证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2025-065 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召 开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议，并于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年度股东大会，分别审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构 的议案》，同意公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"信永中和"）为公司 2025 年度审计服务机构，聘任期限为一年。具体内 容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 近日，公司收到信永中和出具的《关于变更惠州仁信新材料股份有限公司 2025 年度签字会计师的函》，现将相关事项公告如下： 一、本次变更签字注册会计师的基本情况 二、本次变更的签字注册会计师信息 签字注册会计师唐玲女士近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处 罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。 3、独立性 信永中和受聘为公司 2025 年度审计服务机构，原委 ...

Group 1 - The core point of the article is that Renxin New Materials announced the approval of multiple proposals, including the continuation of commodity futures hedging business by its third board meeting [2] Group 2 - The announcement was made on the evening of December 15, indicating the company's proactive approach to managing market risks through hedging [2] - The board's decision reflects the company's strategy to enhance financial stability and mitigate potential losses from commodity price fluctuations [2] - The approval of the hedging business is part of a broader agenda discussed in the board meeting, showcasing the company's commitment to effective risk management [2]

Group 1 - The core viewpoint of the article is that Renxin New Materials (SZ 301395) held its 17th meeting of the third board of directors on December 15, 2025, to review proposals including the establishment of certain company systems [1] - For the year 2024, the revenue composition of Renxin New Materials is 100.0% from the chemical industry [1] - As of the report date, the market capitalization of Renxin New Materials is 2.6 billion yuan [1]

惠州仁信新材料股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事、高级管理人员任期按《公司章程》规定执行，任期届满，除 非经股东会选举、职工代表大会选举或董事会聘任连任，其职务自任期届满之日 起自然终止；董事、高级管理人员任期届满未及时改选或聘任，在新董事、高级 管理人员就任前，原董事、高级管理人员仍应当依照法律、行政法规、部门规章 和《公司章程》的规定，履行董事、高级管理人员职务。 第四条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向公司提交书面辞职报 告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况，如 因董事的辞任导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原 董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章、公司章程及本制度的规定，履行董 事职务。 第五条 高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。有关高级管理人员辞 职的具体程序和办法由其与公司签订的劳动合同规定。 第六条 出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照 （2025 年 12 ...

万和证券股份有限公司关于惠州仁信新材料股份有限公司继续开展商品期货套期保值业务的核查意见 万和证券股份有限公司 关于 惠州仁信新材料股份有限公司继续开展商品期货套期保值 业务 一、开展商品期货套期保值业务的概述 （一）继续开展商品期货套期保值的目的 公司主要从事聚苯乙烯与合成橡胶高分子新材料的研发、生产和销售，苯乙 烯是生产产品聚苯乙烯的主要原材料，合成橡胶则是生产高抗冲聚苯乙烯重要原 材料。苯乙烯与合成橡胶作为大宗商品，价格受市场波动影响明显。为降低原材 料价格波动给公司带来的经营风险，保持公司经营业绩持续、稳定，公司拟利用 期货工具的套期保值功能，根据生产经营计划继续开展期货套期保值业务。 公司及子公司严格按照深圳证券交易所相关规定和公司《商品期货套期保值 业务管理制度》的要求及流程，对原材料期货套期保值进行操作与管理。公司及 子公司继续开展套期保值业务计划投入的保证金规模与自有资金、经营情况和实 际需求相匹配，交易的资金使用安排具备合理性，不会对公司主营业务造成不利 影响。 公司及子公司以套期保值为目的，通过境内商品期货交易所期货合约继续开 展交易，不做投机性交易，所有交易行为均以正常生产经营为基础，以 ...

证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2025-064 | 账户名称 | 开户银行名称 | 银行账号 | 专户余额（元） | | --- | --- | --- | --- | | 惠州仁信科技发 展有限公司 | 中国农业银行股份 有限公司惠州大亚 | 44232801040036700 | 0.00 | | | 湾支行 | | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 2023年3月13日，经中国证券监督管理委员会《关于同意惠州仁信新材料股 份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2023]545号）同意注册，并 经深圳证券交易所同意，惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 首次公开发行人民币普通股（A股）3,623.00万股（每股面值1元），每股发行 价为人民币26.68元，募集资金总额为966,616,400.00元，扣除相关发行费用 79,333,695.01元后，公司实际募集资金净额887,282,704.99元。 上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证， 并 ...

第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第二章 信息披露暂缓与豁免的适用情形 第四条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下 统称"国家秘密"），依法豁免披露。 惠州仁信新材料股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 （2025 年 12 月制定） 第一章 总则 第一条 为规范惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务， 保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露暂缓 与豁免管理规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规 范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和证 券交易所规定或者要求披露的内容，适 ...

一、投资情况概述 （一）交易的必要性及可行性 惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）主要从事聚苯乙烯与合 成橡胶高分子新材料的研发、生产和销售，苯乙烯是生产产品聚苯乙烯的主要原 材料，合成橡胶则是生产高抗冲聚苯乙烯重要原材料。苯乙烯与合成橡胶作为大 宗商品，价格受市场波动影响明显。为降低原材料价格波动给公司带来的经营风 险，保持公司经营业绩持续、稳定，公司拟利用期货工具的套期保值功能，根据 生产经营计划继续开展期货套期保值业务。 公司及子公司严格按照深圳证券交易所相关规定和公司《商品期货套期保值 业务管理制度》的要求及流程，对原材料期货套期保值进行操作与管理。公司及 子公司开展套期保值业务计划投入的保证金规模与自有资金、经营情况和实际需 求相匹配，交易的资金使用安排具备合理性，不会对公司主营业务造成不利影响。 公司及子公司以套期保值为目的，通过境内商品期货交易所期货合约开展交 易，不做投机性交易，所有交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务 为依托，以实现套期保值效果。公司及子公司通过境内商品期货交易所期货合约 的开仓及平仓操作，有效对冲价格波动风险。 （二）交易金额 根据公司及子公司经营工作计 ...

证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2025-062 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七 次会议于2025年12月15日下午在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开，会 议通知已于2025年12月10日以书面、通讯方式送达各位董事。公司董事应到9名， 实到9名，其中董事杨国贤先生、邱楚开先生、邱洪伟先生通过通讯方式出席本 次会议。董事长邱汉周先生主持会议，公司高级管理人员列席了本次会议。本 次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议采用记名的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》 （二）逐项审议通过《关于制定公司部分制度的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规、部门规章和规范性文件的有 ...

证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2025-063 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为充分利用期货市场的套期保值功能，降低惠州仁信新材料股 份有限公司（以下简称"公司"）经营风险，保持公司经营业绩持续、稳定。 2、交易场所、交易工具及交易品种：仅限境内商品期货交易所挂牌交易的苯 乙烯与合成橡胶期货合约。 公司及子公司以套期保值为目的，通过境内商品期货交易所期货合约继续开 展交易，不做投机性交易，所有交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营 业务为依托，以实现套期保值效果。公司及子公司通过境内商品期货交易所期货 合约的开仓及平仓操作，有效对冲价格波动风险。 （二）交易金额 根据公司及子公司经营工作计划，通过境内商品期货交易所期货合约的方式 继续开展苯乙烯与合成橡胶套期保值业务，审议期限内预计持仓保证金额度上限 为2,000万元。该项业务采用滚动建仓方式，资金在上述额度内可循环滚动使用， 但任一时点持仓保证金余额不超过上述额度上限。所建立的套期保值标的以公司 及子公司苯乙烯与合成橡胶实际使用需 ...