证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2025-024 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月26日召开 2024年第四次临时股东大会，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》,同意 公司以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A股）股票（以 下简称"本次回购"），用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份的资 金总额不低于人民币3,500万元（含），不超过人民币7,000万元（含）；回购股 份的价格不高于17.16元/股，具体回购股份的数量及占公司总股本的比例以实际 回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。本次回购股份实施期限为自公司股 东大会审议通过回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，公司应当在实施回购期间每个月的前三个交易 日内披露截至上月末的回购进展情况。现将回购公司股份进展情 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合惠州仁信新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。公司管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 2024 惠州仁信新材料股份有限公司全体股东： 公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。由于内 部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵 ...

证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2025-018 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三 次会议审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》，公司董事会决定于 2025年5月15日（星期四）14:30召开2024年度股东大会。现就本次会议有关事项 通知如下： （一）股东大会届次：2024年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法性、合规性：经第三届董事会第十三次会议审议通 过，决定召开本次股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议：2025年5月15日（星期四）14:30 2、网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年5月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年5月 ...

证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2025-012 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三 次会议于2025年4月23日下午在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开，会议 通知已于2025年4月11日以书面、通讯方式送达各位监事。公司监事应到3名， 实到3名。监事会主席李海先生主持会议。本次监事会的召开程序符合《公司法》 及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经出席会议全体监事表决，会议审议了以下议案： （一）审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：公司《2024年年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、行 政法规以及中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年 度报告》及《2024年年度报告摘要》 ...

证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2025-011 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三 次会议于2025年4月23日下午在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开，会议 通知已于2024年4月11日以书面、通讯方式送达各位董事。公司董事应到9名， 实到9名，其中董事邱洪伟先生通过通讯方式出席本次会议。董事长邱汉周先生 主持会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召开程序 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议采用记名的方式进行表决，经与会的董事表决，审议了以下议案： （一）审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》 公司《2024年年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、行政法规以及中 国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.c ...

证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2025-020 1、董事会意见 公司第三届董事会第十三次会议全票审议通过《关于公司2024年度利润分 配和资本公积金转增股本方案的议案》，董事会认为：公司2024年度利润分配 和资本公积金转增股本方案在综合考虑了盈利能力、财务状况、未来发展前景 等因素，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于与全体股东共享公司成长 的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此， 同意公司2024年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大 会审议。 惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开 第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议，分别审议通过了《 关于公司2024年度利润分配和资本公积金转增股本方案的议案》，本次利润分 配方案尚需提交公司2024年度股东大会审议通过后方可实施。具体情况公告如 下： 一、审议程序 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、2024年度利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况 经信永中和会计师事 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开 第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议，分别审议通过了《 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的 议案》。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券 发行上市审核规则》和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细 则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定 对象发行股票（以下简称"本次发行"），融资总额不超过人民币3亿元且不超 过最近一年末净资产20%，授权期限自公司2024年度股东大会审议通过之日起至 2025年度股东大会召开之日止。上述事项尚需提交公司2024年度股东大会审议。 具体情况如下： 一、授权具体内容 证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2025-023 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 提请股东大会授权董事会根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章 程》的规定，对公司实际情况及相关 ...

万和证券股份有限公司关于惠州仁信新材料股份有限公司 2024 年年度持续督导跟踪报告 万和证券股份有限公司 关于惠州仁信新材料股份有限公司 2024 年年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：万和证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：仁信新材 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：周家明 | 联系电话：0755-82830333 | | 保荐代表人姓名：王玮 | 联系电话：0755-82830333 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | - | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | - | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募 集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、 | 是 | | 关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | - | | （1）查询公司募集资金专 ...

万和证券关于惠州仁信新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 万和证券股份有限公司 关于惠州仁信新材料股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与使用情况的专项核查意见 万和证券股份有限公司（以下简称"万和证券""保荐机构"）作为惠州仁 信新材料股份有限公司（以下简称"仁信新材"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》等有关规定，对上市公司仁信新材 2024 年度募集资金的存放与使用情况 进行了专项核查，专项核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金情况 2023 年 3 月 13 日，经中国证券监督管理委员会《关于同意惠州仁信新材料 股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2023]545 号）同意注册，并 经深圳证券交易所同意，公司首次公开 ...

惠州仁信新材料股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是仁信公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制审计报告 XYZH/2025GZAA3B0118 惠州仁信新材料股份有限公司 惠州仁信新材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了惠 州仁信新材料股份有限公司（以下简称"仁信公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 2 审计报告（续） XYZH ...