卡莱特云科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2024-053 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 8 日召开 第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募 投项目延期的议案》。公司结合当前募集资金投资项目的实际实施进度，在项目 实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，对募集资金投资项目 "LED 显示屏控制系统及视频处理设备扩产项目"及"卡莱特研发中心建设项 目"达到预定可使用状态的时间进行调整。本议案不涉及募集资金用途变更，无 需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意卡莱特云科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1920 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）1,700 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民 币 96.00 元。本次发行募集资金总额为 1,6 ...

中国国际金融股份有限公司 关于卡莱特云科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为卡莱特 云科技股份有限公司（以下简称"卡莱特"或"公司"）的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及业 务规则的要求，对卡莱特云科技股份有限公司本次部分募投项目延期的相关事项进行了 认真、审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意卡莱特云科技股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可[2022]1920 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股 （A 股）1,700 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 96.00 元。本次发 行募集资金总额为 1,632,000,000.00 元，扣除发行费用 176,733,152.98 元（不含增值税） 后，募集资金净额为 1,455 ...

证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2024-051 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次会 议通知于 2024 年 11 月 5 日以邮件、专人送达的形式发出，会议于 2024 年 11 月 8 日以现场表决的方式召开。会议由监事会主席张雄涛先生主持，会议应出 席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规以及《卡莱特 云科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》 经审核，监事会认为：公司本次对募投项目的延期未改变募投项目的实质 内容，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形，不 会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合中国证监会和深圳证券交易所关 于募集资金存放和使用的相关规定。因此，监事会同意本次募投项目延期事项。 审议结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 卡莱特云科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实 ...

证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2024-054 卡莱特云科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 8 日召开 第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年第三次临时股东 大会的议案》，决定于 2024 年 11 月 26 日（星期二）14：30 召开 2024 年第三 次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2024 年第三次临时股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第三次临 时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 26 日（星期二）14：30 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 26 日（星期二） ...

证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2024-052 卡莱特云科技股份有限公司 关于拟聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信"） 2、原聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"安永华明"） 3、变更会计师事务所的原因：由于原审计机构安永华明合同到期，综合考 虑审计费用情况及整体审计需求，经审慎研究，公司拟聘任立信会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构。 4、本次拟聘任会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《公司章程》等有关规定。公司董事会、审计委员会对本次拟聘任会 计师事务所事项不存在异议，该事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所事项的基本信息 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计 ...

卡莱特云科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2024-046 卡莱特云科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 卡莱特云科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 其他原因 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------------------------------|---------- ...

卡莱特云科技股份有限公司 舆情管理制度 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 本制度所称舆情分为重大舆情与一般舆情： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 第一章 总则 第一条 为了提高卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关 法律法规的规定和《卡莱特云科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 特制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （三）其他舆情及管理方面的响应、配合、执行等职责。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 ...

证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2024-047 卡莱特云科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会议 于 2024 年 10 月 24 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 21 日通过邮件及通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长周锦志先生 主持，会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人，其中章成、张忠培、刘 昱熙以通讯方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等相关法律、法规以及《卡莱特云科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司《2024 年第三季度报告》 真实、公允地反映了公司 2024 年第三季度的财务状况、经营成果和现金 ...

证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2024-049 卡莱特云科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日召开 第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常 运营的情况下，使用额度不超过人民币 9 亿元（含本数）部分闲置募集资金进行 现金管理，使用最高不超过人民币 15 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理， 上述额度由公司及子公司共同使用，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意卡莱特云科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1920 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A股）1,700 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行 ...

证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2024-048 卡莱特云科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的 议案》 经审核，监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提 高暂时闲置募集资金利用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多 的投资回报，不存在损害公司以及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存 在变相改变募集资金用途的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定。监事会同意公司使用额度 不超过人民币 9 亿元（含本数）的部分闲置募集资金和不超过人民币 15 亿元 （含本数）的自有资金进行现金管理，期限为自股东大会审议通过之日起 12 个 月。 审议结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.c ...