非经营性资金占用及其他关联资金往来 的专用说明 华兴专字[2024]23013670022 号 宏景科技股份有限公司 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行室 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行室 尖会计师事务所(特殊普通合伙 CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 关于宏景科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 的专用说明 华兴专字[2024]23013670022号 宏景科技股份有限公司全体股东: 我们接受宏景科技股份有限公司委托,根据中国注册会计师执业准则审 计了宏景科技股份有限公司(以下简称"宏景科技")2023年12月31日的合 并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并出具了华兴 审字[2024]23013670012号标准无保留意见的审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管 要求 ...

证券代码：301396 证券简称：宏景科技 公告编号：2024-004 1、审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 根据《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法 律、法规的规定，公司撰写了《2023 年年度报告》及其摘要。报告内容真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 宏景科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宏景科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会议通知 于 2024 年 4 月 15 日以书面、通讯方式送达各位董事。会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯会议方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 人，实际 出席董事 8 人。本次会议由董事长欧阳华先生召集并主持，公司监事、高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、董事 ...

华兴证券有限公司 关于宏景科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 华兴证券有限公司（以下简称"华兴证券"或"保荐机构"）作为宏景科技 股份有限公司（以下简称"宏景科技"或"公司"）首次公开发行并在创业板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司内部控制评价报告进行了审慎 核查，核查情况及核查意见如下： 一、保荐机构进行的核查工作 二、内部控制建设的基本情况 公司依据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等法规性文件的要求，建立并完善了有关公司治理及内部 控制的各项规章制度；公司股东大会、董事会和监事会的运作符合有关法律、法 规及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》和《监事会议事规则》 的规定。公司在财务会计、募集资金、对外投资、对外担保、关联交易、信息披 露等重大事项方面均建立了相应的内部管理制度，能够确保 ...

证券代码：301396 证券简称：宏景科技 公告编号：2024-015 宏景科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以下简 称"财政部"）颁发的《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）的要求变 更会计政策，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司当 期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体情况如下： 一、 本次会计政策变更概述 （一） 会计政策变更的原因 财政部于2023年10月25日颁布了《企业会计准则解释第17号》，规定了"关于流 动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易 的会计处理"的内容自2024年1月1日起施行。 公司自《企业会计准则解释第17号》规定的生效日期开始执行变更后的会计政 策。 （二） 变更前的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相 关规定。 宏景科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重 ...

宏景科技股份有限公司 吴静：女，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。 主要工作履历为：2005 年 9 月至 2009 年 7 月任广东培正学院教师；2009 年 9 月至 2014 年 7 月于中山大学攻读博士研究生学位；2010 年 9 月至 2011 年 3 月任香港中文大学研究助理；2014 年 9 月至今任广州大学讲师；2019 年 12 月 至今任宏景科技独立董事。 截至报告期末，本人兼任马可波罗控股股份有限公司独立董事、广东星徽 精密制造股份有限公司独立董事。本人担任独立董事的境内上市公司数量未超过 三家，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规 则规定的独立董事任职资格和条件，不存在任何影响独立性的情况。 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人吴静作为宏景科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独 立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》 《独立董事工作制度》的规定，在 2023 年度工作中，忠实履行独立董事的职责， 谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的职权，积极出席相关会议，认真审议董事 会各 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥770,605,018.51, representing a 3.26% increase compared to ¥746,284,656.23 in 2022[20]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 33.08% to ¥42,217,627.85 from ¥63,084,206.25 in the previous year[20]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses fell by 56.41% to ¥25,179,907.96 from ¥57,762,164.12 in 2022[20]. - The basic earnings per share decreased by 56.67% to ¥0.39 from ¥0.90 in 2022[20]. - The total assets at the end of 2023 were ¥2,173,883,759.70, an increase of 18.56% from ¥1,833,537,526.38 at the end of 2022[20]. - The net assets attributable to shareholders increased by 1.16% to ¥1,286,826,650.01 from ¥1,272,022,870.06 in 2022[20]. - The cash flow from operating activities improved significantly, with a net cash flow of -¥19,039,292.68 compared to -¥173,862,425.13 in 2022, marking an 89.05% improvement[20]. - The company reported a total profit of 17,037,719.89 in 2023, a significant increase from 5,322,042.13 in 2022, representing a growth of approximately 220%[27]. - Government subsidies recognized in the current period amounted to 8,551,515.00 in 2023, up from 4,908,125.27 in 2022, indicating a year-over-year increase of about 74%[27]. - The company recorded a fair value change gain of 11,748,865.41 in financial assets and liabilities in 2023, reflecting a strong performance in financial management[27]. Strategic Focus and Innovation - The company is focused on expanding its market presence and enhancing its product offerings through innovation and technology[4]. - The management team has indicated a strong outlook for future growth, driven by advancements in technology and market demand[4]. - The report discusses the integration of AI and IoT technologies in the company's operations, aiming to improve efficiency and service delivery[4]. - The company is exploring strategic partnerships and potential acquisitions to bolster its competitive position in the market[4]. - The company is committed to advancing its research and development in new technologies to maintain a competitive edge in the market[36]. - The company aims to enhance its market position through the development of new technologies and products in the electronic government service sector[80]. - The company is enhancing its solutions in the IoT and smart building sectors to improve market competitiveness[82]. Market and Industry Trends - The industry is positioned within the "New Generation Information Technology Industry," which is a key area for national strategic development[30]. - The smart city sector is expected to drive significant market growth, leveraging data collection and analysis to enhance urban management and public services[32]. - The government plans to increase equipment investment in various sectors by over 25% by 2027, which will boost the company's growth potential in the digital economy[37]. - The company has a strategic focus on the integration of digital economy and traditional industries, promoting the deep fusion of digital and physical economies[41]. Research and Development - The company’s R&D investment amounted to ¥50,872,565.46 in 2023, representing 6.60% of total revenue, an increase from 5.84% in 2022[89]. - The number of R&D personnel increased to 168 in 2023, up by 1.82% from 165 in 2022[89]. - The proportion of R&D personnel with a master's degree rose by 40.00%, from 5 in 2022 to 7 in 2023[89]. - Research and development expenses increased by 16.63% year-on-year to ¥50,872,565.46, primarily due to an increase in personnel[79]. Corporate Governance - The company emphasizes the importance of accurate and complete financial reporting, with all board members present for the report's approval[4]. - The company maintains an independent operational structure, with no reliance on major shareholders for business activities[149]. - The management team, including the general manager and financial officer, does not hold positions in the controlling shareholder's other enterprises, ensuring personnel independence[150]. - The company has established an independent financial accounting system and does not share bank accounts with the controlling shareholder[150]. - The governance structure of the company aligns with legal regulations, with no significant discrepancies noted[147]. Shareholder Engagement - The company held 2 shareholder meetings during the reporting period to discuss various proposals including the 2022 annual report and 2023 financial budget[142]. - The annual shareholder meeting had a participation rate of 58.95% on May 16, 2023[152]. - The first extraordinary shareholder meeting in 2023 had a participation rate of 57.42% on December 19, 2023[153]. Financial Management and Cash Flow - The total cash and cash equivalents decreased by ¥466,140,332.37, a decline of 173.63% compared to the previous year[91]. - The net cash flow from financing activities decreased by 87.71% to ¥100,526,371.58, down from ¥817,921,144.66 in 2022[92]. - The company has committed to invest RMB 12.34 million in the smart city project, with a completion target set for 2025[117]. - The company has established a special account for the management of raised funds, ensuring compliance with investment project plans[115]. Employee and Management Structure - The total number of employees at the end of the reporting period is 478, with 261 in the parent company and 217 in major subsidiaries[187]. - The company has a total of 198 technical personnel and 168 R&D personnel, indicating a strong focus on technology and innovation[187]. - The total remuneration for directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to CNY 4.4863 million[177]. - The company has a performance-based salary system for its directors and senior management, with remuneration determined by the board of directors and the shareholders' meeting[174]. Future Outlook - The company provided guidance for the next fiscal year, expecting revenue growth of 10% to 12%[163]. - New product launches are anticipated to contribute an additional 200 million yuan in revenue in 2024[163]. - Market expansion plans include entering two new international markets by Q3 2024[163]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its market position, with a budget of 300 million yuan allocated for potential deals[163].

宏景科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人黄文锋作为宏景科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》 《独立董事工作制度》的规定，在 2023 年度工作中，忠实履行独立董事的职责， 谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的职权，积极出席相关会议，认真审议董事 会各项议案并根据规定对相关事项发表了独立意见以及事前认可意见，充分发挥 了独立董事及各专业委员会委员的作用，维护了公司整体利益和全体股东特别是 中小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人专业背景、主要工作履历以及兼职情况 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本 人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及 其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在 妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》 本人黄文锋，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历， ...

宏景科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 华兴专字[2024]23013670032 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 宏景科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的宏景科技股份有限公司(以下简称"宏景科技" 或"公司")《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简 称"募集资金专项报告")进行了审核鉴证。 一、董事会的责任 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aco.be.gov.cn）"进行查局 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc 报告编码：闻24L80FZUX 兴会计师事务所(特殊普通合伙) G CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 关于宏景科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 华兴专字[2024]23013670032号 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号-创业板上市公司规范运作》的要求编制募集资金专项报告 ...

华兴证券有限公司 关于宏景科技股份有限公司和子公司 申请综合授信额度并接受关联方提供担保的核查意见 华兴证券有限公司（以下简称"华兴证券"或"保荐机构"）作为宏景科技 股份有限公司（以下简称"宏景科技"或"公司"）首次公开发行并在创业板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司和子公司申请综合授信额度并 接受关联方提供担保的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、申请授信额度及担保事项概述 为了满足公司日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道，增强 公司可持续发展能力，公司及合并报表范围内子公司（含授权期限内新设立或纳 入合并报表范围内的全资子公司、控股子公司，以下简称"子公司"）拟向银行 及其他金融机构申请人民币额度不超过100,000万元的综合授信额度。授信品类 包括但不限于公司日常生产经营的长、短期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保 函、信用证等。具体综合授信额 ...

证券代码：301396 证券简称：宏景科技 公告编号：2024-013 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宏景科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第三届董事会 第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现 将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》并办理工商登记的情况 根据《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》 等法律、法规及规范性文件的最新规定，拟对《宏景科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）中的有关条款进行相应修订，具体修订内容如下： | 原章程条款内容 | 修改后章程条款内容 | | --- | --- | | | 第一百〇二条 股东大会通过有关派现、送股 | | 股东大会通过有关派现、送股 第一百〇二条 | 或资本公积转增股本提案的，或公司董事会根 | | 或资本公积转增股本提案的，公司将在股东大 | 据年度股东大会审议通过的下一年中期分红条 | | 会结束后2个月内实施具体方案。 | 件和上限 ...