广州市天河区黄埔大道中 662 号金融城绿地中心 1901 室 邮政编码：510000 电话（Tel）：020-85610035 传真（Fax）：020-85526209 网址（Websit）：http//www.huashang.cn 广东华商（广州）律师事务所 关于 惠州仁信新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 广东华商（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受惠州仁信新材料股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第二 次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《惠州仁信新材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等规定，就本次会议的召集和召开程序、召集人和出 席人员的资格、表决程序以及表决结果发表法律意见。 关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明： 一、在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、 召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果进 ...

本事项对公司业绩的影响具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 惠州仁信新材料股份有限公司董事会 证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2024-026 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到四川长虹模 塑科技有限公司（以下简称"四川长虹"）《外购物资认定合格通知》，审核 通过产品为：亚光HIPS RH-825。该产品主要应用于空气调节器的背部外壳。该 产品较ABS材料更加环保，同时在抗黄变等性能上具有优越性，且市场价格具备 一定竞争力。 本次公司成为四川长虹合格供方，标志着公司高抗冲聚苯乙烯产品的性能 与质量得到市场充分认可公司在保持产品质量、提高技术创新的基础上，不断 提高公司产品的市场竞争力，促进公司未来业绩持续提升。 2024年7月12日 ...

证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 惠州仁信新材料股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-002 投资者关系活动 √ 特定对象调研 □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 参与单位名称及 海通证券股份有限公司 张海榕 人员姓名 时间 2024年7 月10日 (星期三) 15:00~15:30 地点 线上会议 上市公司接待人 1、副总经理、董事会秘书 李广袤 员姓名 2、证券事务代表 朱少鹏 董事会秘书简要介绍公司情况并回复了以下问题： 1. 公司二季度产销量情况如何？是否仍保持 80%左右负荷？ 2024年第二季度公司产销维持平衡状态，生产装置的负荷超 过80%以上，整体运行情况良好。 2. 二季度 GPPS 和 HIPS 报价相比一季度上涨 1500 元/吨左 ...

万和证券股份有限公司关于惠州仁信新材料股份有限公司首次公开发行部分限售股份上市流通的核查意见 万和证券股份有限公司 关于惠州仁信新材料股份有限公司首次公开发行部分限售股份上市 流通的核查意见 万和证券股份有限公司（以下简称"万和证券"或"保荐机构"）作为惠州 仁信新材料股份有限公司（以下简称"仁信新材"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法（2023 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2023 年12月修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号—保荐业务》） 等有关规定，对仁信新材首次公开发行限售股份上市流通事项进行了核查，具体 核查情况如下： 一、首次公开发行股份情况和上市后股本变化及限售变动情况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意惠州仁信新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕545 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开发行 3,623.00 万股人民币 ...

证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2024-024 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2024年5月16日，公司召开2023年度股东大会审议通过《关于公司2023年度利 润分配预案的议案》，以公司现有总股本144,920,000股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利人民币10元（含税），合计派发现金股利人民币144,920,000.00元 （含税）；每10股以资本公积金转增4股，合计转增57,968,000股，转增后公司股 份为202,888,000股，不送红股。2024年6月21日，上述权益分派事项实施完毕。本 次转增完成后，公司总股本由144,920,000股变为202,888,000股，其中有限售条件 的股份为152,166,000股，占公司总股本75.00%，无限售条件的股份为50,722,000 股，占公司总股本25.00%。具体内容详见公司于2024年6月13日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员 ...

二、修订《公司章程》部分条款的相关情况 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引》及深圳证券交 易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规范性文件，结合公司 实际情况，现拟对《公司章程》部分条款进行修订。修订后的全文及具体修订 内容对照详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》 《公司章程修订对照表》。 证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2024-021 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月26日召开 第三届董事会第五次会议，审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围及修 订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司2024年第二 次临时股东大会审议并经特别决议通过。现将具体情况公告如下： 一、公司注册资本、经营范围变更情况 1、2024年5月16日公司召开2023年度股东大会，审议通过《关于公司2023年度 利润分配预案的议案》，同意公司以现有总股本144,920,000股为基数，向全体股 东 ...

惠 州仁信新材料股份有限公司 章 程 二〇二四年六月 1 第一章 总 则 第一条 为维护惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）及其他有关规定，制订、修改本章程。 第二条 公司依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由惠州仁信聚苯集团有限公司整体变更设立，在惠州市市场监督管理局 登记注册，取得营业执照（统一社会信用代码：914413005682533509）。 第三条 公司于 2023 年 3 月 13 日经中国证券监督管理委员会同意注册，首 次向社会公众发行人民币普通股 3,623 万股，于 2023 年 7 月 3 日在深圳证券交 易所上市。 第四条 公司注册名称 （一）中文名称：惠州仁信新材料股份有限公司 （二）英文名称：Renxin New Material Co.,Ltd.。 第五条 公司住所：广东省惠州大亚湾霞涌石化大道中 28 号。 第六条 公司注册资本为人民币 20,288.80 万元。 第七条 公司为永久存续的 ...

证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2024-020 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次 会议于2024年6月26日下午在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知已于 2024年6月20日以书面、通讯方式送达各位监事。公司监事应到3名，实到3名。 监事会主席李海先生主持会议。本次监事会的召开程序符合《公司法》及《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 特此公告。 惠州仁信新材料股份有限公司监事会 2024年6月26日 （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 公司监事会同意在募集资金投资项目实施主体、建设内容、投资总额不变 的情况下，对募集资金投资项目"研发中心建设项目"达到预定可使用状态的 日期由2024年6月30日调整为2024年12月31日。该延期事项不存在改变或变相改 变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，亦不会对 公司正常生产经营造成重大影响。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cn ...

| | 由股东大会选举产生。设董事长 1 人，公司可以根据实际需要设 1-2 名副董 | 由股东大会选举产生。公司设董事长 1 人，设副董事长 1 人。董事会的人员 | | --- | --- | --- | | | 事长。董事会的人员构成应当符合法律法规的要求，专业结构合理，鼓励董 | 构成应当符合法律法规的要求，专业结构合理，鼓励董事会成员的多元化。 | | | 事会成员的多元化。董事会成员应当具备履行职责所必需的知识、技能和素 | 董事会成员应当具备履行职责所必需的知识、技能和素质。 | | | 质。 | | | 7 | 第一百一十三条董事会行使下列职权： | 第一百一十三条董事会行使下列职权： | | | （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； | （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； | | | （二）执行股东大会的决议； | （二）执行股东大会的决议； | | | （三）决定公司的经营计划和投资方案； | （三）决定公司的经营计划和投资方案； | | | （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； | （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； | | | （五）制订公司的利润分配方 ...

惠州仁信新材料股份有限公司 董监高持有公司股份及其变动管理制度 （2024 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股份的管理工作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持 股份》等法律、法规和规范性文件及《惠州仁信新材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特制订、修改本制 度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员及本制度第二十四条 规定的自然人、法人或其他组织持有及买卖本公司股票的管理。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指直接登记在 其证券账户下的公司股份。公司董事、监事和高级管理人员从事融资融 ...