万和证券股份有限公司关于惠州仁信新材料股份有限公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的专项核查意见 万和证券股份有限公司 关于惠州仁信新材料股份有限公司使用募集资金置换预先投入的 自筹资金的专项核查意见 万和证券股份有限公司（以下简称"万和证券"或"保荐人"）作为惠州仁 信新材料股份有限公司（以下简称"仁信新材"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律法规的要求，对仁信新材使用募集资金置换预先投入的自 筹资金事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意惠州仁信 新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]545 号）核 准，仁信新材本次公开发行 3,623.00 万股新股（A 股），每股面值人民币 1 ...

惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六 次会议审议通过了《关于提请召开2023年第四次临时股东大会的议案》，公司 董事会决定于2023年9月12日（星期二）15:00召开2023年第四次临时股东大会。 现就本次会议有关事项通知如下： 证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2023-011 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）股东大会届次：2023年第四次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法性、合规性：经第二届董事会第十六次会议审议通 过，决定召开本次股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议：2023年9月12日（星期二）15:00 2、网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年9月12日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票 ...

证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2023-007 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用 暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品，包括但不限于结构性 存款、定期存款、大额存单、通知存款、固定收益凭证等，所投资产品的期限 不超过12个月； （一）投资目的 2.投资金额：不超过人民币5亿元（含本数，下同）； 3.特别风险提示：本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项尚存在宏 观经济波动风险及投资收益不可预期等风险，敬请投资者注意投资风险。 公司于2023年8月24日分别召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会 第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 ，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下， 拟使用额度不超过人民币5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性 高、流动性好的投资产品，现金管理有效期自公司股东大会审议通过之日起12 个月内。在上述额度及有效期内资金可循环滚动使 ...

惠州仁信新材料股份有限公司 董监高持有公司股份及其变动管理制度 （2023 年 8 月修订） 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指直接登记在 其证券账户下的公司股份。公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的， 还包括记载在其信用账户内的公司股份。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前， 应知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为 的规定，不得进行违法违规的交易。 第二章 信息申报 董事、监事及高级管理人员因司法强制执行、执行股权质押协议、赠与、可 交换债换股、股票权益互换等减持股份的，应当按照本制度办理。 第五条 公司董事、监事和高级管理人员应当在下列时间内委托公司向深圳 第一章 总则 第一条 为规范惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股份的管理工作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的 ...

信息披露管理制度 （2023 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）的信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时，切实保 护公司、股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运 作》"）等相关法律、法规、规范性文件以及《惠州仁信新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露义务人"除公司本身外还包括： （一）公司董事、监事、高级管理人员、股东、实际控制人； 惠州仁信新材料股份有限公司 （二）收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位 及其相关人员； （三）破产管理人及其成员； （四）法律、行政法规和中国证监会规定的其他承担信息披露义务的主体。 第三条 公司及上述相关信息披露义务人应当根据相关法律、法规、规范性 文件以 ...

一、董事会会议召开情况 惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六 次会议于2023年8月24日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知 已于2023年8月17日以书面、通讯方式送达各位董事。公司董事应到9名，实到9 名，会议有效表决票数为9票，全部董事以现场出席本次会议。会议由董事长邱 汉周先生主持，监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召开程序 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2023-002 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议采用记名的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议： （一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并 办理工商变更登记的议案》 经中国证券监督管理委员会《关于同意惠州仁信新材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]545号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票3,623万股，每股 ...

惠州仁信新材料股份有限公司 第三条 本制度适用于公司及其合并报表范围内的子公司。公司合并报表范 围内的子公司进行委托理财的，视同公司进行委托理财，适用本制度的相关规定。 公司全资子公司、控股子公司进行委托理财须报经公司审批，未经公司审批不得 进行任何委托理财活动。 第二章 管理原则 1 第四条 委托理财的管理原则 委托理财管理制度 （2023 年 8 月制定） 第一章 总则 第一条 为了规范惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）委托理 财业务的管理，提高资金运作效率，防范委托理财决策和执行过程中的风险，维 护股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号——交易与关联交易》、财政部颁布的《企业内部控制基本规范》及配 套指引等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《惠州仁信新材料股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实 ...

鉴证报告 - 附件 1 专项说明 1-3 惠州仁信新材料股份有限公司 以募集资金置换已预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告 索引 页码 关于惠州仁信新材料股份有限公司 以募集资金置换已预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告 XYZH/2023GZAA3F0046 惠州仁信新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称仁信新材）管理层 编制的截至 2023 年 6 月 27 日止的《惠州仁信新材料股份有限公司以募集资金置换已预先 投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》（以下简称专项说明）进行专项 鉴证。 一、管理层的责任 按照《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等相关规定要求 编制专项说明，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言 以及我们认为必要的其他证据，并保证内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性 陈述或重大遗漏，是仁信新材管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审 ...

惠州仁信新材料股份有限公司 单位：万元 2023年8月24日 | 控股股东、实际控制人及 | | | --- | --- | | 其附属企业 | | | 前控股股东、实际控制人 | | | 及其附属企业 | | | | - - - - | | 其他关联方及附属企业 | | | 控股股东、实际控制人及 | | | 其附属企业 | | | 上市公司的子公司及其附 | | | 属企业 | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | - | 公司法定代表人：邱汉周 主管会计工作的公司负责人:王修清 公司会计机构负责人：王泽旭 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五 次会议于2023年8月24日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知 已于2023年8月17日以书面、通讯方式送达各位监事。参加会议的应出席监事3 名，实际出席监事3名，全部监事以现场出席本次会议。会议由监事会主席刘悦 辉先生主持。本次监事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司 章程》的规定。 证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2023-003 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 监事会认为：在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正 常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低 财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，根据《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等 ...