宁波星源卓镁技术股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 宁波星源卓镁技术股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为完善宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理制度，做好内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券违法违 规行为，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号—上市公司内幕信息知情 人登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件及《宁波星源卓镁技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《宁波星源卓镁技术股份有限公司信息披露事务管理制度》（以下简 称"《信息披露事务管理制度》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司内幕信息及其知情人的管理事宜。本制度未规定 的，适用公司《信息披露事务管理制度》的相关规定。本制度的适用范围包括 公司及下属各部门、控股子公司及公司能够对其实施重大影响的参股公司以及 公司的董事、高级管理人员和其他 ...

第一条 为进一步规范宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"） 与控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，防范控股股东、实际控制人 及其他关联方的资金占用，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》以及《宁波星源卓镁技术股份有限公司章程》（以下简称 宁波星源卓镁技术股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度 宁波星源卓镁技术股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方 占用公司资金管理制度 第一章 总 则 "《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称关联人，与公司现行有效之《关联交易管理制度》的规 定具有相同的含义。 第三条 本制度所称资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。 第四条 经营性资金占用指控股股东及关联人通过采购、销售等生产经营环 节的关联交易产生的资金占用。 第五条 控股股东、实际控制人及其关联人不得以下列方式占用公司资金： （一）要求公司为其垫付、承担工资、福利、保险、广告等费用、成本和其 他支出； （二） ...

证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2025-060 债券代码：123260 债券简称：卓镁转债 宁波星源卓镁技术股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 26 日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子 公司使用不超过人民币 45,000 万元暂时闲置募集资金和不超过人民币 20,000 万 元自有资金进行现金管理。具体内容公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行募集资金 根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波星源卓镁技术股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2084号），公司首次公开发行 人民币普通股（A股）20,000,000股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民 币34.40元，募集资金总额为人民币688,000,000.00元，扣除相关发行费用 ...

| 证券代码：301398 | 证券简称：星源卓镁 | 公告编号：2025-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123260 | 债券简称：卓镁转债 | | 注：《股东会议事规则》原名为《股东大会议事规则》 上述制度的修订、制定已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，其中 序号 1-8、序号 20 项制度尚需提交公司股东大会审议，序号 1-2 项须经股东大会 特别决议审议通过， 宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 26 日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于制定、修订公司部分治 理制度的议案》，具体内容公告如下： 为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作、提升公司治理水 平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股 票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作（2025 年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定， 结合公司实际情况，公司拟对相关制度进行制定、修订，具体内容如下： | 序号 | 制度名称 | 方式 | 是否提交股东大会审议 ...

| 证券代码：301398 | 证券简称：星源卓镁 | 公告编号：2025-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123260 | 债券简称：卓镁转债 | | 宁波星源卓镁技术股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 26 日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办 理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容公告如 下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步提升和完善公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《关 于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等相关 法律、法规的规定，公司不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使《中 华人民共和国公司法》规定的监事会职 ...

证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2025-061 债券代码：123260 债券简称：卓镁转债 一、概述 为满足公司及子公司建设项目和日常生产经营活动的资金需求，不断优化融 资结构，拓宽融资渠道，公司及子公司计划于 2026 年度向各金融机构申请总额 不超过人民币 4.5 亿元（或等值外币）的综合授信额度（包括固定授信额度及临 时授信额度）。授信期限以具体签署的授信合同约定的期限为准，额度在有效期 内可以滚动使用。向银行申请的授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、承兑 汇票、贴现、保函、开立信用证等业务。 公司及子公司 2026 年度拟向各金融机构申请的授信额度总计为人民币 4.5 亿元整（最终以银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司及子公 司项目建设和运营资金的实际需求来确定，且不超过上述具体授信金额；可根据 与各银行的协商情况适时调整在各银行的融资金额、融资类型、融资费用及融资 期限等具体事项，并签署相关业务合同及其它相关法律文件。 同时提请公司股东大会同意董事会授权公司及子公司法定代表人或其指定 的授权代理人代表公司办理相关手续，签署上述授信额度内的一切授信（包括但 不限 ...

1 特此公告。 | 证券代码：301398 | 证券简称：星源卓镁 | 公告编号：2025-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123260 | 债券简称：卓镁转债 | | 宁波星源卓镁技术股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七 次会议于 2025 年 11 月 26 日在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开，审 议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为适应公司业务的发展和战略规划 布局的需求，进一步完善公司治理结构，优化管理流程，提升公司运营效率和管 理水平，公司对组织架构进行优化调整。本次组织架构调整是对公司内部管理机 构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。调整后的组织架构如下： 2 宁波星源卓镁技术股份有限公司 董事会 2025 年 11 月 27 日 ...

宁波星源卓镁技术股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 | 证券代码：301398 | 证券简称：星源卓镁 | 公告编号：2025-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123260 | 债券简称：卓镁转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 12 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 12 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系 ...

| 证券代码：301398 | 证券简称：星源卓镁 | 公告编号：2025-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123260 | 债券简称：卓镁转债 | | 宁波星源卓镁技术股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-060）。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五 次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）通知于 2025 年 11 月 20 日以书面、 电子邮件、电话等形式发出，会议于 2025 年 11 月 26 日在公司四楼高层会议室 以现场表决方式召开。本次会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人，会议 由监事会主席龚春明先生主持。本次会议的召集、召开和出席会议人数均符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议通 过了以下决议。 二、监事 ...

| 证券代码：301398 | 证券简称：星源卓镁 | 公告编号：2025-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123260 | 债券简称：卓镁转债 | | 宁波星源卓镁技术股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七 次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2025 年 11 月 26 日在公司四楼 高层会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 11 月 20 日以书 面、电子邮件、电话等方式发出。本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名（其中：敬志勇、攀登、杨洁、徐利勇以通讯方式出席），公司监事、高级管 理人员列席会议，会议由董事长邱卓雄先生主持。本次会议的召集、召开和出席 会议人数均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 规定。经与会董事认真审议，本次会议通过了以下决议。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于使用暂时闲置募集 ...