卡莱特云科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （章成） 各位股东及股东代表： 本人作为卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制 度》的规定和要求，在 2024 年度工作中恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司的 运作情况，忠实履行独立董事的职责，积极出席公司 2024 年度的相关会议，认 真审议董事会各项议案，并对相关议案发表独立意见，维护公司和全体投资者的 利益，现将 2024 年度履行独立董事职责的情况述职如下： 一、基本情况 本人章成，1978 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于安徽大 学经济法专业，本科学历。历任广东正信和律师事务所执业律师；北京市炜衡律 师事务所深圳分所律师；广东开野律师事务所创始合伙人、主任；广东联建律师 事务所执业律师。现任深圳市律师协会副会长、深圳市不良资产处置协会会长、 公司独立董事。 二、2024 年度履职情况 ...

卡莱特云科技股份有限公司 环境、社会及治理（ESG）管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）社会责任管理，推动 经济、社会及环境的协调统一及可持续发展，积极履行环境、社会及治理（以下简称 "ESG"）职责，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报 告（试行）》等法律法规、规章和规范性文件以及《卡莱特云科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环境 （Environmental）、社会（Social）和治理（Governance）方面的责任和义务，主要包括对 自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和透明。 第三条 公司开展 ESG 管理工作，是有效履行公司社会责任的需要，有助于公司及时识别 把握风险和机遇，提升公司的可持续发展能力、综合 ...

卡莱特云科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （刘昱熙） 各位股东及股东代表： 本人作为卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制 度》的规定和要求，在 2024 年度工作中恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司的 运作情况，忠实履行独立董事的职责，积极出席公司 2024 年度的相关会议，认 真审议董事会各项议案，并对相关议案发表独立意见，维护公司和全体投资者的 利益，现将 2024 年度履行独立董事职责的情况述职如下： 一、基本情况 本人刘昱熙，1978 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于暨 南大学会计学专业，博士学历。历任深圳市容大生物技术有限公司财务顾问，北 鼎股份独立董事，汉维科技独立董事，柏星龙独立董事。现任深圳大学经济学院 会计系教师，硕士研究生导师，深圳大学会计系副主任，公司独立董事。 二、2024 年度履职情况 （一）出席董事会、 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of RMB 642.88 million, a decrease of 36.97% compared to the same period last year[4]. - Net profit attributable to shareholders was RMB 19.35 million, down 90.45% year-on-year, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses was RMB -22.19 million, a decline of 113.46%[4]. - Domestic operating revenue accounted for 88.91%, with a significant decline of 35.31% in the domestic LED display market, impacting net profit substantially[5]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion RMB, representing a year-over-year growth of 25%[21]. - The company reported a gross margin of 45%, indicating strong operational efficiency and cost management[21]. - The company's operating revenue for 2024 was ¥642,881,644.56, a decrease of 36.97% compared to ¥1,019,957,309.69 in 2023[25]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥19,347,130.54, reflecting a significant decline of 90.45% from ¥202,693,284.70 in 2023[25]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was -¥143,419,146.58, a drastic drop of 3,090.68% compared to ¥4,795,542.93 in 2023[25]. - Basic earnings per share for 2024 were ¥0.20, down 90.61% from ¥2.98 in 2023[25]. - The total assets of the company increased to 3 billion RMB, reflecting a solid financial position and growth potential[21]. Research and Development - R&D expenses increased by 27.99% due to the launch of 8 hardware products and 3 software cloud service platforms, alongside the expansion of the R&D team focused on high-performance AI display control devices[5]. - The company is investing in R&D for advanced technologies, including AI and HDR, to improve product offerings and customer experience[21]. - The R&D team consists of 433 personnel, accounting for 42.33% of the total workforce, indicating a strong focus on innovation and product development[83]. - The company has developed advanced technologies such as COB calibration technology and a high-precision calibration system, showcasing its industry-leading technical strength[57]. - The company is focusing on technological innovation and new product development, leading to increased R&D investment despite a decline in revenue from the LED display market[105]. Market Expansion and Strategy - The company plans to leverage the trillion-level market opportunities in the ultra-high-definition display industry under new infrastructure policies, forming a complete solution capability covering hardware, software, and services[6]. - Market expansion plans include entering two new international markets by Q3 2024, aiming for a 10% increase in global market share[21]. - The company is exploring potential acquisitions to enhance its technology portfolio and expand its product line[21]. - The company is focusing on expanding its global market presence through enhanced marketing efforts and strategic partnerships[90]. - The company aims to strengthen its domestic and international market expansion efforts, aiming to increase overseas revenue significantly[144]. Product Development and Innovation - New product launches included the Colorlight Vivid M10, which is expected to enhance market competitiveness and drive sales growth[21]. - The company specializes in video processing algorithms and hardware devices, focusing on LED display control systems, video processing equipment, and cloud-connected players[35]. - The company has expanded its product offerings to include advanced video processing features such as optical correction, color management, and ultra-high-definition rendering[36]. - The company is focused on integrating software and hardware solutions in the video image display control field, aiming to provide advanced products to global customers[56]. - The proprietary Colorlight Vivid M10 chip significantly reduces power consumption and simplifies the design of display systems, contributing to energy efficiency[81]. Financial Management and Governance - The profit distribution plan includes a cash dividend of RMB 1.2 per 10 shares (tax included) for all shareholders, with no bonus shares issued[8]. - The company has established a governance structure that complies with relevant laws and regulations, ensuring the protection of shareholder rights and interests[155]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with governance requirements[156]. - The company aims to improve product quality and service levels to stabilize existing major clients and expand its global customer relationships[148]. - The company is committed to maintaining high standards of corporate governance and transparency in its operations[166]. Challenges and Risks - The company is facing high market competition risks due to the entry of new competitors with financial advantages, which may lead to intensified competition and pressure on pricing[147]. - The company has a high customer concentration risk, which could adversely affect operations if major clients reduce demand or switch to other suppliers[148]. - The company's foreign sales revenue accounted for 11.09% of its main business income, primarily settled in USD and EUR, exposing it to exchange rate fluctuation risks[150]. - The company is actively managing exchange rate risks through hedging financial products and swap transactions to mitigate potential impacts on performance[150]. Employee and Talent Management - The total number of employees at the end of the reporting period was 1,023, with 822 in the parent company and 201 in major subsidiaries[186]. - The company has a structured approach to training, providing various training programs to enhance employee skills and capabilities[189]. - The company is committed to a talent strategy that combines internal development and external recruitment to enhance its workforce[145]. - The total hours of outsourced labor amounted to 26,234, with total payments for outsourced labor reaching ¥562,321.83[190]. Future Outlook - The company provided a positive outlook for the next quarter, projecting a revenue growth of 20% to 1.44 billion RMB[21]. - The company plans to continue its market expansion and product development strategies in the upcoming fiscal year[25]. - The company aims to establish a comprehensive marketing network to improve its operational capabilities across regions[144]. - The company is committed to balancing the interests of stakeholders, including society, shareholders, and employees, to promote sustainable development[158].

卡莱特云科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2025-026 卡莱特云科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 卡莱特云科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 □会计政策变更 □会计差错更正 □同一控制下企业合并 其他原因 | | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同期 增减（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | ...

证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2025-014 卡莱特云科技股份有限公司 关于公司股份回购完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 8 日召开 第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意 公司使用银行专项贷款资金和公司自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分 股份，用于股权激励计划及（或）员工持股计划。回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）,回购股份的价格不超过人民 币 58.23 元/股（含），具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回 购期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体详见公司于 2025 年 1 月 15 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《回购股份报告书》（公告编号：2025-003）。 截至 2025 年 4 月 7 日，公司上述回购股份方案已实施完 ...

卡莱特云科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 8 日召开第二 届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用 银行专项贷款资金和公司自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于股权 激励计划及（或）员工持股计划。回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）， 不超过人民币 10,000 万元（含）,回购股份的价格不超过人民币 58.23 元/股（含）， 具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购期限自公司董事会审议通 过回购股份方案之日起 12 个月内。具体详见公司于 2025 年 1 月 15 日披露于中国证 监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《回购股份报 告书》（公告编号：2025-003）。 一、回购公司股份的进展情况 证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2025-013 （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日召 开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，并于 2024 年 11 月 26 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营的情况下， 使用额度不超过人民币 9 亿元（含本数）部分闲置募集资金进行现金管理，使用 最高不超过人民币 15 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，上述额度由公 司及子公司共同使用，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月，在 前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资 金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-049）。 近日，公司开立了募集资金现金管理专用结算账户，现将相关情况公告如下： 一、开立募集资金现金管理专用结算账户情况 | 开户名称 | 开户机构 ...

截至 2025 年 3 月 7 日，公司股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回 购股份数量为 2,146,860 股，累计回购的股份数量占公司当前总股本 95,014,811 股的 2.26%，最高成交价为 45.93 元/股，最低成交价为 34.92 元/股，成交总金额为 87,497,647.40 元（不含交易费用）。公司回购进展情况符合公司回购方案和相关法律 法规的要求。 二、其他说明 证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2025-011 卡莱特云科技股份有限公司 关于回购股份比例达到2%暨回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 8 日召开第二 届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用 银行专项贷款资金和公司自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于股权 激励计划及（或）员工持股计划。回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）， 不超过人民币 10,000 万元（含）,回购股份的价格不超过人 ...

（一）公司回购股份符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司 证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2025-010 卡莱特云科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 8 日召开第二 届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用 银行专项贷款资金和公司自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于股权 激励计划及（或）员工持股计划。回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）， 不超过人民币 10,000 万元（含）,回购股份的价格不超过人民币 58.23 元/股（含）， 具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购期限自公司董事会审议通 过回购股份方案之日起 12 个月内。具体详见公司于 2025 年 1 月 15 日披露于中国证 监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《回购股份报 告书》（公告编号：2025-003）。 ...