证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2024-033 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 28 日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 8 月 28 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时 间为：2024 年 8 月 28 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长邱汉周先生 6、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的规定。 2、会议地点 ...

证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2024-028 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次 会议于2024年8月12日下午在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开，会议通 知已于2024年8月7日以书面、通讯方式送达各位董事。公司董事应到9名，实到 9名，其中董事邱洪伟先生、邱楚开先生、刘同华先生以及李莎女士通过通讯方 式出席本次会议。董事长邱汉周先生主持会议，公司监事及高级管理人员列席 了本次会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 会议采用记名的方式进行表决，经与会的董事表决，审议了通过了以下议 案： （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提 下，拟使用额度不超过人民币4.8亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金 管理，现金管理有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月，在上述额度及 有效期内资金可循 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2024-031 1.投资种类：惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟委托 银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构等金融机构进行风险可控 的投资理财或者购买其理财产品，包括但不限于银行理财、信托计划、资产管 理计划等，相关产品品种不涉及证券投资、衍生品交易等高风险投资； 2.投资金额：不超过人民币6.5亿元（含本数，下同）； 3.特别风险提示：金融市场受宏观经济政策、经济走势等多方面影响，公 司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地介入相关产品，因此委托理财 的实际收益不可预期，敬请投资者注意投资风险。 （一）投资目的 为提高公司自有资金的使用效率，从而为公司及全体股东获取更好的投资 回报，在保障公司日常经营、项目建设等资金需求，并在有效控制风险的前提 下，公司拟使用部分闲置的自有资金进行委托理财。本次委托理财不会影响公 司主营业务的发展，资金使用安排合理。 （二）投资额度 公司拟使用不超过人民币6.5亿元闲置自有资金进 ...

证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2024-032 1、现场会议：2024年8月28日（星期三）14:30 2、网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年8月28日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年8月 28日9:15-15:00期间的任意时间。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的 方式召开。公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。 （六）会议的股权登记日：2024年8月21日（星期三） （七）出席对象： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次 会议审议通过了《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》，公司董 事会决定于2024年8月28日（星期三）14:30召开2024年第三次临时股东大 ...

证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2024-030 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3.特别风险提示：本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项尚存在宏 观经济波动风险及投资收益不可预期等风险，敬请投资者注意投资风险。 公司于2024年8月12日召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六 次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下， 拟使用额度不超过人民币4.8亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全 性高、流动性好的保本型投资产品，现金管理有效期自公司股东大会审议通过 之日起12个月内。在上述额度及有效期内资金可循环滚动使用。本事项不构成 关联交易，不存在变相改变募集资金用途的行为。具体内容如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意惠州仁信新材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕545号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司首次公开发行3,623.00万股人民币 ...

证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2024-029 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次 会议于2024年8月12日下午在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开，会议通 知已于2024年8月7日以书面、通讯方式送达各位监事。公司监事应到3名，实到 3名，其中监事黄喜贵先生通过通讯方式出席本次会议。监事会主席李海先生主 持会议。本次监事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 本议案需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 监事会认为：同意公司在确保日常运营和资金安全，不影响公司日常资金 正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展的前提下，使用总额度不超过 人民币6.5亿元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，有利于提高资金使用 效率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报。监事会同意本次关于 使用部分闲置自有资金进行委托理财的事项。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.c ...

万和证券股份有限公司关于惠州仁信新材料股份有限公司使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见 万和证券股份有限公司 关于惠州仁信新材料股份有限公司使用闲置自有资金进行委托理财 的核查意见 万和证券股份有限公司（以下简称"万和证券"或"保荐人"）作为惠州仁 信新材料股份有限公司（以下简称"仁信新材"、"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等有关规定，对公司使用自有资金进行委托理财事项进行了核查，具 体情况如下： 一、委托理财情况概述 （一）投资目的 在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下,运用闲置自有资金 进行适度低风险的短期理财,可以提高资金使用效率,进一步提高公司整体收益， 符合全体股东的利益。本次委托理财事项不会影响公司主营业务的发展，公司资 金使用安排合理。 投资期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。 （四）委托理财品种 公司拟委托银行、信托、证券、基金、期货、保 ...

关于惠州仁信新材料股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金 管理的核查意见 万和证券股份有限公司（以下简称"万和证券"或"保荐人"）作为惠州仁 信新材料股份有限公司（以下简称"仁信新材"、"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐人，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对 仁信新材使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况 如下： 一、本次募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意惠州仁信新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕545 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开发行 3,623.00 万股人民币普通股（A 股），每股面值为 1.00 元，每股发行价格为 26.68 元，募集资金总额为人民币 966,616,400.00 元， 扣除发行费用 79,333,695.01 元（不含增值税）后，募集资金净额为 887,282,704.99 元，已于 2023 年 ...

证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2024-027 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、工商变更情况概述 惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月26日召开 第三届董事会第五次会议、于2024年7月12日召开2024年第二次临时股东大会， 分别审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>并办理工 商变更登记的议案》。具体内容详见公司于2024年6月27日、2024年7月12日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 二、变更后的营业执照信息 公司于近日办理完成工商变更登记手续并取得了惠州市市场监督管理局颁 发的《营业执照》，相关登记信息如下： 名称：惠州仁信新材料股份有限公司 统一社会信用代码：914413005682533509 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 住所：惠州大亚湾霞涌石化大道中28号 原拟定增加的"苯乙烯的销售"经营范围须经其他相关部门许可后，方可 变更营业执照信息。具体变更最终以工商登记机关核准的内容为准。 三 ...

证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2024-025 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 7 月 12 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时 间为：2024 年 7 月 12 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 4、会议召集人：公司董事会 （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 12 日（星期五）14:30 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合。 5、会议主持人：董事长邱汉周先生 6、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的规定。 （二）会议出 ...