舆情管理制度 （二〇二五年一月） 浙江英特科技股份有限公司 舆情管理制度 浙江英特科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为提高浙江英特科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 票价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根 据相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，制订本制度。 本制度适用于公司及合并报表范围内的各子公司。 第二条 本制度所称"舆情"包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公 ...

具体内容详见公司2025年1月8日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《关于公司部分房地产变更为投资性房地产的公告》。 （二）审议通过《关于公司制定<子公司和参股公司管理制度>的议案》 证券代码：301399 证券简称：英特科技 公告编号：2025-002 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江英特科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十一次会议 于2025年1月8日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年1月3日 通过电子邮件、专人送达等方式送达给全体董事。本次董事会由公司董事长方真 健先生主持。本次会议应出席董事7人，亲自出席董事7人，其中2位董事现场出 席，5位董事通讯表决。公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真讨论，审议通过如下议案： （一）审议通过《关于公司部分房地产转为投资性房地产的议案》 经审议，董事会认为："本次公司将部分自用房地产转为投资性房地产，以 确保公司现有生产经 ...

浙江英特科技股份有限公司 子公司和参股公司管理制度 浙江英特科技股份有限公司 子公司和参股公司管理制度 （二〇二五年一月） 第一章 总 则 第一条 为加强浙江英特科技股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司、 参股公司的管理控制，促进子公司、参股公司规范运作，提高公司整体运作效率 和抗风险能力，切实维护公司和全体股东利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作指引》"）等法律、法规、规范性文件及《浙江英特科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司根据战略规划、为提高公司核心竞争力 和持续经营能力而依法设立、投资的、具有独立法人主体资格的公司，包括全资 子公司、控股子公司及其控股的其他公司。 其中，全资子公司是指，公司独资设立的投资且在该子公司中直接或间接持 股比例为 100%的公司。 控股子公司是指，公司与其他法人或自然人共同出资设立的，公司直接或间 接持股 50%以上，或者公司持股 ...

证券代码：301399 证券简称：英特科技 公告编号：2025-003 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江英特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次会议 于2025年1月8日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年1月3日 通过电子邮件、专人送达等方式送达给全体监事。本次会议由公司监事会主席章晓 春先生主持，本次会议应出席监事3人，亲自出席监事3人，其中2位监事现场出 席，1位监事通讯表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定。 经与会监事认真讨论，审议通过如下议案： （一）第二届监事会第十一次会议决议 特此公告。 浙江英特科技股份有限公司 监事会 2025年1月8日 （一）审议通过《关于公司部分房地产转为投资性房地产的议案》 经审议，监事会认为："本次公司将部分自用房地产转为投资性房地产，以 确保公司现有生产经营有序开展为前提，符合公司的实际情况，不会影响公司的 正常经营，不会对公司未来财务状况和经营发展产生重大不利影响，有利于提高 公司资产使用效率、增加公司整 ...

| 保荐机构名称：浙商证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：英特科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：孙书利 | 联系电话：0571-8790 2576 | | 保荐代表人姓名：廖晨 | 联系电话：0571-8790 2576 | | 现场检查人员姓名：孙书利、廖晨 | | | 现场检查对应期间：2024年度 | | | 现场检查时间： 2024年12月18日-2024年12月19日 | | | 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | | （一）公司治理 | 是 否 不适用 | | 现场检查手段：1.查阅公司章程和公司治理相关制度；2.查阅三会文件及相关决议， | 核查 | | 其执行情况；3. 现场查看公司主要管理场所；4. | 对有关文件及其他资料或者客观状况进行 | | 查阅、复制、记录。 | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会 | √ | | 议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | | 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 ...

证券代码：301399 证券简称：英特科技 公告编号：2024-076 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江英特科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年11月25日召开第二 届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议，于2024年12月13日召开2024年 第四次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金（含超 募资金）进行现金管理的议案》，为提高资金使用效益，合理利用闲置募集资 金，同意公司使用不超过人民币29,500万元（含29,500万元）的闲置募集资金（含 超募资金）用于购买安全性高、流动性好的投资产品，包括但不限于结构性存 款、协定存款、通知存款、大额存单、收益凭证等，且该等投资产品不得用于质 押，不用于以证券投资为目的的投资行为，使用期限为自公司2024年第四次临时 股东大会审议通过之日起12个月，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，且 单个产品的投资期限不得超过12个月。在上述额度范围内授权公司董事长或其授 权人士行使投资决策并签署相关合同文件，由财务部门负责具体组织实施。详细 内容请见公司于2024年1 ...

2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江英特科技股份有限公司 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江英特科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCFGZY2024H0030 号 致：浙江英特科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江英特科技股份有限公司（以 下简称"英特科技"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第四次临 时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文 件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事实 ...

证券代码：301399 证券简称：英特科技 公告编号：2024-075 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （一）股东大会届次：2024年第四次临时股东大会 （五）召开日期、时间： 1、现场会议召开日期、时间：2024年12月13日（星期五）14:30 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月13日上午 9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年12月13日上午 9:15至下午15:00期间的任意时间。 （六）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （七）现场会议召开地点：浙江省安吉县递铺街道环岛东路1369号浙江英特 科技股份有限公司会议室。 （八）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 （二）会议召集人：浙江英特科技股份有限公司董事会（以下简称" ...

证券代码：301399 证券简称：英特科技 公告编号：2024-074 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江英特科技股份有限公司（以下简称"公司"、"英特科技"）于2024年10 月22日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于对外投资收购股权及增 资的议案》，同意公司以自有资金3,000万元认购浙江艾弗洛电器有限公司（以下简 称"浙江艾弗洛"、"目标公司"）新增注册资本185.30万元（以下简称"本次增 资"）。本次交易定价参照目标公司投前4.5亿元人民币的估值，并由交易各方协商 确认。 本次交易完成后，公司将持有目标公司6.25%的股权，浙江艾弗洛将成为公司 的参股公司。本次交易各方已于2024年12月2日签署了《浙江艾弗洛电器有限公司 之增资协议》《浙江艾弗洛电器有限公司之股东协议》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定， 本次交易事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次交易不构成关 联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 | 企业名称 | 浙江艾弗洛电器有限公司 ...

证券代码：301399 证券简称：英特科技 公告编号：2024-073 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江英特科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年6月13日召开第二届 董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于公司调整 使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理额度的议案》，为提高资金 使用效益，合理利用闲置募集资金，同意公司拟使用不超过人民币35,000万元 （含35,000万元）的闲置募集资金（含超募资金）用于购买安全性高、流动性好 的投资产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、大额存单、收益 凭证等，且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为， 使用期限为自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月，在前述额 度和期限范围内可循环滚动使用，且单个产品的投资期限不得超过12个月。在上 述额度范围内授权公司董事长或其授权人士行使投资决策并签署相关合同文件， 由财务部门负责具体组织实施。详细内容请见公司于2024年6月14日于巨潮资讯网 (http://www.cni ...