惠州仁信新材料股份有限公司 对外借款管理制度 （2023 年 8 月修订） 第一条 为进一步加强对惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 对外借款的控制，规避和降低公司的财务风险、经营风险，切实保护公司和中小 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规以及《惠州 仁信新材料股份有限公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外借款行为，指公司向金融机构或法律允许的其他主 体进行债务性融资的行为。 第三条 对外借款行为分为短期对外借款行为和中长期对外借款行为。短期 对外借款行为指期限在一年以下（含一年）的债务融资行为，中长期对外借款行 为指期限超过一年的债务融资行为。 第四条 经公司董事会或股东大会审议批准的年度生产经营计划或财务预算 中的对外借款行为，由总经理按照规定程序和要求组织实施。 未列入公司年度生产经营计划、投资计划和财务预算的对外借款行为按照本 制度有关规定执行。 第五条 股东大会、董事会、董事长或其他被授权人在做出决策时，遵照各 自的议事规则和工作规则进行，董事会、董事长或其他被授权人做出的决策同时 接受监事会的监督。 第六条 本制度的决策 ...

股票简称：仁信新材 股票代码：301395 惠州仁信新材料股份有限公司 Renxin New Material Co.,Ltd. （住所：惠州大亚湾霞涌石化大道中 28 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 惠州仁信新材料股份有限公司 上市公告书 特别提示 之 上市公告书 保荐机构（主承销商） （海口市南沙路 49 号通信广场二楼） 二零二三年六月 1-1-1 惠州仁信新材料股份有限公司 上市公告书 一、重要声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确 性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 依法承担法律责任。 深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均 不表明对本公司的任何保证。 惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"仁信新材"、"本公司"、"公司" 或发行人）股票将于 2023 年 7 月 3 日在深圳证券交易所创业板市场上市。 创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险高等特点，投资者面 临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露 的风险因素，审慎作出投资决定。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风 ...

创业板投资者风险提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有 较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在 不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点， 投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本 公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 惠州仁信新材料股份有限公司 Renxin New Material Co.,Ltd. （住所：惠州大亚湾霞涌石化大道中 28 号） 招股说明书 （海口市南沙路 49 号通信广场二楼） 首次公开发行股票并在创业板上市 保荐机构（主承销商） 惠州仁信新材料股份有限公司 招股说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行 人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其 对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行 人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担 股票依法发行后因发行人经营与收益变化 ...

惠州仁信新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告 保荐人（主承销商）：万和证券股份有限公司 特别提示 惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"仁信新材"或"发行人"）首次 公开发行不超过3,623.00万股人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称 "本次发行"）的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市 委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕545号文同 意注册。 本次发行的保荐人（主承销商）为万和证券股份有限公司（以下简称"万和 证券"或"保荐人（主承销商）"）。发行人的股票简称为"仁信新材"，股票 代码为"301395"。 发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为人民币26.68元/股， 发行股份数量为3,623.00万股。本次发行全部为公开发行新股，公司股东不进行 公开发售股份。 本次发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均 数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称"公募 基金"）、全国社会保障基金（以下简称"社保基金"）、基本养老保险基金（以 下简称"养老金"）、企业年金基金和职业年金基 ...

惠州仁信新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 保荐人（主承销商）:万和证券股份有限公司 特别提示 惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"仁信新材"、"发行人"或"公 司"） 根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 208 号]）（以下简称"《管 理办法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令[第 205 号]）、《深圳证 券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上[2023]100 号）（以 下简称"《业务实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深 证上[2018]279 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行 股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（深证上[2023]110 号）（以下简称 "《网 下发行实施细则》"）、《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发[2023]18 号）、 《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发[2023]19 号）（以下简称"《首 发网下投资者管理规则》"）等相关法律法规、监管规定及自律规则等文件，以及深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）有关股票发行上市规则和最 ...

创业板投资者风险提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有 较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在 不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点， 投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本 公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 惠州仁信新材料股份有限公司 惠州仁信新材料股份有限公司 招股意向书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行 人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其 对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行 人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担 股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 保荐机构（主承销商） Renxin New Material Co.,Ltd. （住所：惠州大亚湾霞涌石化大道中 28 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股意向书 （海口 ...

创业板投资者风险提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有 较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在 不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点， 投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本 公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 惠州仁信新材料股份有限公司 Renxin New Material Co.,Ltd. （住所：惠州大亚湾霞涌石化大道中 28 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （注册稿） 声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。 本招股说明书（注册稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之 保荐机构（主承销商） 用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 （海口市南沙路 49 号通信广场二楼） 惠州仁信新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（注册稿） 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行 人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其 对发行人的盈利能力、投资价值或者对投 ...

创业板投资者风险提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有 较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在 不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点， 投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本 公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 惠州仁信新材料股份有限公司 Renxin New Material Co.,Ltd. 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （注册稿） 声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。 本招股说明书（注册稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之 用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐机构（主承销商） 1-1-1 （住所：惠州大亚湾霞涌石化大道中 28 号） （海口市南沙路 49 号通信广场二楼） 惠州仁信新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（注册稿） 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行 人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其 对发行人的盈利能力、投资 ...