第一条 为进一步提高宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的 质量和透明度，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，推进公司内 控制度建设，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等法律法规、规范性文件及《宁波星源卓镁技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《宁波星源卓镁技术股份有限公司信息披露管理 制度》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确 履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响 时的责任认定、追究与处理，适用于公司控股股东及实际控制人、董事、高级管 理人员、公司各部门负责人以及与年报信息披露有关的其他工作人员。 第三条 公司有关人员严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守公 司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财务 状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻 ...

宁波星源卓镁技术股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，避免投资决策失误， 化解投资风险，提高投资经济效益，实现宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简 称"公司"）资产的保值增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司 法"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《宁波星源卓镁技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司在境内外进行的下列以盈利或保值 增值为目的的投资行为，对外投资指以下几种情况之一： （一）独资或与他人合资新设企业的股权投资； （二）部分或全部收购其他境内、外经济实体（含与公司业务关联及非关联经 济实体）； 宁波星源卓镁技术股份有限公司 对外投资管理制度 （四）收购其他公司资产； （五）股票、基金投资； （六）债券、委托贷款及其他债券投资； （七）委托理财、衍生品交易等其他权益性或金融类投资； （八）法律法规及本所其他规定认定的其他对外投资行为。 上述对外投资不包含公司购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与 经营相关的资产购买或处置行为。 第三条 投 ...

宁波星源卓镁技术股份有限公司 总经理工作细则 宁波星源卓镁技术股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应现代企业制度的要求，促进公司经营管理的制度化、规范化、 科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法 规和《宁波星源卓镁技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 的规定，特制定本工作细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理的负责人。总经理对董 事会负责，执行董事会决议，主持公司的日常生产经营和管理工作。 第二章 总经理的聘任 第三条 公司总经理由董事长提名，董事会聘任。其他高级管理人员由总经 理提名，董事会聘任。公司董事可受聘兼任总经理及其他高级管理人员，但兼任 其他高级管理职务及职工代表兼任的董事总数不得超公司董事会成员的二分之 一。 第四条 公司设总经理一人，并根据需要设副总经理若干人。 公司总经理、副总经理、财务负责人构成公司总经理经营班子。总经理经营 班子是公司日常经营管理的指挥和运作中心 ...

宁波星源卓镁技术股份有限公司 信息披露管理制度 宁波星源卓镁技术股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范宁波星源卓镁技术股份有限公司(以下简称"公司")的信息 披露行为，保护公司和投资者及其他利益相关人员的合法权益，加强公司的信息 披露管理工作，提高信息披露质量，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司 信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）等相关法律、法规和规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指将可能对公司股票及其衍生品种价格产生 重大影响的信息以及证券监督管理部门要求披露的信息；本制度所称"披露"是 指公司及相关信息披露义务人按法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）相关规定，在监管部门指定媒体公告信息， 并送达监管部门进行备案。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"，是指公司董事、高级管理人员股东 或者存托凭证持有人、实际控制人，收购人及其他权益变动主体，重大资产重组、 再融资、重大交易有关各方等自然人 ...

宁波星源卓镁技术股份有限公司 职工董事选任制度 宁波星源卓镁技术股份有限公司 职工董事选任制度 第一章 总则 第一条 为建立健全宁波星源卓镁技术股份有限公司(以下简称"公司")与员 工多元化的沟通交流渠道，保障职工民主决策、民主管理、民主监督的权利， 促进公司健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国工会法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《宁波星源卓镁技 术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合本公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称职工董事，是指由公司职工通过职工代表大会（或职工 大会，下同）民主选举产生，代表职工参与董事会决策的职工代表。 第三条 公司董事会成员中，应当至少有1名职工董事。 第二章 任职条件 第四条 担任职工董事应当具备下列条件： （一）为与公司建立劳动合同关系的在职职工，经公司职工民主选举产生； （二）具有良好的政治素质和思想品德，坚持原则，公正廉洁，有较好的 群众基础； （三）具备相关的法律知识，遵守法律、行政法规和《公司章程》，保守 公司秘密； （四）熟 ...

宁波星源卓镁技术股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 宁波星源卓镁技术股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决策的 质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事 管理办法》和《宁波星源卓镁技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" ）等有关规定，制定本议事规则。 第三条 战略委员会应由不少于（包含）三名董事组成。 第四条 战略委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，由董事会选举产生，战略委员会的提案获得通过后，新任委员在董事 会会议结束后立即就任。 第七条 董事会办公室负责为战略委员会提供专业支持和综合服务。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责： 第 1 页 共 4 页 第二条 战略委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。主要职责为 对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员 ...

第一章 总 则 第一条 为加强宁波星源卓镁技术股份有限公司(以下简称"公司")与投资 者及潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，促进公司与投资者之 间的良性互动，进一步完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资 者的合法权益，实现公司价值和股东利益的最大化，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 法》")《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 公司投资者关系管理工作应当严格遵守《公司法》《证券法》等有关 法律、法规、部门规章及深圳证券交易所有关业务规则的规定。 宁波星源卓镁技术股份有限公司 投资者关系管理制度 宁波星源卓镁技术股份有限公司 投资者关系管理制度 （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； 第三条 投资者关系管理是指公司通过充分的信息披露与交流，加强与投资 者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同， ...

宁波星源卓镁技术股份有限公司 宁波星源卓镁技术股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第六条 提名委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事的禁止 性情形； 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任。主任 委员由公司董事长提名，经提名委员会选举并报请董事会批准产生，负责主持委员 会工作。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。选举委员的提案获得通过后，新任委员在董 事会会议结束后立即就任。 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的产生，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立 董事管理办法》和《宁波星源卓镁技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司董事 和高级管理人员的选择标准和程序进行研究并向董事会提出建议； ...

宁波星源卓镁技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 宁波星源卓镁技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 为进一步建立健全宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司法人治理结构，实 施公司的人才开发与利用战略，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》和《宁波星源卓镁技术股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，制定本议事规则。 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责制定董事、 高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬 政策与方案。薪酬与考核委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权 履行职责，薪酬与考核委员会的提案应当提交董事会审议决定。 本议事规则所称董事是指公司的董事长、董事，高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及其他由《公司章程》 规定的高级管理人员。 第二章 人员组成 薪酬与考核委员会成员由不少于（包含）三名董事组成，其 ...

宁波星源卓镁技术股份有限公司 对外担保管理制度 宁波星源卓镁技术股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第8号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《宁波 星源卓镁技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的全资子公司、控股子公司（以下简称"子 公司"）。 第三条 本制度所称对外担保是指公司及子公司以第三人身份为他人提供的保 证、抵押或质押。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票及商业 汇票、保函等。 公司及子公司的对外担保总额，是指包括公司对子公司担保在内的公司对外担 保总额与子公司对外担保额之和。 第四条 公司及子公司对外担保由公司统一管理，未经公司批准，下属子公司 或分公司不得对外提供担保，不得相互提供担保。 ...