证券代码：301396 证券简称：宏景科技 公告编号：2024-040 宏景科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 15 日（星期二）15:00 （2）网络投票时间：2024 年 10 月 15 日（星期二）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 10 月 15 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为：2024 年 10 月 15 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意 时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 召开。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宏景科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开第三届 董事会第十六次会议，审议通过了《 ...

证券代码：301396 证券简称：宏景科技 公告编号：2024-036 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宏景科技股份有限公司 宏景科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会议通知 于 2024 年 9 月 23 日以通讯方式送达各位董事。会议于 2024 年 9 月 27 日以现场 结合通讯会议方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（董事林山驰因个人原因委托董事庄贤才先生代为行使表决权）。本次会议 由董事长欧阳华先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》 等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项： 1、审议通过《关于变更募投项目投入新项目的议案》 经董事会审议，同意变更公司募投项目"智慧城市行业应用平台升级项目"、 "AIoT 基础平台开发项目"、"营销系统升级项目"，并将变更用途的募集资 金 ...

华兴证券有限公司 关于宏景科技股份有限公司及子公司 申请综合授信额度并接受关联方提供担保的核查意见 华兴证券有限公司（以下简称"华兴证券"或"保荐机构"）作为宏景科技 股份有限公司（以下简称"宏景科技"或"公司"）首次公开发行并在创业板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司和子公司申请综合授信额度并 接受关联方提供担保的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、本次申请综合授信额度及担保事项概述 为了满足公司日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道，增强 公司可持续发展能力，公司及子公司拟向银行及其他金融机构申请不超过人民币 200,000万元的综合授信额度，使用期限自股东大会审议通过之日起至2024年年 度股东大会召开之日有效，在前述额度和期限范围内可循环使用。授信品类包括 但不限于公司日常生产经营的长、短期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、 信用证、融资租赁 ...

华兴证券有限公司 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的 | 无 | | 次数 | | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制 | | | 度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度 | | | （包括但不限于防止关联方占用公司资 | 是 | | 源的制度、募集资金管理制度、内控制 | | | 度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信 | 是 | | 息披露文件一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 0次，均事前或事后审阅会议议案 | | （2）列席公司董事会次数 | 0次，均事前或事后审阅会议议案 | | （3）列席公司监事会次数 | 0次，均事前或事后审阅会议议案 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场 ...

证券代码：301396 证券简称：宏景科技 公告编号：2024-033 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宏景科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会议通 知于 2024 年 8 月 16 日以书面、通讯方式送达各位监事。会议于 2024 年 8 月 28 日以现场结合通讯会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。会议由监事会主席熊俊辉先生召集并主持。本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法 规、规范性文件的规定，程序合法。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项： 1、审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 根据《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法 律、法规的规定，公司董事会撰写了《2024 年半年度报告》及其摘要。经审核， 监事会认为：报告披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，未发现参与半年度 ...

2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 证券代码：301396 证券简称：宏景科技 公告编号：2024-034 宏景科技股份有限公司 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》有关规定，现将宏景科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半年度 募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意宏景科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2022]1325 号）同意注册，公司首次向社会公开发 行人民币普通股（A 股）22,844,900.00 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认 购价格为人民币 40.13 元，募集资金总额为人民币 916,765,837.00 元，扣除与发 行有关的费用人民币 99,589,223.65 元（不含税），公司实际募集资金净额为人 民币 817,176,613.35 元。募集资金总额人民币 916,765,837.00 元，扣除券商剩余 应支付的承销保 ...

证券代码：301396 证券简称：宏景科技 公告编号：2024-032 宏景科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 2、审议通过《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告>的议案》 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宏景科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议通知 于 2024 年 8 月 16 日以书面、通讯方式送达各位董事。会议于 2024 年 8 月 28 日以现场结合通讯会议方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 人，实际 出席董事 8 人。本次会议由董事长欧阳华先生召集并主持，公司监事、高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项： 1、审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 根据《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法 律、法规的规定，公司撰写了《 ...

| 总 计 | | | | --- | --- | --- | | 法定代表人：欧阳华 | 主管会计工作负责人：夏明 | 会计机构负责人：许丹云 | | 非经营性 | 资金占用方 | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2024 年半年度 | 2024 年半年度占 | 2024 年半年度占 | 2024 年半年度 | 2024 年半年度 | 占用 | 占用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用 | 名称 | 市公司的关 | 的会计科目 | 期初占用资金 | 用累计发生金额 | 用资金的利息 | 偿还累计发生 | 期末占用资金 | 形成 | 性质 | | | | 联关系 | | 余额 | （不含利息） | （如有） | 金额 | 余额 | 原因 | | | 现大股东及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前大股东及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 ...

一、对外投资概述 宏景科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 8 日召开第三 届董事会第十四次会议，审议通过《关于拟设立香港子公司的议案》，同意公司 以自有资金 100 万美元在香港设立全资子公司。目标公司成立后，将纳入公司合 并报表范围，成为公司新增的全资子公司。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟设立香港子公司的 公告》（公告编号：2024-027）。 二、对外投资进展情况 近日，香港子公司已完成相关手续，并取得由香港特别行政区公司注册处颁 发的《公司注册证明书》，基本信息如下： 股票简称：宏景科技 股票代码：301396 公告编号：2024-029 宏景科技股份有限公司 关于设立香港子公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 企业名称：宏景國際（香港）有限公司 公司编号：76898011 特此公告。 宏景科技股份有限公司董事会 2024 年 8 月 8 日 英文名称：Gloryview International (Hon ...

证券代码：301396 证券简称：宏景科技 宏景科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-004 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 类别 □新闻发布会 □路演活动 √现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 1、财通证券 杨烨、罗云扬 2、中邮证券 丁子惠 3、中信证券 张丁宸、李如 4、东北证券 庄嘉骏、简志华 5、天风证券 莫然 6、五矿证券 王红亮、陈杰、毕松鹤、张军 7、广州高维投资 吴一策 8、广州中汽九皋投资 黄文雍 参与单位名称及 9、珠海英顺私募基金 古杨、叶效铭 人员姓名 10、广州红猫资管 钟小兵 11、东莞市私募基金业协会 李婷婷 12、国元证券 康继明 13、海通证券 邓仕君 14、广州市长岘贸易有限公司 黄健威 15、深圳市钜源资管 田伟睿 16、深圳纽富斯投资 戚锦锭、黄美婷 17、重楼资本 周香年 时间 2024 年 7 月 31 日（周三）16：00-17：30 地点 公司会议室 | --- | --- | |----------------|----------------------------------------- ...