浙江英特科技股份有限公司 独立董事工作制度 （二〇二五年七月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件以及《浙江英特科技股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》 的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。 浙江英特科技股份有限公司 独立董事工作制度 (三) 具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有五年以上全职工作经验。 第六条 独立董事应当按照中国证券监督管理 ...

（二〇二五年七月修订） 第一章 总则 第一条 为完善浙江英特科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，规范公司选举董事的行为，维护公司中小股东的利益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的规定及《浙江英特科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本实施细则。 浙江英特科技股份有限公司 累积投票制度实施细则 浙江英特科技股份有限公司 累积投票制度实施细则 第二条 本实施细则所称累积投票制是指股东会选举两名或两名以上董事 时，股东所持每一股份拥有与应选出董事人数相等的投票权，股东拥有的投票表 决权总数等于其所持有的股份与应选董事人数的乘积。股东可以按意愿将其拥有 的全部投票表决权集中投向某一位或几位董事候选人，也可以将其拥有的全部投 票表决权进行分配，分别投向各位董事候选人的一种投票制度。 1 浙江英特科技股份有限公司 累积投票制度实施细则 第三条 本实施细则适用于选举或变更两名或两名以上的董事的议案。 第四条 在股东会上拟选举两名或两名以上的董事时，董事会在召开股东会 通知中，表明该 ...

证券代码：301399 证券简称：英特科技 公告编号：2025-038 特此公告。 浙江英特科技股份有限公司 董事会 2025年7月31日 附件： 张锐先生：男，中国国籍，1978年3月出生，无境外永久居留权，研究生学历， 制冷与低温工程专业，复旦大学MBA。1999年9月至2002年8月，任广厦控股集团 有限公司项目预算专员；2002年9月至2005年3月，浙江大学硕士研究生在读； 2005年3月至2010年6月，历任丹佛斯自动控制管理（上海）有限公司销售工程师 及大客户经理；2010年7月至2011年12月，任三花丹佛斯（杭州）微通道换热器有 限公司亚太区销售经理；2012年1月至2014年8月，任丹佛斯自动控制管理（上海） 有限公司亚太区销售总监；2014年9月至2019年2月，任雷勃企业管理（上海）有 限公司销售总监；2019年2月至2021年6月，任格兰富水泵（上海）有限公司销售 总监及市场总监；2021年6月至2024年8月，任威乐（中国）水泵系统有限公司配 套及工业事业部销售总监；2024年9月至2025年2月，任蒙特空气处理设备（江苏） 有限责任公司工业事业部总经理。 截止本公告披露日，张锐先 ...

证券代码：301399 证券简称：英特科技 公告编号：2025-035 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江英特科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年7月30日召开了第 二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于修订< 公司章程>并办理工商登记的议案》。为进一步提升公司规范运作水平，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引》的相关规 定，结合公司实际情况，公司拟调整三会结构，监事会的职权由董事会审计委员 会行使，《监事会议事规则》相应废止，公司拟对《浙江英特科技股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）修订，该事项尚需提交公司2025年第二次临时 股东会审议。现将具体内容公告如下： 修订前 修订后 第一条 为维护公司、股东和债权人的 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《 中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）和其他有关规定， 制订本章程。 第一条 为维护公司、股东、职工和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根 ...

经与会监事认真讨论，审议通过如下议案： （一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 证券代码：301399 证券简称：英特科技 公告编号：2025-034 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江英特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四次会议 于2025年7月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年7月24 日通过电子邮件、专人送达等方式送达给全体监事。本次会议由公司监事会主席章 晓春先生主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召 开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《浙江英特科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 经审议，监事会认为："公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会与 募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存 在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用部分 超募资金13,000万元永久补充流动资金，并同意将该议案提交股东会审议。" 议案表决结果：3票同意，0票反对 ...

证券代码：301399 证券简称：英特科技 公告编号：2025-032 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江英特科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年11月25日召开第二 届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议，于2024年12月13日召开2024年 第四次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金（含超 募资金）进行现金管理的议案》，为提高资金使用效益，合理利用闲置募集资 金，同意公司使用不超过人民币29,500万元（含29,500万元）的闲置募集资金（含 超募资金）用于购买安全性高、流动性好的投资产品，包括但不限于结构性存 款、协定存款、通知存款、大额存单、收益凭证等，且该等投资产品不得用于质 押，不用于以证券投资为目的的投资行为，使用期限为自公司2024年第四次临时 股东大会审议通过之日起12个月，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，且 单个产品的投资期限不得超过12个月。在上述额度范围内授权公司董事长或其授 权人士行使投资决策并签署相关合同文件，由财务部门负责具体组织实施。详细 内容请见公司于2024年1 ...

证券代码：301399 证券简称：英特科技 公告编号：2025-031 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江英特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开了第 二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议，于2025年5月19日召开了 2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司拟变更注册资本、修订<公司章程>并 办理工商登记的议案》，股东大会授权公司相关部门人员办理上述事宜的工商变更 登记手续，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 近日，公司已完成了工商变更登记手续及备案手续，取得了浙江省市场监督管 理局核发的《营业执照》，变更后的企业登记信息如下： 8、经营范围：一般项目：制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；通用 设备制造（不含特种设备制造）；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开 发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营 业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：特种设备制造；货物进出口（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方 ...

| | 泽 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 600491 | 龙元建 | 3.92 | 1.99 | 3.84 | 3.98 | 3.62 | | | 设 | | | | | | | 000632 | 三木集 | 3.84 | 13.04 | 3.66 | 3.79 | 3.54 | | | 团 | | | | | | | 301136 | 招标股 | 6.71 | 7.20 | 11.84 | 12.25 | 3.45 | | | 份 | | | | | | | 300014 | 亿纬锂 | 3.53 | 1.09 | 45.05 | 46.60 | 3.43 | | | 能 | | | | | | | 600807 | 济高发 | 3.57 | 3.51 | 3.09 | 3.19 | 3.32 | | | 展 | | | | | | | 000546 | 金圆股 | 10.1 1 | 8.32 | 4.74 | 4.90 | 3.29 | | | 份 | | | | | | | 300125 | *ST聆达 | 3.38 ...

证券代码：301399 证券简称：英特科技 公告编号：2025-030 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江英特科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司财 务负责人王光明先生提交的书面辞职报告，王光明先生因个人原因申请辞去公司 财务负责人职务，辞职后将继续在公司担任副董事长、董事会提名委员会委员、 董事会战略委员会委员职务。王光明先生作为财务负责人原定任期为自2023年9月7 日起至第二届董事会任期届满之日止（2026年9月6日）。根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《公司章程》等有关规定，王光明先生的辞 职报告自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，王光明先生持有公司股份33,714,344股，占公司总股本的 18.22%，不存在应当履行而未履行的承诺事项。王光明先生承诺将继续遵守《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定及公司首 次公开发行股票时所作的相关承诺。 王光明先生在担任公司财务负责人期间， ...

经审议，董事会认为："根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》等有关规定，本次拟聘财务负责人的相关事项已经第二届董事会提名委员会第 二次会议、第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。经公司总经理提名，董 事会同意聘任裘尔侃先生为公司财务负责人，任期与第二届董事会任期相同。" 证券代码：301399 证券简称：英特科技 公告编号：2025-029 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江英特科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十四次会议 于2025年5月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年5月25 日通过电子邮件、专人送达等方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长方真 健先生主持。本次会议应出席董事7人，亲自出席董事7人，其中2位董事现场出 席，5位董事通讯表决。公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《浙江英特科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 经与会董事认真讨论，审议通过如下议案： 议案表决结果：7票同意，0 ...