证券代码：301396 证券简称：宏景科技 公告编号：2024-061 宏景科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宏景科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会议通知 于 2024 年 11 月 25 日以通讯方式送达各位监事。会议于 2024 年 11 月 28 日以现 场会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席熊俊辉先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文 件的规定，程序合法。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲 置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。 2、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，监事 会同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行 的前提下使用超募资金 10,464.7 ...

证券代码：301396 证券简称：宏景科技 公告编号：2024-062 宏景科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宏景科技股份有限公司（以下简称"公司"或"宏景科技"）于2024年11 月 28 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了 《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保 不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币 30,000 万元闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币 20,000 万元自有资金进行现 金管理，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限 范围内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金 专户。具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宏景科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1325 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）22,84 ...

华兴证券有限公司 关于宏景科技股份有限公司 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金 用途，公司募投项目及募集资金净额使用计划如下： 单位：万元 使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核 查意见 华兴证券有限公司（以下简称"华兴证券"或"保荐机构"）作为宏景科技股 份有限公司（以下简称"宏景科技"或"公司"）首次公开发行并在创业板上市以 及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司使用闲置募集资金和自有 资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宏景科技股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可〔2022〕1325 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意， 公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）22,844,900.00 股，每股面值人 民 币 1. ...

证券代码：301396 证券简称：宏景科技 公告编号：2024-059 宏景科技股份有限公司 近日，宏景科技股份有限公司（以下简称"宏景科技"、"公司"、"乙方"） 与深圳X公司（以下简称"X公司"、"甲方"）签署了《智算项目服务合同》， 具体情况如下： 一、合同签署概况 公司与X公司遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商，于近 日签署了《智算项目服务合同》，由公司按照甲方要求向甲方提供硬件资源设备、 组网配套服务及对服务器进行必要的改配服务，并提供算力服务。合同总金额为 40,908万元，合同期限为三年。 关于签署算力业务日常经营重大合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、合同的生效条件：合同自各方盖章之日起生效。 2、对公司经营成果的影响：本合同为智算项目服务合同，合同中约定的总金 额及各方后续签订的合同，不构成业绩承诺或业绩预测，对公司未来各年度业绩 产生的影响程度尚存在不确定性，具体情况以公司经审计确认的收入为准。 3、最近三年公司与同一交易对手方存在业务往来，发生金额总计为89,477.32 万元，该业务 ...

第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301396 证券简称：宏景科技 公告编号：2024-056 宏景科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 宏景科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议于公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，经全体董事同意豁 免会议通知时间要求，以口头方式向全体董事送达。本次会议于 2024 年 11 月 14 日以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席 董事 5 人，由全体董事推选董事欧阳华先生主持会议。公司监事列席了本次会议。 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、 法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项： 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生了公司第四届董事会成员。公司 第四届董事会由 5 名董事组成。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交 ...

证券代码：301396 证券简称：宏景科技 公告编号：2024-057 宏景科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 经与会监事审议，同意选举熊俊辉为公司第四届监事会主席，任期自第四届 监事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、备查文件 第四届监事会第一次会议决议。 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宏景科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日、11 月 14 日分别召开了 2024 年第一次职工代表大会、2024 年第二次临时股东大会，会议 分别选举产生了第四届监事会职工代表监事、非职工代表监事，共同组成了公司 第四届监事会。为确保公司第四届监事会第一次会议顺利进行，经全体监事同意 豁免会 ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于宏景科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：宏景科技股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）受宏景科技股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派田国庆律师、邓子柯律师（以下简称"本 所律师"）出席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《宏景科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，对公司本次股东大会进行见证并出具法 律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材 料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律 意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均 符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席 本次股东大会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》 《上市公司股东大会规则》等法律、 ...

证券代码：301396 证券简称：宏景科技 公告编号：2024-058 宏景科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宏景科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月14日召开2024年第 二次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生 了第四届董事会3名非独立董事、2名独立董事，共同组成公司第四届董事会；选 举产生了第四届监事会2名非职工代表监事，与公司2024年10月29日召开的职工 代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期均自 2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会、监事会任期届 满之日止。 2024年11月14日，公司召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次 会议，选举产生了第四届董事会董事长、董事会专门委员会委员及第四届监事会 主席，并聘任新一届高级管理人员。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将 相关情况公告如下： 1、非独立董事：欧阳华先生（董事长）、林山驰先生、许驰 ...

证券代码：301396 证券简称：宏景科技 公告编号：2024-055 宏景科技股份有限公司 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年11月14日（星期四）15:00 （2）网络投票时间：2024年11月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024年11月14日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下 午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年11月14日9:15-15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：广州市黄埔区映日路111号8楼会议室 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开及出席情况 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长欧阳华 6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易 ...

编号：2024-007 证券代码：301396 证券简称：宏景科技 宏景科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|-----------------------|----------------------------| | | √ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 投资者关系活动 | □ 媒体采访 □ | 业绩说明会 | | 类别 | □ 新闻发布会 □ | 路演活动 | | | √ 现场参观 | | | | □ 其他 | （请文字说明其他活动内容） | | | 1 、东方财富 尹元彪 | | | | 2 、海南华银天夏 | 苏培海 | | | 3 、小松（山东）私募 | 闫世文、陶理勇 | | | 4 、广州长牛投资 | 王嘉艺 | | | 5 、前海畅誉投资 | 董琳 | | | 6 、珠海汇宽资管 | 罗小明 | | | 7 、广东博众智能 | 吴志辉 | | | 8 、广州冰湖私募 | 赵一龙 | | | 9 、广东天合贝资管 | 黄少波 | | 参与单位名称及 | 10 、中大情私募 | 刘剑荣 | | 人员姓名 | ...