证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2025-004 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次 会议于2025年2月7日下午在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开，会议通知 已于2025年1月22日以书面、通讯方式送达各位董事。公司董事应到9名，实到9 名，其中董事邱洪伟先生、邱楚开先生、郑志明先生通过通讯方式出席本次会议。 董事长邱汉周先生主持会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董 事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议采用记名的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权的议案》 三、备查文件 1、第三届董事会第十二次会议决议； 2、第三届董事会战略委员会2025年第一次会议决议。 特此公告。 惠州仁信新材料股份有限公司董事会 2025年2月7日 根据公司战略发展需要，董事会同意公司全资子公司惠州仁信科技发展有限 公司使用 ...

证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2025-005 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二 次会议于2025年2月7日下午在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开，会议 通知已于2025年1月22日以书面、通讯方式送达各位监事。公司监事应到3名， 实到3名，其中监事黄喜贵先生通过通讯方式出席本次会议。监事会主席李海先 生主持会议。本次监事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 特此公告。 二、监事会会议审议情况 惠州仁信新材料股份有限公司监事会 会议采用记名的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了以下议案： 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 三、备查文件 第三届监事会第十二次会议决议。 （一）审议通过《关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权的议案》 监事会同意公司全资子公司惠州仁信科技发展有限公司使用自有或自筹资金 购买地块编号为 DYW2024033 的地块土地使用权，用地面积约为 ...

证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2025-006 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月7日召开第 三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议，审议并全票通过《关于 全资子公司拟参与竞拍土地使用权的议案》，为满足公司战略发展需要，同意公 司全资子公司惠州仁信科技发展有限公司（以下简称"仁信科技"）以自有或自 筹资金通过公开参与竞拍广东省惠州市大亚湾石化区中东区地段（地块编号： DYW2024033）地块的土地使用权。现将具体情况公告如下： 一、交易概述 六、备查文件 根据公司战略发展需要，仁信科技拟使用自有或自筹资金购买地块编号为 DYW2024033的地块土地使用权，用地面积约为202,421.00平方米，土地购置费用 预计27,000万元（不含税，具体价格以挂牌成交价为准）。董事会在审议额度内 授权公司管理层及其授权人士负责具体实施推动该事项，包括且不限于签署具体 协议、土地使用权的相关登记手续等。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等 ...

证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2025-003 （一）公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托价格、委 托时段等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的 相关规定： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司未在下列期间回购公司股份： 惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月26日召开 2024年第四次临时股东大会，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》,同意 公司以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A股）股票（以 下简称"本次回购"），用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份的资 金总额不低于人民币3,500万元（含），不超过人民币7,000万元（含）；回购股 份的价格不高于17.16元/股，具体回购股份的数量及占公司总股本的比例以实际 回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。本次回购股份实施期限为自公司股 东大会审议通过回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 （1）自 ...

广东华商（广州）律师事务所 广州市天河区黄埔大道中 662 号金融城绿地中心 1901 室 邮政编码：510000 电话（Tel）：020-85610035 传真（Fax）：020-85526209 网址（Websit）：http//www.huashang.cn 广东华商（广州）律师事务所 关于惠州仁信新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 关于 惠州仁信新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 $$\Xi{\mathsf{O}}{\,\underline{{{=\,}}}\,}\,\Xi{\mathsf{H}}{\mathsf{F}}{\mathsf{-}}{\mathsf{P}}{\mathsf{J}}$$ 法律意见书 致：惠州仁信新材料股份有限公司 广东华商（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受惠州仁信新材料股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第一次临 时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2025-002 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 9 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 1 月 9 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时 间为：2025 年 1 月 9 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、会议地点：惠州大亚湾霞涌石化大道中 28 号惠州仁信新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）会议室。 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》及《公司章程 ...

证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2025-001 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月26日召 开2024年第四次临时股东大会，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。 同意公司以集中竞价交易方式回购公司部分发行的人民币普通股（A股），用于 实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份的资金总额不低于人民币3,500万 元（含），不超过人民币7,000万元（含），回购股份的价格不高于17.16元/股， 具体回购股份的数量及占公司总股本的比例以实际回购的股份数量和占公司总 股本的比例为准。本次回购股份实施期限为自公司股东大会审议通过回购方案 之日起12个月内。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号--回购股份》等相关规定，上市公司在实施回购期间应当在每个月的前三个 交易日内披露截至上月末的回购进展情况及上市公司应当在首次回购股份事实发 生的次一交易 ...

证券时报e公司讯，仁信新材(301395)12月26日晚间公告，12月25日，公司取得工商银行惠州分行出具 的《贷款承诺函》，根据承诺函的要求，公司与工商银行惠州分行授权分支机构重新签订股票回购借款 合同，将股票回购专项贷款额度由4900万元调整为6300万元，占回购资金比例由70%调整为90%，贷款 期限由12个月调整为36个月。 ...

证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2024-058 一、公司股份回购进展情况 公司于2024年11月26日召开2024年第四次临时股东大会，审议通过《关于 回购公司股份方案的议案》。同意公司以集中竞价交易方式回购公司部分发行 的人民币普通股（A股），用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份的 资金总额不低于人民币3,500万元（含），不超过人民币7,000万元（含），回 购股份的价格不高于17.16元/股，具体回购股份的数量及占公司总股本的比例 以实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。本次回购股份实施期限为 自公司股东大会审议通过回购方案之日起12个月内。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关 规定，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了股份回购专 用证券账户，该账户仅用于回购公司股份。 2024年12月25日，公司取得中国工商银行股份有限公司惠州分行的《贷款 承诺函》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2024年12月25日，惠州仁信新材料股份有限公司（ ...

证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2024-057 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司股份回购进展情况 惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月26日召 开2024年第四次临时股东大会，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。 同意公司以集中竞价交易方式回购公司部分发行的人民币普通股（A股），用于 实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份的资金总额不低于人民币3,500万 元（含），不超过人民币7,000万元（含），回购股份的价格不高于17.16元/股， 具体回购股份的数量及占公司总股本的比例以实际回购的股份数量和占公司总 股本的比例为准。本次回购股份实施期限为自公司股东大会审议通过回购方案 之日起12个月内。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关 规定，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了股份回购专 用证券账户，该账户仅用于回购公司股份。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 二、取得金融机构股票回 ...