卡莱特云科技股份有限公司 第四条 公司注册名称：卡莱特云科技股份有限公司 公司英文名称：Colorlight Cloud Tech Ltd 第五条 公司住所：深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新 谷八栋 A 座 3801（37-39 层）（一照多址企业）。 章 程 二〇二五年八月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东会的召集 14 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东会的召开 17 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 3 ...

证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2025-045 卡莱特云科技股份有限公司 二、《公司章程》修订情况 关于申请一照多址、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 13 日召开第 二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于申请一照多址、修订<公司章程>并 办理工商变更登记的议案》，同意公司修订《卡莱特云科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）中的部分条款，上述事项尚需提交公司股东会审议。 现将相关事项公告如下： 一、申请一照多址的情况 公司根据经营需要，拟向市场监督管理部门申请办理"一照多址"业务，拟 新增"一照多址"地址"广东省深圳市宝安区石岩街道塘头社区石岩街道松白路 中运泰科技工业厂区厂房四四层-六层"，即公司住所拟由"深圳市南山区西丽街 道西丽社区留新四街万科云城三期C区八栋A座 3801 房（37-39 层）"变更为"深 圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷八栋A座 3801（37-39 层） （ ...

| 非经营性资金 | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2025 年期初占 | 年半年度占 2025 | 年半年度占 2025 | | 年半年 2025 | 年半年 2025 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | | 用累计发生金额 | 用资金的利息(如 | | 度偿还累计 | 度期末占用 | | 占用性质 | | 占用 | | | | 用资金余额 | | | | | | 原因 | | | | | 联关系 | 目 | | （不含利息） | 有) | | 发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | — | | — | — | — | 不适用 | 不适用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | — | — | | — | — | — | | | | ...

证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2025-043 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定， 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）编制的截至 2025 年 6 月 30 日的募集资金存放、管理与使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意卡莱特云 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1920 号）同 意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）1700 万股，发行价格为 96 元 / 股 ， 本 次 发 行 募 集 资 金 总 额 为 1,632,000,000.00 元 ， 扣 除 发 行 费 用 176,733,152.98 元（不含增值税）后，募集资金净额为 1,455,266,847.02 元。上述 募集资金到位后，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并于 2022 年 11 月 28 日出具了安永华明（2022）验字 ...

证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2025-046 卡莱特云科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 13 日召开 第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公 司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2025 年度的审计机构，本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。现将相 关事项公告如下： （一）机构信息 1、基本信息 立信由潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为特殊普 通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信长 期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审 计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名，从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会 ...

卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 8 月 13 日分 别召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关 于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。为 提升公司运营管理效率，同意公司在募投项目实施期间使用自有资金方式支付募 投项目所需部分资金，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额 资金至公司非募集资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。 证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2025-044 卡莱特云科技股份有限公司 关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，上述事项属于董事会审议权 限，无需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意卡莱特云科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[20 ...

关于2025年半年度计提及冲回资产减值准备的公告 证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2025-048 卡莱特云科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《企业会计准则》等相关规定，公司本着谨慎性原则，对合并财务报表 范围内的各项需要计提减值的资产进行了评估和分析，对预计存在可能发生减值 损失的相关资产计提减值准备。现将相关情况公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 本次计提资产减值准备，主要是根据《企业会计准则》及公司会计政策的相 关规定，为更加真实、准确地反映公司截至2025年6月30日的资产状况和财务状 况，公司基于谨慎性原则，对各项资产进行了充分的分析、测试和评估，对可能 发生资产减值损失的资产计提减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 公司计提2025年1-6月各项资产减值准备共-134.24万元，其中，计提资产减 值损失481.33万元，冲回信用减值损失615.56万元，详细如下表： ...

证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2025-047 卡莱特云科技股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 13 日召开 第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股 东会的议案》，决定于 2025 年 9 月 2 日（星期二）14：30 召开 2025 年第一次 临时股东会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2025 年第一次临时股东会 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次 临时股东会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 2 日（星期二）14：30 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 2 日（星期二） 通过深圳证券交易 ...

证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2025-040 卡莱特云科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会议 通知于 2025 年 8 月 1 日以邮件的形式发出，会议于 2025 年 8 月 13 日以现场结 合通讯表决的方式召开。会议由监事会主席张雄涛先生主持，会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规以及《卡莱特云科技股份有 限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司董事会对《2025 年半年度报告》及其摘要的编制 和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国 证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了 公司 2025 年半年度的财务状况、经营成果和现金流量，不 ...

证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2025-039 卡莱特云科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会 议于 2025 年 8 月 13 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 1 日通过邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长周锦志先生主持，会 议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人，其中章成、张忠培、刘昱熙以通 讯方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《卡莱特云科技 股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告 ...