宁波星源卓镁技术股份有限公司 舆情管理制度 宁波星源卓镁技术股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）舆 情监控及应对能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股票及其衍生品种、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切 实保护投资者和公司的合法权益，根据相关法律法规及《公司章程》，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情管理是指正面、中性和负面舆情监测、报送和处 置，重点是媒体上出现的有损公司形象和声誉、对经营管理和业务开展产生不 利影响、涉及公司及所属企业的新闻报道或负面言论等，包括但不限于： （一）报刊、杂志、电视、广播、网络等媒体对公司进行的负面报道、不 实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及上市公司信息披露且可能对上市公司股票及其衍生品交易 价格产生较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损 ...

宁波星源卓镁技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （敬志勇） 本人作为宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工 作制度》等公司相关规定，本着"恪尽职守、勤勉尽责"的工作态度，忠实地履 行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事 的作用，维护公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益，对公司规 范、稳定、健康的发展起到了积极的作用。现将本人 2024 年度履行独立董事职 责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人敬志勇，1972 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历。中国总会计师协会个人会员，持有中国总会计师协会管理会计师（高级） PCMA 证书。历任山西财经大学工商管理学院助教、上海师范大学商学院讲师； 现任上海师范大学商学院副教授、硕士生导师；兼任山东坤泰新材料科技股份有 限公司独立董事、杭州觅 ...

宁波星源卓镁技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （攀登） 本人在 2024 年度担任宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"星源卓镁"）独立董事期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定及要求，在工作中勤 勉尽责、切实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，行使 独立董事权利，参与公司重大事项的决策，充分发挥了独立董事作用。现将本人 2024 年度履行职责的情况报告如下： 一、本人基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 攀登，1976 年 2 月生，中国国籍，拥有中国香港居留权，博士研究生学历， 星源卓镁独立董事。历任复旦大学经济学院讲师、副教授、国际金融系副主任； 现任厦门大学管理学院闽江特聘教授、博士生导师、厦门大学金圆研究院副院长； 兼任上海市金融工程研究会理事、国家自然科学基金管理委员会管理科学部同行 评议专家。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 ...

宁波星源卓镁技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （杨洁） 本人作为宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"或"星源卓镁"） 的独立董事，在 2024 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》 《独立董事工作制度》等公司相关规定，本着"恪尽职守、勤勉尽责"的工作态 度，忠实地履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分 发挥独立董事的作用，维护公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权 益，对公司规范、稳定、健康的发展起到了积极的作用。 现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 杨洁，1981 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。 先后就职于吉利汽车研究院、长城汽车技术中心，现任星源卓镁独立董事、中国 汽车工程学会汽车轻量化技术创新战略联盟副秘书长、国汽（北京）汽车轻量化 技术研究院有限公司副总经理、国汽轻量化（江苏）汽车技术有限公司副总经理； 兼任科技部、 ...

国投证券股份有限公司 关于宁波星源卓镁技术股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的专项核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为宁波 星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"星源卓镁"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司 2024 内部控制自我评价报告进行了核查，具体核查情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：宁波星源卓镁技术股份有限公司、星源 卓镁（宁波奉化）技术有限公司、SINYUAN ZM (SINGAPORE) PTE.LTD.、 SINYUAN ZM INTERNATIONAL (SINGAPORE) PTE.LTD. 、 SINYUAN ZM(THAILAND) CO.,LTD.。纳入评价范围单位资产总额占公司财务报表资产总 额的 1 ...

证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2025-012 宁波星源卓镁技术股份有限公司 关于 2024 年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 1 日 召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议,分别审议通过了《关 于 2024 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》现将有关情况公告如下： 一、本次计提信用减值损失和资产减值损失的情况概述 依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内 截至 2024 年 12 月 31 日的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、固定资产、 无形资产、应收款项融资、合同资产、投资性房地产、在建工程等各类资产进行 了全面清查，对可能发生减值迹象的资产进行了充分的评估和分析并进行资产减 值测试。根据减值测试结果，基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的相关资产 计提信用减值损失或资产减值损失。本次计提信用减值损失和资产减值损失的资 产主要为应收票据、应收账款、其他应 ...

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 4 月 8 日 12:00 前访问 https://eseb.cn/1n8J9oo41R6 或扫描下方二维码，进入问题 征集专题页面。公司将在 2024 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进 行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。 （问题征集专题页面二维码） 证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2025-015 宁波星源卓镁技术股份有限公司 关于举办 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》 已于 2025 年 4 月 3 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露，为了让 广大投资者能进一步了解公司生产经营情况，公司将于 2025 年 4 月 8 日（星期 二）15:00-16:00 在价值在线举行 2024 年度业绩说明会。本次年度业 ...

宁波星源卓镁技术股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会在 2024 年工 作中，全体董事严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律 法规要求及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，认真履行《公司章程》赋 予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不 断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作 做出了富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现就 2024 年度 董事会工作情况汇报如下： 一、 2024 年度公司总体经营情况 报告期内，公司在激烈的市场竞争中，始终将创新置于发展战略的核心位置， 以创新驱动为引擎，全力推动生产经营的稳健发展，构建起持续向好、蓬勃向上 的新局面。公司全年实现营业收入 408,604,368.05 元，较上年增长 16.01%，归属 于上市公司股东的净利润 80,331,081.08 元，较上年增长 0.31%，归属于上市公司 股东的扣非后净利润 74,016,147.96 元 ...

证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2025-009 宁波星源卓镁技术股份有限公司 关于拟续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 1 日 召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于拟续聘 2025 年度审计机构 的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师 事务所"）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。该事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 容诚会计师事务所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具 备多年为上市公司提供审计服务的丰富经验和专业能力，能够较好地满足公司内 部控制以及审计工作的要求。该所为公司2024年度提供审计服务，在审计过程中 严格遵循独立、客 ...

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—公 告格式》的规定，将宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称公司）2024 年 度募集资金存放与使用情况报告如下： 宁波星源卓镁技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波星源卓镁技术股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2084 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）20,000,000.00 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价 格为人民币 34.40 元，募集资金总额为人民币 688,000,000.00 元，扣除相关发行 费用后实际募集资金净额为人民币 596,320,360.29 元。该募集资金已于 2022 年 12 月到账。上述募集资金到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（容 诚验字[2022]230Z0353 号）验资报告验证。 （二）截至 2024 年 12 月 31 日公司募集资 ...