Renxin New Material (301395)

Search documents
仁信新材(301395) - 外部信息使用人管理制度(2025年8月修订)
2025-08-28 09:54
惠州仁信新材料股份有限公司 外部信息使用人管理制度 (2025 年 8 月修订) 第一条 为了进一步加强惠州仁信新材料股份有限公司(下称"公司")信息 披露工作的管理,规范外部信息使用人管理事务,确保公平信息披露,避免内幕 交易,根据相关法律、法规和深圳证券交易所的相关规定,结合公司实际情况, 制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及下设各部门、子公司以及公司的董事、 高级管理人员和其他相关人员。 第三条 本制度所指"信息"是指所有对公司股票及其衍生品种的交易价格 可能产生较大影响的信息,包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据、正在 策划或需要报批的重大事项等。 第四条 公司对外报送信息实行分级、分类管理。公司董事会是信息对外报 送的最高管理机构,公司董事会秘书负责信息对外报送的监管工作,公司证券部 负责协助董事会秘书做好对外报送信息的日常管理工作,公司各归口单位或相关 人员应按本制度规定履行对外报送信息的审核管理程序。 第八条 公司依据统计、税收征管等法律法规需向有关单位提前报送年度统 计报表等资料的,应书面提醒相关单位和个人认真履行《中华人民共和国证券法》 等法律、法规所规定的信息保密和避免内幕 ...
仁信新材(301395) - 董事会议事规则(2025年8月修订)
2025-08-28 09:54
惠州仁信新材料股份有限公司 第二章 董事任职资格及行为规范 第二条 凡有《公司章程》第九十九条规定的关于不得担任董事的情形之一 的,不得担任公司的董事。 第三条 董事由股东会选举或更换(公司暂不设职工代表董事),并可在任 期届满前由股东会解除其职务。董事任期每届三年。董事任期届满,可连选连任。 公司应当和董事签订合同,明确公司和董事之间的权利义务、董事的任期、 董事违反法律法规和《公司章程》的责任以及公司因故提前解除合同的补偿等内 容。如因董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或《公司章程》的 规定给公司造成损失的,或因董事出现《公司章程》第九十九条规定的不得担任 的情况,而被股东会决议解除董事职务的,公司可不予以补偿。 董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门 规章和《公司章程》的规定,履行董事职务。 董事可以由高级管理人员兼任,但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工 董事会议事规则 第一章 总则 (2025 年 8 月修订) 第一条 为规范惠州仁信新材料股份有限公司(以下简称"公司"或"本公 司")董 ...
仁信新材(301395) - 对外担保管理制度(2025年8月修订)
2025-08-28 09:54
对外担保管理制度 惠州仁信新材料股份有限公司 (2025 年 8 月修订) 第一章 总则 第一条 为了维护股东的利益,规范惠州仁信新材料股份有限公司(以下简 称"公司")的担保行为,控制公司资产运营风险,促进公司健康稳定地发展, 根据《中华人民共和国民法典》(下称《民法典》)、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《惠州仁信新材料股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定,制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其合并报表范围内的子公司。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵 押或质押,公司为子公司提供的担保视为对外担保。具体种类包括借款担保、银 行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第四条 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控 制权的参股公司。 第五条 所有对外担保均由公司统一管理,未经公司董事会(或股东会)批 准,公司及子公司不得对外提供担保,也不得请外单位为子公司提供担保。 第六条 公司对外提供担保,必须要求对方提供反担保 ...
仁信新材(301395) - 2025 Q2 - 季度财报
2025-08-28 09:25
惠州仁信新材料股份有限公司 2025 年半年度报告全文 惠州仁信新材料股份有限公司 2025 年半年度报告 2025 年 8 月 29 日 1 惠州仁信新材料股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人邱汉周、主管会计工作负责人王修清及会计机构负责人(会计 主管人员)王泽旭声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险和 应对措施",详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施,敬请投资 者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | | 6 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 | | 9 | | 第四节 | 公司治理、环境和 ...
仁信新材(301395) - 关于变更公司注册资本及修订公司章程并办理工商变更登记的公告
2025-08-28 09:24
证券代码: 301395 证券简称:仁信新材 公告编号: 2025-041 鉴于上述公司股份发生变化,公司注册资本也相应由202,888,000.00元变更为 242,850,438.00元。 二、修订《公司章程》部分条款与授权办理工商变更登记的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等规范性文件,结合公司实际情况,现拟对《公司章程》 部分条款进行修订。修订后的《公司章程》全文及具体修订内容对照详见公司 同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。 1 本次变更公司注册资本及修订《公司章程》事项尚需提交2025年第三次临 时股东大会审议,并应当经出席会议的股东所持表决权三分之二以上审议通过, 同时董事会提请股东大会授权董事长及其授权人员办理工商变更登记、章程备 案等相关事宜,授权有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变 更登记及章程备案办理完毕之日止。上述变更最终以工商登记机关核准的内容 为准。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州仁信新材料股份有限公司 ...
仁信新材(301395) - 公司章程修订对照表
2025-08-28 09:24
为落实中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》有关工作要求,进一步提升规范运作水 平,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")以及《上市公司章程指引》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、部门规章、规范 性文件及业务规则,惠州仁信新材料股份有限公司结合公司实际情况,对《公司章程》部分条款进行了修订。具体修订内容对照如下: | 序号 | | | | --- | --- | --- | | 1. | 第一条 为维护惠州仁信新材料股份有限公司(以下简称"公司"或"本 | 第一条 为维护惠州仁信新材料股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") | | | 公司")、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中 | 、股东、职工和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共 | | | 华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证 | 和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下 | | | 券法》(以下简 ...
仁信新材(301395) - 2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表
2025-08-28 09:24
单位:万元 | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其附属企业 | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | - | - | - | | | | - | | 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | 上市公司的子公司及其附 | 惠州仁信科 | 上市公司的子 | 其他应收款 | | | 往来借款 | 非经营性往来 | | 属企业 | 技发展有限 | 公司 | | 20,000.00 | 20,000.00 | | | | | 公司 | | | | | | | | | 惠州卓威贸 | 上市公司的子 | 应收账款 | 52.08 | 52.08 | 货款 | 经营性往来 | | | 易有限公司 | 公司 | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | ...
仁信新材(301395) - 2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
2025-08-28 09:24
证券代码: 301395 证券简称:仁信新材 公告编号: 2025-038 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定, 惠州仁信新材料股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")就2025年半 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告: 一、募集资金基本情况 (一)首次公开发行股票募集资金情况 注 4:详见本专项报告之"三、(一)、3、本期使用闲置募集资金进行现金管理情况"。 注 5:详见本专项报告之"二、(二)募集资金存放情况"。 2023 年 3 月 13 日,经中国证券监督管理委员会《关于同意惠州仁信新材料 股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2023]545 号)同意注册, 并经深圳证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股(A 股)3,623.00 万 股(每股面值 1 元),每股发行价为人民币 26.68 元,募集资金总额为 966,616,400.00 元,扣除相关发行费用 79,333,6 ...
仁信新材(301395) - 关于修订公司部分制度的公告
2025-08-28 09:24
证券代码: 301395 证券简称:仁信新材 公告编号: 2025-042 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州仁信新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2025年8月27日召开 第三届董事会第十五次会议,审议通过《关于修订公司部分制度的议案》,其 中部分制度尚需提交股东大会审议。 | | | 上述制度中,序号1、2、3、4、5、6、9、15、17、18、19、22、27、28、 29、30的修订尚须提交股东大会审议通过后方可生效,除此之外,其余制度自董 事会审议通过之日起生效。 本次修订的制度全文详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com. cn)披露的相关公告。 二、备查文件 1、第三届董事会第十五次会议决议; 2、公司相关制度。 特此公告。 一、公司修订部分制度情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件 的有关规定,为规范公司运作,进一步提升公 ...
仁信新材(301395) - 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
2025-08-28 09:23
证券代码: 301395 证券简称:仁信新材 公告编号: 2025-043 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州仁信新材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十五 次会议审议通过了《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》,公司 董事会决定于2025年9月17日(星期三)14:30召开2025年第三次临时股东大会。 本次会议将采用现场表决与网络投票相结合的方式,现就本次会议有关事项通 知如下: (一)股东大会届次:2025年第三次临时股东大会 (二)股东大会的召集人:公司董事会 (三)会议召开的合法性、合规性:经第三届董事会第十五次会议审议通 过,决定召开本次股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 (四)会议召开的日期、时间: 1、现场会议:2025年9月17日(星期三)14:30 2、网络投票时间:通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025 年9月17日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深交所 互联网投票系统(http ...