名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 惠州仁信新材料股份有限公司 关于 2024 年度年审会计师履职情况评估报告暨审计委 员会对年审会计师履行监督职责情况报告 惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘任信永中和会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和会计师事务所"或"信永中和"）作 为公司 2024 年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等相关法律法规，现将公司 2024 年度年审会计师履职情况及审计委员会 对年审会计师履行监督职责情况汇报如下： 一、信永中和会计师事务所基本情况 （一）信永中和会计师事务所基本信息 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2 ...

| | 召开会议次数 | 9 次 | 通过议案数 20 项 | | --- | --- | --- | --- | | 序 号 | 会议名称 | 召开日期 | 议案内容 | | | | | 1.《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》； 2.《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》； 5.《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》； | | | | | 3.《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》； | | | | | 4.《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》； | | 1 | 第 三 届监事会 | 2024 年 4 月 23 日 | 6.《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报 | | | 第三次会议 | | 告>的议案》； | | | | | 7.《关于确认公司 2023 年监事薪酬的议案》； | | | | | 8.《关于向银行申请综合授信暨实际控制人及配偶为公司提 | | | | | 供关联担保的议案》； | | | | | 9.《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》； | | | | | 10.《关于变更会计政策的议案》。 | | 2 ...

惠州仁信新材料股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-1 | | 关于募集资金 2024 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-6 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025GZAA3B0121 惠州仁信新材料股份有限公司 惠州仁信新材料股份有限公司全体股东： 我们对后附的惠州仁信新材料股份有限公司(以下简称仁信公司)关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报 告）执行了鉴证工作。 仁信公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与 使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况 专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、 准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴 证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审 ...

证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2025-016 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开 第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。 经公司总经理提名，董事会提名委员会审核其任职资格，董事会同意聘任曾勇 先生为公司副总经理，任期自本次董事会决议生效之日起至公司第三届董事会 届满之日止。曾勇先生的简历如下： 曾勇，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任 广西长科新材料有限公司副总经理、国恩一塑（浙江）新材料科技有限公司总 工程师。 截至目前，曾勇先生未持有公司股份，其与公司实际控制人、其他持有公 司5%以上有表决权股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，其任职资格 符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《 公司章程》等相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》第3 ...

惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2024年年度报告》及其摘要。为方便 广大投资者进一步了解公司的经营情况，加强与中小投资者的沟通交流，公司 将于2025年5月13日（星期二）15:00-17:00在全景网举办2024年度网上业绩说明 会，本次说明会将采用网络远程的方式召开，投资者可以登录"全景路演"网 络平台(http://rs.p5w.net)参与本次说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员包括：公司董事长邱汉周先生、董事兼总 经理陈章华先生、副总经理兼董事会秘书李广袤先生、财务总监王修清先生、 独立董事李莎女士、保荐代表人周家明先生（如遇特殊情况，参会人员将进行 调整）。 公司高度重视与广大投资者的交流机会，为提升交流效率，现就公司2024 年度网上业绩说明会提前向投资者征集相关问题，投资者可于2025年5月13日（ 星期二）12:00前访问网址https://ir.p5w.net/zj/,或扫描下方二维码，进入问 题征集专题页面。公司将通过2024年度业绩说明会，在信息披露允许范围内就 投资者普遍关注的问题进行 ...

2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025GZAA3B0120 惠州仁信新材料股份有限公司 惠州仁信新材料股份有限公司全体股东： 惠州仁信新材料股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-1 | 关于惠州仁信新材料股份有限公司 我们按照中国注册会计师审计准则审计了惠州仁信新材料股份有限公司（以下简 称"仁信公司"）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股 东权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 23 日出具了 XYZH/2025GZAA3B0119 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披 露的要求，仁信公司编制了本专项说 ...

惠州仁信新材料股份有限公司 2024 年年度财务报告全文 惠州仁信新材料股份有限公司 2024 年年度财务报告 1 惠州仁信新材料股份有限公司 2024 年年度财务报告全文 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 23 日 | | 审计机构名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | XYZH/2025GZAA3B0119 | | 注册会计师姓名 | 廖朝理、吴瑞玲 | 审计报告正文 惠州仁信新材料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"仁信公司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、现金流量表、股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了仁信公司 2024 年 12 月 31 日的 合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注 ...

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上市公司名称：惠州仁信新材料股份有限公司 单位：万元 1 | 非经营性资金占用 | 资金占用 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2024年期初占用 | 2024年度占用累计发生 | 2024年度占用资金的 | 2024年度偿还累 | 2024年期末占用 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 方名称 | 司的关联关系 | 会计科目 | 资金余额 | 金额（不含利息） | 利息(如有） | 计发生金额 | 资金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | 非 ...

一、2024 年度总体经营情况 惠州仁信新材料股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等 制度，尽职尽责地完成股东大会的各项决议，切实履行董事会职能，有效保障公 司和全体股东的合法权益，确保公司规范运作。现将 2024 年度董事会主要工作 情况汇报如下： 报告期内，公司积极应对行业扩张、市场变化带来的影响，较好地完成各项 经营业绩指标。2024 年度，公司实现营业收入 2,209,452,400.37 元，同比增长 11.67%；归属于上市公司股东净利润为 53,243,841.43 元，同比减少 4.57%；归 属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 42,020,226.22 元，同比减少 1.35%。 二、2024 年度董事会工作情况 （一）董事会会议召开情况 2024 年度，公司共召开 9 次董事会会议，会议的召集、召开均符合《公司 法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，不存在违反相关法律法规 的情形，具体情况如下： 1.2024 年 4 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2025-015 惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开 第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议，分别审议通过了《 关于向银行申请综合授信的议案》，同意公司及子公司向银行申请综合授信总 额不超过人民币20亿元，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公 告如下： 一、本次向银行申请综合授信的基本情况 根据公司及子公司经营规划和资金需求，拟向银行申请综合授信业务，授信 总额不超过人民币20亿元（含截至董事会决议日已生效银行授信到期后续授信 额度），授信业务包括但不限于贷款（含外币贷款）、承兑汇票、贴现、信用 证、押汇、保函、代付、保理、商票贴现及保贴、贷款承诺、结构化融资、项 目并购贷款等。公司申请综合授信有效期限为自2024年度股东大会审议通过之 日起至2025年度股东大会召开之日，该授信项下额度可循环使用。 上述授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将根据运营资金的实际 需求确定，授信期限及各银行审批 ...