back while retail investors increased their positions [2] Individual Stock Capital Flow - Key stocks with significant capital flow include: - Kaleid Technology saw a net inflow of 67.80 million yuan from institutional investors, while retail investors had a net outflow of 54.55 million yuan [3] - China Great Wall (Code: 000066) had a net inflow of 13.20 million yuan from institutional investors, with retail investors experiencing a net outflow of 10.90 million yuan [3]

Core Viewpoint - Kaleid is a leading enterprise in the LED display control industry, with products widely used in various video image display scenarios such as large celebrations, competitive events, conferences, and broadcasting studios [1] Industry Summary - The display industry is continuously evolving towards precision, with small-pitch LED and ultra-high-definition video accelerating penetration, driving long-term growth for the company [1] - The company has established strong customer loyalty by binding with high-quality downstream clients, creating high barriers to entry [1] Company Strategy - The company is actively expanding its overseas marketing network, opening up vast market opportunities [1] - The product matrix is being expanded to lead the trend of AI + display control technology transformation [1] - The new AI display control products have quickly gained customer favor in the commercial display sector due to their excellent image processing performance and user-friendly operation [1] Competitive Advantage - The company occupies a core position in video image display, possessing technological leadership and strong ties with high-quality downstream clients, which positions it to fully benefit from the growth dividends of precision and high-definition in the display industry [1]

Core Viewpoint - The company is a leading player in the LED display control industry, focusing on video processing algorithms and hardware solutions, with products widely used in various video display scenarios [1][2]. Group 1: Industry Trends - The display industry is evolving towards precision, with small-pitch LED and ultra-high-definition video driving long-term growth for the company [1]. - The demand for the company's products is positively correlated with the pixel count of downstream LED displays, which is increasing due to lower costs and the proliferation of small-pitch LED screens [1]. - The video industry is transitioning from 4K to 8K, leading to higher requirements for video processing technology in terms of clarity, refresh rate, and low latency, which is expected to enhance the pricing of the company's video processing equipment [1]. Group 2: Customer Relationships - The company has established deep partnerships with leading LED display manufacturers, creating high customer stickiness and significant barriers to entry for competitors due to the high cost of replacing the company's products [2]. - The integration of transmitter functions into video processing equipment necessitates compatibility with the company's control systems, further solidifying its market position [2]. Group 3: Market Expansion - The company is actively expanding its overseas marketing network, with sales offices in the Netherlands and the United States, enhancing brand recognition through participation in high-level exhibitions [2]. - The company's products are well-received in the European and American markets due to their competitive price-performance ratio compared to established local brands [2]. Group 4: Product Development - The company plans to launch AI-driven display control solutions in the first half of 2025, covering ultra-high resolution, conference systems, and MLED calibration, along with new flagship products [3]. - The AI display control products are gaining rapid acceptance in the commercial display sector due to their superior image processing capabilities and user-friendly operation [3]. Group 5: Financial Projections - The company is expected to benefit from the growth of the display industry, with projected revenues of 745 million, 876 million, and 1.059 billion yuan for 2025, 2026, and 2027 respectively, and net profits of 32 million, 59 million, and 124 million yuan for the same years [3].