宁波星源卓镁技术股份有限公司 子公司管理制度 宁波星源卓镁技术股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）子公 司的经营管理行为，促进子公司规范运作、健康发展，优化公司资源配置，维护 公司和投资者合法权益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规及《宁波星源卓镁技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司依法设立或收购的，具有独立法人主体 资格的公司及其控制的下属公司，包括但不限于全资子公司、控股子公司。全资 子公司是指公司投资且在该子公司中持股比例为 100%的公司。控股子公司是指 公司持股比例超过 50%，或者虽然未超过 50%，但其派出董事人数占其董事会 半数以上席位，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第三条 参股公司是指公司持股比例未达到 50%且不具备实际控制权的公司 ...

证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2023-030 宁波星源卓镁技术股份有限公司 （二） 审议通过《关于对外投资设立境外全资子公司及孙公司的议案》 经审议，董事会认为：公司本次实施对外投资，可以更好地开拓国际市场与 应对海外客户的需求，提升服务客户水平，进一步完善公司全球化布局，拓展公 司国际业务，对公司的发展具有积极影响，符合公司的战略规划。同意公司在新 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一 次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于2023年10月25日以现场结合通讯 表决方式召开，会议通知于2023年10月14日以书面、电子邮件、电话等方式发出。 本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名，会议由董事长邱卓雄先生主持。会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规 定。经与会董事认真审议，本次会议通过了以下决议。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于<2023年第三 ...

证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2023-031 宁波星源卓镁技术股份有限公司 一、监事会会议召开情况 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次 会议（以下简称"会议"）通知于2023年10月14日以书面、电子邮件、电话等形 式发出，会议于2023年10月25日在公司四楼高层会议室以现场表决方式召开。会 议应出席的监事3人，实际出席的监事3人，会议由监事会主席龚春明先生主持。 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 规定。 二、监事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》 监事会认为：公司编制的《2023年第三季度报告》符合法律、行政法规、中 国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023 年第三季度实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《 ...

证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2023-033 宁波星源卓镁技术股份有限公司 关于对外投资设立境外全资子公司及孙公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）为推动公司整体产业 发展战略布局，增强公司产品国际销售竞争力，加大公司业务领域覆盖范围，进 一步提高服务客户水平，公司拟在新加坡设立全资子公司及全资孙公司，新加坡 公司设立完成之后，最终投资建设泰国生产基地。该基地拟从事轻量化镁合金、 铝合金精密压铸产品及配套压铸模具的研发、生产和销售业务。本项目计划投资 金额（自有资金或自筹资金）不超过人民币 10,000 万元（或等值美元）。后续 公司将根据相关规定及时披露进展公告。 公司于 2023 年 10 月 25 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于对外投资设立境外全资子公司及孙公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次对外投 ...

证券代码:301398 证券简称:星源卓镁 宁波星源卓镁技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2023-027 | --- | --- | --- | |--------------------|---------------------------|-------------| | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | □媒体采访 | ☑业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | | | | | □新闻发布会 | □路演活动 | | | | | | | □现场参观 | | | | □其他 | | 参与单位名称及人员姓名 投资者网上提问 会议时间 2023 年 9 月 22 日 15:00-16:00 公司通过全景网"投资者关系互动平台" 会议地点 (https://ir.p5w.net)采用网络远程的方式召开业绩说 明会 董事长、总经理:邱卓雄 上市公司接待人员姓名 财务总监、董事会秘书:王建波 独立董事:蔡庆丰 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行 了回复: 1、请问公司科研实力如何? 投资者关系活动主要内容 答:尊敬的投资者,您好!公司利用募集资金 ...

证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2023-029 关于举办 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年半年度报告》 已于 2023 年 8 月 16 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）予以披露，为 了让广大投资者能进一步了解公司生产经营情况，公司将于 2023 年 9 月 22 日 （星期五）15:00-16:00 在全景网举行 2023 年半年度业绩说明会。本次半年度业 绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 出席本次半年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理邱卓雄先生，公 司董事会秘书、财务总监王建波先生，独立董事蔡庆丰先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年半年度业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 9 月 22 日 12 ...

证券代码:301398 证券简称:星源卓镁 宁波星源卓镁技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2023-026 | --- | --- | |------------------------|------------------------------------------------| | | 特定对象调研 □分析师会议 | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | | | | □路演活动 | | | | | | | | | | | | 景元天成投资:邓志锋;东财基金:罗申;永安期货: | | | 赵盛山;玺悦资产:陈鸿;中信证券:张铭赫、刘宇 | | | 飞、拜俊飞;合众易晟:虞利洪;国隆鼎创:陈睿; | | 参与单位名称及人员姓名 | | | | 三登投资:王启成;歌斐资产:王敬琰;敦和资管: | | | 徐申迪;中银基金:程斐;圆信永丰:汪萍;长江证 | | | | | | 日 10:00-11:30 | | 会议时间 | | | | 日 13:30-15:00 | | 会议地点 公司会议室 | | | | | | 上市公司接待人员姓名 | | | | | | | 一 ...

Group 1: Company Overview - Ningbo Xingyuan Zhuomei Technology Co., Ltd. was established in 2003, initially focusing on die-casting molds and later expanding into aluminum alloy die-casting in 2006 [1] - The company shifted its primary focus to magnesium alloy products in 2009, recognizing the promising future applications of magnesium materials [2] Group 2: Product Development and Production - The company primarily engages in the research, development, production, and sales of magnesium and aluminum alloy precision die-casting products and supporting die-casting molds [2] - Magnesium alloy products are mainly promoted for lightweight applications in the automotive sector, while the aluminum alloy business supports the development of magnesium alloy products [2] Group 3: Production Technology - The production equipment for magnesium and aluminum alloy die-casting is largely similar; however, differences exist in the design and processing due to the distinct physical properties of the materials [2][3] - The company employs semi-solid processing techniques, which allow for better product quality and reduced defects compared to traditional fully molten magnesium alloy casting [3] Group 4: Market Strategy and Future Plans - The pricing strategy for magnesium alloy products is based on a cost-plus model combined with market quotations [3] - Future strategies include focusing on the applications of magnesium and aluminum alloys in automotive lightweighting, electrification, and smart technologies, while enhancing R&D capabilities and market share [3] Group 5: Talent Development - The company implements a comprehensive incentive system to attract top R&D talent and actively engages in industry-academia collaborative research projects [3]

证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 宁波星源卓镁技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-024 | --- | |-----------------------------------------| | | | 投资者关系活动类别 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 参与单位名称及人员姓名 | | | | | | | | | | | | | | | | 会议时间 | | | | | | 会议地点 | | 上市公司接待人员姓名 董事会秘书：王建波 | 1 证券事务代表：戴思远 | --- | --- | |------------------------|-------------------------------------------------| | | 一、参观公司展厅，介绍公司基本情况 | | | 二、投资者提出问题及公司回复情况 | | | 1、简单介绍公司 2023 年上半年度的经营情 | | | 况？ | | | 答：今年 1-6 月，公司实现营业收入 17,123.60 | | | 万元，同比增长 35.02%。其中：镁合金 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥171,236,029.52, representing a 35.02% increase compared to ¥126,825,414.93 in the same period last year[27]. - The net profit attributable to shareholders was ¥38,905,569.76, up 35.15% from ¥28,787,003.69 year-on-year[27]. - The net cash flow from operating activities improved significantly to ¥4,118,637.71, a 186.22% increase from a negative cash flow of ¥4,777,082.52 in the previous year[27]. - The basic earnings per share increased slightly to ¥0.4863, reflecting a 1.35% growth compared to ¥0.4798 in the same period last year[27]. - Operating profit reached 44.15 million yuan, up 36.01% compared to the previous year[39]. - The gross margin improved to 35%, up from 30% in the previous year, due to cost optimization strategies[102]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,104,358,554.91, a decrease of 2.48% from ¥1,132,420,159.04 at the end of the previous year[27]. - The total liabilities decreased to CNY 67,100,426.30 from CNY 133,200,515.24, a reduction of about 49.7%[167]. - The total equity attributable to the parent company increased to CNY 1,037,258,128.61 from CNY 999,219,643.80, an increase of approximately 3.8%[167]. Investment and R&D - Research and development investment reached ¥8,437,426.67, up 19.40% compared to the previous year, indicating a focus on innovation[58]. - The company plans to expand its R&D and testing capabilities, focusing on new customer projects in dashboard support and lightweight magnesium alloy powertrain casings[36]. - The company is investing in new precision machining centers and high-pressure casting equipment as part of its investment plan[36]. Market and Sales - Sales of magnesium alloy products accounted for 55.90% of total revenue, with a year-on-year growth of 44.69%[39]. - Sales of aluminum alloy products represented 34.13% of total revenue, increasing by 52.39% year-on-year[39]. - Revenue from products supplied to new energy vehicles constituted 30.32% of total revenue[39]. - The company has developed a strong customer base, including partnerships with well-known brands like Tesla and Ford, which enhances its market position[55]. Risks and Challenges - The company faces risks related to the loss of core technical personnel, which could impact its R&D capabilities[86]. - The magnesium alloy industry is facing intensified competition due to the trend of automotive lightweighting, which may lead to a decline in product gross margins for the company[92]. - There is a risk of product price decline in the automotive parts industry, which could negatively impact the company's performance if cost control does not keep pace[93]. - Fluctuations in raw material prices can affect the gross margins of automotive parts, as pricing is based on various factors rather than a fixed cost-plus model[96]. Corporate Governance - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for this reporting period[6]. - No changes occurred in the board of directors, supervisors, or senior management during the reporting period[106]. - The company has not faced any environmental penalties during the reporting period and is not classified as a key pollutant discharge unit[111]. Shareholder Information - The company confirmed a total of 80,000,000 shares outstanding, with 1,043,206 shares released from lock-up, representing 1.3040% of total shares[145]. - The company has a significant shareholder, Ningbo Yuanshengxiong Holdings Co., Ltd., holding 48,330,000 restricted shares, which will remain locked until June 14, 2026[147]. - The report highlights that the company has a diverse shareholder base, with various institutional and individual investors holding shares[152]. Future Outlook - The company provided a positive outlook for the second half of 2023, projecting a revenue growth of 20% compared to the first half[101]. - New product launches are expected to contribute an additional 300 million RMB in revenue by the end of 2023[102]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio, with a target of completing at least one acquisition by the end of 2023[101].