证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2025-006 宁波星源卓镁技术股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次 会议（以下简称"会议"）通知于2025年3月21日以书面、电子邮件、电话等形式 发出，会议于2025年4月1日13:30在公司四楼高层会议室以现场表决方式召开。 会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人，会议由监事会主席龚春明先生主持。 会议的召集、召开和表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024年年度报告全文及摘要>的议案》 监事会认为：公司编制的2024年年度报告全文及其摘要符合法律、行政法规、 中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2024年年度报告》 （公告编号：2 ...

证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2025-014 宁波星源卓镁技术股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2025 年 4 月 29 日（星期二）以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年年度股东大 会（以下简称"会议"或"本次会议"或"本次股东大会"），现将会议的有关 情况通知如下： （五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方 式召开。 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络 投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结 果为准。 （六）股权登记日：2025 年 4 月 24 日（星期四）。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：经 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 宁波星源卓镁技术股份有限公司 容诚专字2025230Z0862 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于宁波星源卓镁技术股份有限公司 容诚专字2025230Z0862 号 （此页无正文，为宁波星源卓镁技术股份有限公司容诚专字2025230Z0862 号报告之签字盖章页。） 容诚会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 王书彦 宁波星源卓镁技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了宁波星源卓镁技术股份 有限公司（以下简称星源卓镁公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 04 月 01 日出具了容诚审字 2 ...

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定依法成立的股份有限公司。 宁波星源卓镁技术股份有限公司 公司章程 宁波星源卓镁技术股份有限公司 章 程 宁波星源卓镁技术股份有限公 公司于 2017 年 12 月由宁波星源机械有限公司整体变更设立为股份有限公司，宁波星 源机械有限公司原有股东即为公司的发起人，公司 2017 年 12 月 22 日在宁波市市场监督 管理局注册登记，取得《营业执照》（统一社会信用代码为：91330206750382896C）。 司 公司章程 宁波星源卓镁技术股份有限公司 公司章程 目 录 第一章 总 则 第一条 为维护宁波星源卓镁技术股份有限公司（下称"公司"）、股东和债权人的 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第三条 公司于 2022 年 12 月 12 日经深圳证券交易所发行上市审核并报中国证券监 督管理委员会（下称"中国证监会"）注册，首次向社会公众发行人民币普通股 2,000 万 股，并根据深圳证券交易所深证上20221154 号上市通知，于 2022 ...

宁波星源卓镁技术股份有限公司 （杨洁） 本人作为宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"或"星源卓镁"） 的独立董事，在 2024 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》 《独立董事工作制度》等公司相关规定，本着"恪尽职守、勤勉尽责"的工作态 度，忠实地履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分 发挥独立董事的作用，维护公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权 益，对公司规范、稳定、健康的发展起到了积极的作用。 现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 杨洁，1981 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。 先后就职于吉利汽车研究院、长城汽车技术中心，现任星源卓镁独立董事、中国 汽车工程学会汽车轻量化技术创新战略联盟副秘书长、国汽（北京）汽车轻量化 技术研究院有限公司副总经理、国汽轻量化（江苏）汽车技术有限公司副总经理； 兼任科技部、北京市项目评审专家和中国腐蚀与防 ...

第一章 总 则 第一条 为提高宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）舆 情监控及应对能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股票及其衍生品种、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切 实保护投资者和公司的合法权益，根据相关法律法规及《公司章程》，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情管理是指正面、中性和负面舆情监测、报送和处 置，重点是媒体上出现的有损公司形象和声誉、对经营管理和业务开展产生不 利影响、涉及公司及所属企业的新闻报道或负面言论等，包括但不限于： （一）报刊、杂志、电视、广播、网络等媒体对公司进行的负面报道、不 实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 宁波星源卓镁技术股份有限公司 舆情管理制度 宁波星源卓镁技术股份有限公司 （三）可能或者已经影响社会公众投资者取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及上市公司信息披露且可能对上市公司股票及其衍生品交易 价格产生较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能 ...

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 审计报告 宁波星源卓镁技术股份有限公司 容诚审字[2025]230Z1163 号 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 | | 6 | 母公司资产负债表 | 11 | | 7 | 母公司利润表 | 12 | | 8 | 母公司现金流量表 | 13 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 14 | | 10 | 财务报表附注 | 15-112 | 容诚审字[2025]230Z1163 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 宁波星源卓 ...

宁波星源卓镁技术股份有限公司 容诚审字[2025]230Z1164 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 内部控制审计报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]230Z1164 号 宁波星源卓镁技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"星源卓镁公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是星源 卓镁公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控 ...

国投证券股份有限公司 关于宁波星源卓镁技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为宁波 星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"星源卓镁"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司 2024 年度募 集资金使用进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波星源卓镁技术股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2084 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）20,000,000.00 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价 格为人民币 34.40 元，募集资金总额为人民币 688,000,000.00 元，扣除相关发行 费用后实际募集资金净额 ...

宁波星源卓镁技术股份有限公司 公司章程 宁波星源卓镁技术股份有限公司 章 程 1 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股 东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | | 董事会 22 | | 第一节 | | 董 事 22 | | 第二节 | | 董事会 24 | | 第三节 | | 独立董事 28 | | 第四节 | | 董事会秘书 32 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | | 监事会 36 | | 第一节 | | 监 事 36 | | 第二节 | ...