宁波星源卓镁技术股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日，根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况， 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 1 自 2024 年 12 月 31 日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制 有效性评价结论的因素。 内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合宁波星源卓镁技术股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 宁波星源卓镁技术股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0861 号 目 录 | 序号 | | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | | 4-6 | | 3 | 附表 1：2024 年度募集资金使用情况对照表 | | 7-9 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2025]230Z0861 号 宁波星源卓镁技术股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称星源卓镁公司） 董事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴 ...

宁波星源卓镁技术股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 3 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等要求，并结合公司在任独立董事攀登、敬志勇、杨洁出 具的《独立董事关于独立性自查情况报告》进行评估并出具如下专项意见： 宁波星源卓镁技术股份有限公司董事会 经核查，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，公司董事会认为公司独立董事不存在利害关系或其他 任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任 职资格及独立性的相关要求。 ...

宁波星源卓镁技术股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2024 年年报工作要求，容诚会计师事务所对公司 2024 年度财务报 告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司 1 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》及《董事会审计委员 会议事规则》《会计师事务所选聘制度》的规定，董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职，现将对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"容诚会计师事务所"）2024 年度履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之 ...

一、拟设立全资子公司的基本情况 1、名称：星源卓镁（宁波）贸易有限公司（暂定） 证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2025-013 宁波星源卓镁技术股份有限公司 关于设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 1 日 召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》， 同意公司设立全资子公司，并授权公司经营管理层办理前述子公司的设立登记事 宜。根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次设立子公司事 项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议，不构成关联交易， 亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将有关情 况公告如下： 2、注册资本：500 万元人民币 3、法定代表人：邱卓雄 4、公司注册地址：浙江省宁波市 5、拟从事的经营范围：汽车零配件批发；汽车零配件零售；模具销售；货 物进出口；技术进出口；进出口代理；离岸贸易经营；国内贸易代理；五金产品 批发；五金产品零售；金属包装容 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 宁波星源卓镁技术股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0862 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于宁波星源卓镁技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了宁波星源卓镁技术股份 有限公司（以下简称星源卓镁公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 04 月 01 日出具了容诚审字 [2025]230Z1163 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 ...

证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2025-011 宁波星源卓镁技术股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 1 日 召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公 司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容公告如下： 一、变更注册资本情况 根据公司2024年度利润分配和资本公积金转增股本方案，公司拟以资本公积 金向全体股东每10股转增4股，预计合计转增3,200万股（实际分派结果以中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司核算的结果为准）。本次转增后，公司总股 本将由8,000万股变更为11,200万股。上述权益分派实施完成后，公司注册资本将 由8,000万元变更为11,200万元。 根据上述权益分派事项，公司拟对部分条款进行修订，具体修订内容如下： | 原《公司章程》条款 | | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 ...

宁波星源卓镁技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》《监 事会议事规则》等规章制度的规定，依法独立行使职权，认真履行监事会职责， 对公司依法运作情况和公司董事及高级管理人员履行职责等进行有效监督和检 查。现将 2024 年监事会主要工作情况汇报如下： 一、监事会会议召开情况 规范。监事会依法对公司经营运作情况，公司董事及高级管理人员履行职责情况 进行有效监督，认为公司董事及高级管理人员均能够恪尽职守并遵守其承诺，忠 实、勤勉地履行其职责，在职权范围内以公司整体利益和全体股东利益为出发点 行使权利，不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。 公司监事会设监事 3 名，其中职工监事 1 名，监事会的人数及人员构成符合 法律、法规的要求。2024 年，公司监事会共召开会议 7 次，所有议案均获得全 票通过，会议召集 ...

截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1,552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 宁波星源卓镁技术股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2024 年度财 务及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚会计师事务所 2024 年审计过程 中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙 人刘维。 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 ...

关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2025 年 4 月 29 日（星期二）以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年年度股东大 会（以下简称"会议"或"本次会议"或"本次股东大会"），现将会议的有关 情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年年度股东大会。 证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2025-014 宁波星源卓镁技术股份有限公司 （五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方 式召开。 1. 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议。 2. 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 1 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十一次会议审议通 过，决定召开公司2024年年度股东大会，本 ...