证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2025-039 宁波星源卓镁技术股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 （截至 2025 年 6 月 30 日） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》 的规定，宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）对前 次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金情况 （一）前次募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波星源卓镁技术股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2084 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）20,000,000.00 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人 民币 34.40 元，募集资金总额为人民币 688,000,000.00 元，扣除相关发行费用后实 际募集资金净额为人民币 596,320,360.29 元。该募集资金已于 2022 年 12 月到账。 上述募集资金到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（ ...

证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2025-041 宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟于2025年9月15日 以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2025年第一次临时股东大会（以下 简称"本次会议"或"本次股东大会"），现将会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 宁波星源卓镁技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十四次会议审议通 过，决定召开公司2025年第一次临时股东大会，本次股东大会会议召集程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开时间： 1. 现场会议：2025年9月15日（星期一）14:30 2. 网络投票： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9 月15日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15 ...

证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2025-035 宁波星源卓镁技术股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二 次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）通知于2025年8月16日以书面、电子 邮件、电话等形式发出，会议于2025年8月27日在公司四楼高层会议室以现场表 决方式召开。本次会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人，会议由监事会主 席龚春明先生主持。本次会议的召集、召开和出席会议人数均符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议通过了以下决 议。 二、监事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于<2025年半年度报告全文及摘要>的议案》 具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2025年半年度报告摘要》及《2025年半年度报告》。《2025年半年度报告摘要》 同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时 ...

证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2025-034 宁波星源卓镁技术股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四 次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于2025年8月27日在公司四楼高层 会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2025年8月16日以书面、电子 邮件、电话等方式发出。本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名，公司监事、 高级管理人员列席会议，会议由董事长邱卓雄先生主持。本次会议的召集、召开 和出席会议人数均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的规定。经与会董事认真审议，本次会议通过了以下决议。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于<2025年半年度报告全文及摘要>的议案》 经审议，董事会认为：公司2025年半年度报告全文及摘要包含的信息公允、 全面、真实反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载 ...

证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2025-040 宁波星源卓镁技术股份有限公司 关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券 股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月27日召 开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》及《关 于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行 可转换公司债券相关事宜的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议批准，现 将有关情况公告如下： 一、本次延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期 及相关授权有效期情况说明 公司于 2024 年 8 月 30 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于<向不特定对象发行可转换公司债券方案>的议案》《关于提请股东大会 授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关 事宜的议案》等相关议案。根据上述 ...

RSM 容诚 前次募集资金使用情况鉴证报告 宁波星源卓镁技术股份有限公司 容诚专字[2025]230Z1865 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 .您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.gor.cn）"进行查 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.gov.cn）"进行查 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 前次募集资金使用情况专项报告 | 1-8 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]230Z1865号 宁波星源卓镁技术股份有限公司全体股东: 本鉴证报告仅供星源卓镁公司为申请向不特定对象发行可转换公司债券之目 的使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为星源卓镁公司申请向 不特定对象发行可转换公司债券所必备的文件,随其他申报材料一起上报。 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引 -- 发行类第7号》 编制《前次募集资金使用情况专项报告》 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2025 was ¥183,571,095.34, a slight increase of 0.09% compared to ¥183,406,200.90 in the same period last year[20]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 15.20% to ¥31,341,954.78 from ¥36,960,541.18 year-on-year[20]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses fell by 17.38% to ¥28,139,718.97 compared to ¥34,058,848.31 in the previous year[20]. - Basic and diluted earnings per share both decreased by 15.21% to ¥0.2798 from ¥0.3300 year-on-year[20]. - The weighted average return on equity decreased to 2.81% from 3.45% in the previous year[20]. - The company reported a significant reduction in income tax expenses, down 26.82% to $3,622,124.98, attributed to a decrease in total profit[55]. - The total profit for the first half of 2025 was $34.96 million, compared to $41.91 million in 2024, showing a decline of 16.6%[160]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities increased significantly by 50.57% to ¥49,719,591.42 from ¥33,020,823.71 in the same period last year[20]. - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 53,800,478.08 for the first half of 2025, up from CNY 33,041,120.37 in the same period last year, representing a growth of 62.8%[168]. - The net cash flow from investment activities improved to -CNY 73,117,629.86, a reduction in losses from -CNY 489,859,354.72 in the previous year[167]. - The company has invested CNY 32.6 million in entrusted financial management, with CNY 10.4 million sourced from raised funds[82]. - The total investment amount for the reporting period was $758,341,120.37, representing an 8.53% increase compared to the previous year[66]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,264,387,357.33, reflecting a 1.01% increase from ¥1,251,776,093.05 at the end of the previous year[20]. - The company's fixed assets increased to $330,896,715.05, which is 26.17% of total assets, up from 23.92%[62]. - Total liabilities rose to CNY 156,429,236.57 from CNY 145,193,864.64, representing an increase of approximately 7.6%[153]. - The total equity attributable to the parent company at the end of the reporting period is CNY 1,106,582,228.41, unchanged from the previous year[170]. Market and Industry Position - The company operates in the magnesium and aluminum alloy precision die-casting industry, primarily serving the automotive sector[27]. - Magnesium alloy products accounted for 68.76% of the main business revenue, with sales increasing by 5.41% year-on-year[41]. - The proportion of revenue from products supporting new energy vehicles was 33.28% of the main business revenue[41]. - The company has received multiple project contracts for new energy vehicle powertrain components and other parts, indicating strong market demand[34]. - The company plans to enhance its core competitiveness through continuous technological innovation and product iteration in the magnesium alloy lightweight application field[30]. Research and Development - Research and development expenses increased by 20.05% to $11,453,857.00, primarily due to an increase in R&D personnel[55]. - The company has established a complete core technology system for magnesium alloy die-casting through ongoing research and development efforts[33]. - The company emphasizes the importance of continuous innovation in response to increasing technical and innovative demands from customers in the automotive lightweight, electrification, and intelligence sectors[87]. Shareholder and Capital Structure - The total number of shares increased from 80 million to 112 million, with a significant portion attributed to the conversion of capital reserves[133]. - The company has a stable profit distribution policy, ensuring reasonable returns to investors based on profitability and operational needs[103]. - The company approved the profit distribution and capital reserve conversion plan at the annual shareholders' meeting on April 29, 2025[135]. - The largest shareholder, Ningbo Yuanxing Xiong Holdings Co., Ltd., holds 60.41% of the shares, totaling 67,662,000 shares[140]. Risk Factors - The company acknowledges the risk of new product development failure, with a complete new product development process implemented to mitigate this risk[88]. - The company is exposed to macroeconomic fluctuations, particularly in the automotive sector, which could impact customer demand and financial performance[91]. - Increased competition in the magnesium alloy industry is noted, with potential impacts on product gross margins due to new entrants and capacity expansions[92]. - Currency exchange rate fluctuations pose a risk to the company's export business, necessitating proactive management strategies to mitigate this risk[94]. Corporate Governance and Compliance - The company has established a governance structure and mechanism in compliance with laws and regulations, enhancing corporate governance levels[103]. - There were no significant lawsuits or arbitration matters during the reporting period, indicating a stable legal environment[115]. - The company has not reported any major guarantees or other significant contracts during the reporting period, indicating a conservative financial approach[128].

Core Viewpoint - Ningbo Xingyuan Zhuomai Technology Co., Ltd. has received approval from the Shenzhen Stock Exchange's Listing Review Committee for its application to issue convertible bonds to unspecified objects, pending further registration with the China Securities Regulatory Commission [1] Group 1 - The company’s application for the issuance of convertible bonds meets the conditions for issuance, listing, and information disclosure requirements [1] - The final approval from the China Securities Regulatory Commission remains uncertain, and the company will announce the decision once received [1]

证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2025-033 宁波星源卓镁技术股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得 深圳证券交易所上市审核委员会审核通过的公告 董事会 2025 年 8 月 25 日 1 2025 年 8 月 22 日，深圳证券交易所上市审核委员会召开 2025 年第 14 次审 议会议，对宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的申请进行了审核。根据会议审 议结果，公司本次发行的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。 公司本次发行事项尚需履行中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）注册程序，最终中国证监会能否同意注册及其时间尚存在不确定性。公司 将在收到中国证监会作出的予以注册或不予注册的决定文件后另行公告。敬请广 大投资者注意投资风险。 特此公告。 宁波星源卓镁技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

Summary of Key Points Core Viewpoint - No IPO companies were reviewed this week, but one company, Ningbo Sinyuan Zm Technology Co., Ltd., successfully passed the refinancing review, aiming to raise 450 million yuan [1][2]. Company Overview - Ningbo Sinyuan Zm Technology Co., Ltd. is based in Zhejiang and specializes in the research, production, and sales of magnesium and aluminum alloy precision die-casting products [2]. - The company was established on July 16, 2003, and is listed on the Shenzhen Stock Exchange under the stock code 301398 [2]. Financial Performance - For the fiscal year ending March 31, 2025, the company reported total revenue of 883.38 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 7.28% [4]. - The total profit for the same period was 189.84 million yuan, showing a decrease of 5.94% compared to the previous year [4]. - The net profit attributable to shareholders was 169.40 million yuan, a decline of 4.08% year-on-year [4]. Fundraising Project - The company plans to issue convertible bonds to raise up to 450 million yuan, which will be used for a project to produce 3 million sets of high-strength large magnesium alloy precision forming parts for automobiles annually [5][6].