智通财经APP讯，仁信新材(301395.SZ)发布2025年半年度报告，该公司营业收入为11.1亿元，同比增长 7.36%。归属于上市公司股东的净利润为2419.49万元，同比增长4.17%。归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润为2317.37万元，同比增长59.70%。基本每股收益为0.1193元。 ...

| 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | - | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | - | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募 | 是 | | 集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、 | | | 关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | - | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 次 1 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一致 | | | 4.公司治理督导情况 | - | | （1）列席公司股东大会次数 | 未亲自列席，已阅会议文件 | | （2）列席公司董事会次数 | 未亲自列席，已阅会议文件 | | （3）列席公司监事会次数 | 未亲自列席，已阅会议文件 | | 5.现场检查情况 | - | | （1）现场检查次数 | 次 0 | | （2） ...

证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2025-039 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五 次会议于2025年8月27日下午在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开，会议 通知已于2025年8月15日以书面、通讯方式送达各位董事。公司董事应到9名， 实到9名，其中邱汉周先生、邱洪伟先生、郑志明先生、李莎女士通过通讯方式 出席本次会议。董事长邱汉周先生主持会议，公司监事及高级管理人员列席了 本次会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议采用记名的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下议案： 本议案已经公司第三届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 （三）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变 更登记的议案》 公司2024年度权益分派于2025年7月4日实施完成，公司注册资本也相应由 202,888,000.00 ...

格隆汇8月28日丨仁信新材(301395.SZ)公布2025年半年度报告，上半年公司实现营业收入11.10亿元，同 比增长7.36%；归属于上市公司股东的净利润2419.49万元，同比增长4.17%；归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润2317.37万元，同比增长59.70%；基本每股收益0.1193元。 ...

惠州仁信新材料股份有限公司 大股东、董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）股东、董事和高级管理人员持有及买卖本公司股份的管理工作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 18 号——股东及董事和高级管理人员减持股份》等法律、法规 和规范性文件及《惠州仁信新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，结合公司实际情况，特制订、修改本制度。 第二条 本制度适用于公司 5%以上的股东、实际控制人（以下统称"大股东"）、 董事和高级管理人员及本制度第三十九条规定的自然人、法人或其他组织持有及 买卖本公司股票的管理。 第三条 公司大股东、董事和高级管理人员所持本公司股份，是指直接登记 在其证券账户下 ...

惠 州 仁 信 新 材 料 股 份 有 限 公 司 章 程 二〇二五年八月 1 第一章 总 则 第一条 为维护惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）颁布的《上市公司章程指引》及其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由惠州仁信聚苯集团有限公司整体变更设立，在惠州市市场监督管理局 登记注册，取得营业执照（统一社会信用代码：914413005682533509）。 第三条 公司于 2023 年 3 月 13 日经中国证监会同意注册，首次向社会公众 发行人民币普通股 3,623 万股，于 2023 年 7 月 3 日在深圳证券交易所创业板上 市。 第四条 公司注册名称 （一）中文名称：惠州仁信新材料股份有限公司 （二）英文名称：Renxin New Material Co.,Ltd.。 第五条 公司住所：广东省惠州大亚湾霞涌石化 ...

惠州仁信新材料股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 8 月修订） （一）具有大专以上学历，从事秘书、管理、股权事务工作三年以上； 1 第一章 总则 第一条 为促进惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的指导，做好公 司信息披露工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上 市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公 司规范运作》等有关法规、法规、规范性文件以及《惠州仁信新材料股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于董事会秘书工作岗位，是董事会审查、评价董事会秘 书工作成绩的主要依据。 第二章 董事会秘书主要任务及聘任 第三条 董事会秘书是公司高级管理人员，承担法律、法规及《公司章程》 对董事会秘书所要求的义务，享有相应的工作职权。董事会秘书对公司和董事会 负责。 第四条 董事会秘书的主要任务是协助董事处理董事会日常工作，持续向董 事、高级管理人员 ...

惠州仁信新材料股份有限公司 财务报告管理制度 （2025 年 8 月修订） （三）财务报表附注。财务报表附注应当披露报表的编制基础，应当对报表 所列示项目做文字描述或明细说明，并对未能在报表中列示项目做补充说明。 （四）财务报表编制说明。财务报表编制说明是对报表、报表附注及财务预 算执行情况进行分析总结所形成的书面报告。包括会计方法说明、报表分析说明 和财务情况说明。 第三条 公司编制、对外提供和分析利用财务报告时必须遵循以下原则： （一）合规性原则：会计业务的确认、计量和会计信息的披露，必须遵照 《会计法》、《企业会计准则》及公司制定的会计政策、会计估计和会计核算方 法的规定。 第一章 总则 第一条 为了规范公司财务报告，保证财务数据的真实、完整，根据《中华 人民共和国会计法》（以下简称"《会计法》"）、《企业会计准则》、《企业 内部控制基本规范》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》，制定本制度。 第二条 本制度所称财务报告，是指反映企业某一特定日期财务状况和某一 会计期间经营成果、现金流量的文件。财务报告包括以下文件： （一）财务报表：以单个企业为会计主体编制的资产负 ...

惠州仁信新材料股份有限公司 对外投资管理制度 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为规范惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理地使用资金，依 照《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以 及《惠州仁信新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制 定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的 投资活动。 第三条 公司对外投资分为一般投资、证券投资、期货和衍生品交易和委托 理财。 （四）经营资产出租、委托经营或与他人共同经营。 证券投资包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投 资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 一般投资包含股权投资和其他投资，包括但不限于下列类型： （一）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； （二） ...

惠州仁信新材料股份有限公司 对外借款管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一条 为进一步加强对惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 对外借款的控制，规避和降低公司的财务风险、经营风险，切实保护公司和中小 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规以及《惠州 仁信新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外借款行为，指公司向金融机构或法律允许的其他主 体进行债务性融资的行为。 第三条 对外借款行为分为短期对外借款行为和中长期对外借款行为。短期 对外借款行为指期限在一年以下（含一年）的债务融资行为，中长期对外借款行 为指期限超过一年的债务融资行为。 第四条 经公司董事会或股东会审议批准的年度生产经营计划或财务预算中 的对外借款行为，由总经理按照规定程序和要求组织实施。 未列入公司年度生产经营计划、投资计划和财务预算的对外借款行为按照本 制度有关规定执行。 第五条 股东会、董事会、董事长或其他被授权人在做出决策时，遵照各自 的议事规则和工作规则进行。 第六条 本制度的决策行为应遵循以下基本原则： （一）遵守 ...