证券代码：301396 证券简称：宏景科技 公告编号：2025-025 宏景科技股份有限公司 关于 2025 年度公司为全资子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宏景科技股份有限公司（以下简称"宏景科技"或"公司"）于2025年4月23日召 开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过《关于2025年度 公司为全资子公司提供担保额度预计的议案》。具体情况如下： 一、担保情况概述 为合理统筹公司整体融资计划，提升全资子公司融资能力，为满足公司全资 子公司日常经营发展的资金需求，董事会同意公司为合并报表范围内的全资子公 司广东宏景智能科技有限公司（以下简称"宏景智能"）、宏景國際（香港）有 限公司（以下简称"宏景香港"）、四川宏景新瓴科技有限公司（以下简称"四 川宏景"）、广东宏景数字技术有限公司（以下简称"宏景数字"）、广州宏景 大数据应用研究院有限公司（以下简称"宏景大数据"）向银行及其他金融机构 申请综合授信（包括但不限于办理银行承兑汇票、银行保函、流动资金贷款等各 种银行业务）及日常经营需要时提供担保， ...

宏景科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 宏景科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《公司 法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 《审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、认真 履职。现将公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职评估及履行监督 职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所的基本情况 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，2023年年度 股东大会审议通过了《关于续聘公司2024年会计师事务所的议案》，同意继续 聘请华兴会计师事务所为公司2024年度审计机构，聘期一年。公司2024年度的 审计费用根据公司业务规模、审计服务投入人员及工作量等，结合市场价格水 平由双方协商确定。公司董事会审计委员会对华兴会计师事务所进行了充分了 解和沟通，对其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。 经核查，一致认为其具备为 ...

宏景科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 宏景科技股份有限公司全体股东： 宏景科技股份有限公司董事会在对本公司内部控制情况进行充分评价的基 础上，对截至 2024 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制做出评价报告。 本公司董事会及全体董事保障本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、公司建立内部控制制度的目标、遵循的原则和内部控制评价范围 公司为了保护资产的安全、完整，保证经营业务活动的正常开展，根据公司 所处行业、经营方式、资产结构并结合公司自身业务具体情况，制定了包含内部 会计控制、内部管理控制、内部审计控制等的相关内部控制制度，在实际工作中 不断补充、修改，使公司的内部控制制度不断趋于完善，并在实际工作中严格遵 守。 公司严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《证券法》 等法律法规的规定以及按照财政部《企业内部控制基本规范》的控制目标和控制 内容，评价公司的内部控制制度的设计是否完整和合理，内部控制的执行是否有 效。现就公司制定内部控制制度的基本原则、达到目标以及主要内部控制制度建 设进行 ...

宏景科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 证券代码：301396 证券简称：宏景科技 公告编号：2025-020 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》有关规定，现将宏景科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度募 集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意宏景科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2022]1325 号）同意注册，公司首次向社会公开发 行人民币普通股（A 股）22,844,900.00 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认 购价格为人民币 40.13 元，募集资金总额为人民币 916,765,837.00 元，扣除与发 行有关的费用人民币 99,589,223.65 元（不含税），公司实际募集资金净额为人 民币 817,176,613.35 元。募集资金总额人民币 916,765,837.00 元，扣除券商剩余 应支付的承销保荐费用 ...

证券代码：301396 证券简称：宏景科技 公告编号：2025-022 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福 州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼，首席合伙人为童益恭先生。 宏景科技股份有限公司 关于续聘公司 2025 年会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宏景科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月23日召开第四届董事 会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年会计 师事务所的议案》，同意继续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025 年度审计机构，聘期一年。上述事项尚需提请公司2024年年度股东大会审议。 一、续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981年，隶属福建省财政厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制 为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务所有限 公司。2013年12月，转制为福建华兴会计师事务 ...

并办理工商变更登记的公告 证券代码：301396 证券简称：宏景科技 公告编号：2025-027 宏景科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》 二、修订《公司章程》并办理工商变更登记的情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宏景科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开第四届董 事会第四次会议，审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变 更登记的议案》。现将有关情况公告如下： 一、变更注册资本的原因 根据公司经营管理实际情况，公司拟定2024年度利润分配及资本公积金转 增股本预案为：以总股本109,655,391股为基数，向全体股东每10股派发现金股 利0.50元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增4股，合计转增 43,862,156股，转增后公司总股本将增加至153,517,547股，本次利润分配不送红 股。 待公司利润分配及资本公积金转增股本预案经公司股东大会审议通过后， 公司注册资本由人民币109,655,391元变更为人民币153,517,547元，公司股本由 人民币普通股109,655 ...

证券代码：301396 证券简称：宏景科技 公告编号：2025-028 宏景科技股份有限公司 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）15：00 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 14 日 9：15—9：25，9：30—11：30，13：00—15：00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 14 日上午 9：15—下午 15： 00 期间的任意时间。 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宏景科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第四届 董事会第四次会议，审议通过了《关于提请召开 ...

证券代码：301396 证券简称：宏景科技 公告编号：2025-019 宏景科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宏景科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会议通知 于 2025 年 4 月 11 日以书面方式送达各位监事。会议于 2025 年 4 月 23 日以现场 会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席熊俊辉先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的 规定，程序合法。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项： 1、审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 根据《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法 律、法规的规定，公司董事会撰写了《2024 年年度报告》及其摘要。经审核， 监事会认为：报告披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，未发现参与年度 ...

证券代码：301396 证券简称：宏景科技 公告编号：2025-018 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宏景科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以书面、通讯方式送达各位董事。会议于 2025 年 4 月 23 日以 现场结合通讯会议方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席 董事 5 人。本次会议由董事长欧阳华先生召集并主持，公司监事、高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项： 1、审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 根据《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法 律、法规的规定，公司撰写了《2024 年年度报告》及其摘要。报告内容真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经 ...

证券代码：301396 证券简称：宏景科技 公告编号：2025-021 宏景科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 宏景科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开第四届董事 会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过《关于2024年度利润分配及 资本公积金转增股本预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市 公司股东的净利润为-75,691,720.43元，母公司净利润为-61,450,305.90元，截至 2024年12月31日，公司合并报表可供分配利润为150,202,966.58元，母公司可供分 配利润为214,018,876.73元。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，综合考虑公司当前的 经营情况及未来发展的经营计划，公司拟定2024年度利润分配预案如下：以现有 总股本109,655,391股为基数，向全体股东每10 ...