证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2025-006 宁波星源卓镁技术股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次 会议（以下简称"会议"）通知于2025年3月21日以书面、电子邮件、电话等形式 发出，会议于2025年4月1日13:30在公司四楼高层会议室以现场表决方式召开。 会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人，会议由监事会主席龚春明先生主持。 会议的召集、召开和表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024年年度报告全文及摘要>的议案》 监事会认为：公司编制的2024年年度报告全文及其摘要符合法律、行政法规、 中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024年度实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ...

证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2025-005 宁波星源卓镁技术股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一 次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于2025年4月1日以现场结合通讯表 决方式召开，会议通知于2025年3月21日以书面、电子邮件、电话等方式发出。 本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名，会议由董事长邱卓雄先生主持。会 议的召集、召开和表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于<2024年年度报告全文及摘要>的议案》 董事会认为：公司2024年年度报告全文及摘要包含的信息公允、全面、真实 地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完 整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《20 ...

证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2025-010 宁波星源卓镁技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 1 日召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十次会议，审议通 过了《关于 2024 年度利润分配和资本公积金转增股本方案的议案》（以下简称 "议案"），该议案尚需提交公司股东大会审议。 一、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况 1.本次利润分配和资本公积金转增股本方案分配基准为 2024 年度。 2.根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报告出具 的标准无保留意见的审计报告，2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利 润为 80,331,081.08 元，母公司净利润为 80,881,205.89 元。根据《公司法》和公 司章程的规定，公司法定盈余公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以 不再计提。公司 2024 年度法定盈余公积金累计 4,000.00 万元，已达到公司注册 资本 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥408,604,368.05, representing a 16.01% increase compared to ¥352,219,037.32 in 2023[19] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥80,331,081.08, a slight increase of 0.31% from ¥80,082,108.41 in 2023[19] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥74,016,147.96, which is a 10.35% increase from ¥67,072,226.11 in 2023[19] - The cash flow from operating activities amounted to ¥69,036,226.79, marking a significant increase of 29.69% from ¥53,233,003.43 in 2023[19] - The total assets at the end of 2024 were ¥1,251,776,093.05, reflecting a 9.52% increase from ¥1,142,967,223.01 at the end of 2023[19] - The net assets attributable to shareholders increased by 5.08% to ¥1,106,582,228.41 from ¥1,053,064,786.67 in 2023[19] - The basic earnings per share remained stable at ¥1.00, unchanged from 2023[19] - The weighted average return on equity for 2024 was 7.46%, a decrease of 0.32% from 7.78% in 2023[19] Revenue Breakdown - The company's revenue from magnesium and aluminum precision die-casting products accounted for 95.19% of its main business income[33] - In 2024, the company's revenue reached 404.84 million yuan, a year-on-year increase of 16.01%[49] - Automotive segment revenue was ¥365.67 million, accounting for 89.49% of total revenue, with an 18.92% year-over-year growth[73] - Magnesium alloy die-casting products generated ¥283.57 million in revenue, representing a 33.64% increase compared to ¥212.20 million in 2023[74] - Domestic sales amounted to ¥286.86 million, making up 70.20% of total revenue, with a 12.66% increase year-over-year[73] Market and Industry Trends - In 2024, China's GDP grew by 5.0%, achieving the expected target of around 5%[28] - In 2024, the cumulative production and sales of automobiles reached 31.28 million and 31.44 million units, respectively, representing year-on-year growth of 3.7% and 4.5%[30] - The production and sales of new energy vehicles in 2024 exceeded 10 million units for the first time, with a market share of over 40%[30] - The automotive industry is a key pillar of the national economy, showing strong resilience and vitality amid transformation[30] - The precision die-casting industry is experiencing rapid growth, driven by the increasing demand from the automotive sector[31] Research and Development - The company has established a complete core technology system in the magnesium die-casting sector through continuous research and product development[33] - The company is committed to advancing lightweight materials, including high-strength aluminum and magnesium alloys, as part of its strategy to enhance product performance and sustainability[1] - The company plans to increase its investment in research and development to support the innovation of new products and technologies, which is essential for staying competitive in the market[3] - The company is actively involved in the development of high-performance aluminum and magnesium alloys, targeting the automotive industry's shift towards lightweight and energy-efficient solutions[6] - Research and development expenses rose by 7.50% to ¥21.30 million, reflecting ongoing investment in new technologies[83] Investment and Projects - The company undertook 23 new projects in 2024, covering areas such as new energy vehicles and intelligent cockpits[54] - The company completed the construction of the "High-strength Magnesium Alloy Precision Die Casting Production Project" on June 26, 2024, utilizing all raised funds for this project[105] - The company plans to use the remaining excess raised funds for the construction of a project with an annual production capacity of 300,000 sets of automotive high-strength large magnesium alloy precision molded parts[105] - The company has cumulatively invested RMB 49,284.34 million of the raised funds, with a remaining balance of RMB 11,246.48 million in the fundraising account as of December 31, 2024[105] Risk Management - The company has outlined potential risks and countermeasures in its future development outlook, emphasizing the importance of investor awareness regarding investment risks[3] - The company faces innovation risks due to the rapid evolution of technology and customer demands in the automotive industry[123] - The company is at risk of losing core technical personnel, which could negatively impact its R&D and business development[124] - The company is exposed to operational risks related to the potential decline in the automotive industry's production and sales scale due to macroeconomic conditions[127] - The company anticipates intensified competition in the magnesium alloy industry, which may affect future product gross margins[128] Corporate Governance - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[140] - The company has established a value management system and disclosed a valuation enhancement plan[134] - The company maintains strict internal control and audit supervision to ensure effective governance and risk management[146] - The company has established multiple channels for investor communication, including a dedicated investor hotline and email[144] - The company has a transparent information disclosure process, ensuring timely and accurate communication with investors[143] Employee and Training Initiatives - The total number of employees at the end of the reporting period is 724, with 567 in production, 11 in sales, 103 in technology, 7 in finance, and 36 in administration[182] - The company conducted 82 training sessions with a total of 110 hours, reaching 1,973 participants in 2024, aimed at enhancing employee skills and core competitiveness[185] - The company has implemented a performance evaluation system that links monthly assessments to annual bonuses, enhancing employee motivation and accountability[183] Dividend and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of ¥3.75 per 10 shares, with a capital reserve increase of 4 shares for every 10 shares held[3] - The company distributed a cash dividend of CNY 3.50 per 10 shares, totaling CNY 28,000,000.00, based on a total share capital of 80,000,000 shares[187] - The company has not made any changes to its profit distribution policy during the reporting period, ensuring clarity and consistency for shareholders[188]

证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 宁波星源卓镁技术股份有限公司 （浙江省宁波市北仑区大碶璎珞河路 139 号 1 幢 1 号、2 幢 1 号） 向不特定对象发行 可转换公司债券募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （广东省深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦） 二〇二五年三月 宁波星源卓镁技术股份有限公司 募集说明书 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-2 宁波星源卓镁技术股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读本募集 说明书中有关风险因素的章节。 一、关于本次可转债发行符合发行条件的说明 根据《 ...

北京德恒律师事务所 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 关于 宁波星源卓镁技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 法律意见 | 释义 4 | | --- | | 第一部分 引言 7 | | 一、本所及签字律师简介 7 | | 二、制作法律意见及律师工作报告的工作过程 8 | | 三、本所及本所经办律师的声明 10 | | 第二部分 正文 12 | | 一、本次发行的批准和授权 12 | | 二、发行人本次发行的主体资格 13 | | 三、本次发行的实质条件 13 | | 四、发行人的设立 19 | | 五、发行人的独立性 20 | | 六、发行人的发起人和股东 21 | | 七、发行人的股本及其演变 23 | | 八、发行人的业务 23 | | 九、关联交易及同业竞争 24 | | 十、发行人的主要财产 27 | | 十一、发行人的重大债权债务 28 | | 十二、发行人重大资产变化及收购兼并 29 | | 十三、发行人章程的制定与修改 30 | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则 ...

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需深交所审核，并获得中 国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）作出同意注册的决定后方可实施。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的事项最终能否通过深交所审核 并获得证监会作出同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项 的进展情况，按照相关法律法规规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投 资者注意投资风险。 证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2025-004 宁波星源卓镁技术股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请 获得深圳证券交易所受理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 29 日 收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于受理宁波星源卓镁技 术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审 〔2025〕41 号）。深交所对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券的申请 文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。 特此公告。 宁波星源卓 ...

国投证券股份有限公司 关于宁波星源卓镁技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦） 二〇二五年三月 保荐人关于本次证券发行的文件 发行保荐书 声 明 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐人"或"本保荐人"） 接受宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"星源卓镁"、"发行人"或"公 司"）的委托，就发行人向不特定对象发行可转换公司债券事项（以下简称"本 次发行"）出具本发行保荐书。 本保荐人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）和《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简 称"《保荐业务管理办法》"）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的有关规定， 诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则 出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 在本发行保荐书中， ...

审计报告 宁波星源卓镁技术股份有限公司 容诚审字[2022]230Z0512 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 6-1-1 | 业务报备统一编码: 110100322022730001637 | | --- | | 报告名称: 宁波星源卓镁技术股份有限公司审计报告 | | 报告文号: 容诚审字[2022]230Z0512 号 | | 被审(验)单位名称: 宁波星源卓镁技术股份有限公司 | | 会计师事务所名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | | 业务类型: 财务报表审计 | | 报告意见类型: 无保留意见 | | 2022 年 03月 28 日 报告日期: | | 报备日期: 2022 年 03 月 25 日 | | 栾艳鹏(110100323715), | | 签字人员: 许沥文(110100324018), | | 赵弘玮(110100323902) | | (可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息) | 6-1-2 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | 1 ...

国投证券股份有限公司 关于宁波星源卓镁技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦） 二〇二五年三月 上市保荐书 上市保荐书 声 明 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"或"保荐人"） 接受宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"星源卓镁"、"发行人"或"公 司"）的委托，担任星源卓镁向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本 次发行"）的保荐人。 保荐人及其指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、 行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法 制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、 完整。 本上市保荐书中，除上下文另有所指，释义与《宁波星源卓镁技术股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 ...